Triệt xóa đường dây m.a tú.y khủng từ Trung Quốc về TP.HCM
Phòng CSĐT tội phạm về m.a tú.y, Công an TP.HCM, xác nhận, vừa phối hợp cùng Cục CSĐT tội phạm về m.a tú.y, Bộ Công an và công an 1 số quận, huyện ở TP.HCM cất lưới chuyên án, triệt xóa 1 đường dây m.a tú.y quy mô buôn m.a tú.y từ Trung Quốc về Việt Nam.
Hiện ban chuyên án bắt giữ 7 đối tượng trong đường dây buôn m.a tú.y theo lộ trình từ Trung Quốc về Việt Nam do Đỗ Thái Dũng (SN 1991, ở TP Hải Phòng) cầm đầu. Công an còn thu giữ tổng tang vật là hơn 18,5 kg m.a tú.y, 120gr heroi.n, 99 viên m.a tú.y tổng hợp và hơn 560 triệu đồng.
Trùm m.a tú.y Đỗ Thái Dũng và lượng tang vật khủng mà ban chuyên án thu giữ. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp
Được biết, đầu tháng 12/2015 phòng CSĐT tội phạm về m.a tú.y, Công an TP.HCM, cất lưới chuyên án, xóa sổ hoàn toàn đường dây m.a tú.y do bà trùm Lê Thị Kim Ngân (tự Út Gạo, SN 1981, ở quận 10). Quá trình mở rộng điều tra, Ngân khai báo mua m.a tú.y từ đối tượng Dũng có lai lịch như nói trên. Trinh sát tiếp tục đeo bám, phát hiện khi Ngân sa lưới, Dũng không hề nao núng mà tiếp tục phát triển đường dây, do đó phòng CSĐT tội phạm về m.a tú.y xác lập chuyên án để đấu tranh.
Ban chuyên án xác định, Dũng mua m.a tú.y các loại từ Trung Quốc về cất giữ các tỉnh phía Bắc rồi chuyển vào TP.HCM bán lại cho các đại lý thứ cấp. Các đối tượng làm nhiệm vụ chuyển m.a tú.y từ Bắc vào Nam trong đường dây này là Trần Quang Hưng (SN 1980), Vương Duy Hiển (SN 1979, cùng ở tỉnh Hưng Yên), Võ Xuân Tú (SN 1959, ở TP Hà Nội).
Video đang HOT
Trong đó Hưng là thầy giáo dạy tiếng Hàn, từng dạy kèm cho cháu của Dũng tại nhà nên quen biết với đối tượng này. Hiển là bạn thân của Hưng. Còn đối tượng Tú có con dâu là bạn với Dũng.
Đầu tháng 1/2016 Dũng giao cho Hưng, Hiển và Tú chuyển 2 chuyến hàng m.a tú.y vào TP.HCM tiêu thụ. Ban chuyên án nắm được thông tin này nên quyết định cất lưới.
Chiều 9/1 theo chỉ đạo của Dũng, Tú mang 1 valy chứa m.a tú.y vào TP.HCM, thuê khách sạn ở đường Tôn Thất Tùng, quận 1 trú ngụ. Sau đó Dũng đến nhận hàng rồi cùng 3 người khác đến nhậu tại nhà hàng ở đường Nguyễn Trãi, quận 1, thì bị trinh sát ập đến bắt giữ cùng tang vật. 3 người đi cùng chỉ khai báo là bạn bè, được Dũng rủ đi ăn uống, hoàn toàn không hay biết gì. Riêng Tú cùng thời điểm vừa rời khách sạn đã bị trinh sát đón đường, khống chế.
Cũng trong chiều 9/1 Hiển chuyển 500gr m.a tú.y từ Hưng Yên vào 1 khách sạn ở đường Bà Huyện Thanh Quan, quận 3, giao cho Hưng đang ở đây. Sau đó cả 2 rời khách sạn mang theo lương lớn ma úy đi giao cho 1 đại lý cấp dưới, do Dũng chỉ định. Hưng và Hiển vừa vào 1 quán ăn ở đường Gò Xoài thì bị trinh sát ập đến bắt giữ cùng với tang vật.
Quá trình mở rộng điều tra, ban chuyên án đã khám xét, bắt giữ thêm 3 đối tượng khác gồm: Đào Thị Hồng (SN 1962), Lê Thị Bảo Anh (SN 1973) và Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 1973, cùng ở TP.HCM). Đây được xác định là các đại lý cấp dưới chuyên mua m.a tú.y từ trùm Dũng.
Ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra.
Theo_An ninh thủ đô
Gây thiệt hại hơn 10 nghìn tỉ đồng, 16 cán bộ Ngân hàng Xây dựng bị khởi tố
Cơ quan cảnh sát điều tra (Bô Công an) xac định, 16 can bô nguyên la Giam đôc, Pho Giam đôc, can bô tin dung cua Ngân hang xây dưng Viêt Nam (VNCB) gây thiêt hai cho nha nươc hơn 10 nghin ti đông.
Ngay 1/11, Cơ quan CSĐT (Bộ Công an), đa tông đạt quyết định khởi tố bị can đối với 16 can bô nguyên la Giám đốc, Phó Giám đốc, cán bộ tín dụng cua Ngân hang Xây dưng Viêt Nam về các tội "thiếu trách nhiệm trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định cho vay trong hoạt động tổ chức tín dụng". Các quyết định này đều đã được Viện KSND tối cao phê chuẩn.
Ông Phạm Công Danh (trái) và Phan Thành Mai (phải)
Theo tai liêu điêu tra, ông Phạm Thế Tuân, nguyên tổ phó tổ giám sát VNCB, thành viên hội đồng thành viên VNCB, bị khởi tố về tội "thiếu trách nhiệm trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng"; ông Lê Công Thảo, nguyên giám đốc trung tâm công nghệ thông tin của VNCB, bị khởi tố tội "cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng"; 14 bị can còn lại bị khởi tố về tội "vi phạm quy định cho vay trong hoạt động tổ chức tín dụng".
Cơ quan điều tra xác định ông Phạm Thế Tuân không báo cáo kịp thời hoặc có đề xuất biện pháp nhưng không quyết liệt ngăn chặn, thu hồi việc Phạm Công Danh và đồng phạm chuyển tiề.n ra khỏi VNCB liên tục trong thời gian dài gây thiệt hại cho VNCB gần 2.500 tỉ đồng.
Ông Hoàng Việt Thắng khi giữ chức vụ Phó Giám đốc chi nhánh đã tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên phòng kinh doanh và ký đồng ý cho 4 công ty vay tiề.n. Ông Thắng chỉ kiểm tra hồ sơ vay nhưng không tiếp xúc hướng dẫn khách hàng, không thẩm định thực tế và ký đồng ý trình lên hội đồng tín dụng VNCB xem xét, quyết định.
Ngoài ra cơ quan điêu tra con lam ro, ông Thăng thành viên hội đồng tín dụng chi nhánh, đã ký duyệt hồ sơ vay để hoàn thiện thủ tục. Hành vi của bị can Thắng đã vi phạm quy trình, quy chế cho vay của Ngân hàng Nhà nước và VNCB, giúp sức cho Pham Công Danh rút gần 1.300 tỉ đồng.
Đối với bị can Lê Khắc Thái, nguyên Phó Chủ tịch hội đồng tín dụng chi nhánh, cơ quan điều tra xác định bị can này đã ký biên bản họp hội đồng tín dụng đồng ý cho vay đối với 4 công ty. Ông Thái không trực tiếp tham gia tiếp xúc khách hàng và thẩm định hồ sơ vay thực tế; thực hiện không đúng quy trình cho vay của Ngân hàng Nhà nước và VNCB; giúp sức cho Pham Công Danh rút 950 tỉ đồng...
Qua trinh điêu tra, cơ quan CSĐT xac đinh, các bị can trong vụ án gây thiệt hại cho Nhà nước trên 10.000 tỉ đồng.
Trước đó, tháng 7/2014, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Công Danh (49 tuổ.i, trú tại TP.HCM) - nguyên Chủ tịch hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh, nguyên Chủ tịch hội đồng quản trị VNCB - để điều tra làm rõ hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, xảy ra tại VNCB.
Tuân Hơp
Theo Dantri
"Đại gia" giấu m.a tú.y trong mâm bánh xe hơi Cục CSĐT tội phạm về m.a tú.y (C47) Bộ công an vừa triệt phá một đường dây mua bán, vận chuyển m.a tú.y trái phép quy mô cực lớn, do một trùm giang hồ phía Bắc cầm đầu. Công an thu được 8kg m.a tú.y đá mà Hưng cất giấu tinh vi trong mâm bánh sơ của xe hơi. Bằng biện pháp nghiệp...