‘Trùm’ đường dây đánh bạc trăm tỷ ở Sài Gòn ra tòa

Được điều sang Việt Nam tìm người mở tài khoản để nhận hàng trăm tỷ đồng tiền đánh bạc qua mạng, Leong cùng đồng phạm bị phát hiện.

Ngày 6/3, TAND TP HCM mở phiên xét xử Wong Boon Leong (38 tuổi, quốc tịch Singapore) cùng 63 bị cáo về các tội Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc.

Là người cầm đầu đường dây, Leong trông gầy hơn so với lúc bị bắt.

Hầu hết các bị cáo được cho tại ngoại tham gia phiên xử. Ảnh: H. D.

Kết quả điều tra xác định, tháng 12/2014, Leong được đường dây đánh bạc trực tuyến Dafabet (trụ sở tại Philipine) cử sang Việt Nam làm đại diện. Anh ta có nhiệm vụ tìm người mở tài khoản ngân hàng để nhận và chuyển tiền cá cược.

Leong móc nối với Nguyễn Thị Kim Cúc (31 tuổi) và Nguyễn Văn Nam (35 tuổi, người tình Cúc) mở 43 tài khoản. Ngoài tiền lương 6 triệu đồng một tháng, mỗi tài khoản Cúc được Leong trả 1-4 triệu đồng.

Cuối năm 2015, Leong bị cảnh sát bắt tại quận Bình Thạnh (TP HCM) cùng với nhiều máy móc, thiết bị, chứng từ giao dịch ngân hàng… Thời điểm bị bắt, công an xác định anh ta và đồng phạm đã giao dịch hơn 320 tỷ đồng và thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Cùng với việc mở tài khoản nhận tiền của người chơi, Dafabet còn sử dụng nhiều trang web đặt banner, giới thiệu, chiêu dụ người Việt Nam tham gia cá cược bóng đá, đua ngựa, đua chó… trên trang chủ. Hàng nghìn người chơi đã mở tài khoản, chuyển tiền cá cược cho Dafabet với số tiền từ 10 triệu đến 500 triệu đồng.

Thời điểm đường dây bị triệt phá, cơ quan điều tra chỉ xác định được lai lịch của gần 60 người.

Tại tòa hôm nay, phần lớn các bị cáo được tại ngoại. Phiên xử dự kiến kéo dài đến 17/3.

Hải Duyên

Theo VNE