Trùm buôn lậu Mười Tường lĩnh án 8 năm tù
Sáng 23/2, HĐXX TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969) mức án 8 năm tù.
Các bị cáo: Phạm Thanh Sang (tức Sang “Ma Cây”, SN 1982), Hồ Tuấn Linh (Phong, SN 1981), Nguyễn Văn Lê (tức Ba Lê, SN 1984), Nguyễn Văn Minh (Minh Đen, SN 1991, cùng ngụ ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng nhận mức án 4 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép t.iền tệ qua biên giới”. Riêng bị cáo Hạnh bị phạt bổ sung 50 triệu đồng.
Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án.
Theo cáo trạng, khoảng 9h20, ngày 24/6/2019, Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tuần tra tại khu vực vành đai biên giới rạch Chắc Ri (khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc), phát hiện 4 đối tượng đi trên vỏ lãi chạy từ hướng Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu để kiểm tra.
Phát hiện lực lượng chức năng, 4 đối tượng quay lại, cặp vỏ lãi vào bờ rồi chạy về phía Campuchia. Một người trong nhóm ném túi nilon lại, bên trong có 470.000 USD (tương đương 10.981.550.000 đồng). Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý hành chính và tạm giữ số t.iền trên.
Video đang HOT
Đến ngày 6 và 9/7/2021, Sang và Linh đã ra đầu thú. Riêng Lê và Minh bị bắt, điều tra trong vụ án buôn lậu 51kg vàng xảy ra ngày 30/10/2020, đã tự thú và khai nhận trước đó có tham gia vận chuyển 470.000 USD cùng với Sang và Linh.
Cũng theo cáo trạng, Sang, Lê và Minh khai khoảng năm 2018 làm thuê cho Mười Tường, còn Linh làm thuê cho chị của Mười Tường. Trong thời gian trên, 4 bị cáo này thường tham gia vận chuyển hàng hóa, t.iền tệ cho Mười Tường từ Campuchia về Việt Nam và được trả t.iền công từ 3 – 4 triệu đồng/tháng. Khoảng 9h, ngày 24/6/2019, Mười Tường chỉ đạo Sang cùng Minh, Linh, Lê qua Campuchia gặp người tên Cốp, Tuot (người Campuchia) nhận ngoại tệ (USD) vận chuyển về Việt Nam để giao cho đối tượng. Cả nhóm đang trên đường vận chuyển t.iền về thì bị lực lượng chức năng phát hiện
Trùm buôn lậu vàng bị tình nghi tuồn 470.000 USD qua biên giới
Bà Nguyễn Thị Kim Hạnh, 52 t.uổi, trùm buôn lậu vàng, bị cho là đã chỉ đạo đàn em tuồn 470.000 USD từ Campuchia vào Việt Nam 2 năm trước.
Ngày 7/8, Công an An Giang đã khởi tố 4 đàn em của bà Kim Hạnh (tức Mười Tường) là Phạm Thanh Sang, Nguyễn Văn Lê, Nguyễn Văn Minh và Hồ Tuấn Linh về hành vi Vận chuyển trái phép t.iền tệ qua biên giới theo Điều 189 BLHS.
Động thái này được đưa ra trong quá trình điều tra bà Hạnh và đàn em về hành vi vận chuyển 51 kg vàng qua biên giới.
Nhóm này khai, thực hiện vụ tuồn gần nửa triệu USD (khoảng 10 tỷ đồng) từ Campuchia vào Việt Nam hơn 2 năm trước, theo chỉ đạo của bà Kim Hạnh. Công an An Giang đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của bà này, xử lý sau.
Bà Nguyễn Thị Kim Hạnh khi bị bắt. Ảnh: An Phú.
Trước đó, sau thời gian theo dõi, ngày 24/6/2019, Sang cùng 3 đồng phạm chạy xuồng máy chở 470.000 USD đựng trong túi nylon từ Campuchia vào khu vực phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc.
Bộ đội biên phòng An Giang phát hiện, yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, nhưng nhóm này tiếp tục tăng ga bỏ chạy. Bị truy đuổi, cả nhóm tấp vào bờ kênh trốn về phía Campuchia, để lại số ngoại tệ.
Từ phải sang, Minh, Lê, Sang, Linh tại cơ quan công an. Ảnh: An Phú.
Trưa 30/10/2020, Nguyễn Văn Minh bị Công an tỉnh An Giang bắt giữ khi cùng 3 người khác chạy vỏ lãi, chở 51 kg vàng từ Campuhia vượt biên vào TP Châu Đốc.
Bà Kim Hạnh trốn khỏi địa phương, mới bị bắt hồi đầu tháng trước theo lệnh truy nã. 7 đàn em của bà cũng ra đầu thú, trong đó có Sang và Lê. Quá trình điều tra, cảnh sát bắt thêm Linh.
470.000 USD được tuồn từ Campuchia vào An Giang tháng 6/2019 bị thu giữ. Ảnh: An Phú
Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cá nhân xuất, nhập cảnh mang theo hơn 5.000 USD, hoặc hơn 15 triệu đồng, phải khai báo. Nếu vi phạm, tuỳ trường hợp có thể bị xử lý hình sự về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa, t.iền tệ qua biên giới.
Bắt trung tá công an về tội rửa t.iền, liên quan trùm buôn lậu Mười Tường Ngày 6-1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ký quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam trung tá Nguyễn Văn Sang (52 t.uổi, ngụ phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, An Giang). Công an tỉnh An Giang đọc lệnh bắt trung tá Nguyễn Văn Sang về tội rửa t.iền liên quan đến trùm...