Trùm đường dây đ.ánh b.ạc liên quan đến ông Phan Văn Vĩnh bị khởi tố thêm tội “đưa hối lộ”

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố Nguyễn Văn Dương – “ông trùm” trong đường dây đ.ánh b.ạc nghìn tỷ liên quan đến cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh và cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa về tội “Đưa hối lộ”.

Sáng 15/7, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can Nguyễn Văn Dương (cựu chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Công ty Phát triển An ninh Công nghệ cao – CNC) và Lưu Thị Hồng (tổng giám đốc CNC) thêm tội danh “Đưa hối lộ” trong vụ đường dây đ.ánh b.ạc ngàn tỷ đồng liên quan nhiều cựu tướng lĩnh, cán bộ công an gây chấn động dư luận thời gian qua. Các quyết định này đã được Viện Kiểm s.át n.hân dân cùng cấp phê chuẩn.

Bị can Nguyễn Văn Dương (trái) và bị can Phan Sào Nam. (Ảnh: http://mps.gov.vn).

Liên quan đến số t.iền 3,5 triệu USD của bị can Phan Sào Nam đang gửi bên Singapore, nguồn tin trên cho biết: “Chúng tôi đang chờ ý kiến của Bộ Công an để thành lập tổ công tác phối hợp với lực lượng an ninh bên Singapore để thu hồi số t.iền này về cho nhà nước”.

Trong vụ án trên Công an đang điều tra với 6 nhóm tội danh khác nhau, bao gồm tội: “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, “Đ.ánh b.ạc”, “Tổ chức đ.ánh b.ạc”, “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Lợi dụng chức vụ khi thi hành công vụ”, “Rửa t.iền”.

Việc khởi tố bị can Nguyễn Văn Dương và Lưu Thị Hồng nói trên về tội “Đưa hối lộ” là một diễn biến mới trong vụ án này. Được biết, cuối tháng tháng 7 này, Công an tỉnh Phú Thọ sẽ hoàn tất kết luận điều tra vụ án trên.

Trước đó, theo tài liệu điều tra, cuối tháng 5/2017, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được đơn trình báo của bà Võ Minh Phương (ở TP Việt Trì) về việc bị một đối tượng sử dụng tài khoản Facebook để l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt 110 thẻ cào điện thoại trị giá 55 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, ngày 26/7/2017, Công an tỉnh Phú Thọ đã xác định Lê Văn Huy (SN 1997, ở tỉnh Quảng Trị) là người l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt tài sản của bà Phương và tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan công an, Huy khai sau khi chiếm đoạt thẻ cào điện thoại của bà Phương đã đổi thành t.iền ảo của đại lý L.A.D. (ở TP Đà Nẵng) để đ.ánh b.ài trực tuyến qua hình thức game bài Rikvip.

Mở rộng chuyên án, Công an tỉnh Phú Thọ khám xét, bắt giữ các đối tượng cầm đầu tổ chức đ.ánh b.ạc trực tuyến trên mạng internet tại Công ty TNHH Dịch vụ Phát triển đầu tư Nam Việt và Công ty TNHH Đầu tư Phát triển An ninh Công nghệ cao (CNC, trụ sở tại Hà Nội). Trong đó, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam được xác định là 2 đối tượng điều hành, cầm đầu đường dây đ.ánh b.ạc qua mạng internet có quy mô hàng ngàn tỷ đồng này.

T.iền tham gia đ.ánh b.ạc chạy qua 2 đường chính là cổng thanh toán (cả hợp pháp và bất hợp pháp) và hệ thống đại lý. Điều tra bước đầu xác định, tổng số t.iền đ.ánh b.ạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583,2 tỉ đồng (342 tỉ đồng/tháng), trong đó, t.iền từ thẻ viễn thông và thẻ game là 9.296 tỉ đồng, chiếm 97%; t.iền từ các ngân hàng là 168 tỉ đồng, chiếm 1,75%. T.iền tham gia đ.ánh b.ạc qua các đại lý được giao dịch trực tiếp bằng t.iền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng, bước đầu xác định khoảng 5.631,5 tỉ đồng.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 88 bị can.

Nguyễn Dương

Theo Dantri