Triệt xóa đường dây lừa tình, dụ đầu tư tiề.n ảo giả xuyên quốc gia
Tại đặc khu kinh tế “ Tam giác Vàng” thuộc tỉnh Bokeo, nước CHDCND Lào có nhóm tội phạm do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, thành lập hoạt động dưới dạng công ty, chuyên lôi kéo, tuyển mộ những đối tượng người Việt Nam, Lào tham gia thực hiện hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam trong nước.
Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Con Cuông đồng chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan vừa lập chiến công xuất sắc khi phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia tại đặc khu kinh tế “Tam giác Vàng” thuộc tỉnh Bokeo, nước CHDCND Lào do các đối tượng người nước ngoài chủ mưu, cầm đầu dưới hình thức lừa tình, lôi kéo đầu tư tiề.n ảo. Bước đầu bắt giữ 5 đối tượng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người dân Việt Nam.
Các đối tượng trong chuyên án bị bắt giữ.
Thời gian qua, tội phạm lợi dụng không gian mạng để hoạt động lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp; đặc biệt là các đối tượng người Việt Nam cấu kết với các ổ nhóm tội phạm chuyên nghiệp người nước ngoài đóng trụ sở tại các nước Asean nhằm hoạt động lừ.a đả.o, chiếm đoạt tài sản.
Trước tình hình đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm trên. Qua đó, đã xác định một số đối tượng trú tại các huyện Con Cuông, Tương Dương (tỉnh Nghệ An) cấu kết với các đối tượng người Lào, người Việt Nam ở Lào để lừ.a đả.o người dân Việt Nam trong nước.
Vào cuộc xác minh, cơ quan Công an xác định, tại đặc khu kinh tế “Tam giác Vàng” thuộc tỉnh Bokeo, nước CHDCND Lào có nhóm tội phạm do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, thành lập hoạt động dưới dạng công ty, chuyên lôi kéo, tuyển mộ những đối tượng người Việt Nam, Lào tham gia thực hiện hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam trong nước.
Sau khi được lôi kéo, tuyển mộ, các đối tượng trong ổ nhóm được đào tạo, huấn luyện sử dụng “kịch bản lừ.a đả.o” với các nạ.n nhâ.n người Việt theo 4 bước.
Trước hết, các đối tượng lừ.a đả.o tạo các tài khoản mạng xã hội “nhái” của nhiều người, chia sẻ nhiều hình ảnh đời sống độc thân, giàu có, trong đó lồng ghép nhiều hình ảnh về thu nhập có được bằng việc tham gia đầu tư qua ứng dụng “Biconomynft” (đây là ứng dụng sàn giao dịch tiề.n ảo giả do các đối tượng tự tạo lập, điều khiển theo ý muốn của chúng).
Bước 2: Các đối tượng lừ.a đả.o sẽ lựa chọn các “con mồi” phù hợp, sau đó gửi lời mời kết bạn, nhắn tin nói chuyện, tạo mối quan hệ yêu đương, hẹn hò qua mạng. Sau một thời gian nói chuyện, các đối tượng sẽ tìm cách kêu gọi, dụ dỗ các nạ.n nhâ.n tham gia đầu tư tiề.n và.o ứng dụng “Biconomynft”.
Bước 3: Sau khi nạ.n nhâ.n tin tưởng hoặc rơi vào mối quan hệ yêu đương, các đối tượng sẽ hướng dẫn cụ thể cách thức cài đặt, sử dụng ứng dụng, đăng ký tài khoản, tham gia đầu tư mua bán tiề.n điện tử. Nhằm tạo niềm tin cho nạ.n nhâ.n, thời gian đầu, các đối tượng sẽ chuyển cho nạ.n nhâ.n một số tiề.n nhất định tương ứng với lợi nhuận có được khi giá trị đồng tiề.n ảo tăng cao.
Bước 4: Sau khi các nạ.n nhâ.n đã tham gia đầu tư đến một số tiề.n nhất định, các đối tượng sẽ đóng băng tài khoản với nhiều lý do nhằm chiếm đoạt tài sản của các bị hại.
Cơ quan Công an kiểm tra tang vật chuyên án.
Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an huyện Con Cuông đồng chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan xác lập chuyên án đấu tranh.
