Trốn thuế, 4 bị cáo hầu tòa

Mai Hoàng Minh17:43 14/11/2019

Ngày 13-11, TAND TP Nha Trang ( tỉnh Khánh Hòa) đã mở phiên tòa xét xử công khai vụ án hình sự đối với 4 bị cáo gồm: Trần Vũ Hải (1962), Ngô Tuyết Phương (1963, vợ Hải, cùng trú P. Quảng An, Q. Tây Hồ, Hà Nội), Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (1972) và Ngô Văn Lắm (1982) cùng trú Nha Trang về tội “Trốn thuế”.

Tại thời điểm khai mạc phiên tòa, hơn 30 luật sư đã có mặt để cùng tham gia bào chữa riêng cho từng bị cáo Trần Vũ Hải và Ngô Tuyết Phương cũng như bào chữa chung cho 2 bị cáo này. Hai bị cáo còn lại Nguyễn Thị Ngọc Hạnh và Ngô Văn Lắm tự bào chữa cho mình.

Đại diện Viện KSND công bố cáo trạng.

Theo cáo trạng, năm 2015, Hạnh đã nhờ em cùng mẹ khác cha là Ngô Văn Lắm đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất (sổ hồng) tại địa chỉ 78/40 đường Tuệ Tĩnh, P. Lộc Thọ, TP Nha Trang do Hạnh thanh toán nhận chuyển nhượng với trị giá trên 11,3 tỷ đồng. Ngày 28-6-2016, Hạnh và Lắm đã gặp Trần Vũ Hải tại Nha Trang để thỏa thuận chuyển nhượng bất động sản nói trên với giá hơn 16,1 tỷ đồng. Qua đó Hải và Ngô Tuyết Phương đặt cọc 500 triệu đồng như đã giao kết.

Để giao dịch chuyển nhượng bất động sản này, ngày 10-8-2016, tại Văn phòng công chứng Hoàng Huệ- Phạm Tuấn (số 26 – Hai Bà Trưng, Nha Trang), Hạnh yêu cầu Lắm thực hiện việc xác lập Hợp đồng chuyển nhượng đất và tài sản gắn liền trên đất cho vợ chồng Hải và Phương có nội dung ghi trị giá chuyển nhượng là 12 tỷ đồng. Sau đó các bên lại tiếp tục làm văn bản thỏa thuận hủy hợp đồng trị giá 12 tỷ đồng nói trên và xác lập hợp đồng mới số 1218 trị giá 1,8 tỷ đồng. Dựa vào hợp đồng sau, các bên đã sử dụng để kê khai thuế, qua đó trốn thuế thu nhập cá nhân.

Sau khi xác lập Hợp đồng 1218, các bên lại tiếp tục làm văn bản thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại địa chỉ 78/40 đường Tuệ Tĩnh, Nha Trang với giá trên 16,1 tỷ đồng, đúng như giao dịch chuyển nhượng tại giấy nhận cọc ngày 28-6-2016 trước đó. Từ bản sao hợp đồng này, hai bị cáo Hải và Phương làm hồ sơ để thế chấp cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu để được giải ngân số tiền 12 tỷ đồng, thanh toán cho bên chuyển nhượng. Qua trưng cầu giám định, số tiền thuế thu nhập cá nhân đã trốn thuế trong giao dịch chuyển nhượng bất động sản này là hơn 280 triệu đồng.

Video đang HOT

Cáo trạng cũng nêu rõ, đây là vụ án trốn thuế trong giao dịch chuyển nhượng bất động sản tại địa chỉ 78/40 Tuệ Tĩnh, P. Lộc Thọ, TP Nha Trang, do Nguyễn Thị Ngọc Hạnh chủ mưu thực hiện với sự tham gia của 3 bị cáo còn lại. Các bị cáo đã có hành vi bàn bạc, thỏa thuận và thống nhất thực hiện hành vi ký và hủy hợp đồng chuyển nhượng bất động sản tại địa chỉ nói trên; sử dụng hợp đồng không đúng với giao dịch thực tế, nhằm mục đích trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách Nhà nước trên 280 triệu đồng.

Theo chương trình, phiên tòa diễn ra trong 5 ngày.

