Trùm c.á đ.ộ bóng đá hầu hết là côn đồ, lưu manh

Cục Cảnh sát hình sự nhận định trùm c.á đ.ộ bóng đá hầu hết là côn đồ, lưu manh chuyên nghiệp. Họ sử dụng hàng nóng, thu nạp xã hội đen để giao dịch t.iền cược và đòi nợ thuê.

Trước khi Euro 2016 khởi tranh, Bộ Công an đã tung trinh sát nắm thông tin về các đường dây c.á đ.ộ bóng đá. PV đã có cuộc trao đổi với đại tá Lê Văn Tam – Trưởng phòng Phòng ngừa, đấu tranh chống tệ nạn xã hội – Cục Cảnh sát hình sự (C45 – Bộ Công an) về hoạt động này.

- Vì sao nhiều người vẫn cho rằng côn đồ, lưu manh thường cầm đầu các đường dây c.á đ.ộ bóng đá, thưa ông? Những khó khăn khi đeo bám trường hợp đầu sỏ ra sao?

- Qua các chuyên án đã khám phá thấy rằng người cầm đầu đường dây c.á đ.ộ bóng đá ở Việt Nam hầu hết là côn đồ có t.iền án, t.iền sự. Họ thường sử dụng vũ khí nóng và xã hội đen để siết nợ, đòi nợ thuê. Nếu tội phạm hình sự khác khi bị trấn áp sẽ dạt về nông thôn, thì kẻ cầm đầu đường dây c.á đ.ộ chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn. Đây là loại tội phạm ẩn, có vỏ bọc tinh vi.

Để thâm nhập mạng lưới, làm rõ chủ thầu và các chân rết, trinh sát thường mất từ 3 đến 12 tháng. Trước khi bắt giữ, cảnh sát phải sử dụng biện pháp nghiệp vụ xác định tội phạm có sử dụng vũ khí nóng hay không, từ đó có giải pháp tiếp cận phù hợp. Đặc biệt, việc bắt giữ nghi phạm c.á đ.ộ bóng đá phải triển khai đồng loạt để loại trừ tình huống người liên quan bỏ trốn, hoặc đ.ánh sập hệ thống dữ liệu điện tử.

Đại tá Lê Văn Tam – Trưởng phòng Phòng ngừa, đấu tranh chống tệ nạn xã hội C45. Ảnh: Tùng Lâm.

- Ông dự đoán các băng nhóm tổ chức c.á đ.ộ dịp Euro 2016 sẽ hoạt động ra sao?

– Gần đây, tội phạm c.á đ.ộ lợi dụng công nghệ cao để hoạt động. Chúng đặt máy chủ ở nước ngoài sau đó lập các tài khoản từ lớn đến nhỏ theo hình thức quản trị mạng và thuê người trong nước điều hành. Khi thanh toán t.iền, tội phạm c.á đ.ộ hay sử dụng CMND giả để mở tài khoản ngân hàng. Nhận t.iền từ con bạc, họ nhanh chóng rút tại cây ATM hoặc chuyển vào tài khoản người quản lý cao hơn để đổi ngoại tệ mang ra nước ngoài. Có những đường dây c.á c.ược có lượng t.iền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng, gây ra tình trạng “c.hảy m.áu” ngoại tệ.

Ngoài các ổ nhóm c.á đ.ộ tay bo theo kiểu truyền thống ở vùng nông thôn sẽ xuất hiện các đường dây c.á c.ược xuyên quốc gia, có phương thức c.á c.ược ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Họ không còn nhận trước t.iền cược từ tài khoản của người chơi bất kỳ, giờ đây chủ thầu chỉ nhận kèo của người quen và phương thức giao dịch chuyển từ thế chấp sang tín chấp (cược trước, giao nhận t.iền sau).

- Chống c.á đ.ộ bóng đá là cuộc đấu tranh cam go. Nếu án hình sự sử dụng con người thì chuyên án c.á đ.ộ phải dùng kĩ thuật. Ngoài phối hợp các nhà mạng chặn khóa trang mạng c.á đ.ộ, 6 tháng trước khi Euro 2016 diễn ra, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương đã nắm thông tin về các đường dây, lập chuyên án triệt xóa các băng nhóm, tổ chức c.á đ.ộ quy mô lớn.- Nhiều người c.á đ.ộ trên mạng suy nghĩ rằng, chứng cứ điện tử dễ xóa nên cảnh sát sẽ gặp khó khi thu thập tài liệu chứng minh hành vi phạm tội của họ. Ông nghĩ sao về việc này?

