Trùm ghi lô đề thanh toán giao dịch qua tài khoản ngân hàng

Mai Hoàng Minh19:49 25/09/2019

Nam khai nhận bán số lô, đề cho khách qua tin nhắn điện thoại. Sau đó giao dịch trả tiền mua cũng như tiền trúng đều thực hiện qua tài khoản ngân hàng.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 18-9, tổ công tác Công an phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy (Hà Nội) tuần tra khu vực đường Dịch Vọng Hậu phát hiện một nam thanh niên đang ngồi trước số nhà số 66 có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra hành chính, tổ công tác phát hiện trong người đối tượng có một quyển sổ ghi kết quả số lô, số đề và các bảng ghi số. Tổ công tác đã đưa nam thanh niên về trụ sở Công an phường để làm việc.

Đối tượng Nguyễn Quốc Nam.

Tại đây, đối tượng khai nhận là Nguyễn Quốc Nam (SN 1982, trú tại Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy).

Từ tháng 6 năm 2019, Nam đã bán số lô, số đề cho các khách quen qua tin nhắn điện thoại. Sau đó các giao dịch trả tiền mua cũng như tiền trúng của Nam và khách sẽ được thanh toán qua tài khoản ngân hàng.

Video đang HOT

Mức bán thấp nhất là 100.000 đồng, mức cao nhất lên đến gần 80 triệu đồng một số.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra, làm rõ.

Hiệp Bình

Theo cand.com.vn

Bắc Ninh: Làm giả hồ sơ vay vốn tài chính Fe Credit chiếm đoạt tiền tỷ

Lợi dụng sơ hở trong thẩm định hồ sơ vay vốn của Công ty tài chính Fe Credit, các đối tượng đã bàn bạc làm tài liệu giả để mở tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt khoảng 1 tỷ đồng.

Ba bị can trong vụ án "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" tại cơ quan điều tra (Ảnh: CTV).

Ngày 20/9, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, lực lượng công an trên địa bàn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hưng (38 tuổi, trú tại TP.Hà Nội); Trần Văn Bào (29 tuổi, ở Thái Bình) và Phạm Ngọc Lượng (23 tuổi, ở Bắc Ninh) về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Các bị can bị cáo buộc đã lợi dụng sơ hở trong thẩm định hồ sơ vay vốn của Công ty tài chính Fe Credit để làm tài liệu giả rồi mở tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt khoảng 1 tỷ đồng.

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, Phạm Ngọc Lượng là chủ mưu của vụ án. Do từng làm cộng tác viên của Công ty tài chính Fe Credit (có trụ sở tại TP.HCM) nên Lượng nắm rõ quy trình, thủ tục trong việc thẩm duyệt hồ sơ cho vay.

Con dấu giả của 41 Công an tỉnh, thành phố trên cả nước cùng các vật dụng, thiết bị có liên quan được nhóm đối tượng sử dụng khi phạm tội.

Từ đây, Lượng nghĩ cách làm giả chứng minh nhân dân rồi mở tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, mọi thông tin cá nhân trên chứng minh thư giả được Lượng tìm kiếm ngay trên hệ thống của Công ty tài chính Fe Credit; còn ảnh chân dung do Lượng và Hưng tìm và thuê người chụp.

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội nêu trên còn có sự giúp sức của Trần Văn Bào.

Từ những chiếc chứng minh thư giả, các bị can nêu trên đã đưa những người được thuê chụp ảnh đến ngân hàng, rồi sau đó mở tài khoản để thực hiện việc vay tiền của Công ty tài chính Fe Credit bằng điện thoại.

Với thủ đoạn này, cơ quan công an xác định khoảng 1 tỷ đồng của Công ty tài chính Fe Credit đã bị các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt.

Tiến hành khám xét nơi làm việc, lực lượng chức năng đã thu giữ 74 con dấu giả của 41 Công an tỉnh, thành phố trên cả nước cùng các vật dụng, thiết bị có liên quan.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra.

