Triệt xóa đường dây l.ô đ.ề giao dịch gần nửa tỷ/ngày
Trung tá Nguyễn Quốc Hùng – Trưởng Công an TP Hà Tĩnh ( tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án đán.h bạ.c dưới hình thức l.ô đ.ề với số tiề.n giao dịch gần 500 triệu đồng mỗi ngày, bắt giữ 14 đối tượng.
Theo đó, từ công tác nắm tình hình địa bàn, Công an TP Hà Tĩnh phát hiện một đường dây đán.h bạ.c hình thức ghi s.ố l.ô, s.ố đ.ề với nhiều đối tượng tham gia, số tiề.n giao dịch lớn, trải rộng trên nhiều địa bàn.
Các đối tượng tại cơ quan Công an.
Để tránh bị phát hiện, các đối tượng trong đường dây giao dịch chủ yếu với nhau qua điện thoại, mạng xã hội và tài khoản ngân hàng. Sau khi thực hiện xong hành vi các đối tượng sẽ xóa sạch dữ liệu, thường xuyên thay đổi sim và cách thức liên lạc. Quá trình thực hiện hành vi ghi s.ố l.ô số đề được tiến hành trong phòng kín của những ngôi nhà kiên cố và có gắn hệ thống camera giám sát xung quanh, nên quá trình tiếp cận, bắt giữ lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn.
Trước tình hình đó, Công an TP Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng và các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá ổ nhóm tội phạm này. Đến ngày 7/10, ban chuyên án đã huy động 45 cán bộ chiến sĩ, chia làm 9 mũi tiến công, đồng loạt triển khai, bắt giữ và triệu tập các đối tượng trong đường dây l.ô đ.ề trên địa bàn TP Hà Tĩnh và thị xã Hồng Lĩnh.
Qua quá trình đấu tranh, bước đầu xác định đối tượng cầm đầu là Trần Thị Dung (SN 1987, trú tại: tổ 2, P. Trần Phú, TP Hà Tĩnh); 4 đối tượng giữ vai trò “thư kí” đều trú tại TP Hà Tĩnh là: Lê Thị Thùy Trang (SN 1988, trú tại: tổ 6, phường Nam Hà); Võ Thị Thùy, (SN 1970, trú tại: tổ 10, phường Tân Giang); Lưu Văn Tuấn (SN: 1964) và Phan Thị Tuyết (SN 1964) đều trú tại: tổ 3, phường Bắc Hà.
Video đang HOT
Ngoài ra còn có nhiều con bạc tham gia đường dây này. Cơ quan Công an xác định số tiề.n các đối tượng đán.h bạ.c bằng hình thức giao dịch s.ố l.ô, s.ố đ.ề trong ngày 7/10 là 493.000.000 đồng.
Hiện nay, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Tĩnh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng và tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Chân dung "ông trùm" đường dây chế tạo, mua bán sún.g lớn nhất Tây Nam Bộ
Công an tỉnh Kiên Giang vừa lập chuyên án đấu tranh, triệt phá thành công một đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng, thu giữ một số lượng tang vật lớn.
Có 10 đối tượng trong đường dây bị bắt giữ, khởi tố. Kẻ cầm đầu đường dây tội phạm này là ai ?
Kẻ cầm đầu, trực tiếp chế tạo, mua bán sún.g là Dương Minh Tuấn (tức Ba Teo, SN 1992, thường trú số 840 Nguyễn Thị Định, khu phố Vĩnh Viễn, phường Vĩnh Hiệp, TP Rạch Giá, Kiên Giang). Dương Minh Tuấn là đối tượng có 2 tiề.n án về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất m.a tú.y. Tuấn không có nghề nghiệp ổn định, sinh sống trong khu lao động nghèo của TP Rạch Giá, có mối quan hệ xã hội phức tạp.
Đối tượng cầm đầu Dương Minh Tuấn (tức Ba Teo).
Cơ quan Công an khám xét nơi ở của Dương Minh Tuấn (tức Ba Teo).
Khu vực Tuấn sinh sống và đặt "trụ sở" sản xuất vũ khí quân dụng có nhiều dân anh chị với nhiều tiề.n án, tiề.n sự. Ít ai chú ý đến Tuấn. Gã thanh niên ở 30 tuổ.i sống khá im hơi lặng tiếng, gia đình thuộc dạng đủ ăn, đủ mặc. Theo các trinh sát, khu vực nhà Tuấn cũng như một số đối tượng trong đường dây thường xuyên có những shiper đến giao nhận hàng, hàng hóa được đóng gói cẩn thận trong các thùng xốp và thường được giao trực tiếp cho Tuấn.
Vợ chồng Cao Văn Hoài và Võ Ngọc Trăm.
