Triệt phá ổ nhóm làm giả giấy tờ ‘vay tiền online’ rồi… bùng

Mai Hoàng Minh13:29 10/07/2019

Các đối tượng trong ổ nhóm làm giả giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu rồi mở tài khoản ngân hàng, vay tiền trên các ứng dụng online, đến hạn không trả. Với thủ đoạn này, các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng của các ngân hàng.

Các đối tượng bị khởi tố.

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Hoàn Kiếm vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can 6 đối tượng về hành vi “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan tổ chức”, “Sử dụng giấy tờ, tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Phạm Thị Thanh Nga (trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội), Phan Thị Hảo (trú tại An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội), Nguyễn Thị Hương Giang (trú tại phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh), Ngô Thị Ngọc Lan (trú tại phường Mỹ Đình II, Nam Từ Liêm), Nguyễn Thị Thanh Thanh (trú tại phường Kiến Hưng, Hà Đông) và Trần Thị Yến (trú tại phường Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội).

Trước đó, Công an quận Hoàn Kiếm nhận được đơn của một ngân hàng có trụ sở tại Hà Nội trình báo việc bị một số đối tượng chiếm đoạt tiền vay trên ứng dụng online, đến hạn không trả.

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định có 13 đối tượng có liên quan đến ổ nhóm tội phạm. Qua củng cố chứng cứ, bước đầu, cơ quan điều tra đã khởi tố 6 đối tượng trên, đồng thời đang tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi của các đối tượng còn lại.

Theo tài liệu điều tra, các đối tượng làm giả giấy tờ như chứng minh nhân dân (dán ảnh đối tượng giao dịch vào), sổ hộ khẩu với giá 10 triệu đồng/bộ. Các đối tượng đã làm được 100 chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu giả, sau đó sử dụng số giấy tờ này đến ngân hàng mở thẻ tín dụng rồi vay tiền trên các ứng dụng online.

Sau khi được giải ngân thành công, các đối tượng sẽ đến các ngân hàng, bưu điện ở tỉnh ngoài để rút tiền. Số tiền lấy được sẽ chia theo vai trò của từng đối tượng; trong đó, đối tượng mở tài khoản tại ngân hàng được 1 triệu đồng/lần, đối tượng trực tiếp đi rút tiền được 2 triệu đồng/lượt…

Video đang HOT

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, các đối tượng đã chiếm đoạt được trên 1,7 tỷ đồng của các ngân hàng.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Theo baodatviet

Hà Tĩnh : Triệt phá đường dây buôn lậu xe sang từ Lào về Việt Nam

Sau khi nhập lậu xe về Việt Nam, các đối tượng đã đột nhập, lấy cắp thông tin của chủ phương tiện xe ô tô qua mạng để làm giả giấy tờ, hợp thức hóa ô tô bất hợp pháp.

VOV đăng tin, ngày 15/6, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây buôn lậu xe ô tô từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Khởi tố nhiều đối tượng, thu giữ 357 con dấu giả; 201 biển kiểm soát ô tô, xe máy giả; 200 thông tin về đăng ký xe giả đã phát hành, cùng các thiết bị sản xuất con dấu, biển xe, tài liệu giả; tạm giữ 26 ô tô các loại, trị giá khoảng 40 tỷ đồng cùng nhiều vật chứng liên quan.

Nhóm đối tượng trong đường dây làm giả giấy tờ, buôn lậu ô tô tại cơ quan điều tra. Ảnh: VOV

Vietnamnet cho hay, theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào tháng 11/2018, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh (PC01) phát hiện đường dây làm giả, mua bán, sử dụng tài liệu giả và buôn lậu xe ô tô từ Lào về Việt Nam thông qua mạng internet như Facebook, Zalo...

Các đối tượng có mối liên hệ ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã làm giả giấy tờ xe để nhằm hợp thức hóa ô tô nhập lậu, không rõ nguồn gốc, sử dụng giấy tờ giả để cầm cố, vay mượn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau 3 tháng lập chuyên án, đấu tranh, đến ngày 22/3 ban chuyên án quyết định phá án.

Cơ quan điều tra xác định, chỉ trong một thời gian ngắn các đối tượng này đã móc nối với nhau làm giả giấy tờ, buôn lậu một số lượng xe lớn, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Đồng thời, sử dụng các phần mềm máy tính để sản xuất con dấu, tài liệu giả; sử dụng các giấy tờ, tài liệu giả để thực hiện các hành vi trái pháp luật như: Hợp thức hóa xe ô tô bất hợp pháp, cầm cố tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Biển số giấy tờ giả bị cơ quan điều tra thu giữ. Ảnh: VOV

Dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành xác lập chuyên án để thu thập tài liệu tiến hành xác minh điều tra làm rõ. Ngay sau khi chuyên án được xác lập dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó giám đốc công an tỉnh Hà Tĩnh, các mũi trinh sát được chia thành nhiều tổ công tác đến các địa bàn Nha Trang, Đồng Nai, Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Trị, Nghệ An, Bắc Ninh tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ.