Theo Dân trí

Nhận diện "bẫy" lừa qua điện thoại và những khuyến cáo "sống còn" của cơ quan Công anIFrame Có những nạn nhân đã mất vài tỷ đồng vì "bẫy" lừa đảo qua điện thoại của tội phạm. Không ít người vì cả tin xen lẫn sợ hãi trước "chiêu trò" của chúng, để rồi toàn bộ số tiền dành dụm được bỗng dưng biến mất. Thời gian qua, trên địa bàn TP Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Hàng chục thanh niên đi xe máy tháo biển số, dàn hàng trên quốc lộ ở Thanh Hóa00:44

Nam thanh niên đập phá quán ăn ở TPHCM06:32

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt đối tượng xúc phạm người khác trên mạng xã hội

00:00:05 28/02/2025

Nguyễn Thị Phượng là đối tượng đã dùng mạng xã hội facebook thực hiện hành vi đăng thông tin có nội dung xuyên tạc, sai sự thật.

Khởi tố tài xế lao ô tô vào nhà dân khiến bé gái 17 tháng tuổi tử vong

23:55:12 27/02/2025

Cơ quan này cũng cho biết, hôm qua (26/2), đã hoàn thành tống đạt thông báo tới gia đình và luật sư kết quả giải quyết vụ tai nạn giao thông nói trên.

Khởi tố 3 đối tượng cầm mã tấu đe dọa, bắt nạn nhân quỳ xin lỗi trên sân bóng

22:48:43 27/02/2025

Riêng Ninh Vũ Thiên (SN 2009), trú tại TP Tam Điệp do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và các đối tượng còn lại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bị cáo Trương Huy San bị tuyên phạt 30 tháng tù vì lợi dụng các quyền tự do dân chủ

21:42:04 27/02/2025

Sáng 27/2, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Huy San (tức Osin Huy Duc ), SN 1961, trú tại phường 14, quận 3, TP Hồ Chí Minh

Nhậu say, 6 thanh niên thuê quán karaoke để... chơi ma túy

21:39:24 27/02/2025

Các đối tượng liên hệ đặt phòng hát tại quán karaoke Thảo Vy tại phường Tây Lộc (quận Phú Xuân, TP Huế) và gọi xe taxi đến quán karaoke.

Bênh mẹ đâm cha tử vong

19:47:50 27/02/2025

Nhiều lần chứng kiến cảnh cha thường uống rượu rồi đánh mẹ, Lê Kim Bảo (SN 2004) ra ngoài thuê trọ. Trong một lần nóng giận, Bảo đã dùng dao đâm người cha tử vong.

Vượt gần 300km truy bắt "yêu râu xanh" có ba tiền án

16:24:59 27/02/2025

Ngay sau khi nhận được nguồn tin báo của bị hại, các trinh sát hình sự khẩn trương vào cuộc xác minh, trích xuất camera xác định hành tung kẻ dâm ô, đồng thời truy nóng xuyên suốt chặng đường gần 300km, bắt giữ yêu râu xanh .

Bắt 2 con nghiện thực hiện loạt vụ "ăn bay" ở Sóc Trăng

15:38:43 27/02/2025

Ngày 26/2, cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Sóc Trăng bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Tiếng (SN 1999) và Huỳnh Thanh Sang (SN 2004 cùng thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) về hành vi Cướp giật tài sản .

Gọi điện đe doạ "bắt tạm giam" rồi yêu cầu bị hại mang tiền, vàng đến điểm hẹn giao nộp

15:29:35 27/02/2025

Ngày 26/2, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Bắc Từ Liêm đã điều tra làm rõ vụ giả danh cán bộ cơ quan tư pháp để lừa đảo với thủ đoạn rất mới.

Xét xử "trùm lừa" cho vay lãi suất 0 đồng

15:23:58 27/02/2025

Ngày 26/2, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hồng Thạch (SN 1993, ngụ TP Hồ Chí Minh) cùng 2 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Gây thiệt hại nghiêm trọng nhưng nhóm cựu lãnh đạo huyện U Minh Thượng chỉ nhận mức án "nhẹ nhàng"

15:21:49 27/02/2025

HĐXX TAND tỉnh Kiên Giang cũng tuyên phạt cho nhóm lãnh đạo các công ty xây dựng, gồm: Cao Văn Phước, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Nam Việt; Huỳnh Bạch Đằng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Huỳnh Ngọc, cùng mức án 3 năm 6 tháng tù.

Tạm giữ đối tượng xuyên tạc, chống phá chính quyền

15:19:53 27/02/2025

Việc giữ người và khám xét nơi ở để phục vụ công tác điều tra, xử lý đối tượng về hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước.