‘Trùm tiền ảo’ Sam Bankman-Fried bị kết án 25 năm tù

Linh Tô16:47 29/03/2024

Ngày 28/3, người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX Sam Bankman-Fried đã bị kết án 25 tù vì tội lừa đảo khách hàng và các nhà đầu tư trên nền tảng giao dịch tiền ảo này.

Nhà sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX Sam Bankman-Fried (giữa) bị cảnh sát áp giải tới tòa án liên bang Mỹ ở New York, ngày 30/3/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Thẩm phán Lewis Kaplan ở thành phố New York đưa ra phán quyết trên. Theo cáo trạng, Bankman-Fried đã chuyển bất hợp pháp hàng tỷ USD của khách hàng gửi vào FTX sang quỹ phòng hộ Alameda Reseach, mua tài sản xa xỉ và tài trợ cho các khoản quyên góp chính trị. Tổng thiệt hại lên tới 11 tỷ USD, gồm 8 tỷ USD từ các khách hàng, 1,7 tỷ USD từ các nhà đầu tư và 1,3 tỷ USD của những người tham gia quỹ phòng hộ.

Thẩm phán Lewis Kaplan cho biết bị cáo Bankman-Fried đã phạm lỗi nhưng hoàn toàn không tỏ ra ăn năn. Kể cả trong lời phát biểu cuối cùng trước khi tòa tuyên án, bị cáo nói rằng bản hối hận vì đã đưa ra “một loạt quyết định tồi tệ”, nhưng không thừa nhận vi phạm các luật tài chính. Bankman-Fried cũng tuyên bố sẽ tiếp tục kháng cáo.

Bản án trên được tuyên sau phán quyết của một bồi thẩm đoàn liên bang ở New York đối với Bankman-Fried hồi tháng 11/2023. Bankman-Fried đã tự bào chữa rằng các hành động của bị cáo nhằm cách mạng hóa thị trường tiền điện tử mới nổi bằng những ý tưởng sáng tạo.

Video đang HOT

Mức án 25 năm tù giam và 3 năm quản thúc thấp hơn mức 40-50 năm tù mà các công tố viên yêu cầu. Ngoài ra, tòa cũng sẽ tịch thu tài sản trị giá 11 tỷ USD của Bankman-Fried để bồi thường cho các bị hại.

Một số khách hàng cũ của FTX bày tỏ tức giận và thất vọng sau khi mức án được phán quyết. Theo ước tính, hơn 1 triệu khách hàng có thể phải đối mặt với tổn thất tiềm ẩn do sự sụp đổ đột ngột của FTX vào tháng 11/2022. Các nạn nhân cho biết họ vẫn nợ hơn 19 tỷ USD dựa trên giá tiền điện tử hiện tại.

Trước khi vướng vào vòng lao lý, Bankman-Fried là người dẫn đầu thế giới tiền điện tử, trở thành tỷ phú trước 30 tuổi và biến FTX, một công ty khởi nghiệp nhỏ được thành lập vào năm 2019, trở thành nền tảng sàn giao dịch lớn thứ hai trên thế giới.

Nhà sáng lập sàn giao dịch tiền kỹ thuật số FTX bị buộc tội lừa đảo

"Ông trùm tiền điện tử" Sam Bankman-Fried - nhà sáng lập kiêm cựu Giám đốc điều hành (CEO) của sàn giao dịch tiền điện tử FTX - đang đối mặt nhiều tội danh.

Trong các đơn kiện đệ lên tòa ngày 13/12, cả Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ (SEC) cùng Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) đều cáo buộc Bankman-Fried phạm tội gian lận.

Người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX Sam Bankman-Fried tại phiên điều trần ở Washington, DC, Mỹ ngày 8/12/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Bankman-Fried đã bị bắt ngày 12/12 tại nhà riêng ở Bahamas, theo đề nghị của Mỹ. Thẩm phán tại Bahamas đã bác bỏ yêu cầu được bảo lãnh để tại ngoại của Bankman-Fried và duy trì lệnh tạm giam trong thời gian tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan việc dẫn độ đối tượng này về Mỹ. Theo truyền thông địa phương, tòa án Bahamas sẽ tiến hành xem xét yêu cầu dẫn độ của Mỹ vào ngày 8/2/2023. Trong khi đó, Văn phòng Tổng chưởng lý ở Bahamas cho biết Bankman-Fried sẽ bị giam giữ tại nước này cho tới khi Mỹ yêu cầu dẫn độ.

Trước đó, Văn phòng Công tố quận Nam New York (Mỹ) đã chia sẻ một bản cáo trạng được niêm phong với Chính phủ Bahamas, tạo tiền đề cho việc dẫn độ và xét xử Bankman-Fried tại Mỹ. Trong bản cáo trạng, văn phòng trên nêu rõ Bankman-Fried đã thực hiện hành vi rửa tiền, vi phạm luật huy động tài chính và thực hiện hành vi lừa đảo kể từ khi thành lập công ty vào năm 2019 hoặc thậm chí sớm hơn thời điểm này. Công tố viên Damian Williams đánh giá "đây là một trong những vụ gian lận tài chính lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ". Ông cũng để ngỏ khả năng buộc tội các cá nhân khác có liên quan trong vụ việc này.