Nhiều chiếc xe hạng sang bị bắt giữ. Ảnh: Vietnamnet

Ngày 22/4, CQĐT đã bắt giữ 10 đối tượng gồm: Trịnh Sỹ Hùng (SN 1993); Nguyễn Kim Long, (SN 1980) cùng trú ở Hà Tĩnh; Trần Quang Đông (SN 1991, trú Đồng Nai); Nguyễn Hữu Sỹ (SN 1982); Nguyễn Thao (SN 1980); Nguyễn Đức Điệp (SN 1978) cùng trú ở Bắc Ninh; Nguyễn Trung Kiên (SN 1978, trú Hà Nội); Lê Trần Vĩnh Thịnh (SN 1994, trú Đà Nẵng ) và Hoàng Đức Ý (SN 1983, trú Quảng Trị); Vũ Thế Hiệp (SN 1979, trú Khánh Hòa).

Sau khi thu thập đầy đủ các bằng chứng liên quan, củng cố đầy đủ hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án về các tội: "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và tội "Buôn lậu". Đồng thời, ra quyết định khởi tố 10 bị can, đưa vào diện đủ căn cứ khởi tố 6 đối tượng và triệu tập nhiều đối tượng có liên quan.

Đại tá Võ Trọng Hải khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong ban chuyên án. Ảnh: Vietnamnet

Cơ quan chức năng xác định, Trần Quang Đông cầm đầu nhóm đối tượng trú tại 5 tỉnh, thành phố chuyên làm giả con dấu, giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Đối tượng Đông đã lên mạng tìm hiểu và học cách làm giả giấy tờ như đăng ký, đăng kiểm, tem kiểm định, giấy chứng nhận thế chấp tài sản ngân hàng.... để hợp thức cho xe ô tô biển Lào, xe trộm cắp, xe không có nguồn gốc (kể cả những xe đã được chủ nhân đem giấy tờ cầm cố tại ngân hàng).

Sau đó Đông mua các dụng cụ về chế tác ra các sản phẩm như thật để bán cho những người có nhu cầu.

Đối tượng Đinh Thị Vân tổ chức một nhóm đối tượng chuyên làm giả biển kiểm soát ô tô, xe máy. Còn Trịnh Sỹ Hùng cầm đầu nhóm đối tượng chuyên buôn lậu xe từ Lào về Việt Nam.

Với thủ đoạn này, cuối năm 2018 đến tháng 3/2019, Trần Quang Đông đã giao dịch với các đối tượng nói trên và một số đối tượng khác thực hiện làm giả trên 400 bộ giấy tờ. Mỗi bộ, Đông bán từ 2,5 triệu đến 3 triệu đồng, thu lợi hơn 300 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT đã thu giữ 357 con dấu giả; 201 biển kiểm soát ô tô, xe máy giả; 200 thông tin về đăng ký xe giả đã phát hành, cùng các thiết bị sản xuất con dấu, biển xe, tài liệu giả; tạm giữ 26 ô tô các loại, trị giá khoảng 40 tỷ đồng cùng nhiều vật chứng liên quan.

Hiện chuyên án đang được tiếp tục làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Minh Khôi (T/h)

Theo doisongphapluat

Phá đường dây đánh đề lớn ở Thừa Thiên - Huế Công an Thừa Thiên - Huế vừa triệt phá thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề, thu giữ hơn 900 triệu đồng. Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tạm giữ Nguyễn Văn Thịnh (43 tuổi) cùng 6 người khác ở độ tuổi từ 28-46, cùng trú huyện Nam Đông, để làm rõ về hành vi đánh...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: lừa đảo cảnh sát điều tra khởi tố vụ án khởi tố bị can giấy tờ công an quận hoàn kiếm nguyễn thị hương giang tài liệu giả phạm thị thanh nga phan thị hảo

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ người đàn ông bị đánh ở Bình Dương: Nạn nhân chết não, bệnh viện trả về02:23

