Triệt phá sàn vàng ảo chiếm đoạt 300 tỷ đồng của nhà đầu tư
Kết quả ban đầu, cơ quan điều tra xác định, Công ty HGI đã nhận của các nhà đầu tư số tiền 300 tỷ đồng tại Hà Nội và Chi nhánh Đà Nẵng, đến nay không có khả năng thanh toán.
Ngày 13/1, Thượng tá Hà Thị Hằng – Phó Trưởng phỏng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50 – CATP Hà Nội) cho biết: “Qua công tác nắm tình hình về hoạt động kinh doanh vàng ảo trên địa bàn Hà Nội, Phòng PC50 đã phát hiện một số đối tượng thành lập Công ty Cổ phần đầu tư tài chính Hà Nội Vàng (Công ty HGI) có hành vi kinh doanh vàng tài khoản, huy động vốn trái phép. Các đối tượng này rất tinh vi, xảo quyệt, hứa hẹn với các nhà đầu tư góp vốn vào đây để lừa nhiều nạn nhân với chiêu bài lãi suất lớn. Các nhà đầu tư đủ thành phần trong xã hội, hiện nay góp vốn vào thiệt hại rất khó có thể thu hồi.”.
Các đối tượng có liên quan và số tài liệu bị thu giữ.
Theo Thượng tá Hằng, Đội thương mại điện tử (Phòng PC50) đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC45 – CATP Hà Nội), Cục C50 đấu tranh, làm rõ, bắt khẩn cấp 9 đối tượng, gồm: Phùng Quốc Huy (SN 1985, trú tại phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội), Tổng Giám đốc; Trần Việt Hưng (trú tại thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội), giữ 30% cổ phần; Đặng Thị Kim Dung (SN 1977, ở phường Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội), giữ 40% cổ phần;
Nguyễn Đức Chung (trú tại phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội), người đầu tiên sáng lập ra công ty HGI; Lưu Thị Thanh Trà (trú tại Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội), vợ của Nguyễn Đức Chung; Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1976, trú tại Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội), Chủ tịch Hội đồng quản trị; Trần Thị Lan (SN 1974, trú tại phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội), kế toán trưởng; Vũ Văn Linh (SN 1978, ở xã Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội), nhân viên kỹ thuật; Lưu Quang Tùng (SN 1979, trú tại Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội).
Các đối tượng khai nhận, Công ty HGI được thành lập từ tháng 5/2009 và hoạt động kinh doanh vàng tài khoản từ đó đến nay. Công ty HGI tổ chức sàn giao dịch vàng tài khoản có website hgi.com.vn. Công ty mua phần mềm MT4 của đối tác nước ngoài, sử dụng phần mềm này cho nhà đầu tư tham gia đầu tư vàng, bạc, dầu và 8 cặp ngoại tệ với cách thức như sau: Trên sàn HGI, khối lượng giao dịch của mỗi lệnh mua, bán được tính bằng đơn vị “lot” (1 lot = 100 Ounce), giao dịch tối thiểu là 0,1 lot/lệnh và tối đa là 8 lot/lệnh.
Nhà đầu tư có thể tham gia giao dịch mua bán vàng, bạc, dầu và 8 cặp ngoại tệ chính có mức thanh toán lớn gồm EUR/USD, GBP/USD, NZD/USD, USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY.
Khi tham gia, nhà đầu tư liên hệ với công ty và được cấp tài khoản. Tiếp đó, nhà đầu tư sẽ được hướng dẫn tải phần mềm MT4 trực tiếp từ website của công ty. Nhà đầu tư nộp tiền vào tài khoản giao dịch vàng bằng cách đến trụ sở công ty nộp tiền mặt hoặc sử dụng internet banking để chuyển tiền vào tài khoản của công ty. Số tiền được quy đổi ra điểm, tương ứng 1 điểm = 21 nghìn đồng. Cơ quan điều tra xác định, đến nay, đã có 3.037 nhà đầu tư tham gia kinh doanh vàng tài khoản tại công ty HGI.