Quá trình đấu tranh, cơ quan chức năng làm rõ 2 đối tượng Vi Văn Linh (SN 2003) và Kha Văn Úc (SN 2002), cùng trú huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An là 2 đối tượng trực tiếp tham gia vào đường dây lừ.a đả.o nói trên. Theo đó, tháng 9/2023, Vi Văn Linh sang Lào và tham gia vào nhóm tội phạm trên để hoạt động lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản. Quá trình làm việc đến tháng 2/2024, Linh đã sử dụng tài khoản Zalo “Phương Quỳnh”, tài khoản Facebook “Phạm Quỳnh Châu” nhắn tin, làm quen và tạo mối quan hệ tình cảm yêu đương với một người đàn ông trú tại TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Với thủ đoạn lừa tình, lôi kéo đầu tư tiề.n ảo, Linh đã nhiều lần dụ dỗ nạ.n nhâ.n đầu tư vào “Biconomynft” rồi lừ.a đả.o nạn nhân với tổng số tiề.n hơn 17.6 tỷ đồng. Cũng với “chiêu bài tương tự”, Kha Văn Úc đã tiếp tục lừ.a đả.o, chiếm đoạt số tiề.n hơn 1 tỷ đồng của người đàn ông nói trên.
Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Kha Văn Úc và Vi Văn Linh về tội “Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”. Quá trình mở rộng chuyên án, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Con Cuông phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ, khởi tố, tạm giam thêm 3 đối tượng về tội “Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”, gồm: Lộc Văn Tào (SN 2001); Lương Văn Hiền (SN 2001), cùng trú tại huyện Tương Dương và Vi Thị Lệ (SN 2002), trú tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An.
Việc phá thành công chuyên án, bắt giữ các đối tượng người Việt Nam cấu kết với các đối tượng người Lào, người Việt Nam ở Lào để lừ.a đả.o người dân Việt Nam thể hiện sự mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh của các lực lượng tham gia phá án, bảo đảm đúng quy định pháp luật và bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện tham gia đấu tranh chuyên án; được cấp ủy, chính quyền, nhân dân biểu dương, khen ngợi.
Hiện, chuyên án đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng.
Công an Nghệ An khuyến cáo người dân: Không tham gia đầu tư, mua bán trên các sàn giao dịch tiền ảo, tiề.n kỹ thuật số, website, ứng dụng đầu tư tiề.n điện tử. Việc đầu tư vào các website, ứng dụng, sàn giao dịch tiề.n điện tử nước ngoài hoặc giả mạo sàn giao dịch quốc tế tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư. Không tuyên truyền, quảng bá để kêu gọi sử dụng những loại tiề.n ảo, tiề.n kỹ thuật số mà cơ quan Nhà nước chưa cấp phép.
Trong trường hợp phát hiện các dấu hiệu nghi vấn về tội phạm sử dụng tiề.n ảo làm công cụ thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thì lập tức liên hệ cơ quan Công an để giải quyết
Nghẹt thở quá trình bắt giữ, di lý 155 đối tượng lừ.a đả.o ở Tam giác vàng
Sau quá trình dài thu thập chứng cứ, đầu tháng 8/2024, ban chuyên án quyết định đột kích khu kinh tế Tam giác vàng (Lào), bắt giữ 155 đối tượng chuyên lừ.a đả.o trên không gian mạng.
XEM CLIP: Nguồn clip: Công an Hà Tĩnh
Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, sau nhiều tháng thu thập thông tin, khi đủ căn cứ xác định tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, rạng sáng 31/7, ban chuyên án phối hợp với nước bạn Lào triệt phá đường dây tội phạm nêu trên.
Vượt qua chặng đường 600km, 17h cùng ngày, đoàn xe của ban chuyên án đã đến thủ đô Viêng Chăn (Lào). Trong ngày thứ hai có mặt trên đất Lào, các lực lượng tiếp tục hành trình suốt 12 giờ để di chuyển đến tỉnh Bò Kẹo.
Rạng sáng 2/8, ban chuyên án nhanh chóng lên xe "ém quân" tại các con ngõ nhỏ, chờ sẵn hướng về đặc khu kinh tế Tam giác vàng.
