Trưởng chi nhánh tài chính đa cấp ở Thanh Hóa bị bắt

Mai Phương Lý15:41 30/12/2016

Mặc dù giám đốc doanh nghiệp đã bị bắt nhưng Hợp vẫn tổ chức thu tiền của hơn 50 người chơi, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Ngày 30/12, Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can, tạm giam nghi can Vũ Đình Hợp (58 tuổi, trú tại xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nghi can Vũ Đình Hợp tại cơ quan điều tra. Ảnh: T. Thanh.

Nhà chức trách cáo buộc, năm 2012, Công ty VNT Telecom Việt Nam được thành lập và có địa chỉ giao dịch tại xã Phù Ninh (Phù Ninh, Phú Thọ) do bà Lê Thị Hồng Lan (39 tuổi) làm giám đốc.

Doanh nghiệp này hoạt động theo mô hình tài chính đa cấp. Cụ thể, khi người chơi tham gia vào công ty sẽ phải nộp 2,8 triệu đồng mỗi tháng, liên tục 16 tháng. Với khoản phí 44,8 triệu đồng, người tham gia sẽ nhận được tiền phúc lợi tăng dần theo chu kỳ (2 tháng nhận một lần), tổng số tiền hứa hẹn nhận được lĩnh là 180 triệu đồng.

Video đang HOT

Sau khi thành lập, công ty này đã mở rộng nhiều điểm giao dịch tại các tỉnh thành. Tháng 5, bà Lan bổ nhiệm Vũ Đình Hợp làm trưởng điểm giao dịch của công ty tại xã Tân Ninh. Hợp có nhiệm vụ lôi kéo, thu tiền của người chơi nộp về công ty.

Ngày 24/7, bà Lan bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, bắt giam về hành vi trốn thuế và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mặc dù biết giám đốc công ty đã bị bắt, nhưng Hợp vẫn tổ chức thu tiền của người chơi. Trong hai tháng 8 và 9, ông ta đã thu của 56 người, với tổng số tiền trên 400 triệu đồng, nhưng đến kỳ nhận tiền phúc lợi, Hợp không chi trả cho người chơi nên bị làm đơn tố cáo.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Lê Hoàng

Theo VNE

Đa cấp núp bóng chiêu 'cho-nhận' để chiếm đoạt tiền tỷ

Hạnh lập sàn hoạt động kinh doanh theo mô hình đa cấp dưới hình thức cho - nhận để thu hút cả chục tỷ đồng, sau đó tự đánh sập, lập sàn mới.

Ảnh minh họa

Ngày 5/10, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - C50, Bộ Công an đã khám xét chỗ ở và nơi làm việc của Trần Văn Hạnh (20 tuổi, Phú Thọ) và Phạm Văn Trường (29 tuổi, Quảng Ninh) vì tình nghi dùng website gold889.XX để hoạt động kinh doanh theo mô hình đa cấp bằng hình thức cho - nhận tiền, nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đầu tháng 8, Hạnh thuê Trường thiết lập sàn cho nhận, giao dịch thông qua trang web trên. Để được tham gia vào thành viên của trang web, người chơi phải được người chơi trước giới thiệu và phải mua mã PIN với giá 150.000 đồng/PIN.

Có mã PIN, hệ thống Gold889 sẽ yêu cầu người chơi phải chuyển tiền đến những người chơi khác (tham gia trước đó) với tổng số tiền là 2,6 triệu đồng. Người chơi chờ từ 1 đến 9 ngày để được nhận về số tiền 4 triệu đồng. Thực tế khoản tiền này là của người chơi sau sẽ chuyển vào theo yêu cầu của hệ thống Gold889.

Khi giới thiệu được người chơi tham gia, người giới thiệu sẽ được hưởng % hoa hồng từ việc giới thiệu. Tuy nhiên, khi số người chơi giảm, không còn đủ tiền để chi trả theo cơ chế của hệ thống, Hạnh đã cho đánh sập trang web trên. Có khoảng 1.000 khách hàng tham gia đã bị Hạnh xoá bỏ mọi dữ liệu. Tổng số tiền, Hạnh và đồng bọn huy động khoảng 10 tỷ đồng, trong đó số tiền chiếm đoạt trót lọt là 2,6 tỷ.

Đầu tháng 10, Hạnh tiếp tục website mới là new.gold889XXX, với thủ đoạn huy động tiền tương tự.

Theo C50, hành vi trên là lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo phương thức thủ đoạn mới - huy động tài chính theo mô hình đa cấp với hình thức "cho-nhận". Những kẻ cầm đầu từng tham gia hoạt động đa cấp lâu năm, luôn tìm cách đối phó, che giấu, chống đối với cơ quan công an.

Hiện, ngoài Hạnh và Trường, cơ quan chức năng còn triệu tập 3 thành viên khác của sàn "cho - nhận".