Trong những tuần gần đây, tỷ phú Sam Bankman-Fried (30 tuổi) đã phớt lờ những khuyến nghị về pháp lý và nhiều lần xuất hiện trên các phương tiện truyền thông để giải thích về sự thất bại đột ngột của FTX, thường là thông qua những liên kết video được phát đi từ Bahamas - nơi FTX đặt trụ sở chính.

Việc bắt giữ tỷ phú này là động thái cụ thể đầu tiên của các cơ quan quản lý nhằm buộc các cá nhân phải chịu trách nhiệm về vụ phá sản của sàn FTX vào tháng trước. Trong khi Mỹ theo đuổi các cáo buộc hình sự đối với ông chủ FTX, Bahamas cũng sẽ tiếp tục các cuộc điều tra hình sự và pháp lý về sự sụp đổ của sàn tiền điện tử này, với sự hợp tác liên tục của các đối tác thực thi pháp luật và cơ quan quản lý ở Mỹ và các nơi khác.

Tháng 11 vừa qua, FTX và các công ty con của sàn giao dịch này tại Mỹ đã nộp đơn xin phá sản và ông Bankman-Fried từ chức CEO của FTX. Sàn giao dịch tiền điện tử từng lớn thứ 2 thế giới này đã sụp đổ một cách chớp nhoáng sau vài ngày nhà đầu tư liên tục rút tài sản khỏi các ví tiền, đồng thời không thể tìm được "phao cứu sinh" sau khi sàn giao dịch Binance từ chối mua lại.

Trong quá trình điều tra sau đó, các công tố viên phát hiện các chi tiết đáng ngờ về dòng tiền giữa FTX với quỹ phòng hộ tiền điện tử Alameda Research (cũng do ông Bankman-Fried sáng lập). Đồng thời, sàn tiền điện tử cũng vướng nghi án chiếm dụng tiền gửi của khách hàng.

Trong một loạt các cuộc phỏng vấn và xuất hiện trước công chúng vào cuối tháng 11 và tháng 12 vừa qua, ông Bankman-Fried thừa nhận những thất bại trong quản lý rủi ro nhưng tìm cách tránh xa những cáo buộc gian lận, nói rằng ông không bao giờ cố ý "trộn lẫn" tiền của khách hàng trên FTX với tiền tại Alameda Research.

Từ góc nhìn của các chuyên gia pháp lý, nếu bị kết tội gian lận chuyển tiền của FTX qua Alameda Research, Bankman-Fried có thể phải đối mặt với án tù chung thân.

Động lực tạo đà tăng giá cho Bitcoin Giá Bitcoin đã đạt mức cao đáng chú ý trong phiên ngày 5/3: 69.202 USD, vượt mức kỷ lục lịch sử được ghi nhận vào tháng 11/2021. Đồng tiền điện tử Bitcoin. Ảnh: AFP/TTXVN Tờ The Guardian (Anh) đưa tin một trong những yếu tố chính mở đường cho đà tăng giá của Bitcoin kể từ đầu năm là việc Ủy ban Chứng...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: lừa đảo án tử tiền ảo giao dịch tiền ảo nền tảng giao dịch ftx sam bankman fried thẩm phán lewis kaplan sam bankman sáng lập sàn giao dịch alameda reseach

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thực hư tin Campuchia điều binh sĩ tới biên giới với Thái Lan sau vụ đối đầu08:43

Sự cố chấn động điền kinh: VĐV bị đối thủ vụt gậy vào đầu, nghi vỡ hộp sọ02:05

Xung đột Nga - Ukraine trước bước ngoặt08:59

Vụ trộm bồn cầu làm bằng 98 kg vàng: nghi phạm ra tay trong 5 phút09:08

Báo Mỹ: Ông Trump "khó chịu" vì trang phục của ông Zelensky01:28

Ông Trump khen ông Zelensky dũng cảm, không cam kết hỗ trợ lực lượng châu Âu tại Ukraine08:00

Phát sốt đoạn phim ông Trump, ông Netanyahu nhâm nhi cocktail ở bãi biển Gaza08:01

Không chỉ Mỹ, Pháp cũng đàm phán về khoáng sản quan trọng với Ukraine09:14

Xe mất thắng lao xuống rãnh ven đường, ít nhất 18 người thiệt mạng tại Thái Lan01:07

Chi tiết màn tranh cãi "đốt nóng" cuộc gặp giữa ông Trump và ông Zelensky01:38

Ông Tập Cận Bình nói kinh tế Trung Quốc đang đối mặt nhiều thách thức08:09

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Trung Quốc: Nghịch lý khi giới trẻ quan tâm đến thú cưng nhiều hơn sinh con

13:12:41 12/03/2025

Nhưng bất kỳ hy vọng nào về một cuộc bùng nổ sinh đẻ đều trở nên "mong manh" vì những người Trung Quốc trẻ tuổi ngày nay dường như dành niềm quan tâm hơn đối với chó và mèo và các loài thú cưng khác.

