Triệt phá ổ nhóm làm giả giấy tờ ‘vay tiền online’ rồi… bùng
Tóm gọn băng nhóm nghiện ma túy gây hàng loạt vụ trộm cướp tài sản
Bị vây bắt, “cát tặc” nhảy xuống sông tẩu thoátCác đối tượng trong ổ nhóm làm giả giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu rồi mở tài khoản ngân hàng, vay tiền trên các ứng dụng online, đến hạn không trả. Với thủ đoạn này, các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng của các ngân hàng.
Các đối tượng bị khởi tố.
Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Hoàn Kiếm vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can 6 đối tượng về hành vi “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan tổ chức”, “Sử dụng giấy tờ, tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.
Các đối tượng bị khởi tố gồm: Phạm Thị Thanh Nga (trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội), Phan Thị Hảo (trú tại An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội), Nguyễn Thị Hương Giang (trú tại phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh), Ngô Thị Ngọc Lan (trú tại phường Mỹ Đình II, Nam Từ Liêm), Nguyễn Thị Thanh Thanh (trú tại phường Kiến Hưng, Hà Đông) và Trần Thị Yến (trú tại phường Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội).
Trước đó, Công an quận Hoàn Kiếm nhận được đơn của một ngân hàng có trụ sở tại Hà Nội trình báo việc bị một số đối tượng chiếm đoạt tiền vay trên ứng dụng online, đến hạn không trả.
Quá trình điều tra, cảnh sát xác định có 13 đối tượng có liên quan đến ổ nhóm tội phạm. Qua củng cố chứng cứ, bước đầu, cơ quan điều tra đã khởi tố 6 đối tượng trên, đồng thời đang tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi của các đối tượng còn lại.
Theo tài liệu điều tra, các đối tượng làm giả giấy tờ như chứng minh nhân dân (dán ảnh đối tượng giao dịch vào), sổ hộ khẩu với giá 10 triệu đồng/bộ. Các đối tượng đã làm được 100 chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu giả, sau đó sử dụng số giấy tờ này đến ngân hàng mở thẻ tín dụng rồi vay tiền trên các ứng dụng online.
Sau khi được giải ngân thành công, các đối tượng sẽ đến các ngân hàng, bưu điện ở tỉnh ngoài để rút tiền. Số tiền lấy được sẽ chia theo vai trò của từng đối tượng; trong đó, đối tượng mở tài khoản tại ngân hàng được 1 triệu đồng/lần, đối tượng trực tiếp đi rút tiền được 2 triệu đồng/lượt…
Video đang HOT
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, các đối tượng đã chiếm đoạt được trên 1,7 tỷ đồng của các ngân hàng.
Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.
Theo baodatviet
Hà Tĩnh : Triệt phá đường dây buôn lậu xe sang từ Lào về Việt Nam
Sau khi nhập lậu xe về Việt Nam, các đối tượng đã đột nhập, lấy cắp thông tin của chủ phương tiện xe ô tô qua mạng để làm giả giấy tờ, hợp thức hóa ô tô bất hợp pháp.
VOV đăng tin, ngày 15/6, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây buôn lậu xe ô tô từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Khởi tố nhiều đối tượng, thu giữ 357 con dấu giả; 201 biển kiểm soát ô tô, xe máy giả; 200 thông tin về đăng ký xe giả đã phát hành, cùng các thiết bị sản xuất con dấu, biển xe, tài liệu giả; tạm giữ 26 ô tô các loại, trị giá khoảng 40 tỷ đồng cùng nhiều vật chứng liên quan.
Nhóm đối tượng trong đường dây làm giả giấy tờ, buôn lậu ô tô tại cơ quan điều tra. Ảnh: VOV
Vietnamnet cho hay, theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào tháng 11/2018, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh (PC01) phát hiện đường dây làm giả, mua bán, sử dụng tài liệu giả và buôn lậu xe ô tô từ Lào về Việt Nam thông qua mạng internet như Facebook, Zalo...
Các đối tượng có mối liên hệ ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã làm giả giấy tờ xe để nhằm hợp thức hóa ô tô nhập lậu, không rõ nguồn gốc, sử dụng giấy tờ giả để cầm cố, vay mượn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sau 3 tháng lập chuyên án, đấu tranh, đến ngày 22/3 ban chuyên án quyết định phá án.
Cơ quan điều tra xác định, chỉ trong một thời gian ngắn các đối tượng này đã móc nối với nhau làm giả giấy tờ, buôn lậu một số lượng xe lớn, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Đồng thời, sử dụng các phần mềm máy tính để sản xuất con dấu, tài liệu giả; sử dụng các giấy tờ, tài liệu giả để thực hiện các hành vi trái pháp luật như: Hợp thức hóa xe ô tô bất hợp pháp, cầm cố tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản...
