Trùm tiền số Do Kwon đối diện bản án 130 năm tù

Vi Trân21:38 03/01/2025

Trùm tiền số Do Kwon, người đứng sau hai đồng tiền kỹ thuật số TerraUSD và Luna, có thể lãnh 130 năm tù nếu bị tuyên có tội.

Các công tố viên liên bang tại Manhattan, New York (Mỹ) ngày 2.1 công bố cáo trạng đối với Do Kwon, trùm tiền số người Hàn Quốc. Theo Reuters, Kwon (33 tuổi) bị truy nã với cáo buộc lừa đảo, bị bắt hồi tháng 3.2023 tại Montenegro và vừa được dẫn độ sang Mỹ.

Do Kwon tại Montenegro hồi tháng 3.2024. ẢNH: REUTERS

Kwon và sàn giao dịch tiền số Terraform Labs do ông này đồng sáng lập (trụ sở tại Singapore) bị Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) kiện vào tháng 2.2023 liên quan các loại tiền kỹ thuật số TerraUSD và Luna. Cơ quan cho rằng sự sụp giá của những loại tiền này gây thiệt hại khoảng 40 tỉ USD cho thị trường tiền kỹ thuật số.

SEC nói rằng Terraform Labs và ông Kwon lừa gạt các nhà đầu tư về sự ổn định của TerraUSD. TerraUSD được thiết kế để duy trì sự ổn định giá với đồng USD theo tỷ giá 1 TerraUSD bằng 1 USD. Tháng 5.2021, giá thị trường TerraUSD rớt mạnh nhưng Kwon đã thuê một công ty giao dịch âm thầm mua hàng triệu đồng tiền này để thổi giá và lừa gạt các nhà đầu tư, Reuters dẫn cáo trạng cho biết.

Đồng tiền này bị sập giá vào tháng 5.2022 khiến thị trường tiền số chao đảo, một trong những thảm họa lớn nhất trong lịch sử tiền kỹ thuật số, ảnh hưởng nhiều loại tiền khác, trong đó có Bitcoin.

Theo cáo trạng, Do Kwon bị truy tố với 9 cáo buộc như lừa đảo và âm mưu rửa tiền. Bị cáo không nhận tội. Luật sư biện hộ của Kwon không nộp đơn xin tại ngoại nên thẩm phán ra lệnh tạm giam bị cáo. Kwon mang theo bản sao của cáo trạng dài 79 trang khi bị lực lượng an ninh áp giải khỏi tòa án. Dự kiến ông sẽ hầu tòa tiếp vào ngày 8.1.

Hồi tháng 6, Kwon đã chấp nhận nộp 80 triệu USD tiền phạt và bị cấm giao dịch tiền kỹ thuật số theo thỏa thuận với SEC. Theo hãng tin Yonhap, Do Kwon có thể lãnh bản án 130 năm tù nếu bị kết tội đối với toàn bộ các cáo buộc.

Trùm tiền số Do Kwon bị dẫn độ sang Mỹ

Chính quyền Montenegro sẽ dẫn độ trùm tiền kỹ thuật số Do Kwon sang Mỹ để xét xử.

Bộ Tư pháp Montenegro ngày 27.12 thông báo Bộ trưởng Bojan Bozovic đã ra lệnh dẫn độ ông trùm tiền kỹ thuật số người Hàn Quốc Do Kwon sang Mỹ để xét xử tội lừa đảo, theo Reuters.

Do Kwon được áp giải đến hầu tòa tại Podgorica (Montenegro) hồi tháng 3. ẢNH: AFP

Do Kwon (33 tuổi) là đồng sáng lập công ty khởi nghiệp Terraform Labs đã tạo ra TerraUSD, loại stablecoin được thiết kế để duy trì sự ổn định giá với đồng USD. Đồng tiền này bị sập giá vào tháng 5.2022 khiến thị trường tiền số chao đảo, một trong những thảm họa lớn nhất trong lịch sử tiền kỹ thuật số.

