‘Trùm t.iền ảo’ Sam Bankman-Fried bị kết án 25 năm tù
Ngày 28/3, người sáng lập sàn giao dịch t.iền điện tử FTX Sam Bankman-Fried đã bị kết án 25 tù vì tội l.ừa đ.ảo khách hàng và các nhà đầu tư trên nền tảng giao dịch t.iền ảo này.
Nhà sáng lập sàn giao dịch t.iền điện tử FTX Sam Bankman-Fried (giữa) bị cảnh sát áp giải tới tòa án liên bang Mỹ ở New York, ngày 30/3/2023. Ảnh: AFP/TTXVN
Thẩm phán Lewis Kaplan ở thành phố New York đưa ra phán quyết trên. Theo cáo trạng, Bankman-Fried đã chuyển bất hợp pháp hàng tỷ USD của khách hàng gửi vào FTX sang quỹ phòng hộ Alameda Reseach, mua tài sản xa xỉ và tài trợ cho các khoản quyên góp chính trị. Tổng thiệt hại lên tới 11 tỷ USD, gồm 8 tỷ USD từ các khách hàng, 1,7 tỷ USD từ các nhà đầu tư và 1,3 tỷ USD của những người tham gia quỹ phòng hộ.
Thẩm phán Lewis Kaplan cho biết bị cáo Bankman-Fried đã phạm lỗi nhưng hoàn toàn không tỏ ra ăn năn. Kể cả trong lời phát biểu cuối cùng trước khi tòa tuyên án, bị cáo nói rằng bản hối hận vì đã đưa ra “một loạt quyết định tồi tệ”, nhưng không thừa nhận vi phạm các luật tài chính. Bankman-Fried cũng tuyên bố sẽ tiếp tục kháng cáo.
Bản án trên được tuyên sau phán quyết của một bồi thẩm đoàn liên bang ở New York đối với Bankman-Fried hồi tháng 11/2023. Bankman-Fried đã tự bào chữa rằng các hành động của bị cáo nhằm cách mạng hóa thị trường t.iền điện tử mới nổi bằng những ý tưởng sáng tạo.
Video đang HOT
Mức án 25 năm tù giam và 3 năm quản thúc thấp hơn mức 40-50 năm tù mà các công tố viên yêu cầu. Ngoài ra, tòa cũng sẽ tịch thu tài sản trị giá 11 tỷ USD của Bankman-Fried để bồi thường cho các bị hại.
Một số khách hàng cũ của FTX bày tỏ tức giận và thất vọng sau khi mức án được phán quyết. Theo ước tính, hơn 1 triệu khách hàng có thể phải đối mặt với tổn thất tiềm ẩn do sự sụp đổ đột ngột của FTX vào tháng 11/2022. Các nạn nhân cho biết họ vẫn nợ hơn 19 tỷ USD dựa trên giá t.iền điện tử hiện tại.
Trước khi vướng vào vòng lao lý, Bankman-Fried là người dẫn đầu thế giới t.iền điện tử, trở thành tỷ phú trước 30 t.uổi và biến FTX, một công ty khởi nghiệp nhỏ được thành lập vào năm 2019, trở thành nền tảng sàn giao dịch lớn thứ hai trên thế giới.
Nhà sáng lập sàn giao dịch t.iền kỹ thuật số FTX bị buộc tội l.ừa đ.ảo
"Ông trùm t.iền điện tử" Sam Bankman-Fried - nhà sáng lập kiêm cựu Giám đốc điều hành (CEO) của sàn giao dịch t.iền điện tử FTX - đang đối mặt nhiều tội danh.
Trong các đơn kiện đệ lên tòa ngày 13/12, cả Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ (SEC) cùng Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) đều cáo buộc Bankman-Fried phạm tội gian lận.
Người sáng lập sàn giao dịch t.iền điện tử FTX Sam Bankman-Fried tại phiên điều trần ở Washington, DC, Mỹ ngày 8/12/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
Ông Bankman-Fried đã bị bắt ngày 12/12 tại nhà riêng ở Bahamas, theo đề nghị của Mỹ. Thẩm phán tại Bahamas đã bác bỏ yêu cầu được bảo lãnh để tại ngoại của Bankman-Fried và duy trì lệnh tạm giam trong thời gian tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan việc dẫn độ đối tượng này về Mỹ. Theo truyền thông địa phương, tòa án Bahamas sẽ tiến hành xem xét yêu cầu dẫn độ của Mỹ vào ngày 8/2/2023. Trong khi đó, Văn phòng Tổng chưởng lý ở Bahamas cho biết Bankman-Fried sẽ bị giam giữ tại nước này cho tới khi Mỹ yêu cầu dẫn độ.
