‘Trùm tiền ảo’ Sam Bankman-Fried bị kết án 25 năm tù
OCHA cảnh báo tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng tại Gaza
Thủ đô của Kyrgyzstan tuyên bố tình trạng khẩn cấp do gió mạnhNgày 28/3, người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX Sam Bankman-Fried đã bị kết án 25 tù vì tội lừa đảo khách hàng và các nhà đầu tư trên nền tảng giao dịch tiền ảo này.
Nhà sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX Sam Bankman-Fried (giữa) bị cảnh sát áp giải tới tòa án liên bang Mỹ ở New York, ngày 30/3/2023. Ảnh: AFP/TTXVN
Thẩm phán Lewis Kaplan ở thành phố New York đưa ra phán quyết trên. Theo cáo trạng, Bankman-Fried đã chuyển bất hợp pháp hàng tỷ USD của khách hàng gửi vào FTX sang quỹ phòng hộ Alameda Reseach, mua tài sản xa xỉ và tài trợ cho các khoản quyên góp chính trị. Tổng thiệt hại lên tới 11 tỷ USD, gồm 8 tỷ USD từ các khách hàng, 1,7 tỷ USD từ các nhà đầu tư và 1,3 tỷ USD của những người tham gia quỹ phòng hộ.
Thẩm phán Lewis Kaplan cho biết bị cáo Bankman-Fried đã phạm lỗi nhưng hoàn toàn không tỏ ra ăn năn. Kể cả trong lời phát biểu cuối cùng trước khi tòa tuyên án, bị cáo nói rằng bản hối hận vì đã đưa ra “một loạt quyết định tồi tệ”, nhưng không thừa nhận vi phạm các luật tài chính. Bankman-Fried cũng tuyên bố sẽ tiếp tục kháng cáo.
Bản án trên được tuyên sau phán quyết của một bồi thẩm đoàn liên bang ở New York đối với Bankman-Fried hồi tháng 11/2023. Bankman-Fried đã tự bào chữa rằng các hành động của bị cáo nhằm cách mạng hóa thị trường tiền điện tử mới nổi bằng những ý tưởng sáng tạo.
Video đang HOT
Mức án 25 năm tù giam và 3 năm quản thúc thấp hơn mức 40-50 năm tù mà các công tố viên yêu cầu. Ngoài ra, tòa cũng sẽ tịch thu tài sản trị giá 11 tỷ USD của Bankman-Fried để bồi thường cho các bị hại.
Một số khách hàng cũ của FTX bày tỏ tức giận và thất vọng sau khi mức án được phán quyết. Theo ước tính, hơn 1 triệu khách hàng có thể phải đối mặt với tổn thất tiềm ẩn do sự sụp đổ đột ngột của FTX vào tháng 11/2022. Các nạn nhân cho biết họ vẫn nợ hơn 19 tỷ USD dựa trên giá tiền điện tử hiện tại.
Trước khi vướng vào vòng lao lý, Bankman-Fried là người dẫn đầu thế giới tiền điện tử, trở thành tỷ phú trước 30 tuổi và biến FTX, một công ty khởi nghiệp nhỏ được thành lập vào năm 2019, trở thành nền tảng sàn giao dịch lớn thứ hai trên thế giới.
Nhà sáng lập sàn giao dịch tiền kỹ thuật số FTX bị buộc tội lừa đảo
"Ông trùm tiền điện tử" Sam Bankman-Fried - nhà sáng lập kiêm cựu Giám đốc điều hành (CEO) của sàn giao dịch tiền điện tử FTX - đang đối mặt nhiều tội danh.
Trong các đơn kiện đệ lên tòa ngày 13/12, cả Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ (SEC) cùng Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) đều cáo buộc Bankman-Fried phạm tội gian lận.
