Triệt phá ổ nhóm làm giả giấy tờ ‘vay tiền online’ rồi… bùng
Các đối tượng trong ổ nhóm làm giả giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu rồi mở tài khoản ngân hàng, vay tiền trên các ứng dụng online, đến hạn không trả. Với thủ đoạn này, các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng của các ngân hàng.
Các đối tượng bị khởi tố.
Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Hoàn Kiếm vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can 6 đối tượng về hành vi “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan tổ chức”, “Sử dụng giấy tờ, tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.
Các đối tượng bị khởi tố gồm: Phạm Thị Thanh Nga (trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội), Phan Thị Hảo (trú tại An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội), Nguyễn Thị Hương Giang (trú tại phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh), Ngô Thị Ngọc Lan (trú tại phường Mỹ Đình II, Nam Từ Liêm), Nguyễn Thị Thanh Thanh (trú tại phường Kiến Hưng, Hà Đông) và Trần Thị Yến (trú tại phường Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội).
Trước đó, Công an quận Hoàn Kiếm nhận được đơn của một ngân hàng có trụ sở tại Hà Nội trình báo việc bị một số đối tượng chiếm đoạt tiền vay trên ứng dụng online, đến hạn không trả.
Quá trình điều tra, cảnh sát xác định có 13 đối tượng có liên quan đến ổ nhóm tội phạm. Qua củng cố chứng cứ, bước đầu, cơ quan điều tra đã khởi tố 6 đối tượng trên, đồng thời đang tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi của các đối tượng còn lại.
Theo tài liệu điều tra, các đối tượng làm giả giấy tờ như chứng minh nhân dân (dán ảnh đối tượng giao dịch vào), sổ hộ khẩu với giá 10 triệu đồng/bộ. Các đối tượng đã làm được 100 chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu giả, sau đó sử dụng số giấy tờ này đến ngân hàng mở thẻ tín dụng rồi vay tiền trên các ứng dụng online.
Sau khi được giải ngân thành công, các đối tượng sẽ đến các ngân hàng, bưu điện ở tỉnh ngoài để rút tiền. Số tiền lấy được sẽ chia theo vai trò của từng đối tượng; trong đó, đối tượng mở tài khoản tại ngân hàng được 1 triệu đồng/lần, đối tượng trực tiếp đi rút tiền được 2 triệu đồng/lượt…
Video đang HOT
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, các đối tượng đã chiếm đoạt được trên 1,7 tỷ đồng của các ngân hàng.
Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.
Theo baodatviet
Hà Tĩnh : Triệt phá đường dây buôn lậu xe sang từ Lào về Việt Nam
Sau khi nhập lậu xe về Việt Nam, các đối tượng đã đột nhập, lấy cắp thông tin của chủ phương tiện xe ô tô qua mạng để làm giả giấy tờ, hợp thức hóa ô tô bất hợp pháp.
VOV đăng tin, ngày 15/6, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây buôn lậu xe ô tô từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Khởi tố nhiều đối tượng, thu giữ 357 con dấu giả; 201 biển kiểm soát ô tô, xe máy giả; 200 thông tin về đăng ký xe giả đã phát hành, cùng các thiết bị sản xuất con dấu, biển xe, tài liệu giả; tạm giữ 26 ô tô các loại, trị giá khoảng 40 tỷ đồng cùng nhiều vật chứng liên quan.
Nhóm đối tượng trong đường dây làm giả giấy tờ, buôn lậu ô tô tại cơ quan điều tra. Ảnh: VOV
Vietnamnet cho hay, theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào tháng 11/2018, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh (PC01) phát hiện đường dây làm giả, mua bán, sử dụng tài liệu giả và buôn lậu xe ô tô từ Lào về Việt Nam thông qua mạng internet như Facebook, Zalo...
Các đối tượng có mối liên hệ ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã làm giả giấy tờ xe để nhằm hợp thức hóa ô tô nhập lậu, không rõ nguồn gốc, sử dụng giấy tờ giả để cầm cố, vay mượn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sau 3 tháng lập chuyên án, đấu tranh, đến ngày 22/3 ban chuyên án quyết định phá án.