Ngoài chứng cứ vật chất (t.iền, thiết bị, máy móc), bằng biện pháp trinh sát và kỹ thuật nghiệp vụ, cơ quan công an có thể thu thập, chuyển hóa chứng cứ điện tử thành bằng chứng xác định hành vi phạm tội của người tổ chức c.á đ.ộ bóng đá hoặc con bạc tham gia đ.ánh b.ạc dưới hình thức này.

Mùa World Cup 2014, cảnh sát đã làm rõ, xử lý 3.700 trường hợp, trong đó chủ yếu là người tham gia c.á đ.ộ qua mạng Ineternet. Trong số này có cả cán bộ công chức, học sinh, sinh viên, người không việc làm… Cá biệt, có trường hợp cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp vừa c.á đ.ộ vừa nhận trang từ nước ngoài về tổ chức nhận kèo để hưởng hoa hồng.

Loạt s.úng đạn liên quan đến băng nhóm c.á đ.ộ mùa Euro 2012 do Cục cảnh sát hình sự thu giữ. Ảnh: Hà Anh.

- Cơ quan chức năng có thống kê được lượng t.iền c.á đ.ộ bóng đá chuyển ra nước ngoài không? Và việc chuyển t.iền giữa nhà cái nước ngoài với chân rết trong nước được thực hiện như thế nào, thưa ông?

- Với các chuyên án đã khám phá, cảnh sát có thể xác định được tổng số t.iền giao dịch. Tuy nhiên, không thể thống kê chính xác lượng ngoại tệ đã “chảy” ra nước ngoài do mỗi đường dây sử dụng nhiều hình thức chuyển t.iền khác nhau. Tài khoản dễ phát hiện liên quan đến c.á đ.ộ chủ yếu được các nghi phạm dùng để chi trả t.iền công, hoa hồng. Còn số t.iền thực tế giao dịch c.á đ.ộ liên tục qua lại, quay vòng nên khó xác định cụ thể.

Việc giao dịch t.iền c.á đ.ộ giữa nhà cái hoặc công ty c.á c.ược nước ngoài với chân rết trong nước được thực hiện thông qua 1-2 ông trùm người Việt Nam (còn gọi là mạng tổng). Họ không biết nhau và luôn giữ bí mật tài khoản ngân hàng. Để che giấu hành tung, có trường hợp đã tính đến việc giao dịch thông qua ngân hàng ngoại quốc hoặc sử dụng hình thức chuyển t.iền điện tử.

- Nghi phạm người Việt giữ vai trò gì trong đường dây c.á đ.ộ bóng đá xuyên quốc gia?

- Nghi phạm người Việt trong các đường dây c.á đ.ộ có yếu tố nước ngoài chủ yếu giữ vai trò giúp sức như quảng cáo, lôi kéo người chơi, giao nhận t.iền cho nhà cái… Một số trường hợp được thuê làm quản trị trang c.á đ.ộ ở trong nước hoặc là con bạc nhận trang c.á đ.ộ rồi làm đầu mối nhận kèo, trở thành chân rết thuộc mạng lưới.

Trước khi Euro 2016 diễn ra, cảnh sát đã gọi hỏi, răn đe những người có t.iền án, t.iền sự từng tham gia c.á đ.ộ bóng đá đồng thời phối hợp với với Interpol, Aseanpol và nhà mạng chặn, khóa các trang mạng c.á c.ược, theo dõi nghi phạm nước ngoài cấu kết với người Việt mở đường dây c.á đ.ộ.

Máy móc phụ vụ việc c.á đ.ộ của một trùm giang hồ ở Bắc Ninh năm 2012. Ảnh: Hà Anh.

Người có hành vi tổ chức c.á đ.ộ bóng đá qua mạng Internet để hưởng lợi bất chính bằng t.iền hoặc hiện vật phạm vào tội Tổ chức đ.ánh b.ạc được quy định tại điều 249 – Bộ luật hình sự năm 1999 (từ 1/7/2016 quy định tại Điều 322 – Bộ luật hình sự) có mức hình phạt cao nhất đến 10 năm tù.

Người tham gia các độ bóng đá trên mạng đề ă.n t.iền với mức cược từ 2 triệu đồng trở lên phạm tội Đ.ánh b.ạc được quy định tại Điều 248 – Bộ luật hình sự năm 1999. Từ 1/7/2016, mức cược từ 5 triệu đồng trở lên phạm vào tội Đ.ánh b.ạc quy định tại Điều 321 – Bộ luật hình sự năm 2015 có mức hình phạt cao nhất là 7 năm tù.

Theo Zing News