‘Trùm’ đường dây đán.h bạ.c trăm tỷ ở Sài Gòn ra tòa
Được điều sang Việt Nam tìm người mở tài khoản để nhận hàng trăm tỷ đồng tiề.n đán.h bạ.c qua mạng, Leong cùng đồng phạm bị phát hiện.
Ngày 6/3, TAND TP HCM mở phiên xét xử Wong Boon Leong (38 tuổ.i, quốc tịch Singapore) cùng 63 bị cáo về các tội Tổ chức đán.h bạ.c, Đán.h bạ.c.
Là người cầm đầu đường dây, Leong trông gầy hơn so với lúc bị bắt.
Hầu hết các bị cáo được cho tại ngoại tham gia phiên xử. Ảnh: H. D.
Kết quả điều tra xác định, tháng 12/2014, Leong được đường dây đán.h bạ.c trực tuyến Dafabet (trụ sở tại Philipine) cử sang Việt Nam làm đại diện. Anh ta có nhiệm vụ tìm người mở tài khoản ngân hàng để nhận và chuyển tiề.n c.á cượ.c.
Leong móc nối với Nguyễn Thị Kim Cúc (31 tuổ.i) và Nguyễn Văn Nam (35 tuổ.i, người tình Cúc) mở 43 tài khoản. Ngoài tiề.n lương 6 triệu đồng một tháng, mỗi tài khoản Cúc được Leong trả 1-4 triệu đồng.
Video đang HOT
Cuối năm 2015, Leong bị cảnh sát bắt tại quận Bình Thạnh (TP HCM) cùng với nhiều máy móc, thiết bị, chứng từ giao dịch ngân hàng… Thời điểm bị bắt, công an xác định anh ta và đồng phạm đã giao dịch hơn 320 tỷ đồng và thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Cùng với việc mở tài khoản nhận tiề.n của người chơi, Dafabet còn sử dụng nhiều trang web đặt banner, giới thiệu, chiêu dụ người Việt Nam tham gia c.á cượ.c bóng đá, đua ngựa, đua chó… trên trang chủ. Hàng nghìn người chơi đã mở tài khoản, chuyển tiề.n c.á cượ.c cho Dafabet với số tiề.n từ 10 triệu đến 500 triệu đồng.
Thời điểm đường dây bị triệt phá, cơ quan điều tra chỉ xác định được lai lịch của gần 60 người.
Tại tòa hôm nay, phần lớn các bị cáo được tại ngoại. Phiên xử dự kiến kéo dài đến 17/3.
Hải Duyên
Theo VNE
Băng giang hồ cầm đầu sòng bạc trong chung cư ở Sài Gòn
Mang 3 tiề.n án và có tiếng tăm trong "thế giới ngầm" ở Sài Gòn, ông Duy cùng đàn em thuê 4 căn hộ liền nhau cho hàng trăm người đến sát phạt trực tuyến mỗi ngày.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (C44, Bộ Công an) hôm 2/12 cho biết đã bắt giữ Đoàn Ngọc Duy (tức Duy "Lẩu") và đồng phạm về hành vi Tổ chức đán.h bạ.c. Người đàn ông 52 tuổ.i được cho là cầm đầu sòng bạc trực tuyến có 132 người tại chung cư Bàu Cát 2 (quận Tân Bình, TP HCM) vừa bị triệt phá.
Ông Duy bị cảnh sát bắt. Ảnh: C.A
Trước đó, Bộ Công an phát hiện sòng bạc lớn ẩn mình trong chung cư Bàu Cát 2, hằng ngày quy tụ cả trăm người về sát phạt, nhất là dịp cuối tuần. Nhiều trinh sát giả dân chơi xâm nhập, nắm quy luật hoạt động của đường dây này.
Cầm đầu đường dây là Duy - có 3 tiề.n án về tội Giế.t ngườ.i, Bắt giữ người trái pháp luật và Đán.h bạ.c. Ông này cùng em ruột Đoàn Ngọc Thanh (46 tuổ.i) và cháu trai thuê 4 căn hộ liền kề 001, 002, 003, 004; sau đó gắn Internet tốc độ cao, nhiều màn hình máy tính, tivi để phục vụ việc c.á đ.ộ đá bóng, lắc tài xỉu, đá gà...
Ngoài ra, nhóm Duy còn thuê hơn chục đàn em làm nhiệm vụ giữ xe, cảnh giới, phục vụ ăn uống, cho vay...
Các thiết bị phục vụ việc cờ bạc qua mạng. Ảnh: C.A
Đêm 26/11, hơn 100 cảnh sát đặc nhiệm cơ động dẫn theo chó nghiệp vụ, Cục cảnh sát công nghệ cao.... bao vây khu chung cư. Cùng với các trinh sát đã trà trộn bên trong, họ bất ngờ ập vào khống chế nhóm cảnh giới, đạp cửa các căn hộ trấn áp nhiều tên giang hồ canh giữ sòng bạc.
Hơn 130 người đang hò hét theo từng pha bóng đá, sát phạt tài xỉu... hoảng hốt quăng tiề.n bỏ chạy nhưng mọi lối đều bị chặn. Cảnh sát thu giữ tại hiện trường hơn 400 triệu đồng, 80 xe máy, màn hình, máy tính... và nhiều thiết bị phục vụ đán.h bạ.c.
Cùng lúc, một mũi trinh sát khác tiếp cận nhà Duy "Lẩu" bắt giữ ông trùm.
Các con bạc bị cảnh sát bắt. Ảnh: C.A
Theo một cán bộ điều tra, lượng tiề.n thu tại hiện trường chỉ là một phần nhỏ trong số tiề.n sát phạt của đường dây này. Nhà chức trách đang mở rộng vụ án.
Quốc Thắng
Theo VNE
Chủ sòng bạc bắ.t có.c người, đòi tiề.n chuộc 500 triệu đồng Con bạc chơi gian lận bị chủ sòng phát hiện bắt giữ, đán.h đậ.p và yêu cầu người thân nộp 500 triệu đồng mới thả. Ngày 4/3, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Quý (32 tuổ.i) và đàn em về hành vi "bắ.t có.c nhằm chiếm đoạt tài sản"....