Cơ quan điều tra xác định, chỉ trong một thời gian ngắn các đối tượng này đã móc nối với nhau làm giả giấy tờ, buôn lậu một số lượng xe lớn, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Đồng thời, sử dụng các phần mềm máy tính để sản xuất con dấu, tài liệu giả; sử dụng các giấy tờ, tài liệu giả để thực hiện các hành vi trái pháp luật như: Hợp thức hóa xe ô tô bất hợp pháp, cầm cố tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản...
Biển số giấy tờ giả bị cơ quan điều tra thu giữ. Ảnh: VOV
Dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành xác lập chuyên án để thu thập tài liệu tiến hành xác minh điều tra làm rõ. Ngay sau khi chuyên án được xác lập dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó giám đốc công an tỉnh Hà Tĩnh, các mũi trinh sát được chia thành nhiều tổ công tác đến các địa bàn Nha Trang, Đồng Nai, Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Trị, Nghệ An, Bắc Ninh tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ.
Nhiều chiếc xe hạng sang bị bắt giữ. Ảnh: Vietnamnet
Ngày 22/4, CQĐT đã bắt giữ 10 đối tượng gồm: Trịnh Sỹ Hùng (SN 1993); Nguyễn Kim Long, (SN 1980) cùng trú ở Hà Tĩnh; Trần Quang Đông (SN 1991, trú Đồng Nai); Nguyễn Hữu Sỹ (SN 1982); Nguyễn Thao (SN 1980); Nguyễn Đức Điệp (SN 1978) cùng trú ở Bắc Ninh; Nguyễn Trung Kiên (SN 1978, trú Hà Nội); Lê Trần Vĩnh Thịnh (SN 1994, trú Đà Nẵng ) và Hoàng Đức Ý (SN 1983, trú Quảng Trị); Vũ Thế Hiệp (SN 1979, trú Khánh Hòa).
Sau khi thu thập đầy đủ các bằng chứng liên quan, củng cố đầy đủ hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án về các tội: "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và tội "Buôn lậu". Đồng thời, ra quyết định khởi tố 10 bị can, đưa vào diện đủ căn cứ khởi tố 6 đối tượng và triệu tập nhiều đối tượng có liên quan.
Đại tá Võ Trọng Hải khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong ban chuyên án. Ảnh: Vietnamnet
Cơ quan chức năng xác định, Trần Quang Đông cầm đầu nhóm đối tượng trú tại 5 tỉnh, thành phố chuyên làm giả con dấu, giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Đối tượng Đông đã lên mạng tìm hiểu và học cách làm giả giấy tờ như đăng ký, đăng kiểm, tem kiểm định, giấy chứng nhận thế chấp tài sản ngân hàng.... để hợp thức cho xe ô tô biển Lào, xe trộm cắp, xe không có nguồn gốc (kể cả những xe đã được chủ nhân đem giấy tờ cầm cố tại ngân hàng).
Sau đó Đông mua các dụng cụ về chế tác ra các sản phẩm như thật để bán cho những người có nhu cầu.
Đối tượng Đinh Thị Vân tổ chức một nhóm đối tượng chuyên làm giả biển kiểm soát ô tô, xe máy. Còn Trịnh Sỹ Hùng cầm đầu nhóm đối tượng chuyên buôn lậu xe từ Lào về Việt Nam.
Với thủ đoạn này, cuối năm 2018 đến tháng 3/2019, Trần Quang Đông đã giao dịch với các đối tượng nói trên và một số đối tượng khác thực hiện làm giả trên 400 bộ giấy tờ. Mỗi bộ, Đông bán từ 2,5 triệu đến 3 triệu đồng, thu lợi hơn 300 triệu đồng.
Cơ quan CSĐT đã thu giữ 357 con dấu giả; 201 biển kiểm soát ô tô, xe máy giả; 200 thông tin về đăng ký xe giả đã phát hành, cùng các thiết bị sản xuất con dấu, biển xe, tài liệu giả; tạm giữ 26 ô tô các loại, trị giá khoảng 40 tỷ đồng cùng nhiều vật chứng liên quan.
Hiện chuyên án đang được tiếp tục làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Minh Khôi (T/h)
Theo doisongphapluat
Phá đường dây đánh đề lớn ở Thừa Thiên - Huế Công an Thừa Thiên - Huế vừa triệt phá thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề, thu giữ hơn 900 triệu đồng. Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tạm giữ Nguyễn Văn Thịnh (43 tuổi) cùng 6 người khác ở độ tuổi từ 28-46, cùng trú huyện Nam Đông, để làm rõ về hành vi đánh...