Biển số giấy tờ giả bị cơ quan điều tra thu giữ. Ảnh: VOV
Dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành xác lập chuyên án để thu thập tài liệu tiến hành xác minh điều tra làm rõ. Ngay sau khi chuyên án được xác lập dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó giám đốc công an tỉnh Hà Tĩnh, các mũi trinh sát được chia thành nhiều tổ công tác đến các địa bàn Nha Trang, Đồng Nai, Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Trị, Nghệ An, Bắc Ninh tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ.
Nhiều chiếc xe hạng sang bị bắt giữ. Ảnh: Vietnamnet
Ngày 22/4, CQĐT đã bắt giữ 10 đối tượng gồm: Trịnh Sỹ Hùng (SN 1993); Nguyễn Kim Long, (SN 1980) cùng trú ở Hà Tĩnh; Trần Quang Đông (SN 1991, trú Đồng Nai); Nguyễn Hữu Sỹ (SN 1982); Nguyễn Thao (SN 1980); Nguyễn Đức Điệp (SN 1978) cùng trú ở Bắc Ninh; Nguyễn Trung Kiên (SN 1978, trú Hà Nội); Lê Trần Vĩnh Thịnh (SN 1994, trú Đà Nẵng ) và Hoàng Đức Ý (SN 1983, trú Quảng Trị); Vũ Thế Hiệp (SN 1979, trú Khánh Hòa).
Sau khi thu thập đầy đủ các bằng chứng liên quan, củng cố đầy đủ hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án về các tội: "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và tội "Buôn lậu". Đồng thời, ra quyết định khởi tố 10 bị can, đưa vào diện đủ căn cứ khởi tố 6 đối tượng và triệu tập nhiều đối tượng có liên quan.
Đại tá Võ Trọng Hải khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong ban chuyên án. Ảnh: Vietnamnet
Cơ quan chức năng xác định, Trần Quang Đông cầm đầu nhóm đối tượng trú tại 5 tỉnh, thành phố chuyên làm giả con dấu, giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Đối tượng Đông đã lên mạng tìm hiểu và học cách làm giả giấy tờ như đăng ký, đăng kiểm, tem kiểm định, giấy chứng nhận thế chấp tài sản ngân hàng.... để hợp thức cho xe ô tô biển Lào, xe trộm cắp, xe không có nguồn gốc (kể cả những xe đã được chủ nhân đem giấy tờ cầm cố tại ngân hàng).
Sau đó Đông mua các dụng cụ về chế tác ra các sản phẩm như thật để bán cho những người có nhu cầu.
Đối tượng Đinh Thị Vân tổ chức một nhóm đối tượng chuyên làm giả biển kiểm soát ô tô, xe máy. Còn Trịnh Sỹ Hùng cầm đầu nhóm đối tượng chuyên buôn lậu xe từ Lào về Việt Nam.
Với thủ đoạn này, cuối năm 2018 đến tháng 3/2019, Trần Quang Đông đã giao dịch với các đối tượng nói trên và một số đối tượng khác thực hiện làm giả trên 400 bộ giấy tờ. Mỗi bộ, Đông bán từ 2,5 triệu đến 3 triệu đồng, thu lợi hơn 300 triệu đồng.
Cơ quan CSĐT đã thu giữ 357 con dấu giả; 201 biển kiểm soát ô tô, xe máy giả; 200 thông tin về đăng ký xe giả đã phát hành, cùng các thiết bị sản xuất con dấu, biển xe, tài liệu giả; tạm giữ 26 ô tô các loại, trị giá khoảng 40 tỷ đồng cùng nhiều vật chứng liên quan.
Hiện chuyên án đang được tiếp tục làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Minh Khôi (T/h)
Theo doisongphapluat
Phá đường dây đánh đề lớn ở Thừa Thiên - Huế 
Công an Thừa Thiên - Huế vừa triệt phá thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề, thu giữ hơn 900 triệu đồng. Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tạm giữ Nguyễn Văn Thịnh (43 tuổi) cùng 6 người khác ở độ tuổi từ 28-46, cùng trú huyện Nam Đông, để làm rõ về hành vi đánh...
Tin liên quan
Người mẹ bức xúc với bản án vụ xe khách tông chết 2 con gái
Cựu Phó trưởng đại diện Tạp chí Kiểm sát lĩnh án
Làm son môi giả tại nhà rao bán trên facebook với giá 120.000 đồng
Hàng trăm cảnh sát kiểm tra 44 tiệm cầm đồ, tín dụng đen
Thu giữ hơn 20.000 hộp mỹ phẩm mang thương hiệu nổi tiếng nghi giả
CSGT bị đấm vào đầu khi đang xử lý vi phạm
Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01
Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36
Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31
'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32
Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18
Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26Tiêu điểm
Truy tố nữ DJ ở TPHCM cầm đầu đường dây mua bán hơn 100kg ma túy
Con gái đánh chết chồng, cha tới công an nhận tội thay ở Long An
Công an Hải Phòng vào cuộc vụ khách đặt phòng qua mạng bị lừa hơn 1 tỷ đồng
Bắt giữ người chồng trong vụ người phụ nữ tử vong trên tầng 2
Khởi tố thêm vợ chủ đậu phộng Tân Tân
Bắt "Tony Hoàng" kẻ lừa chiếm tiền tỷ của nhiều người qua trò mời gọi đầu tư tiền điện tử
Điều tra vụ nổ súng tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến TreTin đang nóng
Khung hình bị chế giễu nhiều nhất hôm nay: Uông Tiểu Phi quỳ lạy giữa trời mưa
Bức ảnh làm lộ chuyện 2 con Từ Hy Viên bị bỏ bê nghiêm trọng sau khi đột ngột mất mẹ
Chấn động bài "phốt" 1 Anh Trai Vbiz gian lận thi cử, chính chủ đáp trả: "Đào sâu nữa mấy anti sẽ biết thêm..."
