Triệt xóa 3 điểm tín dụng đen trên địa bàn Sơn La
Ngày 17/12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La thông tin, đơn vị đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 3 vụ ‘ Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự’.
Cụ thể, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với Công an thành phố Sơn La và Công an huyện Mai Sơn phá thành công 3 điểm “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” trên địa bàn.
Các đối tượng Nguyễn Hương Lan, Đặng Trường Sơn và Nguyễn Hồng Phi.
Vụ thứ nhất, bắt giữ Nguyễn Hương Lan (SN 1977, trú tại Tổ 4, phường Quyết Thắng, TP Sơn La) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Theo cơ quan Công an, đối tượng Lan đã cho anh N.A.T vay số t.iền 120 triệu đồng theo hình thức cầm cố xe ôtô; với mức tính lãi suất 5.000VNĐ/1 triệu/ngày, kể từ ngày 2/10/2023 đến ngày 10/12/2023, thu lời bất chính 31.554.795 VNĐ.
Vụ thứ 2, đối tượng Đặng Trường Sơn (SN 1969, trú tại Tiểu khu 2, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn) đã cho anh P.H.Q vay số t.iền 300 triệu đồng cũng theo hình thức cầm cố xe ô tô; với mức lãi suất 5.000VNĐ/1 triệu/ngày, kể từ ngày 29/11/2023 đến ngày 16/12/2023 và thu lời bất chính 40.071.000VNĐ.
Ngoài ra, Phòng Cảnh sát Hình sự cũng đã bắt đối tượng Nguyễn Hồng Phi (SN 1953, trú tại Tiểu khu 6, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Hồng Phi đã cho anh N.Đ.B vay số t.iền 300 triệu đồng theo hình thức cầm cố xe ôtô; với mức lãi suất 5.000VNĐ/1 triệu/ngày, kể từ ngày đến ngày 9/11/2023 đến ngày 9/12/2023 và đã thu lời bất chính hơn 40 triệu đồng.
Trong thời gian tới, Công an tỉnh Sơn La tiếp tục đẩy mạnh công tác tấn công, trấn áp các loại tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Khởi tố nhóm đối tượng cho vay với mức lãi suất 182,5%/năm
Từ khoảng tháng 12/2022 đến nay, các đối tượng đã cho nhiều người vay với số t.iền lên đến hơn 19 tỷ đồng, với lãi suất 109,5% đến 182,5%/năm (cao gấp 5 lần mức lãi suất quy định trong Bộ luật Dân sự).
Ngày 15/12/2023, Công an TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" quy định tại koản 2, Điều 201, Bộ luật Hình sự.
Các đối tượng phạm tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng trang web để quản lý khách vay t.iền, t.iền vay và t.iền lãi hàng tháng. Theo điều tra bước đầu từ khoảng tháng 12/2022 đến nay, các đối tượng đã cho nhiều người vay với số t.iền lên đến hơn 19 tỷ đồng, với lãi suất 109,5% đến 182,5%/năm (cao gấp 5 lần mức lãi suất quy định trong Bộ luật Dân sự).
Được biết, Trần Văn Thành (SN 1986, trú tại xã Tân Bình, thành phố Thái Bình) là đối tượng cầm đầu thành lập nhóm và điều hành 2 đại lý cấp dưới do Tô Đức Thịnh (SN 2004, trú tại xã Tân Phong, huyện Vũ Thư) và Vũ Đức Lương (SN 1997, trú tại xã Tân Bình, thành phố Thái Bình) quản lý. Trần Văn Thành còn thuê Nguyễn Trung Quyết (SN 2002, trú tại xã Liên Giang, huyện Đông Hưng) làm kế toán để tổng hợp tính t.iền, đôn đốc khách và điều hành chung.
Hiện, Công an TP Thái Bình đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
Công an TP HCM bắt khẩn cấp 3 nhóm 'anh chị' Công an TP HCM đã bắt 3 nhóm cho vay với lãi suất cao, sẵn sàng đe dọa và tấn công gia đình người vay. Ngày 15-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM cho biết đã bắt một số nhóm hoạt động tín dụng đen, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất lên đến 900%/năm....