Trùm đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ, giỏi công nghệ nhưng vẫn bị… tóm

Minh Hiền00:04 10/12/2022

Đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc do Trần Nguyễn Minh Thiện cùng đồng phạm tổ chức tại TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố lân cận.

Hình thức đánh bạc tín chấp, các đối tượng tham gia đặt cược cá độ bóng đá, đá gà, các trang web cá cược bong88.com, sv288.com,…

Ngày 9/12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, đã thi hành lệnh giữ, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với 12 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đó hàng nghìn tỷ đồng, do Trần Nguyễn Minh Thiện (SN 1994), trú tại quận 7, TP Hồ Chí Minh cầm đầu. Đối tượng này đã có 2 tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích và sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an tổ chức khám xét đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

7 đối tượng tổ chức đánh bạc, trú tại TP Hồ Chí Minh gồm: Trần Nguyễn Minh Thiện; Trần Minh Hiển (SN 1990), Lê Nguyễn Gia Hòa (SN 1994), Trương Nguyễn Thanh Hải (SN 1992), Đoàn Trần Vũ (SN 1991), Nguyễn Quốc Anh Duy (SN 1993) và Võ Thanh Tùng (SN 1996), trú tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

5 đối tượng bị tạm giữ về hành vi đánh bạc gồm: Lê Thành Hóa (SN 1970), trú tại tỉnh Đồng Tháp; Vũ Huy Hoàng (SN 1990), trú tại TP Hồ Chí Minh, có 1 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; Ngô Thành Nam (SN 1991), trú tại TP Hồ Chí Minh, có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy; Đoàn Ngọc Phương (SN 1982), trú tại TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Thành Long (SN 1980), trú tại tỉnh Đồng Tháp, có 1 tiền án về hành vi cố ý gây thương tích.

Đối tượng Trần Nguyễn Minh Thiện (áo phông đen) cùng các đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá

Trước đó, qua quá trình trinh sát, Phòng Phòng phòng ngừa đấu tranh tệ nạn xã hội (Phòng 4), Cục Cảnh sát hình sự bộ phận Thường trực phía Nam đã phát hiện đường dây cá độ cực lớn do đối tượng Trần Nguyễn Minh Thiện cầm đầu. Các đối tượng này đều thế hệ 9X, có học, rất giỏi công nghệ thông tin, có cuộc sống sang chảnh thường khoe đưa lên mạng xã hội.

Trước tính chất phức tạp của vụ án, Phòng 4 đã báo cáo lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án đấu tranh. Được biết, ngay khi giải bóng đá World Cup 2022 khởi tranh, các đối tượng di chuyển liên tục từ TP Hồ Chí Minh đi các tỉnh Vĩnh Long, Bạc Liêu và TP Nha Trang.

Video đang HOT

Ngày 6/12, tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự bộ phận Thường trực phía Nam phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an địa phương bắt giữ nhóm đối tượng tại một khách sạn ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà; đồng loạt triệu tập khám xét các đối tượng đại lý con bạc tại TP Hồ Chí Minh, tỉnh Sóc Trăng… Kết quả khám xét khẩn cấp, thu giữ trên 120 triệu đồng; 1 két sắt (đang niêm phong); 24 điện thoại di động; 5 laptop; 6 thẻ ATM; 2 máy tính bảng, 1 cuốn sổ và một số đồ vật, tài liệu khác liên quan đến hành vi phạm tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc; 1 bộ dụng cụ sử dụng ma tuý, 3 túi nilong chứa chất bột màu trắng nghi là ma tuý tổng hợp.

Căn cứ lời khai của các đối tượng và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, từ đầu năm 2020, Trần Nguyễn Minh Thiện với vai trò tổ chức cầm đầu, lấy 4 tài khoản cá cược bóng đá, đá gà gồm: K7z0f, K8n1201001, ut46bbaa, mn1710 trên các trang web cá cược Ibet, Sbobet, sv288.com… về chia ra nhiều tài khoản khác nhau, sau đó giao cho các đối tượng là đại lý cấp dưới gồm: Đoàn Ngọc Phương, Lê Nguyễn Gia Hoà (Hòa giao cho Lê Thành Hoá quản lý), Nguyễn Quốc Anh Duy và một số đối tượng khác (chưa xác định) để giao cho các đại lý, con bạc cấp dưới tham gia cá cược thắng thua bằng tiền. Nguyễn Quốc Anh Duy giao 2 tài khoản cá cược lấy từ Thiện cho Vũ Huy Hoàng tham gia đánh bạc. Nguyễn Thành Long lấy tài khoản cá cược của Lê Thành Hoá để tham gia cá cược.