Tòa nhà là nơi hoạt động của ổ nhóm tội phạm. Ảnh: ĐQ
Ngay khi xác định được tòa cao ốc là nơi tổ chức lừ.a đả.o đang hoạt động, tín hiệu phá án phát đi, các trinh sát nhanh chóng tiếp cận tạo tình huống nghiệp vụ để đột kích vào 13 tầng của tòa nhà.
Sau hơn 4 giờ nghẹt thở phá án, 155 đối tượng lừ.a đả.o quốc tế bị bắt giữ. Lúc này các cán bộ, trinh sát của ban chuyên án mồ hôi ướt đẫm lưng áo, bụng đói cồn cào, nhưng không thể nghỉ ngơi, bởi hành trình di lý các nghi phạm về nước vẫn còn là quá trình gian nan.
Các trinh sát "ém quân", chờ đột kích. Ảnh: ĐQ
Di lý nhóm tội phạm sau khi bắt giữ. Ảnh: ĐQ
Thượng tá Nguyễn Phi Hải, Trưởng Phòng CSHS (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, việc bắt giữ được các nghi phạm là quá trình rất khó khăn nên phải tổ chức quản lý thật tốt.
"Chỉ cần một nghi phạm liều mình bỏ chạy sẽ dẫn đến hiệu ứng khó kiểm soát, chứ chưa nói đến khả năng tổ chức giải cứu của các đối tượng khác khi tất cả nằm trong một địa bàn cực kỳ phức tạp, xung quanh đầy rẫy tội phạm nguy hiểm. Do đó, sau khi bắt giữ các đối tượng, phải tìm ngay một địa điểm để tạm giữ các nghi phạm một cách an toàn. Cuối cùng phương án là huy động một lượng xe lớn đưa những người bị bắt về trụ sở Công an đặc khu kinh tế Tam giác vàng", Thượng tá Nguyễn Phi Hải cho hay.
Sự cố sạt lở khi đoàn xe chở 155 nghi phạm trên đường về thủ đô Viêng Chăn. Ảnh: ĐQ
Sáng 3/8, đoàn xe dài nối nhau đưa 155 nghi phạm từ tỉnh Bò Kẹo trở về thủ đô Viêng Chăn, nhưng sau 1 giờ xuất phát, bất ngờ một quả đồi bên đường bị sạt lở, hàng nghìn mét khối đất đá, cây cối đổ xuống chắn ngang đường đi.
Đối mặt với tình thế bị mắc kẹt giữa rừng núi, một mặt ban chuyên án thông báo tình trạng đến lực lượng cứu hộ của Lào nhằm sớm giải tỏa đường đi, mặt khác đoàn xe buộc phải quay lại điểm xuất phát - nơi tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.
Đêm đó, những thành viên trong ban chuyên án không chể chợp mắt để đề phòng những tình huống xảy ra ngoài mong muốn.
Ổ nhóm tội phạm quốc tế bị bắt giữ. Ảnh: ĐQ
Ngày hôm sau, đường về thủ đô Viêng Chăn thông tuyến, ban chuyên án lập tức di lý nhóm nghi phạm trở về để tiếp tục đưa về Việt Nam. Đoàn lập tức rời tỉnh Bò Kẹo và di chuyển về ga tàu Bon Ten để trở về Viêng Chăn.
Để đảm bảo việc đưa 155 đối tượng cùng lực lượng đán.h án lên tàu an toàn, ban chuyên án đã phải thuê hai toa tàu ở phía cuối. Những ánh mắt tò mò của các hành khách xung quanh buộc các trinh sát phải luôn giữ vững tinh thần cảnh giác.
Đúng 18h ngày 7/8, ban chuyên án đã đưa thành công 155 nghi phạm về đến trụ sở Công an tỉnh Hà Tĩnh. Đến nơi an toàn, lực lượng đán.h án thở phào nhẹ nhõm bởi vừa trải qua một hành trình đầy thử thách, cam go nhưng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Chiếm đoạt gần 610 triệu đồng của nhà trường rồi nhờ người dựng hiện trường giả Sau khi chiếm đoạt gần 610 triệu đồng của nhà trường để tiêu xài cá nhân và đầu tư tiề.n ảo, Nguyễn Thị Ngọc Trâm (Gia Lai) đã nhờ người dựng hiện trường giả nhằm che đậy hành vi phạm tội của mình. Viện kiểm sá.t nhâ.n dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Ngọc...