Bên cạnh việc kinh doanh vàng tài khoản, từ tháng 5/2012 đến nay, Công ty HGI còn tổ chức huy động vốn dưới dạng hợp đồng ủy quyền, ủy thác đầu tư với số lợi nhuận cam kết với khách hàng từ 1,5-2%/tháng. Khi giới thiệu được nhà đầu tư, nhân viên sẽ được 0,3% số tiền của nhà đầu tư ủy thác, nhân viên kế toán được hưởng 2,5% số tiền đó.
Video đang HOT
Theo cơ quan điều tra, Công ty HGI đã nhận của các nhà đầu tư số tiền 270 tỷ đồng và đến nay không có khả năng thanh toán.
Đối với hoạt động huy động vốn, Công ty HGI nhận ủy thác đầu tư. Số tiền này, công ty đã sử dụng để mua 5 hecta đất ở Phú Quốc với giá 10 tỷ đồng, xây dựng xưởng gốm với số tiền 20 tỷ đồng. Số tiền còn lại công ty huy động được đã được sử dụng để chi trả lương, thưởng và kinh phí hoạt động của công ty.
Riêng Chi nhánh tại Đã Nẵng có 61 khách hàng ủy thác đầu tư với số tiền 14,3 tỷ đồng, 531 nhà đầu tư kinh doanh vàng tài khoản với số tiền 15,7 tỷ đồng. Số tiền thu được tại Chi nhánh Đà Nẵng được chuyển ra trụ sở ở Hà Nội và đầu tư vào một công ty tại Mỹ với số tiền 15 triệu USD.
Cùng với việc bắt khẩn cấp 9 đối tượng trên, Cơ quan CSĐT – CATP Hà Nội đã tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty HGI tại tầng 3,4 tòa nhà Artex số 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội và Chi nhánh của công ty tại địa chỉ lầu 6 tòa nhà trung tâm tài chính dầu khí Đà Nẵng (lô A2.1 đường 30/4 phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng), thu giữ nhiều tài liệu liên quan.
Cơ quan điều tra xác định, hành vi “Kinh doanh trái phép” của Công ty HGI đã vi phạm Điều 159 Bộ luật hình sự.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.
Khánh Linh
Theo Dantri
Tình tiết bất ngờ vụ cặp đôi ôm nhau chết trong phòng trọ
Một bức tâm thư với những lời lẽ chia ly đã được tìm thấy tại hiện trường. Cặp đôi được cho là đã chọn cái chết để không phải xa nhau.
Liên quan đến vụ việc đôi nam nữ ôm nhau chết bất thường trong khu nhà trọ gần Học Viện Nông nghiệp Việt Nam tại thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội vừa được người dân phát hiện ngày 12/1, nạn nhân nam được xác định làV.Q.H (SN 1991, quê Hưng Yên) và cô gái là P.T.H (SN 1993, quê Nam Định).
Theo dư luận tại địa phương, cặp đôi có quan hệ yêu đương, tình cảm với nhau nhưng do không đến được với nhau đã cùng nhau tìm đến cái chết. Sự việc khiến cả khu phố chấn động, kèm theo là cảm giác bàng hoàng.
Hiện trường vụ việc.
Lời kể người chứng kiến
Nhân chứng đầu tiên phát hiện vụ việc là một nữ sinh Học viện Nông Nghiệp Việt Nam, người đã nhận được dòng tin nhắn cuối cùng của nạn nhân cho hay: "Khoảng 8h sáng ngày 12/1, em nhận được tin nhắn của anh H với nội dung: "Nếu không thấy anh mở cửa thì đập cửa xông vào nhé". Sau khi nhận được tin nhắn của anh H , em lập tức chạy sang. Tuy nhiên, cửa phòng lúc này đang đóng kín, không làm cách nào để mở được, em đã hô hào người đến phá cửa.