Ngoài việc lấy tài khoản cá cược trên các trang mạng internet về giao cho các đại lý, con bạc tham gia đánh bạc, Thiện còn có hành vi tạo một số Group Telegram: “A-m”, “Bảy (no)”,… cho Trần Minh Hiển, Lê Nguyễn Gia Hoà, Võ Thanh Tùng, Trương Nguyễn Thanh Hải tham gia góp vốn để nhận kèo cá cược bóng đá, số lô đề từ Ngô Thành Nam và một số đối tượng để ăn thua. Trần Nguyễn Minh Thiện thuê đối tượng Đoàn Trần Vũ có nhiệm vụ sử dụng tài khoản ngân hàng nhận, chuyển tiền thắng thua với các đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc, Thiện trả công cho Vũ số tiền 5 triệu đồng/tháng…

Đối với 3 túi nilong chứa chất bột màu trắng thu giữ khi khám xét, Nguyễn Quốc Anh Duy khai nhận đây là ma tuý, đối tượng mua để sử dụng. Cơ quan CSĐT đã ra quyết định trưng cầu giám định, Phân viện Khoa học hình sự tại TP Hồ Chí Minh, kết luận là ma tuý loại Ketamine, tổng khối lượng: 1,8710 gam.

Đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc do Trần Nguyễn Minh Thiện cùng đồng phạm tổ chức tại TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố lân cận. Đường dây này hoạt động từ đầu năm 2020, mỗi tháng giao dịch luân chuyển tiền thắng thua khoảng 300 tỷ đồng, ước chừng đến nay đã giao dịch tổng số tiền hàng nghìn đồng.

Hình thức đánh bạc tín chấp, các đối tượng tham gia đặt cược cá độ bóng đá, đá gà, các trang web cá cược bong88.com, sv288.com,… với số tiền cược lớn, được thực hiện trong thời gian dài. Các đối tượng tổ chức đánh bạc trong đường dây cấu kết chặt chẽ với nhau, có phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể trong việc chia các tài khoản nhỏ, đặt tài khoản, password, giao cho các con bạc cũng như việc tính toán, giao nhận tiền thắng thua với các đại lý cấp dưới và con bạc.

Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ hành vi liên quan của các đối tượng trong vụ án

Nhận diện tội phạm cờ bạc, cá độ bóng đá dịp World Cup

Theo quy luật, trong thời gian diễn ra các giải bóng đá quốc tế lớn, tội phạm cá độ bóng đá tại Việt Nam hoạt động phức tạp, đặc biệt cá độ bóng đá trên không gian mạng.

Từ đó phát sinh nhiều hệ lụy xấu cho xã hội, nảy sinh tội phạm, vi phạm pháp luật khác.

Để phòng ngừa, trấn áp kịp thời tội phạm này, Cục Cảnh sát hình sự và hệ lực lượng đã có nhiều phương án, kế hoạch đấu tranh.

Thời gian qua, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ động tham mưu lãnh đạo Bộ Công an ban hành nhiều giải pháp nhằm tăng cường phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc, trong đó có hoạt động cá độ bóng đá. World Cup 2022 diễn ra trong thời gian cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng.

Do đó, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp Văn phòng Bộ tham mưu lãnh đạo Bộ Công an ban hành Điện số 122 về triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, trong đó chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai các nhiệm vụ, giao chỉ tiêu đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan cá độ bóng đá.

Ngay sau khi Bộ trưởng Bộ Công an có Mệnh lệnh ra quân thực hiện cao điểm, Cục Cảnh sát hình sự đã xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện để chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ và lực lượng Cảnh sát hình sự toàn quốc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp và giao chỉ tiêu đấu tranh, xử lý tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với các biện pháp trọng tâm.

Phân tích về thủ đoạn của tội phạm này, Thượng tá Dương Nguyễn Chính, Trưởng phòng Phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về tệ nạn xã hội (Phòng 4) cho biết, cá độ bóng đá rất đa dạng về hình thức, quy mô, từ tự phát, đơn giản, nhỏ lẻ với một số người cùng nhau xem bóng đá qua ti vi ở nhà, quán cà phê, địa điểm giải trí công cộng cá cược trực tiếp với nhau thắng thua bằng: bữa ăn, số tiền ít, hiện vật có giá trị thấp... cho đến các tổ chức cá độ bóng đá trên không gian mạng rất tinh vi, quy mô liên tỉnh, xuyên quốc gia với số lượng hàng chục nghìn người tham gia, số lượng tiền để đánh bạc đến hàng nghìn tỷ đồng.

