Trùm ghi lô đề thanh toán giao dịch qua tài khoản ngân hàng

Mai Hoàng Minh19:49 25/09/2019

Nam khai nhận bán số lô, đề cho khách qua tin nhắn điện thoại. Sau đó giao dịch trả tiền mua cũng như tiền trúng đều thực hiện qua tài khoản ngân hàng.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 18-9, tổ công tác Công an phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy (Hà Nội) tuần tra khu vực đường Dịch Vọng Hậu phát hiện một nam thanh niên đang ngồi trước số nhà số 66 có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra hành chính, tổ công tác phát hiện trong người đối tượng có một quyển sổ ghi kết quả số lô, số đề và các bảng ghi số. Tổ công tác đã đưa nam thanh niên về trụ sở Công an phường để làm việc.

Đối tượng Nguyễn Quốc Nam.

Tại đây, đối tượng khai nhận là Nguyễn Quốc Nam (SN 1982, trú tại Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy).

Từ tháng 6 năm 2019, Nam đã bán số lô, số đề cho các khách quen qua tin nhắn điện thoại. Sau đó các giao dịch trả tiền mua cũng như tiền trúng của Nam và khách sẽ được thanh toán qua tài khoản ngân hàng.

Video đang HOT

Mức bán thấp nhất là 100.000 đồng, mức cao nhất lên đến gần 80 triệu đồng một số.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra, làm rõ.

Hiệp Bình

Theo cand.com.vn

Bắc Ninh: Làm giả hồ sơ vay vốn tài chính Fe Credit chiếm đoạt tiền tỷ

Lợi dụng sơ hở trong thẩm định hồ sơ vay vốn của Công ty tài chính Fe Credit, các đối tượng đã bàn bạc làm tài liệu giả để mở tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt khoảng 1 tỷ đồng.

Ba bị can trong vụ án "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" tại cơ quan điều tra (Ảnh: CTV).

Ngày 20/9, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, lực lượng công an trên địa bàn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hưng (38 tuổi, trú tại TP.Hà Nội); Trần Văn Bào (29 tuổi, ở Thái Bình) và Phạm Ngọc Lượng (23 tuổi, ở Bắc Ninh) về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Các bị can bị cáo buộc đã lợi dụng sơ hở trong thẩm định hồ sơ vay vốn của Công ty tài chính Fe Credit để làm tài liệu giả rồi mở tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt khoảng 1 tỷ đồng.

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, Phạm Ngọc Lượng là chủ mưu của vụ án. Do từng làm cộng tác viên của Công ty tài chính Fe Credit (có trụ sở tại TP.HCM) nên Lượng nắm rõ quy trình, thủ tục trong việc thẩm duyệt hồ sơ cho vay.

Con dấu giả của 41 Công an tỉnh, thành phố trên cả nước cùng các vật dụng, thiết bị có liên quan được nhóm đối tượng sử dụng khi phạm tội.

Từ đây, Lượng nghĩ cách làm giả chứng minh nhân dân rồi mở tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, mọi thông tin cá nhân trên chứng minh thư giả được Lượng tìm kiếm ngay trên hệ thống của Công ty tài chính Fe Credit; còn ảnh chân dung do Lượng và Hưng tìm và thuê người chụp.

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội nêu trên còn có sự giúp sức của Trần Văn Bào.

Từ những chiếc chứng minh thư giả, các bị can nêu trên đã đưa những người được thuê chụp ảnh đến ngân hàng, rồi sau đó mở tài khoản để thực hiện việc vay tiền của Công ty tài chính Fe Credit bằng điện thoại.

Với thủ đoạn này, cơ quan công an xác định khoảng 1 tỷ đồng của Công ty tài chính Fe Credit đã bị các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt.

Tiến hành khám xét nơi làm việc, lực lượng chức năng đã thu giữ 74 con dấu giả của 41 Công an tỉnh, thành phố trên cả nước cùng các vật dụng, thiết bị có liên quan.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra.