Người phá cửa là anh Hoàng Minh Nam, sinh viên năm cuối Học viện Nông Nghiệp, cùng ở chung dãy trọ xảy ra sự việc".
Anh Nam cũng cho hay, khi anh này phá cửa xông vào thì phát hiện cặp đôi đang nằm bất động trên giường.
"Em dùng hết sức đạp cửa xông vào thì phát hiện anh H và chị H nằm bất động trên giường. Tiến lại gần, em thấy cả hai anh chị ấy sùi bọt mép. Quá hoảng hốt, bọn em chạy ra ngoài tri hô các bạn trong dãy trọ rồi báo chủ nhà" - anh Nam bàng hoàng kể lại.
Cũng theo lời của sinh viên này, sau khi hô hoán, ít phút sau chủ nhà đã nhanh chóng chạy sang và gọi điện báo cơ quan chức năng.
Ông Nguyễn Hồng Phú- Tổ trưởng tổ dân phố Đào Nguyên trao đổi với PV.
Theo nhiều sinh viên thuê trọ cùng dãy với nạn nhân, phòng trọ trên được anh H. thuê ở từ nhiều tháng nay. Hai người yêu nhau từ lâu, anh H. đang làm ở trong nội thành Hà Nội và thường đi làm từ sáng sớm đến tận đêm khuya mới về nên ít có thời gian trò chuyện với mọi người. Còn chị H. sau khi ra trường thì đang làm ở Bắc Giang.
Chết để được bên nhau?
Cho biết thông tin vụ việc, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Phú (Tổ trưởng Tổ dân phố Đào Nguyên, Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội) thuật lại, khoảng hơn 8h sáng ngày 12/1, ông nhận được thông tin phát hiện đôi nam nữ ôm nhau chết trên giường ở phòng trọ của một hộ dân trong khu phố.
"Ngay lập tức, tôi đã cùng tổ bảo vệ tổ dân phố và phó công an huyện Gia Lâm đến nơi xảy ra vụ việc để bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc lên công an huyện Gia Lâm", ông Phú kể lại.
Theo ông Phú, tại hiện trường xảy ra vụ án có một chiếc điện thoại Nokia màu tím, hai lon bia loại 333, một chai rượu, hai xuất cơm bụi đã ăn xong và khoảng 3-4 tờ giấy được cho là di thư mà anh V.Q.H viết gửi cho gia đình với những lời nói chia ly.
Sau sự việc, chủ nhà trọ luôn đóng kín cửa không tiếp ai.
Thông tin từ một cán bộ điều tra Công an huyện Gia Lâm cho hay, quá trình khám nghiệm hiện trường, phát hiện rất nhiều bức thư do V.Q.H viết để lại cho bố, mẹ và em ở quê nhà với nguyện vọng cho hai người được chết và chôn cùng một quan tài để không bao giờ phải xa nhau.
Liên quan đến vụ việc, một số tin đồn tại địa phương cho rằng khu trọ này từng có người tự tử gây hoang mang. Tuy nhiên, nhiều người cũng phủ nhận và cho rằng lời đồn là không chính xác. Để tìm hiểu cặn kẽ, PV tìm gặp gia chủ là ông H. nhưng ông này từ chối.
Hiện vụ việc tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.
Theo Đời sống Pháp luật
Bắt sàng vàng trái phép: Nhiều gia đình bán nhà đi ở trọ Nhiều gia đình đã bán đất, nhà ở rồi ra ở trọ để có tiền gửi vào những sàn vàng kinh doanh trái phép. Huy động vốn đi mua đất, lập xưởng Vừa qua, sau khi nắm tình hình về hoạt động kinh doanh sàn vàng trái phép trên địa bàn TP Hà Nội, nhằm dụ dỗ, lừa đảo khách hàng góp vốn...