Trong thời đại cách mạng Công nghiệp 4.0, tội phạm nói chung, tội phạm cá độ bóng đá trên không gian mạng nói riêng có xu hướng diễn biến phức tạp. Các đường dây cá độ bóng đá được hình thành bởi các đối tượng cầm đầu tổ chức cờ bạc chuyên nghiệp móc nối với các đối tượng, nhà cái quản lý các trang Web cá độ (M88.com, Fun88.com, Bong88.com...) có máy chủ đặt tại nước ngoài để thiết lập chia nhỏ cho các chân rết tổ chức cá độ bóng đá trên không gian mạng tại Việt Nam, với nhiều hình thức quảng cáo, chào mời hấp dẫn công khai bằng tiếng Việt.

Người chơi chỉ cần có các thiết bị kết nối Internet và làm theo hướng dẫn như: đăng ký tài khoản thành viên, mở tài khoản cá nhân tại các ngân hàng để giao dịch, chuyển tiền vào tài khoản đại diện của trang web tại Việt Nam, hoặc nạp tiền đánh bạc thông qua thẻ cào điện thoại, qua cổng trung gian thanh toán để tham gia cá cược.

Thậm chí, người chơi có thể được các đối tượng tổ chức (phần lớn là những đối tượng hình sự, giới "anh chị") cấp cho tài khoản đánh bạc và mật khẩu cùng một khoản tiền ảo ứng trước để đánh bạc. Nếu thua không có tiền thanh toán, người chơi có thể bị các đối tượng này sử dụng biện pháp cưỡng ép trả tiền như: bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản hoặc thuê các đối tượng hình sự đòi nợ...

Khám xét nhà đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng.

Để "đối phó" với cơ quan chức năng, tội phạm cá độ bóng đá trên không gian mạng có nhiều thủ đoạn tinh vi như: sử dụng các thiết bị thông tin di động thông minh và phương tiện kỹ thuật hiện đại kết nối mạng Internet để trao đổi, thực hiện hành vi phạm tội; các đối tượng cầm đầu tổ chức trong băng nhóm, đường dây đánh bạc thường có mối quan hệ chặt chẽ với nhau; lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý Nhà nước như: việc quản lý, kiểm soát trên không gian mạng; quản lý sim rác; quản lý thanh toán qua các tổ chức tín dụng, thanh toán trung gian... để thực hiện tội phạm. Tuy nhiên, tội phạm nói chung và cá độ bóng đá nói riêng đều để lại dấu vết khi hoạt động và sẽ bị lực lượng Công an với nhiều biện pháp nghiệp vụ, kỹ thuật cao phát hiện, xử lý nghiêm.

Đơn cử, mới đây, ngày 21/11, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đồng loạt triển khai 15 tổ công tác tiến hành triệu tập, khám xét khẩn cấp đối với 14 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Sau thời gian củng cố hồ sơ, đã ra quyết định tạm giữ hình sự 12 đối tượng.

Trong đó, đối tượng Bùi Văn Thọ (SN 1965), trú tại quận 4, TP Hồ Chí Minh cùng một số đối tượng đứng ra tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá, đá gà, đánh bài... trên mạng Internet thắng thua bằng tiền VNĐ. Các đối tượng thành lập nhiều group trên các ứng dụng của mạng xã hội... để lấy tài khoản tổng (Super) qua mạng, sau đó giao cho đối tượng nhân viên kỹ thuật chia nhỏ thành nhiều tài khoản và giao cho các đại lý cấp dưới, con bạc để tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Tài liệu đấu tranh chuyên án thu thập được xác định để chuẩn bị cho giải World Cup 2022, các đối tượng đã đẩy mạnh lôi kéo đại lý con bạc, "bơm điểm", cắt trang tài khoản cá cược... riêng World Cup 2022, các đối tượng lấy thêm chỉ 1 tài khoản super đã có 2.500.000 điểm USD tương đương 10 tỷ Việt Nam đồng, trung bình mỗi tháng hơn 400 tỷ đồng, số tiền dùng để đánh bạc của đường dây này lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Trước đó, ngày 13/11, 6 đối tượng trong đường dây tham gia đánh bạc qua mạng với tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng bị bắt giữ tại Bắc Ninh. Tiếp đó, ngày 15/11, 7 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá với số tiền gần 19 triệu USD (khoảng 470 tỷ đồng) bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng và các đơn vị nghiệp vụ bắt khẩn cấp.

Cục Cảnh sát hình sự đề nghị, World Cup Qatar 2022 đã chính thức khởi tranh, mỗi người dân hãy nhận thức đầy đủ các giá trị giải trí tốt đẹp của môn thể thao này mang lại, hãy xem bóng đá với một tâm lý giải trí lành mạnh và xác định cần phải tránh xa việc tham gia cá độ bóng đá, tổ chức cá độ bóng đá vì đây là các hành vi vi phạm pháp luật gây ra nhiều hệ lụy xấu cho bản thân, gia đình và xã hội, sẽ bị phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm.

