Triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề với số tiền giao dịch 150 tỷ đồng

Ngọc Anh15:26 25/12/2024

Ngày 24/12, Công an thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phá thành công chuyên án đánh bạc dưới thức ghi số lô, đề; chứng minh số tiền các đối tượng giao dịch từ tháng 1/2024 đến thời điểm bị bắt giữ khoảng 150 tỷ đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, từ đầu năm 2024, Công an thị xã Hoàng Mai phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề với lượng giao dịch hàng ngày lớn. Đối tượng cầm đầu đường dây hình thành hệ thống “chân rết” trong và ngoài địa bàn thị xã, trong đó có đối tượng ngoại tỉnh. Đây là đường dây đánh bạc có tổ chức, hoạt động kín kẽ, liên kết chặt chẽ với nhau, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an thị xã đã báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh để tập trung đấu tranh, triệt xoá.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Công an thị xã Hoàng Mai lấy lời khai đối tượng Phạm Thị Xuân.

Quá trình điều tra, Ban chuyên án đã xác định được 17 đối tượng có vai trò cốt cán trong đường dây, trong đó có 3 đối tượng cầm đầu gồm: Phạm Thị Xuân (SN 1975), trú tại xã Quỳnh Vinh; Hồ Sỹ Dũng (SN 1989), trú tại phường Quỳnh Thiện, cùng thị xã Hoàng Mai và Nguyễn Văn Biển (SN 1973), trú tại thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

Cơ quan chức năng cũng làm rõ số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc trong 1 ngày dao động từ 600 triệu đến 1 tỷ đồng, với nhiều thủ đoạn rất tinh vi và sẵn sàng tiêu hủy các tài liệu ngay sau khi hoàn thành giao dịch.

Tang vật trong Chuyên án

Video đang HOT

Sau khi xác định rõ đường dây này, Công an thị xã Hoàng Mai đã bố trí lực lượng theo dõi, giám sát hoạt động của các đối tượng 24/24 giờ. Nhận thấy thời cơ thuận lợi, ngày 17/12, Công an thị xã triển khai 17 tổ công tác, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phá thành công chuyên án, đồng loạt bắt 23 đối tượng liên quan; thu giữ 32 điện thoại di động, nhiều sổ sách ghi số lô, đề và 200 triệu đồng tiền mặt. Đồng thời, chứng minh số tiền giao dịch trong ngày 17/12 của các đối tượng là hơn 600 triệu đồng; tổng số tiền giao dịch từ tháng 1/2024 đến thời điểm bị bắt giữ là khoảng 150 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoàng Mai đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, bắt giữ các đối tượng còn lại và củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật

Nhức nhối tệ nạn cờ bạc ở vùng quê

Thời gian gần đây, tình trạng đánh bạc bằng thủ đoạn ghi số lô, số đề có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp.

Mặc dù cơ quan chức năng đã tăng cường tuyên truyền, cảnh báo và đấu tranh, xử lý nghiêm, tuy nhiên nhiều đối tượng vẫn cố tình vi phạm. Điều đáng báo động, tệ nạn đánh bạc bằng các thủ đoạn trên không chỉ xảy ra tại thành phố, đô thị mà còn len lỏi đến nông thôn, miền núi, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự.

Liên tiếp triệt xóa các đường dây lô, đề

Cùng với sự phát triển của xã hội, tệ nạn đánh bạc đã có nhiều biến đổi về hình thức, thủ đoạn hoạt động theo hướng tinh vi và quy mô lớn hơn. Mới đây, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) chủ trì, phối hợp với phòng nghiệp vụ công an tỉnh đấu tranh thành công chuyên án, bắt 13 đối tượng về hành vi đánh bạc bằng thủ đoạn ghi lô, đề; thu giữ nhiều tang vật liên quan. Trước đó, từ đầu tháng 3/2024, thông qua công tác nắm tình hình, công an huyện phát hiện trên địa bàn xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu có một đường dây đánh bạc bằng thủ đoạn ghi số lô, đề với nhiều đối tượng tham gia, số tiền giao dịch lớn, gây bức xúc trong dư luận nhân dân.

Đường dây này do Lê Đức Dũng (sinh năm 1979, trú tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu) cầm đầu, dưới "trướng" của Dũng là 12 đối tượng đại lý cấp 1. Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Công an huyện Diễn Châu đã báo cáo lãnh đạo công an tỉnh xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh, triệt xóa.

Đối tượng Lê Đức Dũng tại Cơ quan Công an.

Quá trình đấu tranh, ban chuyên án gặp nhiều khó khăn do các đối tượng trong đường dây hoạt động rất tinh vi, kín kẽ, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, không giao dịch trực tiếp với nhau ở nhà riêng mà sử dụng mạng internet và các ứng dụng Facebook, Zalo, Viber nhắn tin để chuyển bảng mua bán lô, đề. Các đối tượng đại lý cấp 1 chuyên gom bảng lô, đề rồi chuyển cho Lê Đức Dũng vào cuối giờ mỗi ngày. Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch và có nhiều thủ đoạn khác nhằm đối phó lực lượng chức năng. Do đó, ban chuyên án đã bố trí lực lượng theo dõi chặt chẽ di biến động và quy luật hoạt động của các đối tượng trong đường dây.