Trước đó, Văn phòng Công tố quận Nam New York (Mỹ) đã chia sẻ một bản cáo trạng được niêm phong với Chính phủ Bahamas, tạo t.iền đề cho việc dẫn độ và xét xử Bankman-Fried tại Mỹ. Trong bản cáo trạng, văn phòng trên nêu rõ Bankman-Fried đã thực hiện hành vi rửa t.iền, vi phạm luật huy động tài chính và thực hiện hành vi l.ừa đ.ảo kể từ khi thành lập công ty vào năm 2019 hoặc thậm chí sớm hơn thời điểm này. Công tố viên Damian Williams đ.ánh giá "đây là một trong những vụ gian lận tài chính lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ". Ông cũng để ngỏ khả năng buộc tội các cá nhân khác có liên quan trong vụ việc này.
Trong những tuần gần đây, tỷ phú Sam Bankman-Fried (30 t.uổi) đã phớt lờ những khuyến nghị về pháp lý và nhiều lần xuất hiện trên các phương tiện truyền thông để giải thích về sự thất bại đột ngột của FTX, thường là thông qua những liên kết video được phát đi từ Bahamas - nơi FTX đặt trụ sở chính.
Việc bắt giữ tỷ phú này là động thái cụ thể đầu tiên của các cơ quan quản lý nhằm buộc các cá nhân phải chịu trách nhiệm về vụ phá sản của sàn FTX vào tháng trước. Trong khi Mỹ theo đuổi các cáo buộc hình sự đối với ông chủ FTX, Bahamas cũng sẽ tiếp tục các cuộc điều tra hình sự và pháp lý về sự sụp đổ của sàn t.iền điện tử này, với sự hợp tác liên tục của các đối tác thực thi pháp luật và cơ quan quản lý ở Mỹ và các nơi khác.
Tháng 11 vừa qua, FTX và các công ty con của sàn giao dịch này tại Mỹ đã nộp đơn xin phá sản và ông Bankman-Fried từ chức CEO của FTX. Sàn giao dịch t.iền điện tử từng lớn thứ 2 thế giới này đã sụp đổ một cách chớp nhoáng sau vài ngày nhà đầu tư liên tục rút tài sản khỏi các ví t.iền, đồng thời không thể tìm được "phao cứu sinh" sau khi sàn giao dịch Binance từ chối mua lại.
Trong quá trình điều tra sau đó, các công tố viên phát hiện các chi tiết đáng ngờ về dòng t.iền giữa FTX với quỹ phòng hộ t.iền điện tử Alameda Research (cũng do ông Bankman-Fried sáng lập). Đồng thời, sàn t.iền điện tử cũng vướng nghi án chiếm dụng t.iền gửi của khách hàng.
Trong một loạt các cuộc phỏng vấn và xuất hiện trước công chúng vào cuối tháng 11 và tháng 12 vừa qua, ông Bankman-Fried thừa nhận những thất bại trong quản lý rủi ro nhưng tìm cách tránh xa những cáo buộc gian lận, nói rằng ông không bao giờ cố ý "trộn lẫn" t.iền của khách hàng trên FTX với t.iền tại Alameda Research.
Từ góc nhìn của các chuyên gia pháp lý, nếu bị kết tội gian lận chuyển t.iền của FTX qua Alameda Research, Bankman-Fried có thể phải đối mặt với án tù chung thân.
Động lực tạo đà tăng giá cho Bitcoin Giá Bitcoin đã đạt mức cao đáng chú ý trong phiên ngày 5/3: 69.202 USD, vượt mức kỷ lục lịch sử được ghi nhận vào tháng 11/2021. Đồng t.iền điện tử Bitcoin. Ảnh: AFP/TTXVN Tờ The Guardian (Anh) đưa tin một trong những yếu tố chính mở đường cho đà tăng giá của Bitcoin kể từ đầu năm là việc Ủy ban Chứng...