Truy xét, bắt giữ và đấu tranh với các đối tượng, Ban chuyên án xác định, Tuấn thường đặt mua các loại sún.g thể thao, sún.g đồ chơi của vợ chồng Cao Văn Hoài và Võ Ngọc Trăm (tạm trú số 1028/19A, khu phố 4, Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, TP Rạch Giá, Kiên Giang). Sau đó, để cải tạo sún.g có độ sát thương và chính xác cao, bán được ngiá cao hơn, Tuấn đã thuê Trần Văn Năng (SN 1983, thường trú tại số 463, đường Trần Khánh Dư, phường An Hòa, TP Rạch Giá) tiện cắt các linh kiện, thiết bị để chế tạo, cải tạo sún.g như: nòng sún.g, cò, kim hỏa, ốp tay...
Sau khi cải tạo, lên đời sún.g thành công, Tuấn bán lại cho nhiều đối tượng trên địa bàn TP Rạch Giá, TP Phú Quốc và các huyện Hòn Đất, Châu Thành, An Biên...
Cán bộ điều tra làm việc với đối tượng Trần Văn Năng.
Tuấn mua sún.g các loại, trôi nổi trên thị trường, loại sún.g đồ chơi nguy hiểm - ZP5, với mức giá từ 3 - 5 triệu đồng/khẩu, mang về cải tiến thành sún.g có tính năng như sún.g quân dụng, bắ.n đạn thật, sau đó bán lại với giá từ 7 - 12 triệu đồng/khẩu.
Tuấn khai nhận, từng là lính nghĩa vụ quân sự, bản thân yêu thích, đam mê sún.g từ nhỏ và có khả năng chỉ cần nhìn qua, nghiên cứu vài ngày là có thể chế tạo ra loại sún.g có tính năng tương tự.
Riêng vợ chồng Hoài và Trăm khai nhận, ngoài việc đặt hàng mua sún.g đồ chơi nguy hiểm, sún.g thể thao để bán lại cho Tuấn, 2 đối tượng còn lên mạng xã hội zalo, facebook để rao bán sún.g do Tuấn chế tạo cho các đối tượng hình sự ở Kiên Giang và nhiều tỉnh, thành phố khác. Bước đầu xác định, Hoài đã bán 71 khẩu sún.g cho 62 đối tượng ở nhiều nơi trong cả nước.
Tang vật thu giữ.
Ban Chỉ huy chuyên án, nhận định các đối tượng trong đường dây là những đối tượng xã hội, đa phần có tiề.n án, tiề.n sự. Nơi ở và trên người các đối tượng luôn tàng trữ vũ khí nguy hiểm, cụ thể là sún.g có tính năng như sún.g quân dụng, sẵn sàng chống trả lực lượng làm nhiệm vụ nếu bị phát hiện. Do đó, việc bắt giữ, khám xét các đối tượng được Ban Chuyên án cẩn thận lựa chọn thời điểm và phương án đán.h bắt phù hợp, đảm bảo an toàn cho CBCS làm nhiệm vụ, người dân và chính các đối tượng...
Chuyên án lớn được tiến hành trong âm thầm, bí mật. Ngày 22/8, Ban chuyên án quyết định phá án, triệt xóa đường dây tội phạm gây nguy hiểm cho xã hội. Với sự tham gia hỗ trợ trực tiếp của các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Ban chuyên án phát lệnh tấ.n côn.g, đồng loạt các mũi công tác triển khai bắt, khám xét nơi ở 10 đối tượng có hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ.
Qua đó, phát hiện, thu giữ 84 khẩu sún.g các loại, 341 viên đạn các loại, 365 ống kim loại, một số công cụ hỗ trợ; 1 máy tiện chuyên dụng màu xanh và nhiều thiết bị, máy móc phục vụ việc chế tạo, cải tạo các loại sún.g bắ.n đạn bị, đạn thể thao thành sún.g có tính năng tương tự vũ khí quân dụng.
Tang vật thu giữ được đưa đi giám định với kết quả ban đầu xác định, trong số 84 khẩu sún.g có 11 khẩu sún.g chế tạo thủ công, có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng, thuộc danh mục vũ khí quân dụng; 51 viên đạn vũ khí quân dụng; 14 sún.g công cụ hỗ trợ và 225 viên đạn công cụ hỗ trợ; 59 sún.g đồ chơi nguy hiểm, 53 viên đạn thể thao.
Bị truy tố lừ.a đả.o đến 6400 tỷ, Trịnh Văn Quyết tiếp tục nhận tin dữ khiến CĐM ngỡ ngàng Trịnh Văn Quyết tiếp tục nhận tin dữ vô cùng nghiêm trọng sau khi bị truy tố lừ.a đả.o số tiề.n lên tới 6400 tỷ, Ngày 31/8 vừa qua, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã ra quyết định chuyển cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (mã chứng khoán FLC) từ diện hạn chế giao dịch sang đình chỉ...