Trực tiếp: Đề nghị mức án với các bị cáo tham nhũng ở Agribank
Sáng nay, phiên tòa xét xử đại án tham nhũng ở Agribank tiếp tục diễn ra, đại diện VKS bắt đầu luận tội đối với 18 bị cáo trong vụ án này.
09:40 ngày 25/12/2015
Tòa tạm nghỉ.
09:39 ngày 25/12/2015
Đối với nhóm cán bộ, công chức Chi cục Hải quan Hà Tây, VKS khẳng định đã thiếu trách nhiệm làm thất thu thuế của nhà nước tạo điều kiện cho các bị can nước ngoài chiếm đoạt tiền của ngân hàng Agribank. Hành vi của các bị cáo cần xử lý nghiêm.
VKS đề nghị tuyên phạt Lương Thị Yên (SN 1958, cựu Phó chi cục trưởng), Hoàng Tuấn Khanh (SN 1973), Đỗ Thị Liên Hương (SN 1978), Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1978) cùng mức án 30-36 tháng tù giam.
09:38 ngày 25/12/2015
Nhóm cán bộ, lãnh đạo của Agribank Việt Nam:
Phạm Thanh Tân (SN 1955, cựu Tổng giám đốc): Bị VKS đề nghị từ 12- 13 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và 8-9 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt đối với Tân Từ từ 20-22 năm tù. Tịch thu 310.000 USD tiền đã thu lợi bất chính.
Hoàng Anh Tuấn (SN 1962, nguyên Ủy viên HĐQT: Bị cáo được hưởng lợi 100.000 USD. Khi bị thanh tra làm việc thì đã trả lại cho Lương và Hiền. Hành vi của bị cáo Tuấn là đặc biệt nghiêm trọng. VKS đề nghị phạt 6-7 năm tù giam.
Kiều Trọng Tuyến (SN 1953, nguyên Phó tổng giám đốc phụ trách): Bị cáo được hưởng lợi hơn 200 triệu đồng. Bị cáo khai báo thành khẩn, là người có nhiều thành tích trong công tác. VKS đề nghị tuyên phạt 3-4 năm tù giam.
Đỗ Quang Vinh (SN 1964, cựu trưởng ban tín dụng doanh nghiệp): Vinh khai báo thành khẩn, phạm tội lần đầu…VKS đề nghị tuyên phạt 3-4 năm tù giam.
Phan Quý Dương (37 tuổi, cựu Chuyên viên ban Tín dụng doanh nghiệp): VKS cho hay không xác định bị cáo hưởng lợi, tuy nhiên, bị cáo đã không khai báo thành khẩn. VKS đề nghị tuyên phạt 5-6 năm tù giam.
Lê Minh Hiếu (SN 1974, lãnh đạo Công ty CP Vietmade, Công ty CP Lifepro VN), bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn… được hưởng lợi hơn 16 tỷ đồng. Hiếu là đồng phạm với Phạm Thị Bích Lương và Chử Thị Kim Hiền. Gia đình bị cáo đã khắc phục hơn 1,5 tỷ đồng. VKS đề nghị phạt 12-13 năm tù giam. Tịch thu số tiền thu lợi bất chính.
Các bị cáo cũng bị đề nghị cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề từ 2-5 năm liên quan đến tín dụng.
Video đang HOT
09:36 ngày 25/12/2015
Nhóm lãnh đạo, cán bộ của Agribank chi nhánh Nam Hà Nội:
Phạm Thị Bích Lương (SN 1969, cựu giám đốc): Đối với Phạm Thị Bích Lương (SN 1969, cựu giám đốc Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội): vi phạm quy định về cho vay trái quy định của các tổ chức tín dụng gây thiệt hại, đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Lương được hưởng lợi 1 tỷ đồng. Ngoài ra còn được hưởng lợi một xe ô tô Bentley giá 3,5 tỷ đồng.
VKS đề nghị tuyên phạt Lương 19-20 năm tù tội vi phạm quy đinh về cho vay.
14-15 năm tù đối với tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. tổng hợp mức hình phạt là 30 năm tù. Đề nghị tịch thu tài sản hưởng lợi bất chính.
Chử Thị Kim Hiền (SN 1958, cựu phó giám đốc): Bị đề nghị 19-20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và 13-14 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Hiền là 30 năm tù giam. Đề nghị tịch thu tài sản thu lợi bất chính 800 triệu đồng và 50.000 USD.