Kwon và Terraform Labs bị Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) kiện vào tháng 2.2023 liên quan các loại tiền kỹ thuật số TerraUSD và Luna. Cơ quan cho rằng những loại tiền này gây thiệt hại khoảng 40 tỉ USD cho thị trường tiền kỹ thuật số.

SEC nói rằng Terraform Labs và ông Kwon lừa gạt các nhà đầu tư về sự ổn định của TerraUSD và về cách mà một ứng dụng thanh toán di động phổ biến tại Hàn Quốc sử dụng loại tiền của Terraform để xử lý các giao dịch.

Do Kwon bị bắt vào tháng 3.2023 khi đang tìm cách trốn khỏi Motenegro. Ông này phủ nhận sai trái nhưng đang đối diện những cáo buộc hình sự tại Mỹ.

Nga dùng bitcoin thanh toán quốc tế để đối phó cấm vận của phương Tây

Hàn Quốc cũng truy nã Kwon về cáo buộc lừa đảo và trốn thuế, theo Yonhap. Tuy nhiên, sau khi Tòa án Tối cao Montenegro phán quyết mọi điều kiện để dẫn độ sang Mỹ đã hoàn tất, Bộ trưởng Bozovic ký lệnh dẫn độ người này sang Mỹ và từ chối đề nghị từ Hàn Quốc.

Các luật sư của Do Kwon cho rằng quyết định của Montenegro trái với công ước về dẫn độ của châu Âu, tuyên bố sẽ khởi kiện lên Tòa án Hiến pháp Montenegro và Tòa án Nhân quyền châu Âu, theo AFP.

Nhóm ông Trump đòi bỏ vụ tiền bịt miệng sau khi ông Biden ân xá con trai Các luật sư của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã nộp hồ sơ để chính thức yêu cầu bác bỏ vụ án chi tiền bịt miệng nữ diễn viên khiêu dâm sau khi thẩm phán hồi tháng 11 hoãn tuyên án vô thời hạn. Theo The Guardian ngày 3.12, các luật sư bào chữa cho ông Trump nộp hồ sơ thúc...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Trung Quốc tung chatbot đấu ChatGPT, cổ phiếu Phố Wall chao đảo bốc hơi 1.000 tỉ14:53

Ông Trump dọa trừng phạt Nga nếu ông Putin từ chối đàm phán chấm dứt chiến sự Ukraine09:59

Trung Quốc, Đức phản ứng sau khi ông Trump ký sắc lệnh rút khỏi WHO01:49

Tàu vận tải Nga cập cảng Syria, chuẩn bị cho cuộc rút quân09:12

Hé lộ kế hoạch mới của ông Trump về xung đột Nga-Ukraine08:31

Ông Trump nói muốn gặp ông Putin ngay lập tức08:46

"Hỏa thần nhiệt áp" Nga ra đòn, nhằm thẳng cứ điểm Ukraine ở Kursk08:59

Tổng thống Trump lên tiếng về 'thảm kịch' hàng không ở thủ đô Washington DC10:41

Bức điện tín hé lộ nỗi lo của Đức về ông Trump08:02

Trung Quốc nghiên cứu truyền năng lượng laser cho phi thuyền trên mặt trăng09:16

Nước mắt đoàn tụ ngày Hamas - Israel ngừng bắn17:33

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Mở màn thương chiến giữa Mỹ và nhiều nước

20:13:03 04/02/2025

Các lãnh đạo Canada và Mexico lập tức giáng đòn đáp trả sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế quan 25% đối với hàng nhập khẩu từ 2 nước này, và Trung Quốc cũng có hành động.

Ngày càng nhiều người Anh hối tiếc khi Brexit

20:05:04 04/02/2025

Số người nhập cư thực tế đến Anh trong năm 2023 lên tới 900.000 người, cao hơn gần 4 lần so với năm 2016 khi diễn ra cuộc trưng cầu ý dân về Brexit.