Người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX Sam Bankman-Fried tại phiên điều trần ở Washington, DC, Mỹ ngày 8/12/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
Ông Bankman-Fried đã bị bắt ngày 12/12 tại nhà riêng ở Bahamas, theo đề nghị của Mỹ. Thẩm phán tại Bahamas đã bác bỏ yêu cầu được bảo lãnh để tại ngoại của Bankman-Fried và duy trì lệnh tạm giam trong thời gian tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan việc dẫn độ đối tượng này về Mỹ. Theo truyền thông địa phương, tòa án Bahamas sẽ tiến hành xem xét yêu cầu dẫn độ của Mỹ vào ngày 8/2/2023. Trong khi đó, Văn phòng Tổng chưởng lý ở Bahamas cho biết Bankman-Fried sẽ bị giam giữ tại nước này cho tới khi Mỹ yêu cầu dẫn độ.
Trước đó, Văn phòng Công tố quận Nam New York (Mỹ) đã chia sẻ một bản cáo trạng được niêm phong với Chính phủ Bahamas, tạo tiền đề cho việc dẫn độ và xét xử Bankman-Fried tại Mỹ. Trong bản cáo trạng, văn phòng trên nêu rõ Bankman-Fried đã thực hiện hành vi rửa tiền, vi phạm luật huy động tài chính và thực hiện hành vi lừa đảo kể từ khi thành lập công ty vào năm 2019 hoặc thậm chí sớm hơn thời điểm này. Công tố viên Damian Williams đánh giá "đây là một trong những vụ gian lận tài chính lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ". Ông cũng để ngỏ khả năng buộc tội các cá nhân khác có liên quan trong vụ việc này.
Trong những tuần gần đây, tỷ phú Sam Bankman-Fried (30 tuổi) đã phớt lờ những khuyến nghị về pháp lý và nhiều lần xuất hiện trên các phương tiện truyền thông để giải thích về sự thất bại đột ngột của FTX, thường là thông qua những liên kết video được phát đi từ Bahamas - nơi FTX đặt trụ sở chính.
Việc bắt giữ tỷ phú này là động thái cụ thể đầu tiên của các cơ quan quản lý nhằm buộc các cá nhân phải chịu trách nhiệm về vụ phá sản của sàn FTX vào tháng trước. Trong khi Mỹ theo đuổi các cáo buộc hình sự đối với ông chủ FTX, Bahamas cũng sẽ tiếp tục các cuộc điều tra hình sự và pháp lý về sự sụp đổ của sàn tiền điện tử này, với sự hợp tác liên tục của các đối tác thực thi pháp luật và cơ quan quản lý ở Mỹ và các nơi khác.
Tháng 11 vừa qua, FTX và các công ty con của sàn giao dịch này tại Mỹ đã nộp đơn xin phá sản và ông Bankman-Fried từ chức CEO của FTX. Sàn giao dịch tiền điện tử từng lớn thứ 2 thế giới này đã sụp đổ một cách chớp nhoáng sau vài ngày nhà đầu tư liên tục rút tài sản khỏi các ví tiền, đồng thời không thể tìm được "phao cứu sinh" sau khi sàn giao dịch Binance từ chối mua lại.
Trong quá trình điều tra sau đó, các công tố viên phát hiện các chi tiết đáng ngờ về dòng tiền giữa FTX với quỹ phòng hộ tiền điện tử Alameda Research (cũng do ông Bankman-Fried sáng lập). Đồng thời, sàn tiền điện tử cũng vướng nghi án chiếm dụng tiền gửi của khách hàng.
Trong một loạt các cuộc phỏng vấn và xuất hiện trước công chúng vào cuối tháng 11 và tháng 12 vừa qua, ông Bankman-Fried thừa nhận những thất bại trong quản lý rủi ro nhưng tìm cách tránh xa những cáo buộc gian lận, nói rằng ông không bao giờ cố ý "trộn lẫn" tiền của khách hàng trên FTX với tiền tại Alameda Research.
Từ góc nhìn của các chuyên gia pháp lý, nếu bị kết tội gian lận chuyển tiền của FTX qua Alameda Research, Bankman-Fried có thể phải đối mặt với án tù chung thân.
Động lực tạo đà tăng giá cho Bitcoin 
Giá Bitcoin đã đạt mức cao đáng chú ý trong phiên ngày 5/3: 69.202 USD, vượt mức kỷ lục lịch sử được ghi nhận vào tháng 11/2021. Đồng tiền điện tử Bitcoin. Ảnh: AFP/TTXVN Tờ The Guardian (Anh) đưa tin một trong những yếu tố chính mở đường cho đà tăng giá của Bitcoin kể từ đầu năm là việc Ủy ban Chứng...