Sau một thời gian, xác định thời cơ đã chín muồi, ban chuyên án quyết định phá án. Sáng 31/3/2024, Công an huyện Diễn Châu chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ, chia thành các tổ công tác tiến hành khám xét khẩn cấp 13 địa điểm. Qua đó, bắt giữ Lê Đức Dũng và 12 đối tượng chủ yếu trú tại xã Diễn Yên, thu giữ 35 điện thoại di động và nhiều tài liệu, sổ sách liên quan đến hoạt động ghi lô, đề. Quá trình đấu tranh, cơ quan chức năng xác định, số tiền các đối tượng đánh bạc mỗi ngày từ 500 triệu đến hơn 1 tỷ đồng, trong đó chứng minh riêng số tiền đánh bạc trong ngày 31/3/2024 là 1 tỷ đồng.

Cùng về hành vi này, trước đó, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an huyện Yên Thành đồng chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh, Cục nghiệp vụ Bộ Công an, phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây đánh bạc liên tỉnh bằng thủ đoạn ghi số lô, số đề liên tỉnh sử dụng công nghệ cao, quy mô lớn, bắt giữ 10 đối tượng trú tại các tỉnh Nghệ An, Bình Dương và thành phố Hà Nội.

Đường dây trên do Hoàng Thế Vinh (sinh năm 1976), trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội cầm đầu. Để điều hành đường dây, Hoàng Thế Vinh đã cấu kết với nhiều đối tượng tại các tỉnh, thành trong cả nước để đánh bạc bằng thủ đoạn ghi số lô, số đề. Quá trình hoạt động, các đối tượng có nhiều mánh khóe để che dấu nhân thân, lai lịch, hành vi phạm tội và có nhiều cách thức đối phó với cơ quan chức năng.

Tại Nghệ An, có 4 đối tượng trực tiếp tham gia đường dây đánh bạc của Hoàng Thế Vinh, trong đó Nguyễn Cảnh Minh (sinh năm 1988, trú tại xã Xuân Thành, huyện Yên Thành) được Cơ quan công an xác định là người điều hành "đại lý" tổng của Nghệ An trong đường dây trên. Ngoài Minh, 3 đối tượng khác cùng trú tại huyện Yên Thành cũng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Cảnh Tài (sinh năm 1999), Thái Thị Quý (sinh năm 1989), cùng trú tại xã Xuân Thành và Nguyễn Văn Đình (sinh năm 1999), trú tại xã Long Thành.

Nhóm đối tượng đánh bạc bằng thủ đoạn ghi số lô, số đề với giao dịch hàng tỷ đồng mỗi ngày bị Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) bắt giữ.

Nhận thấy đây là đường dây đánh bạc với số lượng lớn, có sự cấu kết chặt chẽ của nhiều đối tượng trên các tỉnh, thành trong cả nước, hoạt động tinh vi, chuyên nghiệp, là nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh nhiều loại tội phạm khác, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau thời gian theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 26/3/2024, ban chuyên án đã chia thành 10 tổ công tác với nhiều cán bộ, chiến sĩ đồng loạt tiến hành bắt giữ thành công 10 đối tượng trú tại tỉnh Nghệ An, tỉnh Bình Dương và thành phố Hà Nội trong đường dây đánh bạc liên tỉnh do Hoàng Thế Vinh cầm đầu. Tang vật Cơ quan công an thu giữ gồm: 21 điện thoại di động, 2 xe ô tô và nhiều tài liệu liên quan. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc bằng hình ghi số lô, số đề trong ngày bị bắt giữ là gần 1 tỷ đồng.

Ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn cờ bạc

Trong thực tế, các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc ngày càng tinh vi, diễn ra dưới nhiều hình thức, có tổ chức chặt chẽ, số lượng người tham gia đông, đa dạng về thành phần, địa bàn hoạt động rộng. Hệ lụy của tệ nạn cờ bạc là tác động xấu đến tình hình an ninh, trật tự, là một trong những nguyên nhân phát sinh tội phạm và các tệ nạn xã hội khác. "Đánh đề ra đê mà ở" hay "Cờ bạc là bác thằng bần" - những câu nói truyền miệng như lời nhắc nhở, cảnh tỉnh những người đam mê cờ bạc, nghiện lô, đề.