Nước Mỹ sau 50 ngày đầu tại nhiệm của Tổng thống Donald Trump

13:10:48 12/03/2025

Nếu người tiêu dùng kiềm chế mua hàng trong khi các công ty và chính phủ cắt giảm việc làm và thị trường tài chính rung chuyển giữa những biến động toàn cầu, thì kết quả cuối cùng là lo lắng hơn là tự tin.

Bắt đầu tiến hành các cuộc đàm phán mới về lệnh ngừng bắn ở Gaza

13:09:31 12/03/2025

Giai đoạn đầu tiên của lệnh ngừng bắn Gaza kéo dài 42 ngày đã kết thúc vào ngày 1/3 mà không đạt thỏa thuận về các giai đoạn tiếp theo, nhằm đảm bảo chấm dứt xung đột giữa Hamas và Israel.

Syria bên bờ vực nội chiến mới: Bạo lực leo thang, hàng nghìn người thiệt mạng

12:52:13 12/03/2025

Trước làn sóng bạo lực leo thang tại Syria, các bên liên quan trong nước và quốc tế đang có những phản ứng khác biệt, phản ánh sự phức tạp của tình hình và mâu thuẫn lợi ích giữa các bên.

Mỹ hài lòng với các cuộc đàm phán với Ukraine

12:49:11 12/03/2025

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock nhận định cuộc đàm phán tại Saudi Arabia có thể trở thành bước ngoặt trên con đường hướng tới hòa bình.

Hệ quả từ những thay đổi chính sách của Tổng thống Trump

12:47:09 12/03/2025

Chiến lược trên có tác động sâu sắc đối với an ninh châu Âu, tương lai của Ukraine, tình hình Trung Đông, các chính sách với Trung Quốc, Canada, Mexico và thực sự là mọi nơi trên thế giới mà Mỹ quan tâm.

Ba Lan sẵn sàng kích hoạt cơ sở trung chuyển sau khi Mỹ nối lại viện trợ quân sự cho Ukraine

12:38:24 12/03/2025

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham cho rằng hậu quả việc rút viện trợ khỏi Ukraine giữa lúc xung đột Nga Ukraine vẫn tiếp diễn sẽ "tồi tệ hơn cả Afghanistan".

Mỹ rút lại kế hoạch tăng gấp đôi mức thuế đối với nhôm, thép nhập khẩu từ Canada

12:35:39 12/03/2025

Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở vấn đề thuế quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đưa ra những phát biểu cứng rắn đối với đến Canada.

Dịch viêm màng não ở Nigeria và đậu mùa khỉ ở Tanzania diễn biến phức tạp

12:26:47 12/03/2025

Viêm màng não là tình trạng viêm mô xung quanh não và tủy sống có thể do nhiễm virus hoặc vi khuẩn gây ra. Bệnh lây lan chủ yếu qua hôn, hắt hơi, ho và ở nơi ở gần nhau.

Nga duy trì liên lạc với các quốc gia khác về vấn đề của Syria

12:15:56 12/03/2025

Theo ông Lavrov, tại cuộc gặp, hai bên đã đưa ra tất cả những đảm bảo cần thiết và tái khẳng định lộ trình hướng tới sự hòa hợp dân tộc cũng như tiến trình chính trị bao trùm.

Tổng thống Trump hối thúc Nga chấp nhận lệnh ngừng bắn 30 ngày sau khi Ukraine đồng ý

12:08:46 12/03/2025

Tổng thống Mỹ xác nhận rằng các quan chức Mỹ sẽ gặp các đại diện của Nga trong những ngày tới để thảo luận về lệnh ngừng bắn. Ông cũng cho biết ông có kế hoạch trao đổi với Tổng thống Putin vào cuối tuần này khi nhấn mạnh cần có hai ngư...

Ontario (Canada) đình chỉ thu phụ phí năng lượng xuất khẩu sang Mỹ

11:49:39 12/03/2025

ngày 12/3, cũng như ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về điện tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi mức phụ thu 25% của Ontario với các mặt hàng năng lượng xuất khẩu sang Mỹ.

Có thể bạn quan tâm

Triệu Lệ Dĩnh khiến giới điện ảnh kinh ngạc vì 1 nét diễn cùng cực dưới đáy XH

Sao châu á

13:51:35 12/03/2025

Sina đưa tin bộ phim Hoa Hướng Dương do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính đã xác định sẽ chính thức công chiếu tại rạp. Những hình ảnh mới hé lộ cuộc sống tù tội và hành trình tái hòa nhập khó khăn của nhân vật Cao Nguyệt Hương do Triệu Lệ Dĩnh ...

Cha tôi, người ở lại - Tập 12: Bố ruột Việt giở kế bẩn triệt đường làm ăn của bố Bình

Phim việt

13:45:24 12/03/2025

Trong trích đoạn giới thiệu tập 12 phim Cha tôi, người ở lại trên đây, ông Huấn cướp mặt bằng quán cơm Bình An của ông Bình (NSƯT Thái Sơn) bằng cách trả chủ nhà giá thuê cao hơn.