Tin liên quan
Ông Donald Trump hầu tòa sau chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ tại New Hampshire
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin có thể thụ án bên ngoài nhà tù
Án tử cho thiếu gia tra tấn, sát hại "người trong mộng" vì bị từ chối tình cảm
Các công tố viên Mỹ cáo buộc thêm tội danh hối lộ đối với cựu CEO của FTX
Tin tặc đánh cắp gần 200 triệu USD của công ty cho vay tiền kỹ thuật số Euler
8 kịch bản có thể gây địa chấn với cổ phiếu, trái phiếu và tiền điện tử thế giới năm 2023
Trung Quốc tung chatbot đấu ChatGPT, cổ phiếu Phố Wall chao đảo bốc hơi 1.000 tỉ14:53
Ý tưởng gây sốc của Tổng thống Trump về Dải Gaza08:59
Hé lộ kế hoạch mới của ông Trump về xung đột Nga-Ukraine08:31
Nga sắp cho chạy thử 'chiến hạm mạnh nhất thế giới' sau cuộc đại tu?10:04
Tổng thống Trump lên tiếng về 'thảm kịch' hàng không ở thủ đô Washington DC10:41
Ông Trump cấm người chuyển giới tham gia các môn thể thao dành cho nữ08:45
Iran công bố tên lửa đạn đạo mới nhất08:23
CIA có đánh giá mới về nguồn gốc Covid-1908:54
Ông Trump rút Mỹ khỏi cơ quan trực thuộc Liên Hiệp Quốc08:04
Mỹ chuẩn bị kế hoạch rút quân khỏi Syria?02:37
Ông Trump được tặng máy nhắn tin bằng vàng, ca ngợi 'chiến dịch tuyệt vời' của Israel08:58Tiêu điểm
Tổng thống Mỹ Donald Trump tước quyền tiếp cận thông tin mật của ông Biden
Liên bang Nga cảnh báo bắn hạ chiến đấu cơ của Pháp nếu Ukraine sử dụng ở tiền tuyến
Lở đất tại Trung Quốc: Nâng mức ứng phó khẩn cấp lên cấp độ cao nhất
Tổng thống Trump sẽ công bố chính sách thuế quan 'có đi có lại' trong tuần tới
Hai đại tá Nga bị rơi khỏi cửa sổ trong cùng một ngày
Nga kiểm soát thành trì chiến lược, tiếp đà giành trọn Donbass
Tổng thống Donald Trump tiết lộ mức thuế quan mới 'linh hoạt' với từng nướcTin đang nóng
Chồng Từ Hy Viên lâm nguy: Giam mình, không mở miệng nói chuyện vì lý do này sau cú sốc mất vợ
Khách tố quán bánh mì ở Hà Nội bán 'thịt mốc đen', chủ quán phản bác ra sao?
Em gái Từ Hy Viên chia sẻ hình ảnh kỷ vật của chị gái, vô tình để lộ chi tiết về lễ tang?