Đỗ Tiến Long (SN 1975, cán bộ phòng tín dụng): Bị tuy tố tội vi phạm quy định về cho vay… Long được hưởng lợi 20.000 USD và 200 triệu đồng. Gia đình đã nộp 600 triệu đồng. Long thực hiện hành vi phạm tội tích cực. Bởi vậy, VKS đề nghị phạt 15-16 năm tù giam. Tịch thu số tiền thu lợi bất chính.
Nguyễn Thị Nguyệt Thanh (SN 1980, cựu Trưởng phòng Thanh toán quốc tế): Thanh được hưởng lợi 350 triệu đồng. VKS đề nghị tuyên phạt 12-13 năm tù. Tịch thu tiền thu lợi bất chính.
Nguyễn Hữu Thanh (SN 1977, cựu Phó trưởng phòng Thanh toán quốc tế): thanh không hưởng lợi, bị cáo phạm tội lần đầu nhưng khai báo không thành khẩn. VKS đề nghị 12-13 năm tù giam.
Đặng Quang Chung (SN 1977, cựu phó trưởng phòng phục trách phòng tín dụng): Bị cáo hưởng lợi 780 triệu đồng. Chung là người thực hiện hành vi tích cực. VKS đề nghị 14-15 năm tù giam. Tịch thu tiền thu lợi bất chính.
Hoàng Thị Thu Hiền (SN 1963 cựu Trưởng phòng tín dụng): Bị cáo Hiền không được hưởng lợi, phạm tội lần đầu, nhưng khai báo không thành khẩn. Bị cáo cũng là người có nhiều thành tích. VKS đề nghị tuyên phạt 2-3 năm tù giam.
Trương Thị Út (SN 1967, cựu Trưởng ban Tín dụng doanh nghiệp): theo VKS bị cáo hưởng lợi hơn 100 triệu đồng. Bị cáo phạm tội lần đầu và khai báo thành khẩn. Hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng nên VKS đề nghị 7-8 năm tù giam.
08:45 ngày 25/12/2015
Trong vụ án làm thất thoát gần 2.500 tỷ đồng tại Ngân hàng Agribank, 18 bị cáo bị truy tố 3 tội danh: Vi phạm quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng theo điều 179 Bộ luật hình sự; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 281 Bộ luật hình sự và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 285 Bộ luật hình sự.
08:33 ngày 25/12/2015
Các bị cáo trong phiên tòa sáng nay
08:29 ngày 25/12/2015
Phiên tòa xét xử vụ đại án làm thất thoát hàng nghìn tỷ tại Ngân hàng Agribank bắt đầu chuyển sang phần tranh luận.
Mở đầu phần tranh luận, đại diện VKS bắt đầu luận tội đối với 18 bị cáo trong vụ án này.
Việt Đức
Theo_VOV
Đại án Agribank: Bị cáo xin lại xe Bentley 3,5 tỷ đồng
Chiều 23/12, khi trả lời câu hỏi của luật sư, bị cáo Phạm Thị Bích Lương đề nghị làm rõ khoản tiền 80 triệu USD trong tài khoản ở nước ngoài của các đối tượng người nước trong vụ án.
Nhiều tình tiết đã được hé lộ qua phần xét hỏi tại Tòa
Số tiền này tương đương khoảng 1.800 tỷ đồng với tỷ giá hiện tại. Số thiệt hại của vụ án là gần 2.500 tỷ đồng.
Bị cáo xin lại xe Bentley 3,5 tỷ đồng
Theo cáo buộc, Công ty Liên doanh Lifepro Việt Nam, tiền thân là CTCP Enzo Việt, có 5 đối tượng người nước ngoài gồm Yang Yong (Trung Quốc); Ahmed El Fehdi (Canada); Boubker El Fehdi (Canada) Driss Bouchama (Canada) Manuela Polga (Italia). Tiền thân của Liên doanh này là CTCP Enzo Việt.
Quá trình hoạt động, CTCP Enzo Việt và sau này là Liên doanh Lifepro có vay vốn tại Agribank với tổng số dư nợ lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Kết quả điều tra cho thấy, hồ sơ vay vốn có nhiều vi phạm, nhóm các đối tượng nước ngoài đã tự tạo lập hồ sơ vay vốn mua máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu và chuyển nhượng 6 thương hiệu thời trang. Thực tế, 6 thương hiệu không có thật, số lượng vải, hóa chất, máy móc thiết bị nhập khẩu bị kê khai khống dẫn đến thiệt hại gần 2.500 tỷ đồng của Agribank.