Hệ lụy khôn lường của việc sa đà vào cờ bạc, ghi số lô, số đề không chỉ cho chính người chơi mà còn ảnh hưởng rất lớn tới đời sống của những người thân, gây bất ổn xã hội. Số tiền mà các đối tượng đánh bạc bằng cách ghi số lô, số đề và bất kỳ hình thức nào, ban đầu có thể ít nhưng khi đã lún sâu vào chơi thì dễ bị cám dỗ, sa đà. Lúc ấy, số tiền dùng để đánh bạc lên đến cả trăm triệu đồng, thậm chí tiền tỉ. Để có tiền đánh bạc, nhiều con bạc phải bán nhà, bán đất, đem những tài sản có giá trị để gán nợ, khiến gia đình kiệt quệ, rơi vào cảnh nợ nần, bất hòa, ly tán, thậm chí, người đánh bạc trở thành tội phạm nguy hiểm cho xã hội. Vậy mà, nhiều người không lo làm ăn chân chính, hám lợi vẫn lao vào trò "đỏ đen" để rồi sau đó phải trả giá đắt cho hành vi vi phạm pháp luật, vướng vòng lao lý thì đã quá muộn. Điều đáng nói, đối tượng tham gia cờ bạc hiện nay không chỉ có giới trẻ mà có cả những người lớn tuổi, nhiều trường hợp là phụ nữ.

Đối tượng Nguyễn Cảnh Minh tại Cơ quan Công an.

Cuối năm 2023, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên phúc thẩm xét xử 2 bị cáo Phan Cường (SN 1988, trú tại TP Vinh, Nghệ An) về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc, bị cáo Nguyễn Thế Cường (SN 1987, trú tại TP Vinh) về tội đánh bạc. Theo tài liệu điều tra, đầu năm 2022, Phan Cường tải ứng dụng đánh bạc trực tuyến để chơi game đổi thưởng bằng tiền thật. Tháng 7/2022, Cường được nhà cái nâng cấp nick game, từ đó mở câu lạc bộ (gọi là phòng game) "HEAVEN 37". Sau đó, Phan Cường đã giới thiệu 36 thành viên tham gia đánh bạc, trong đó có Nguyễn Thế Cường và cung cấp chip (một dạng tiền dùng đánh bạc) để chơi.

Ngày 1/3/2022, Phan Cường đã mua số lượng chip tương đương hơn 22 triệu đồng để đánh bạc. Đến ngày 2/8/2022, Phan Cường bán cho Thế Cường 1.000 chip (tương tương 25 triệu đồng) để đánh bạc trong câu lạc bộ. Phan Cường và các đại lý, thành viên thỏa thuận với nhau 10 ngày sẽ thanh toán tiền một lần nhưng chưa đến ngày thì bị lực lượng Công an bắt. Ngày 9/8/2022 Nguyễn Thế Cường đến Cơ quan công an xin đầu thú về hành vi đánh bạc.

Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm nhận định, hành vi sử dụng mạng Internet để tham gia đánh bạc dưới hình thức các trò chơi trực tuyến có đổi thưởng bằng tiền của hai bị cáo phạm tội đánh bạc. Ngoài ra, Phan Cường còn có hành vi sử dụng trang mạng đánh bạc trực tuyến không được phép hoạt động để tổ chức đánh bạc. Tại phiên tòa phúc thẩm, cả 2 bị cáo không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ gì mới. Xem xét toàn diện vụ án, cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, hội đồng xét xử TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên y án 6 năm tù về 2 tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc đối với bị cáo Phan Cường và 4 năm tù về tội đánh bạc đối với bị cáo Nguyễn Thế Cường.

Tang vật được Công an tỉnh Nghệ An thu giữ trong chuyên án đánh bạc bằng thủ đoạn ghi số lô, số đề.

Để tăng cường phòng, chống tệ nạn cờ bạc trong tình hình mới trên địa bàn, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, kiềm chế, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn cờ bạc, Công an tỉnh Nghệ An đã tăng cường tuyên truyền bằng hình thức, nội dung phong phú, đa dạng về các quy định của pháp luật liên quan đến tệ nạn cờ bạc, cũng như hậu quả, tác hại của cờ bạc đối với bản thân, gia đình và xã hội. Phối hợp với VKSND, TAND đưa các vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc xét xử lưu động nhằm răn đe và phòng ngừa chung. Bên cạnh đó, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức các đợt tấn công trấn áp tội phạm nói chung, trong đó, đánh mạnh vào tội phạm đánh bạc dưới các hình thức, nhất là việc ghi số lô, số đề.

Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần nhận thức được những hệ lụy của tệ nạn cờ bạc, nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tố giác tội phạm, vận động người thân tuyệt đối không tham gia đánh bạc, ghi số lô, số đề. Từ đó, xây dựng nếp sống văn hóa nói không với tệ nạn cờ bạc, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn đánh bạc

Triệt phá đường dây ghi lô đề 1 tỷ đồng mỗi ngày Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An vừa triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề lên đến 1 tỷ đồng mỗi ngày. Hôm nay (31/7), thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, qua nắm bắt thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện một đường dây đánh bạc dưới hình thức...