Triệt xóa 4 công ty “ma” lừa đảo

Như Báo đã đưa tin cách đây không lâu về những công ty chuyên lừa đảo xin việc làm trên tuyến đường Phạm Văn Đồng gây bức xúc trong dư luận, ngày 23-5 vừa qua, CAQ Bắc Từ Liêm đã triệu tập 14 đối tượng liên quan trong đó có giám đốc của 3 công ty, làm rõ tất cả đều thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng liên quan trong vụ án lừa đảo xin việc làm

Từ trình báo của bị hại

Từ những tờ rơi được dán đầy tại các khu vực đông người qua lại và đưa tận tay, nhiều người lao động tại khu vực quận Bắc Từ Liêm đã bị mắc lừa khi đến với những công ty này. Tuy nhiên phần lớn trong số họ khi bị lừa đều không trình báo tại cơ quan công an. Phải tới ngày 22-5, khi anh Đặng Chí Hướng, trú tại Năm Căn, Cà Mau, hiện đang là sinh viên trường Đại học Thành Tây, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông đến trình báo, CAQ Bắc Từ Liêm mới có cơ sở để làm rõ hành vi phạm pháp của các công ty “ma” nói trên.

Theo đơn trình báo của anh Hướng, qua thông tin trên tờ rơi, được biết Công ty CP thương mại dịch vụ và đầu tư Bình An, địa chỉ số 279A đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm tuyển lái xe, nhân viên bán hàng tại các cây xăng, anh đã đến nộp hồ sơ. Tại đây, sau khi nộp phí làm hồ sơ 500.000 đồng kèm số tiền đặt cọc 4 triệu đồng, anh Hướng được nhân viên Công ty Bình An viết giấy giới thiệu đến Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải du lịch Thăng Long tại địa chỉ số 66C, tổ 8, đường Phan Bá Vành, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm để phỏng vấn và nhận việc.

Tại công ty này, anh Hướng tiếp tục phải đóng thêm 300.000 đồng kinh phí để phỏng vấn. Phỏng vấn xong, anh Hướng được thông báo “không đạt yêu cầu”, chờ để tìm công việc phù hợp sẽ thông báo sau. Càng chờ càng mất tăm, không thấy một công ty nào gọi đi làm, anh Hướng đến Công ty Bình An đòi lại số tiền đặt cọc nhưng công ty này lần lữa không chịu trả.

Phanh phui 2 đường dây “ma”

Sau khi nhận được đơn trình báo, CAQ Bắc Từ Liêm đã triệu tập Giám đốc Công ty Bình An, Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải du lịch Thăng Long và các nhân viên của công ty đến trụ sở cơ quan công an làm việc. Tại đây, Giám đốc Công ty Bình An Nguyễn Văn Hùng (SN 1982) trú tại xã Vân Du, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ khai nhận, dù không có khả năng xin được việc làm cho người lao động, nhưng ngay từ khi công ty đi vào hoạt động, Hùng đã cho nhân viên đăng tin tuyển dụng lao động trên mạng Internet với mức lương cao để những người đang có nhu cầu tìm việc làm liên lạc và đến công ty nộp hồ sơ. Hùng chỉ đạo nhân viên thu phí làm hồ sơ và nhận tiền cọc với mục đích chính là chiếm đoạt số tiền đó để “nuôi” công ty của mình.

Hùng còn liên kết với Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải du lịch Thăng Long do Trương Thị Thị (SN 1990) trú tại xã Thuần Mỹ, Ba Vì làm giám đốc. Hùng thỏa thuận với Thị, người lao động đến công ty của Hùng sẽ được giới thiệu sang công ty của Thị để phỏng vấn, xin việc. Mới thành lập từ tháng 8-2014, công ty của Trương Thị Thị không hề đăng ký ngành nghề môi giới và giới thiệu việc làm trong giấy phép kinh doanh, cũng không hoạt động trong lĩnh vực mua bán xăng dầu, vận tải hành khách và cũng chẳng có cây xăng hay một chiếc xe tải, xe con nào. Và dù mới chỉ học hết lớp 7, nhưng Thị lại là người trực tiếp phỏng vấn các cử nhân kinh tế, lái xe nhiều kinh nghiệm.

Sau một thời gian hoạt động, Thị đã tuyển thêm 3 nhân viên, hướng dẫn nhân viên cách “lừa” bị hại và mỗi người được trả 4,5 triệu đồng/tháng cho việc “tư vấn” và “phỏng vấn” khách hàng. Tổng số tiền mà Nguyễn Văn Hùng và Trương Thị Thị lừa khách hàng đến nay ước tính gần 1 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm đã xác định Công ty TNHH phát triển đầu tư thương mại Hoàng Trọng có trụ sở tại 232 đường Phạm Văn Đồng và Công ty TNHH đầu tư phát triển thương mại Nam Long có địa chỉ tại 441 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm cũng có hoạt động kinh doanh cùng thủ đoạn như Công ty Bình An và Công ty Thăng Long, đã triệu tập Bùi Văn Thái (SN 1992) trú tại xã Điệp Nông, Hưng Hà, Thái Bình – Giám đốc Công ty TNHH phát triển đầu tư thương mại Hoàng Trọng và Nguyễn Quang Thắng (SN 1985, có 1 tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản) trú tại An Tràng, Quỳnh Phụ, Thái Bình, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư phát triển thương mại Nam Long.

Tương tự như thủ đoạn của Công ty Bình An và Công ty Thăng Long, Công ty Hoàng Trọng cũng sử dụng “chiêu” giới thiệu người lao động đến Công ty Nam Long và Công ty Thăng Long để phỏng vấn. Do mới “vào nghề” nên tổng số tiền Thắng cùng nhân viên lừa đảo chiếm đoạt của bị hại từ tháng 3 đến nay là 80 triệu đồng và Thái là 15 triệu đồng.

Hiện CAQ Bắc Từ Liêm đang hoàn tất hồ sơ, ra lệnh tạm giữ hình sự đối với các đối tượng có liên quan.

Theo_An ninh thủ đô