Chồng cũ Từ Hy Viên nổi điên, mẹ chồng cũ "mặt dày" la lối sau khi dính đòn trừng phạt nặng
Từ Hy Viên vừa qua đời 7 ngày, hình ảnh gia đình tụ tập bên bánh kem gây dậy sóng MXH
HOT: Quỳnh Lương tổ chức đám cưới với thiếu gia Trà Vinh
3 năm với chồng mới là thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời Từ Hy ViênTin mới nhất
Năm lao động Thái Lan bị bắt làm con tin ở Gaza về nước
Tổng thống Trump đang thay đổi trật tự thế giới với tốc độ chưa từng có
Căng thẳng tại Trung Đông: Israel đàm phán về giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn với Hamas
Thiếu năng lượng trầm trọng, Iran tiêu hủy hàng chục nghìn 'máy đào' tiền kỹ thuật số
Các chuyên gia đánh giá về thời điểm kết thúc mùa cúm
Thẩm phán Mỹ cấm tỷ phú E.Musk truy cập dữ liệu của Bộ Tài chính
Chìm tàu 139 tấn ngoài khơi Hàn Quốc, 3 người thiệt mạng - Có công dân Việt Nam mất tích
Nga: Mỹ chưa sẵn sàng đàm phán về kiểm soát vũ khí hạt nhân
Các nhà lãnh đạo châu Phi kêu gọi 'ngừng bắn ngay lập tức' ở miền Đông CHDC Congo
Hàn Quốc: Rúng động trước vụ trẻ 2 tuổi chết thương tâm vì bị bố mẹ ngược đãi
Hàng loạt nước Arab phản đối đề xuất lập Nhà nước Palestine ở Saudi Arabia của Thủ tướng Israel
Chính phủ Anh yêu cầu Apple cấp quyền truy cập dữ liệu iCloud
Có thể bạn quan tâm
Á hậu bị bác sĩ chẩn đoán sai bệnh, xót xa nhất lý do không thể nhập viện điều trị
Sao châu á
20:08:03 09/02/2025
Không nhận ra con gái Công Vinh - Thuỷ Tiên, tính cách thật lộ rõ qua 1 việc làm
Sao việt
20:05:15 09/02/2025
Từ ngày 10/2 đến 28/2, 3 con giáp 'sa chân hố vàng', tài lộc vượng phát, trúng lớn giàu to, của cải tăng gấp bội
Trắc nghiệm
20:01:49 09/02/2025
Chuyển thông tin vụ gần 600 cây gỗ rừng bị cắt hạ đến Công an Đắk Nông
Pháp luật
19:57:00 09/02/2025
Sốc: Ngôi sao Vinicius từ chối Real Madrid, nhận lời mời 1 tỷ euro từ Saudi Arabia
Sao thể thao
19:10:57 09/02/2025
Phanh phui sự thật đau lòng sau vụ ngoại tình của cặp đôi hot số 1 showbiz: Đàng trai sẵn sàng theo nhân tình bỏ đám cưới triệu đô chỉ với 1 điều kiện!
Sao âu mỹ
18:35:32 09/02/2025
Clip: Em bé bất ngờ lên cơn co giật do nhiễm cúm A, cách giải quyết của bác sĩ khiến nhiều phụ huynh lập tức lấy giấy bút ghi lại
Netizen
18:35:17 09/02/2025
Nữ sinh viên "mất tích" dịp Tết và giây phút gặp lại người thân ở sân bay Tân Sơn Nhất
Tin nổi bật
17:44:10 09/02/2025
Argentina nỗ lực chống cháy rừng trong Vườn quốc gia dọc dãy Andes
Bằng chứng sốc: Sao Hỏa từng dễ sống hơn Trái Đất ngày nay?
Lạ vui
17:11:35 09/02/2025
Nữ sinh mất tích bí ẩn ở TPHCM được tìm thấy tại Trung Quốc
Danh tính các nạn nhân tử vong trong xe khách bị lật ở Phú Yên
Ca sĩ Lynda Trang Đài sau khi bị bắt vì ăn trộm: Có động thái lạ trên MXH, dàn sao hé lộ tình trạng bất ổn
Nóng: Tro cốt Từ Hy Viên bị phản đối đặt tại nhà, gia đình phải đưa ra quyết định an táng gây xót xa
Đòn trừng phạt chồng cũ Từ Hy Viên và mẹ chồng cũ sau trò lố lợi dụng cái chết của minh tinh
Hành khách trong vụ tai nạn ở Phú Yên: Đi Đà Lạt chụp ảnh cưới thì bị nạn
Đoạn văn 85 chữ miêu tả ông nội của học sinh tiểu học khiến cả cõi mạng cười bò, "nạn nhân" đọc xong ho nguyên 1 bản giao hưởng
Thiều Bảo Trâm đăng đàn ẩn ý, 1 chi tiết dự sắp bùng drama giữa lúc tình cũ nghi hẹn hò Hoa hậu?
Đạo diễn 'vượt mặt' cả Trấn Thành và Thu Trang là ai?