Trộm tiền từ thẻ tín dụng bằng cách đặt phòng khách sạn

Dùng thông tin thẻ tín dụng lấy trộm được trên mạng, nhóm Hoàng Anh móc nối với nhân viên khách sạn để đặt phòng, chiếm đoạt 700 triệu đồng.

Ngày 24/12, Phòng cảnh sát công nghệ cao Hà Nội (PC50) bắt Nguyễn Hoàng Anh (27 tuổi, ở Nghệ An) cùng Nguyễn Hải Hà (32 tuổi, quận Đống Đa), Mai Quốc Việt (25 tuổi, ở quận Hoàng Mai), Đào Việt Anh (28 tuổi, quận Đống Đa) và Võ Việt Phương (33 tuổi, quận Ba Đình) để điều tra hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện chiếm đoạt tài sản.

Hoàng Anh tại trụ sở công an. Ảnh: Việt Dũng.

Trước nạn trộm cắp thông tin thẻ tín dụng để chiếm đoạt tài sản ngày càng tinh vi, Ban giám đốc Công an Hà Nội chỉ đạo PC50 lập chuyên án triệt phá nhóm sử dụng thông tin tài khoản ngân hàng trộm cắp được để đặt phòng tại các khách sạn ở Hà Nội và các tỉnh thông qua hai trang web chuyên về thông tin khuyến mại.

Các trinh sát lần ra người cầm đầu nhóm này là Hoàng Anh, từng tốt nghiệp thạc sĩ ở nước ngoài về lĩnh vực tự động hoá. Sau lần dùng thông tin về chủ thẻ trộm cắp được trên mạng để đặt phòng khách sạn tại Singapore thành công, Hoàng Anh bàn với Việt, Hà mua thông tin về chủ thẻ tín dụng của các hacker (giá 3-15 USD mỗi account) sử dụng để đặt phòng tại hai trang web trên.

Theo phân công, Hà và Việt Anh, Phương có nhiệm vụ tìm kiếm các khách sạn có ký hợp đồng với trang web, rồi thông đồng với nhân viên đặt phòng của công ty quản lý trang web. Sau đó, Hoàng Anh đăng ký tài khoản cho từng lần đặt phòng, điền các thông tin đặt phòng bằng tài khoản tín dụng bị đánh cắp.

Khi giao dịch hoàn tất, tiền được chuyển từ tài khoản về công ty quản lý trang web, cả nhóm rút tiền chia nhau. Còn thực tế không có việc khách đến các phòng đã đặt.

Số tiền cơ quan điều tra thu hồi được. Ảnh: Việt Dũng.

Hoàng Anh khai từ tháng 6 đến nay đã đặt phòng tại 19 khách sạn tại Việt Nam với tổng số tiền 1,4 tỷ đồng. Nhóm đã rút ra chia nhau khoảng 700 triệu đồng.

Hiện, 5 nghi can trên đã tự nguyện khắc phục số tiền này. Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Theo VNE