Trung Quốc phá đường dây “ngân hàng ngầm” 64 tỉ đô
Chính quyền Trung Quốc vừa phát hiện một hệ thống ngân hàng bất hợp pháp đã thực hiện các hoạt động trao đổi ngoại tệ trị giá hàng tỉ đôla.
Trong khuôn khổ chiến dịch chống tham nhũng, Trung Quốc đã triệt phá được ngân hàng “ngầm” lớn nhất quốc gia này. Có hơn 370 đối tượng dính líu đến hoạt động phi pháp này đã bị cảnh sát bắt giữ. Theo tờ Nhân dân Nhật báo (TQ), những cá nhân này đã tham gia chuyển tiền đổi ngoại tệ trái phép gần 400 tỉ nhân dân tệ (tương đương 64 tỉ USD).
Theo tờ Tân Hoa xã, các điều tra viên đã dành hơn một năm trời theo dõi hơn 1,3 triệu hoạt động chuyển khoản và đã đóng băng hơn 3.000 tài khoản đáng ngờ.
Theo tờ Nhân dân Nhật báo (TQ), những cá nhân này đã tham gia chuyển tiền đổi ngoại tệ trái phép lên đến gần 400 tỉ nhân dân tệ (tương đương 64 tỉ USD)
Trung Quốc giới hạn số tiền mỗi công dân có thể chuyển sang ngoại tệ trong một năm là không quá 50.000 nhân dân tệ. Lợi dụng lỗ hổng của pháp luật, các đối tượng này đã “vượt rào” giới hạn của ngân hàng chính phủ bằng cách chia các khoản tiền lớn thành các đợt chuyển tiền nhỏ, gửi ra quốc gia và lãnh thổ bên ngoài Trung Quốc. Một số đối tượng khác còn sử dụng thẻ tín dụng để mua các hàng hóa từ nước ngoài, rồi sau đó trả lại hàng để nhận lại ngoại tệ.
Theo Bloomberg, một nghi phạm thậm chí còn thành lập hơn 10 công ty “ma” ở Hong Kong, sau đó dùng những công ty này để chuyển hơn 100 tỉ nhân dân tệ ra nước ngoài. Hắn đổi ngoại tệ ở các ngân hàng lớn như HSBC ở Hong Kong, rồi chuyển khoản đến các tài khoản của khách hàng.
Video đang HOT
Cơ quan quản lý tiền tệ Hong Kong đã từ chối bình luận về vấn đề này. Tuy nhiên, trả lời Bloomberg, phía Hong Kong cho biết các ngân hàng tại đây cũng đang gia tăng hệ thống quản lý nội bộ để phát hiện nhanh chóng các giao dịch bất thường.
Thiên Anh
Theo PLO
Nga nỗ lực giải cứu ngân hàng
Nga hiện đang tìm cách tái cơ cấu vốn trong hệ thống ngân hàng vốn bị tác động nặng nề trước sự biến động của đồng rúp.
Phó Giám đốc Cơ quan Bảo hiểm tiền gửi quốc gia Nga, Andrei Melnikov, cho biết người gửi tiền tại Transportny Bank (ngân hàng phá sản trong cuộc khủng hoảng kinh tế) sẽ nhận được số tiền bảo hiểm kỷ lục gần 40 tỷ rúp, tương đương 800 triệu USD.
Transportny là một ngân hàng có quy mô trung bình, chỉ đứng thứ 103 trong số các ngân hàng lớn nhất nước Nga, song sự sụp đổ của nó khiến Cơ quan bảo hiểm tiền gửi quốc gia phải chi số tiền bảo hiểm kỷ lục.
Nga đã chi rất nhiều tiền để cứu trợ các ngân hàng
Ngân hàng Trung ương Nga cũng đã giải cứu một số ngân hàng gặp vấn đề như Trust Bank, với lượng tiền bơm vào lên tới 127 tỷ rúp hồi tháng 12 năm ngoái.
Trong khi đó, ngân hàng lớn thứ hai nước Nga, VTB mới đây thông báo thua lỗ 18,3 tỷ rúp trong quý 1 năm nay.
Trước đó, hồi cuối tháng 4/2014. Ngân hàng Trung ương Nga đã quyết định hạ lãi suất cơ bản thêm 1,5 điểm phần trăm, xuống 12,5% trong một động thái nhằm đưa nền nền kinh tế thoát khỏi suy thoái. Đây cũng là lần cắt giảm lãi suất thứ ba trong năm nay, sau khi Ngân hàng Trung ương Nga bất ngờ tăng lãi suất tới 6,5% lên 17% hồi tháng 12/2014 để chặn đà giảm giá của đồng ruble.
Tuy nhiên, ngân hàng này cho biết rủi ro lạm phát hiện đã hạ nhiệt, đồng thời sẵn sàng tiếp tục hạ lãi suất khi giá tiêu dùng dự báo tiếp tục giảm.
Chính phủ Nga hy vọng, việc cắt giảm lãi suất sẽ giúp thúc đẩy hoạt động cho vay và đưa lãi suất trở lại ngưỡng "bình thường".
Kinh tế Nga đã sụt giảm 2,2% trong ba tháng đầu năm 2015, chủ yếu do giá dầu tụt dốc mạnh và các lệnh trừng phạt của phương Tây.
Tỷ lệ lạm phát của Nga hiện ở mức 16,5%, song lạm phát dự kiến sẽ giảm xuống dưới ngưỡng 8% trong năm 2016 và hướng tới mục tiêu 4% vào năm 2017.
Điểm sáng cho kinh tế Nga là đồng rúp đã tăng giá trở lại. Thậm chí, mới đây, hôm 19/5, tờ The Washington Times (Mỹ) cho biết đồng rúp Nga bất ngờ trở thành một trong những "ngôi sao" trên các thị trường tiền tệ trong năm 2015 khi tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2013 so với đồng USD và buộc Ngân hàng Trung ương Nga phải đưa ra biện pháp kìm hãm đà tăng giá quá nhanh của đồng tiền này vài ngày qua.
Sau khi rơi xuống 79 rúp/USD vào giữa tháng 12/2014, đồng rúp đang được giao dịch ở mức 49 rúp/USD. Theo chỉ số do JPMorgan lập ra, đồng rúp là đồng tiền thể hiện tốt nhất trên các thị trường mới nổi toàn thế giới tính đến thời điểm này trong năm 2015.
Trong chương trình đối thoại thường niên trực tiếp qua truyền hình hồi tháng 4/2015, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, kinh tế nước này đã vượt qua thời khắc khó khăn nhất và dự kiến sẽ tăng trưởng trở lại trong vòng chưa đầy hai năm tới.
An Nhiên(Tổng hợp)
Theo_Báo Đất Việt
Trung Quốc "đổ lỗi" Nga, Pháp làm hỏng kế hoạch giải cứu con tin IS Báo chí Trung Quốc nói rằng chính quyền Trung Quốc đã biết được vị trí con tin người Trung Quốc bị giam tại Iraq và đã có bước "tiến triển", nhưng các cuộc không kích của Nga và Pháp đã làm kế hoạch giải cứu bị gián đoạn Tờ Nhân dân Nhật báo cho biết Trung Quốc đã nổ lực giải cứu con...