Với những người đã trót tham gia cá độ, Cục Cảnh sát hình sự yêu cầu dừng ngay việc đó và trình báo, tố giác với cơ quan bảo vệ pháp luật như: Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật và giúp cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra, xử lý tổ chức tội phạm không để tiếp tục phạm tội.

Bắt 2 đối tượng tổ chức mở đường dây cá độ bóng đá Giữa Tuấn và Văn có mối quan hệ từ trước nên khi Tuấn rủ rê Văn tham gia cá độ bóng đá thì Văn đồng ý. Cả hai sau đó đã mua tài khoản tổng rồi chia nhỏ cho các con bạc để thực hiện hành vi cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền. Ngày 26/1, thông tin từ Công an TP...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: bóng đá ma túy bộ công an cá độ bóng đá đá gà trang web trần nguyễn minh thiện đánh bạc tín chấp

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Truy đuổi 40km bắt tên cướp dùng dao khống chế người đi đường

12:51:51 29/01/2025

Bị truy đuổi, Thảo vào nhà người dân lấy 2 con dao rồi ra đường khống chế một người đang điều khiển xe máy cướp chiếc xe tháo chạy.

Bị xử lý hình sự vì đi bộ sang đường thiếu quan sát gây tai nạn

09:03:34 29/01/2025

Bị cáo D khi đi bộ sang đường đã thiếu chú ý quan sát các xe đang đi tới, không đảm bảo quy định về an toàn giao thông đường bộ nên đã xảy ra va chạm...

Giám đốc tổ chức tiệc tất niên cho công nhân bằng ma túy

08:28:20 29/01/2025

Đỗ Xuân Phương, Giám đốc Công ty TNHH P.A. (ở Khoái Châu, Hưng Yên), đã chỉ đạo công nhân mua ma túy về công ty để tổ chức tiệc tất niên.

Hình ảnh cuối cùng của á khôi bị giết và chiếc thùng xốp ám ảnh

08:21:56 29/01/2025

Sau khi xác định được danh tính nạn nhân là một á khôi, ban chuyên án ghi nhận được hình ảnh cuối cùng của chị N. là tại một chung cư cao cấp ở huyện Gia Lâm (Hà Nội).

Rao bán số lô, số đề trúng 100% để lừa tiền

08:16:30 29/01/2025

Dù không phải là nhân viên công ty xổ số và không biết trước kết quả xổ số nhưng Đ đăng bài viết liên quan đến việc cho số lô, số đề để chiếm đoạt tiền.

Tây Ninh: Đề nghị truy tố nguyên Trưởng công an huyện và nguyên Viện trưởng VKSND huyện Tân Biên

08:16:26 29/01/2025

Theo kết luận điều tra, nguyên trưởng công an huyện Tân Biên, nguyên Viện trưởng VKSND huyện Tân Biên đã trả tự do cho ba đối tượng buôn lậu.

Người phụ nữ ở Gia Lai khóa cửa, nhốt công an

04:08:36 29/01/2025

Thấy lực lượng chức năng đến giải quyết việc tranh chấp đất, bà Tâm đã khóa cổng nhốt 2 cán bộ công an, cán bộ tổ dân phố trong nhiều giờ.

Công an TPHCM không để tội phạm đường phố "có đất sống" dịp Tết Ất Tỵ

04:06:50 29/01/2025

Liên tiếp bắt giữ các băng cướp, cướp giật manh động, Công an TPHCM thể hiện quyết tâm không để tội phạm đường phố có đất sống , đồng thời gìn giữ bình yên cho người dân vui xuân, đón Tết Ất Tỵ 2025.

Nhóm "Vỡ nợ làm liều" lên kế hoạch kiếm tiền tiêu Tết ở TPHCM

03:59:20 29/01/2025

Để kiếm tiền tiêu Tết, các nghi phạm lên nhóm Vỡ nợ làm liều kết bạn, lôi kéo nhau thực hiện vụ cướp tài sản ở TPHCM.

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao

18:46:21 28/01/2025

Theo VKS, các đối tượng tham gia đường dây giả danh cán bộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản được các đối tượng quản lý chia làm 3 nhóm gồm: Cào 1, Cào 2, Cào 3 và được phân công nhiệm vụ cụ thể.

Một bị can được đình chỉ điều tra sau 6,5 tháng tạm giam

15:54:21 28/01/2025

Ngày 16.4.2024, TAND H.U Minh đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Tuy nhiên, HĐXX đã trả hồ sơ điều tra bổ sung do phát sinh vấn đề liên quan đến định giá tài sản thiệt hại.

Phá án ngày 30 Tết

15:10:36 28/01/2025

Qua công tác rà soát, truy tìm và phát động phong trào quần chúng, đến tối cùng ngày, cơ quan Công an đã phát hiện thêm phần cẳng chân phải cùng các phần nội tạng.