Hai chị em uống nhầm thuốc diệt chuột: Bé trai đã tử vong
Mừng thọ bố xong, con trai đưa yêu cầu khiến cả nhà sững sờ
Bị chế giễu vì "nhận vơ" chuyện bỏ tiền đưa tro cốt Từ Hy Viên về, Uông Tiểu Phi mắng xối xả mẹ đại gia
Dậy sóng MXH: Hyun Bin lo sốt vó 1 chuyện khi Son Ye Jin mang thaiTin mới nhất
Tai nạn chết người ở đường sắt tại Đồng Nai, tàu hỏa tê liệt gần một giờ
Vụ nam shipper bị đánh tử vong: Gia đình nhận được cuộc gọi nghi lừa đảo
Tài xế xe tải cán qua người nạn nhân 2 lần tại Đồng Nai bị đề nghị truy tố
Phạt và trừ điểm bằng lái tài xế ô tô đầu kéo có hành vi cản trở xe ưu tiên
Tiếp nhận 177 công dân liên quan đến công ty lừa đảo qua mạng ở Campuchia
Khởi tố kẻ đấm CSGT vì xin thoát lỗi nồng độ cồn cho người nhà mà không được
Bắt "trùm" gỗ keo tại Quảng Nam trốn thuế hàng chục tỷ đồng
Bóc gỡ 2 đường dây mua bán, vận chuyển hơn 20kg ma tuý các loại
Khởi tố nhóm thanh niên "đụng ai cũng đánh" trên quốc lộ
Nghịch tử giết mẹ rồi tự sát bất thành ở Hà Giang
Lật mặt kẻ sát hại ông chủ quán ăn Phát Lộc Tài sau hơn 7 giờ gây án
Y án tử hình với kẻ giết 3 người trong gia đình ở Cà Mau
Có thể bạn quan tâm
Thứ trưởng Bộ Công an: Tội phạm trên không gian mạng là vấn đề nan giải
Tin nổi bật
20:00:38 07/02/2025
Hành động "lạ" của cô gái trẻ giữa vườn hoa mận trắng xóa ở Lào Cai khiến dân mạng nóng mắt
Netizen
20:00:22 07/02/2025
Gia tộc Trump và những dự án triệu đô ở Trung Đông
Thế giới
19:56:51 07/02/2025
Bức ảnh "trượt tay" lúc nửa đêm đổi đời 1 sao nữ Vbiz mãi mãi
Sao việt
19:53:15 07/02/2025
Nam diễn viên mẫu mực số 1 showbiz bất ngờ dính tin ngoại tình với mỹ nhân kém 17 tuổi, đàng gái liên tục dính phốt người thứ 3
Sao châu á
19:48:03 07/02/2025
Nợ chồng chất nhưng vợ cứ lướt tiktok là đặt hàng online
Góc tâm tình
17:59:48 07/02/2025
Bi kịch Vườn Sao Băng: Từ Hy Viên và 4 ngôi sao khác lần lượt qua đời khi chưa đầy 50 tuổi
Thi thể thiếu niên 16 tuổi bị cột vào đầu bơm nước, nổi trên kênh ở Đồng Tháp
Bé gái trộm bộ trang sức trị giá 3,4 tỷ đồng của mẹ để bán với giá chỉ 200.000 đồng, mục đích phía sau gây tranh cãi
Đàm Vĩnh Hưng mất hơn 4 ngón chân?
Thông tin mới vụ xe tải cán qua người đi xe máy 2 lần trên Quốc lộ 51 ở Đồng Nai
Rộ hình ảnh nhiều vết tiêm bất thường trên tay Từ Hy Viên khi qua đời, cái chết nghi có uẩn khúc
Nghẹn ngào khoảnh khắc 2 con của Từ Hy Viên cùng cha dượng đưa tro cốt mẹ về nước
Châu Du Dân 2 lần đưa tang tình cũ: Trầm cảm vì mất Hứa Vỹ Luân, 18 năm sau bi kịch lặp lại với Từ Hy Viên
Dậy sóng MXH: Từ Hy Viên chưa đăng ký kết hôn với chồng hiện tại, nam ca sĩ Hàn không được thừa kế 1 xu?