Hiệu ứng từ thuế quan của Mỹ

20:03:12 04/02/2025

Như vậy trước mắt, ba nước Bắc Mỹ sẽ có thời gian một tháng để tiếp tục tìm thêm giải pháp nhằm ngăn ngừa cuộc chiến quan có thể thực sự đặt dấu chấm hết cho tự do thương mại ở Bắc Mỹ.

Anh sẽ xem xét lại khoản thuế 700 triệu bảng đối với các 'gã khổng lồ' công nghệ Mỹ

20:00:34 04/02/2025

Trước khi xem xét bà Reeves dự kiến sẽ phải đối mặt với áp lực lớn từ Nhà Trắng và các công ty có khả năng bị ảnh hưởng bởi thuế, bao gồm Apple, Amazon và Google.

Trung Quốc điều tra Google vì vi phạm luật chống độc quyền

19:59:07 04/02/2025

Theo bộ này, hai công ty trên đã vi phạm nguyên tắc giao dịch thị trường, gây gián đoạn các hoạt động thương mại bình thường với doanh nghiệp Trung Quốc và áp dụng các biện pháp phân biệt đối xử.

Nghiên cứu khoa học: Không có mối liên hệ nào giữa điện thoại di động và các loại ung thư

19:52:45 04/02/2025

Trong nghiên cứu mới nhất này, các nhà khoa học đã không tìm thấy mối liên hệ nào giữa việc tiếp xúc với sóng vô tuyến từ điện thoại di động và các loại ung thư, bao gồm ung thư bạch cầu, ung thư hạch và ung thư tuyến giáp và khoang miệ...

Liên hợp quốc cảnh báo mối đe dọa tới sức khỏe cộng đồng ở Goma

19:41:37 04/02/2025

Số liệu thống kê của OCHA cho thấy cứ 4 người ở CHDC Congo thì có 1 người phải đối mặt với nạn đói cấp tính, bao gồm cả trẻ em, phụ nữ mang thai và đang trong thời kỳ cho con bú.

Bạo loạn nhà tù ở Tajikistan, ít nhất 5 người thiệt mạng

19:39:39 04/02/2025

Hiện tình hình sức khỏe của các nhân viên này đã ổn định. Theo một số nguồn tin giấu tên, trong số những người bị thương có người đứng đầu ban quản lý nhà tù.

Bí ẩn thông số độ cao trong thảm kịch hàng không khiến 67 người chết

19:26:06 04/02/2025

Các nhà điều tra thảm kịch hàng không hôm 29.1 ở thủ đô Washington (Mỹ) chưa thể giải thích về sự chênh lệch về thông số độ cao của máy bay hành khách American Airlines và trực thăng UH-60 Black Hawk.

Iran công bố tên lửa đạn đạo mới nhất

19:22:45 04/02/2025

Hôm (2.2), tại buổi lễ có sự tham dự của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ở thủ đô, chính quyền Tehran đã trình làng một dòng tên lửa đạn đạo mới mà theo nước này có tầm bắn lên đến 1.700 km.

Thuế quan của Mỹ và những hệ lụy về kinh tế

16:32:46 04/02/2025

Đối với Mexico và Canada, Mỹ là khách hàng lớn nhất. Số liệu của cơ quan thống kê mỗi nước cho thấy Mỹ chiếm tới 77% hàng hóa xuất khẩu của Mexico và 84% của Canada.

Ấn Độ: Vệ tinh NVS-02 gặp trục trặc kỹ thuật trong quá trình nâng quỹ đạo

15:19:09 04/02/2025

Bất chấp sự cố này, ISRO đảm bảo rằng các hệ thống của vệ tinh vẫn hoạt động tốt và hiện tại vệ tinh đang ở quỹ đạo hình elip. Tổ chức hiện đang tìm hiểu các chiến lược nhiệm vụ thay thế để sử dụng vệ tinh cho mục đích dẫn đường trên qu...