N.T

Theo cadn.com.vn

Vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải ra tòa, 18 luật sư tham gia bào chữa

Sáng nay (13/11), TAND TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa mở phiên sơ thẩm xét xử 4 bị cáo tội "trốn thuế" gồm Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Ngô Văn Lắm và vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải, Ngô Tuyết Phương.

Luật sư Trần Vũ Hải.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, phiên tòa sẽ có 18 luật sư của 17 văn phòng bào chữa cho hai vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải và bà Ngô Tuyết Phương; 2 luật sư bào chữa riêng cho ông Hải, 5 luật sư bào chữa riêng cho bà Phương. Ngoài ra, quyết định cũng cho thấy có 12 nhân chứng được triệu tập đến tòa.

Dự kiến an ninh phiên tòa sẽ rất thắt chặt. Một ngày trước phiên xử diễn ra, máy quét an ninh, máy chiếu đã được đưa đến tòa. Nhiều cảnh sát cũng xuất hiện để kiểm tra an ninh.

Theo cáo trạng, tháng 6/2016, bà Hạnh gặp ông Hải tại TP. Nha Trang để bàn bạc, thỏa thuận chuyển nhượng nhà đất của bà Hạnh tại 78/40 Tuệ Tĩnh, TP. Nha Trang (do ông Lắm đứng tên). Hai bên thống nhất giá chuyển nhượng hơn 16 tỷ đồng.

Tháng 8/2016, hai bên tiến hành giao dịch tại một văn phòng công chứng ở TP. Nha Trang. Bà Hạnh chỉ đạo ông Lắm xác lập văn bản thỏa thuận với giá trị thực tế chuyển nhượng hơn 16 tỷ đồng, giá trị chuyển nhượng ghi trên hợp đồng công chứng là 1,8 tỷ đồng với mục đích để kê khai trốn thuế thu nhập cá nhân cho bà Hạnh.

Sau đó hai bên thực hiện việc nộp thuế, sang tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Kết luận giám định xác định số tiền thuế thu nhập cá nhân các bên đã trốn hơn 280 triệu đồng.

Cơ quan điều tra nhận định đây là vụ án trốn thuế trong giao dịch bất động sản xâm phạm đến trật tự quản lý nhà nước về thuế do Nguyễn Thị Ngọc Hạnh chủ mưu, cùng với sự tham gia của Ngô Văn Lắm, vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải.

Các bị can đã bàn bạc, thỏa thuận, thống nhất thực hiện hành vi ký, hủy hợp đồng chuyển nhượng bất động sản, sử dụng hợp đồng không đúng với giá trị giao dịch thực tế, để che giấu bản chất giá trị của giao dịch chuyển nhượng, nhằm mục đích trốn thuế, gây thất thu đối với ngân sách nhà nước hơn 280 triệu đồng.

Cơ quan công an xác định bà Hạnh là người chủ mưu, bàn bạc, thống nhất với vợ chồng ông Trần Vũ Hải. Đồng thời, bà Hạnh chỉ đạo ông Lắm thực hiện ký các giấy tờ, thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản để trốn thuế nhằm mục đích vụ lợi cá nhân. Ông Lắm là người thực hành theo sự chỉ đạo của bà Hạnh để giúp bà này trốn thuế. Vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải là những người giúp sức trong việc ký hợp đồng chuyển nhượng nhà đất không đúng giá trị thực tế giao dịch giúp bà Hạnh trốn thuế.

Trước đó, vào tháng 11/2015, luật sư Trần Vũ Hải bị Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Hà Nội triệu tập để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Thời điểm này, cơ quan điều tra tình nghi luật sư Trần Vũ Hải nhận hỗ trợ pháp lý, tư vấn pháp luật cho nhiều người dân tại các địa phương như Thái Nguyên, Nam Định, Thái Bình, nhận tiền của người dân nhưng không thực hiện việc tư vấn pháp luật.

Tuy nhiên ông Hải phủ nhận và cho rằng mình không làm gì sai.

Bảo Duy

Theo vneconomy

Vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải trốn thuế: Khởi tố thêm 2 người Ngoài vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải - Ngô Tuyết Phương, cơ quan điều tra còn khởi tố hai người liên quan. Theo thông tin chính thức của Bộ Công an chiều 2/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa ra Quyết định số 43/PC03 khởi tố vụ án hình sự vụ án "trốn thuế" quy định tại...