Trùm buôn lậu vàng bị tình nghi tuồn 470.000 USD qua biên giới

Bà Nguyễn Thị Kim Hạnh, 52 tuổi, trùm buôn lậu vàng, bị cho là đã chỉ đạo đàn em tuồn 470.000 USD từ Campuchia vào Việt Nam 2 năm trước.

Ngày 7/8, Công an An Giang đã khởi tố 4 đàn em của bà Kim Hạnh (tức Mười Tường) là Phạm Thanh Sang, Nguyễn Văn Lê, Nguyễn Văn Minh và Hồ Tuấn Linh về hành vi Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới theo Điều 189 BLHS.

Động thái này được đưa ra trong quá trình điều tra bà Hạnh và đàn em về hành vi vận chuyển 51 kg vàng qua biên giới.

Nhóm này khai, thực hiện vụ tuồn gần nửa triệu USD (khoảng 10 tỷ đồng) từ Campuchia vào Việt Nam hơn 2 năm trước, theo chỉ đạo của bà Kim Hạnh. Công an An Giang đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của bà này, xử lý sau.

Bà Nguyễn Thị Kim Hạnh khi bị bắt. Ảnh: An Phú.

Trước đó, sau thời gian theo dõi, ngày 24/6/2019, Sang cùng 3 đồng phạm chạy xuồng máy chở 470.000 USD đựng trong túi nylon từ Campuchia vào khu vực phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc.

Bộ đội biên phòng An Giang phát hiện, yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, nhưng nhóm này tiếp tục tăng ga bỏ chạy. Bị truy đuổi, cả nhóm tấp vào bờ kênh trốn về phía Campuchia, để lại số ngoại tệ.

Từ phải sang, Minh, Lê, Sang, Linh tại cơ quan công an. Ảnh: An Phú.

Trưa 30/10/2020, Nguyễn Văn Minh bị Công an tỉnh An Giang bắt giữ khi cùng 3 người khác chạy vỏ lãi, chở 51 kg vàng từ Campuhia vượt biên vào TP Châu Đốc.

Bà Kim Hạnh trốn khỏi địa phương, mới bị bắt hồi đầu tháng trước theo lệnh truy nã. 7 đàn em của bà cũng ra đầu thú, trong đó có Sang và Lê. Quá trình điều tra, cảnh sát bắt thêm Linh.

470.000 USD được tuồn từ Campuchia vào An Giang tháng 6/2019 bị thu giữ. Ảnh: An Phú

Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cá nhân xuất, nhập cảnh mang theo hơn 5.000 USD, hoặc hơn 15 triệu đồng, phải khai báo. Nếu vi phạm, tuỳ trường hợp có thể bị xử lý hình sự về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.