Theo Dân trí

Nhận diện "bẫy" lừa qua điện thoại và những khuyến cáo "sống còn" của cơ quan Công anIFrame Có những nạn nhân đã mất vài tỷ đồng vì "bẫy" lừa đảo qua điện thoại của tội phạm. Không ít người vì cả tin xen lẫn sợ hãi trước "chiêu trò" của chúng, để rồi toàn bộ số tiền dành dụm được bỗng dưng biến mất. Thời gian qua, trên địa bàn TP Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Công an triệu tập tài xế xe Mercedes dừng giữa làn ngược chiều ở Hà Tĩnh01:39

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Thuê 2 ô tô mang đi cầm cố lấy 700 triệu đồng

14:02:38 22/12/2024

Lộc thuê 2 ô tô của một công ty tại thành phố Huế, sau đó mang đi cầm lấy 700 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Bắt quả tang nhóm người ở Hải Dương, Quảng Ninh tàng trữ, sản xuất pháo

14:01:57 22/12/2024

Ngày 22/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT của đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng ở thị xã Kinh Môn (Hải Dương) và TP Đông Triều (Quảng Ninh) về hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ hàng cấm là pháo nổ.

Sử dụng thẻ nhà báo giả, nghi chở hàng cấm trên ô tô

14:01:48 22/12/2024

Ngày 21/12, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, đơn vị đang làm rõ vụ việc một người đàn ông sử dụng thẻ nhà báo giả điều khiển ô tô chở theo nhiều hàng hóa nghi là pháo hoa.

Giả danh trưởng công an huyện để lừa đảo người dân 2,3 tỷ đồng

13:49:10 22/12/2024

Đối tượng lừa đảo giả danh Thượng tá Bùi Văn Thông, Trưởng Công an huyện Cái Bè để gọi điện thoại lừa, chiếm đoạt của một người dân 2,3 tỷ đồng.

Kiểm tra karaoke Phố Đêm, lộ diện nhiều cặp đôi phê ma tuý

13:45:48 22/12/2024

Sáng 22/12, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phát hiện 7 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở kinh doanh karaoke Phố Đêm (thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành).

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trẻ sơ sinh

06:26:29 22/12/2024

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện vụ việc cho nhận con nuôi có dấu hiệu nghi vấn của tội phạm để hưởng lợi bất chính.

Lừa đồng hương qua biên giới, quay video tra tấn đòi tiền chuộc

06:23:25 22/12/2024

5 người Việt bị chính đồng hương lừa xuất cảnh qua Campuchia. Tại đây, chúng đánh đập, quay video tra tấn, rồi gửi cho người nhà nạn nhân đòi tiền chuộc mạng .

Bắt giữ các đối tượng vận chuyển, tàng trữ 11 tấn pháo nổ trái phép ở Bắc Giang

21:13:54 21/12/2024

Ngày 21/12, Công an thị xã Việt Yên (Bắc Giang) cho biết vừa bắt giữ các đối tượng tham gia vận chuyển, tàng trữ khoảng 11 tấn pháo nổ trái phép.

Chế tạo khoang bí mật trên xe bán tải để vận chuyển vảy tê tê

21:02:41 21/12/2024

Ngày 21/12, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng liên quan triệt xóa nhóm đối tượng vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Bắt 4 đối tượng vận chuyển gần 220kg pháo hoa nổ trái phép

20:49:11 21/12/2024

Chỉ trong 2 ngày, các lực lượng Công an huyện Đức Cơ và Bộ đội Biên phòng Gia Lai đã bắt giữ 2 vụ vận chuyển pháo hoa nổ trái phép tại các xã vùng biên với tổng khối lượng gần 220kg.

Khởi tố người phụ nữ bán 42 tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài

20:44:50 21/12/2024

Công an huyện Ea H Leo (Đắk Lắk) vừa khởi tố một người phụ nữ để điều tra về hành vi mua bán thông tin tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài.

Triệt xóa băng nhóm buôn bán động vật nguy cấp, quý, hiếm từ nước ngoài về Việt Nam

19:55:25 21/12/2024

Để qua mắt lực lượng chức năng, Niệm chỉ đạo Giáo chế tạo khoang bí mật sau thùng xe ô tô bán tải của Giáo để cất giấu các bì vảy tê tê trong quá trình vận chuyển.