Triệt xóa đường dây c.á đ.ộ bóng đá hơn 200 tỷ đồng, thu giữ nhiều vũ khí “nóng”
Ngày 9/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh, Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam), Viện Kiểm s.át n.hân dân tỉnh Quảng Nam, Công an TP Hồ Chí Minh triệt xóa thành công đường dây tổ chức đ.ánh b.ạc, đ.ánh b.ạc dưới hình thức c.á đ.ộ bóng đá quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và TP Hồ Chí Minh.
Cơ quan điều tra đã tiến hành bắt giữ 5 đối tượng gồm: Phạm Văn Vĩnh (SN 1992, trú thị xã Điện Bàn), Nguyễn Văn Quang (SN 1985, trú huyện Châu Thành, tỉnh T.iền Giang), Dương Vũ Hồ Em (SN 1990, trú quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Trọng Tấn (SN 1987, trú huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long), Nguyễn Quốc Cường (SN 1979, trú huyện Đại Lộc, Quảng Nam) về các hành vi tổ chức đ.ánh b.ạc, đ.ánh b.ạc dưới hình thức c.á đ.ộ bóng đá.
5 đối tượng có liên quan bị bắt giữ.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Phạm Văn Vĩnh liên hệ một đối tượng ở nước ngoài (không rõ lai lịch) lấy tài khoản c.á c.ược Master GJD20F với hạn mức tín dụng 200.000 điểm và tài khoản c.á đ.ộ bóng đá Spo với hạn mức tín dụng 100.000 điểm từ Dương Hồ Vũ Em để tổ chức c.á c.ược bóng đá.
Từ tài khoản này, Vĩnh chia nhỏ thành 11 tài khoản đại lý cấp dưới rồi giao cho Quang, Cường, Tấn quản lý để tổ chức cho các đại lý cấp thấp hơn, các con bạc tại khu vực TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận tham gia c.á c.ược. Các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, thông qua Webside c.á c.ược 2bong.com và các ứng dụng mạng xã hội như Zalo, Telegram, Viber để trao đổi, liên lạc.
Video đang HOT
Với thủ đoạn hoạt động trên, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trích xuất dữ liệu điện tử cơ quan Công an xác định các đối tượng đã tổ chức đ.ánh b.ạc dưới hình thức c.á c.ược bóng đá với tổng số t.iền giao dịch hơn 200 tỷ đồng.
Số vũ khí “ nóng” thu giữ được.
Quá trình khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ 1 khẩu s.úng, 5 viên đạn của Phạm Văn Vĩnh, 9 ĐTDĐ, 1 máy tính xách tay, 12 triệu đồng, hơn 7.000 trang tài liệu và một số đồ vật có liên quan.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã di lý các đối tượng từ TP Hồ Chí Minh về Công an tỉnh Quảng Nam, tạm giữ hình sự 5 đối tượng về các hành vi “Tổ chức đ.ánh b.ạc, đ.ánh b.ạc”, tiếp tục đấu tranh mở rộng các đối tượng có liên quan.
Lừa chạy án giả, lãnh án thật
Mặc dù không quen biết ai có thể lo được việc, nhưng Lê Thị Duyên vẫn hứa giúp đỡ cho người khác được tại ngoại và nhận của người có liên quan 1 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.
Ngày 5/9, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Thị Duyên (SN 1996, quê Hải Phòng) 7 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng, tháng 5/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thụ lý giải quyết vụ án "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" do Trần Tiến Thành và đồng phạm thực hiện. Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh có triệu tập Trần Tiến Thành đến làm việc.
Ngày 29/5/2023, Trần Tiến Đạt (em ruột của Trần Tiến Thành) biết tin anh trai bị triệu tập, nên đã liên lạc với Lê Thị Duyên (bạn bè quen biết ngoài xã hội) để nhờ Duyên can thiệp giúp cho nhóm của Thành được tại ngoại.
Mặc dù không quen biết ai để giúp đỡ nhưng Duyên vẫn đồng ý và đưa thông tin không đúng sự thật là có quen biết với những người có thể giúp nhóm Thành không bị tạm giam.
Sau đó, Duyên đưa ra mức giá 1 tỷ đồng. Tin tưởng người phụ nữ này có thể giúp đỡ, Trần Tiến Đạt đã chuyển số t.iền trên cho Duyên. Nhận được t.iền, Duyên tiêu xài cá nhân và trả nợ.
Ngày 30/5/2023, Đạt bị Công an TP Hồ Chí Minh triệu tập làm việc, lúc này biết mình bị lừa nên Đạt đã làm đơn trình báo.
CQĐT xác định hành vi của Trần Tiến Đạt có dấu hiệu của tội "Đưa hối lộ" nhưng đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.
Liên quan tới vụ án này, nhóm của Thành đã bị Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Ngày 2/6/2023, Duyên bị bắt giữ.
Tại tòa Duyên thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình. Trước đó Duyên cũng đã khắc phục toàn bộ số t.iền đã hiếm đoạt
Vận động đầu thú đối tượng trốn truy nã còn thực hiện hành vi g.iết n.gười Sáng 30/7, Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết, vừa vận động thành công Lưu Việt Hùng (SN 1980, trú xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn), đối tượng trốn truy nã 17 năm ra đầu thú. Theo hồ sơ của cơ quan Công an, ngày 22/7/2007, Hùng đã có hành vi cố ý gây thương tích cho người khác...