Bắt giữ cặp nam nữ đánh người, gây rối sau va chạm giao thông01:02

Bắt khẩn cấp kẻ đánh người đàn ông nguy kịch sau va chạm ở Bình Dương01:11

Vụ người đàn ông đánh tới tấp một bé trai ở Bình Định: Vì bênh con?08:28

Kẻ gian bẻ khóa xe máy chưa tới 10 giây trước cửa tiệm bánh ở Hà Nội01:52

Người đàn ông chặn đầu ô tô, cầm đá đập nát kính chắn gió ở TPHCM08:15

Leo vỉa hè, người phụ nữ bật khóc khi bị cảnh sát bắt gặp13:03

Vượt đèn đỏ: "Bay" cả tháng lương, tặng kèm ảnh vi phạm, dân tình choáng váng03:03

Thêm thông tin vụ tài xế xe ôm công nghệ bị cặp vợ chồng đánh dã man ở TPHCM09:42

Những con số "khủng" từ chuyên án mua bán hóa đơn và trốn thuế01:19

Bắt nhanh hai đối tượng cướp giật điện thoại01:07

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt nhóm cướp "Hội những người vỡ nợ thích làm liều"

23:44:21 13/01/2025

Trước đó, vào ngày 21/12/2024, 4 đối tượng đã xâm nhập nhà bà H.T.K.L ở xã Thanh Phước, cả nhóm dùng khăn bịt miệng, dùng dao khống chế lôi nạn nhân vào nhà vệ sinh, trói tay chân rồi cướp tiền

Tổng giám đốc đi Mercedes rút kiếm đe dọa công nhân môi trường đô thị bị bắt

23:42:22 13/01/2025

Người đàn ông bẻ hoa công viên tặng bạn gái rút kiếm đe dọa nữ nhân viên môi trường đô thị ở phố biển Nha Trang là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiểm Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Bình ở TP Nha Trang, đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Mua xe không hóa đơn, chứng từ về sửa chữa bán lại kiếm lời

23:38:12 13/01/2025

Qua quá trình kiểm tra, tổ công tác CSGT phát hiện ôtô tải BKS 43C-206.39 do ông T.H.L (SN 1979, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) điều khiển; trên thùng xe có chở theo 14 xe mô tô cũ đã qua sử dụng.

Phát hiện xe ô tô chở 151 xe điện các loại không có hóa đơn chứng từ

23:35:20 13/01/2025

Ngày 13/1, Công an huyện Mê Linh, Hà Nội cho biết, vụ việc đã chuyển cho Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 10, Cục QLTT TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

"Nổ" quen biết rộng, lừa đảo 800 triệu đồng

23:23:30 13/01/2025

Ngày 13/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Phượng (SN 1978, trú tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giám đốc câu kết với kế toán mua bán trái phép trăm tỷ tiền hóa đơn

21:59:58 13/01/2025

Xuân và Duyên đã mua bán 255 hóa đơn không có hàng hóa dịch vụ kèm theo của 13 Công ty trên địa bàn cả nước để kê khai thuế với giá trị hàng hóa 106 tỷ đồng (thuế GTGT 8%), thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Công an TP Hồ Chí Minh tìm người liên quan vụ án giết người 18 năm trước

21:56:53 13/01/2025

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can về tội Giết người.

Chiêu bài 'việc nhẹ lương cao' để bán người, TPHCM nhận 199 đơn đề nghị giải cứu

20:33:25 13/01/2025

Công an TPHCM vừa phát đi cảnh báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo, buôn bán người Việt Nam sang Campuchia làm việc với chiêu bài việc nhẹ lương cao để thực hiện các hoạt động phi pháp.

Mua bán hóa đơn nghìn tỉ: Bắt Giám đốc phân viện Khoa học công nghệ xây dựng

19:57:30 13/01/2025

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng vừa khám phá thành công chuyên án mua bán hóa đơn, chứng từ trái phép lên đến hơn 1.000 tỉ đồng.

Thu giữ kiếm của người đàn ông đi Mercedes 'dọa' nhân viên ở Nha Trang

15:17:08 13/01/2025

Hôm nay (13/1), Công an TP Nha Trang đã làm việc, thu giữ cây kiếm được của ông B.T.B (53 tuổi) - người có hành động hăm dọa nhân viên Công ty cổ phần môi trường đô thị Nha Trang.

Đường dây lừa bán lao động người Việt sang Campuchia

14:26:25 13/01/2025

Nhiều lao động người Việt Nam sau khi bị lừa bán sang Campuchia, nhốt tại trụ sở công ty, xung quanh có hàng rào thép và người canh gác 24/24h, bị ép làm việc liên tục.

Cựu Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng bị tuyên phạt 13 năm tù

14:21:53 13/01/2025

Bị cáo Nhưỡng đã gửi phiếu chuyển đơn sau khi đã nhận được bộ cánh cửa gỗ (trị giá 75 triệu đồng), đồng thời được anh Thao hứa cảm ơn một suất đất tương đương 160 triệu đồng.