Lời khai của bị cáo Phạm Thị Bích Lương cho biết, trong tài khoản của 2 đối tượng người nước ngoài được xác định đã lừa đảo Agribank còn 80 triệu USD. Tài khoản được mở tại ngân hàng nước ngoài. Cơ quan điều tra đang thực hiện việc hỗ trợ tư pháp để phong tỏa số tài sản trên.
Do đó, bị cáo Lương đề nghị làm rõ số tiền trên. Theo bị cáo Lương, trong vụ án này, liên quan đến hai hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của các đối tượng nước ngoài nên cần phải làm rõ để chứng minh được thiệt hại.
Bị cáo Phạm Thị Bích Lương cũng đề nghị Tòa án trả lại cho gia đình bị cáo chiếc xe Bentley (trị giá 3,5 tỷ đồng). Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo rất ngạc nhiên vì sao lại thu giữ, vì nó là tài sản của bị cáo, đứng tên bị cáo và được mua bằng tiền của gia đình bị cáo.
Bị cáo Phạm Thị Bích Lương cũng đã xuất trình chứng từ liên quan đến chiếc xe, việc thu giữ là không thỏa đáng. Đề nghị tòa án xem xét trả lại gia đình bị cáo.
Các bị cáo đều khẳng định làm đúng...?
Cũng trong chiều nay, trả lời thẩm vấn của đại diện Viện kiểm sát, các bị cáo đều khẳng định, đã làm đúng, không sai.
Bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt Thanh, nguyên Trưởng phòng thanh toán quốc tế Agribank - Chi nhánh Nam Hà Nội cho rằng, bản thân không phải là cán bộ tín dụng hoặc người có thẩm quyền cho vay, không có trách nhiệm thẩm định, khi có chỉ đạo và có đủ hồ sơ thì thực hiện thanh toán.
Việc thẩm định để cho vay không phải trách nhiệm của bị cáo. Bị cáo không phạm tội Vi phạm các quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng tại Điều 179 BLHS.
Bị cáo Nguyễn Hữu Thanh, nguyên Phó phòng thanh toán quốc tế Chi nhánh Nam Hà Nội cũng thấy truy tố bị cáo là không đúng, bị cáo không vi phạm Điều 179, chỉ làm nghiệp vụ thanh toán quốc tế, khi khách hàng đã được cho vay và khách hàng yêu cầu thanh toán thì bị cáo thực hiện thanh toán.
Những sai phạm như đã quy kết không thuộc trách nhiệm của bị cáo, không thuộc về quy trình thanh toán quốc tế nên bị cáo không thể chịu trách nhiệm.
Còn bị cáo Phan Quý Dương, chuyên viên Ban Tín dụng doanh nghiệp của Agribank cho rằng, Nghị quyết của HĐQT Agribank về việc nâng quyền phán quyết cho vay đối với Dự án Luxfashion của Liên doanh Lifepro là không sai. Công việc của bị cáo đã được khẳng định là làm đúng, Nghị quyết cũng đúng theo pháp luật, nếu chi nhánh làm đúng thì không thể giải ngân và không xảy ra thiệt hại
Nguyên Phó giám đốc Chi nhánh Nam Hà Nội, Chử Thị Kim Hiền khẳng định, không có thỏa thuận, đòi hỏi với doanh nghiệp để được nhận 3 tỷ đồng. Tiền này, Hiền nhận là cho tập thể, không phải cho cá nhân và 6 tháng sau khi doanh nghiệp vay vốn, giải ngân xong bị cáo Lê Minh Hiếu mang đến đưa cho bị cáo.
Với lời khai của bị cáo Lê Minh HIếu rằng nếu không có sự giúp đỡ của Hiền thì các công ty của bị cáo Hiếu không thể vay vốn ngân hàng, Hiền cho rằng không có chuyện đó. Bị cáo không thể giúp đỡ gì vì quyền thẩm định cho vay bắt đầu từ cán bộ tín dụng. Nếu cán bộ nói là không thể cho vay được thì không ai có thể giúp đỡ.
Dự kiến, ngày 24/12, phần thẩm vấn của các luật sư sẽ tiếp tục...
Bùi Trang - Đỗ Mến
Theo_Tin Nhanh Chứng Khoán
Các "sếp" Ngân hàng Agribank vướng lao lý trong vụ án gần 2.800 tỷ Trong 18 bị can bị truy tố thì có 14 bị can là "sếp" và cán bộ thuộc Agribank. Cơ quan tố tụng chuẩn bị đưa vụ án làm thất thoát gần 2.800 tỷ đồng tại Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội ra xét xử. Vụ án này liên quan đến hàng loạt "sếp" của Ngân hàng NN&PTNT. Công ty liên doanh Lifepro...