Hoàng Việt

Theo VNE

Hơn 11.000 người mắc bẫy trùm đa cấp kinh doanh phòng nghỉ Lập ra câu lạc bộ du khách, Hùng và cấp dưới lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia vào mạng lưới đa cấp kinh doanh phòng du lịch trên toàn thế giới để lừa đảo. Trong các ngày từ 18/7 đến 25/7 và 8/8, TAND Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét xử Lâm Phúc Hùng (57 tuổi, cựu tổng giám đốc...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: đa cấp công an tỉnh thanh hóa kinh doanh đa cấp công ty vnt telecom việt nam

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Kế hoạch bắt cóc người đàn ông Trung Quốc, tống tiền 10 tỷ đồng ở TPHCM13:48

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Trốn thuế hàng trăm triệu đồng, một chủ tài khoản TikTok bị khởi tố

22:34:59 09/03/2025

Ngày 9/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội danh Trốn thuế theo quy định tại khoản 1, Điều 200 BLHS, đối với một nữ chủ tài khoản TikTok.

Bi kịch do mâu thuẫn gia đình khiến chồng chết, vợ bị thương

22:30:53 09/03/2025

Ngày 9/3, Công an tỉnh Bình Phước đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác minh vụ án mạng do mâu thuẫn gia đình khiến người chồng chết và người vợ bị thương nặng.

Từ vụ nhân viên y tế bị hành hung: "Sợ nhất cấp cứu cho người say rượu"

22:27:24 09/03/2025

Lăng mạ, dọa đánh, thậm chí dọa giết là những điều mà đồng nghiệp và chính bác sĩ K., nhân viên y tế trực phòng cấp cứu, đã phải trải qua trong quá trình công tác.

Giả danh công an xã để gọi điện lừa đảo

21:36:46 09/03/2025

Nắm bắt thông tin không còn công an cấp huyện, kẻ lừa đảo giả danh công an xã gọi điện cho người phụ nữ ở Hà Tĩnh yêu cầu thanh toán một khoản nợ ngân hàng không có thật.

Đánh sập đường dây cá độ bóng đá 400 tỷ đồng ở miền Tây

20:05:13 09/03/2025

Cơ quan CSĐT đã khởi tố Nguyễn Đăng Khoa (51 tuổi, ngụ TP Rạch Giá) cùng các đồng bọn để điều tra hành vi Tổ chức đánh bạc . Bị can Khoa là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc này.

Thanh niên tóc vàng chặn ô tô, dùng cây sắt hành hung tài xế giữa phố

18:28:54 09/03/2025

Đang di chuyển trên đường, nam thanh niên tóc vàng bất ngờ chặn ô tô trên đường phố ở Hải Phòng rồi liên tục hành hung tài xế.

Giang hồ Tuấn 'trắng' là ai?

18:21:13 09/03/2025

Sở hữu biệt phủ và nhiều tài sản giá trị, Nguyễn Văn Tuấn (tức Tuấn trắng ) bị Công an tỉnh Phú Thọ cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, từng có nhiều tiền án, tiền sự.

Người dân vây bắt kẻ mang vàng giả đi cầm ở Đồng Nai

15:30:32 09/03/2025

Mang sợi dây chuyền bằng vàng giả đi cầm giá 80 triệu đồng, người đàn ông bị chủ tiệm vàng phát hiện nên bỏ chạy, nhưng bị người dân vây bắt.

Khởi tố 7 người ở thẩm mỹ viện vì làm khách hàng bị méo miệng

08:17:41 09/03/2025

Làm đẹp ở thẩm mỹ viện Gangwho, nhiều khách hàng ở Thanh Hóa bị sái hàm, méo miệng. Cơ quan chức năng xác định nhân viên tại đây không có trình độ chuyên môn nhưng vẫn làm dịch vụ cho khách.

Dùng kiếm chém bạn vì mâu thuẫn trả tiền hát karaoke

08:13:18 09/03/2025

Do mâu thuẫn trong việc trả tiền hát, Bùi Văn Mạnh (ở Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã sử dụng kiếm đâm, chém nhiều nhát làm anh H. trọng thương.

Biệt thự của Tuấn "Trắng" ở Phú Thọ xây lấn đất rừng, từng bị xử phạt

08:00:35 09/03/2025

Nguyễn Văn Tuấn (Tuấn Trắng , 57 tuổi) sống trong biệt thự to lớn nằm phía sau trạm dừng nghỉ Ngọc Anh. Biệt thự xây lấn đất rừng từng bị cơ quan chức năng Phú Thọ xử phạt.

Mong được gặp "bạch mã hoàng tử", người phụ nữ mất hơn 750 triệu đồng

07:53:35 09/03/2025

Người phụ nữ tại Nghệ An đóng hơn 750 triệu đồng tiền phí xác minh danh tính, hợp đồng kết nối tình yêu, kích hoạt tài khoản... để được gặp bạch mã hoàng tử do dịch vụ hẹn hò trên mạng giới thiệu.