Triệt xóa đường dây ghi l.ô đ.ề quy mô hơn 50 tỷ đồng

Sáng 25/12, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm (ANM và PCTP) sử dụng công nghệ cao (CNC) Công an tỉnh vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP Tam Kỳ, Công an huyện Thăng Bình triệt xóa đường dây đán.h bạ.c qua mạng xã hội dưới hình thức ghi l.ô đ.ề quy mô hơn 50 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, đường dây đán.h bạ.c này do đối tượng Phan Thị Thu Hà (SN 1978, trú xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ) cầm đầu.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, rà soát các đối tượng nổi trên địa bàn, lực lượng ANM và PCTP sử dụng CNC Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện một số đối tượng có hoạt động sử dụng không gian mạng tổ chức đán.h bạ.c và đán.h bạ.c dưới hình thức ghi l.ô đ.ề cho nhiều đối tượng trên địa bàn TP Tam Kỳ và các huyện lân cận.

Đối tượng Phan Thị Thu Hà.

Các đối tượng sử dụng phương thức, thủ đoạn rất tinh vi như sử dụng mạng xã hội, sim rác để nhận ghi l.ô đ.ề, sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ để nhận chuyển tiề.n đánh bạc…

Nhằm triệt xóa hoạt động của các đối tượng, không để gây dư luận xấu ảnh hưởng đến ANTT ở địa phương, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng ANM và PCTP sử dụng CNC Công an tỉnh Quảng Nam đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đồng loạt bắt giữ 8 đối tượng cùng trú TP Tam Kỳ gồm: Phan Thị Thu Hà, Nguyễn Lương Tri, Trần Thị Phượng, Trần Thị Ly, Võ Kim Tuấn, Huỳnh Thị Thương, Nguyễn Thị Bé, Phạm Thị Nhạn, đồng thời thu giữ nhiều tài liệu, tang vật có liên quan để điều tra làm rõ hoạt động của đường dây này.

Qua điều tra ban đầu xác định, từ tháng 6/2024 các đối tượng lợi dụng x.ổ s.ố kiến thiết các tỉnh miền Trung, miền Bắc hằng ngày để tổ chức ghi đề qua mạng xã hội, tin nhắn SMS sau đó tổng hợp tịch đề chuyển tới cho Hà nhằm hưởng lợi hoa hồng 5% tổng số tiề.n trong tịch.

Sau đó, Hà chuyển tiếp các tịch đề đã nhận trong ngày đến Nguyễn Lương Tri. Số tiề.n mỗi ngày Hà nhận, chuyển s.ố l.ô đề dao động từ 50-100 triệu đồng và hưởng 5% trên tổng số tiề.n trong tịch chuyển cho Tri. Qua thống kê số liệu, từ tháng 6/2024 đến ngày 15/12/2024, số tiề.n giao dịch của các đối tượng là hơn 50 tỷ đồng.

Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.