Triệt phá đường dây xuất cảnh trái phép sang nước ngoài
Ngày 27/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép xảy ra tại TP Hà Nội.
Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP Hà Nội đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Hà Nội đề nghị truy tố hai đối tượng về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.
Các đối tượng gồm Hoàng Văn Úy (SN 1977, trú tại khối 3, phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) và Đỗ Duy Tùng (SN 1984, trú tại đường Ngô Sỹ Liên, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, TP Hà Nội).
Vỡ mộng xuất cảnh
Kể lại câu chuyện xuất cảnh “hụt”, Phạm Trọng Khuê (SN 1999, trú tại huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) cho biết, khoảng tháng 10/2023, qua các mối quan hệ xã hội, Khuê biết Úy làm thủ tục đi lao động tại Đức. Do có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài nên Khuê đã liên hệ với Úy; hai bên thỏa thuận chi phí sang Đức lao động là 460 triệu đồng. Sau đó, Uý hướng dẫn Khuê chuẩn bị các giấy tờ để làm hồ sơ… Sau khoảng nửa tháng chờ đợi (tháng 11/2023), Úy thông báo cho Khuê đã có visa và yêu cầu nộp số t.iền như thỏa thuận ban đầu.
Vào thời điểm đó, do chưa tin tưởng Úy nên gia đình Khuê đã nhờ Đậu Văn Thiện (SN 1992, trú tại xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An), là người quen của gia đình Khuê và Úy đứng ra nhận t.iền chuyển cho Uý. Ngày 26/11/2023, gia đình Khuê gặp Úy và Thiện để giao sô t.iền là 460 triệu đồng. Sau khi nhận t.iền của bố mẹ Khuê, Thiện đã chuyển cho Úy 140 triệu đồng.
Tiếp đó, trong 2 ngày 18 và 19/12/2023, Thiện tiếp tục chuyển vào tài khoản của Úy số t.iền còn lại là 320 triệu đồng. Ngày 14/12/2023, Úy chuyển thông tin vé máy bay cho Khuê để chuẩn bị xuất cảnh. Ngày 19/12/2023, Úy đưa Khuê đến sân bay Nội Bài bàn giao cho Tùng làm thủ tục xuất cảnh đi Đức. Tuy nhiên, sau đó Khuê bị phát hiện sử dụng visa giả nên không xuất cảnh được. Sau khi Khuê không đi Đức được, ngày 20/12/2023, Úy đã nhờ người nhà trả lại cho bà Đặng Thị Kiều, mẹ của Khuê số t.iền trên.
Trường hợp của Phan Tuấn Anh (SN 1995, trú tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) cũng tương tự. Khoảng tháng 10/2023, bà Lê Thị Minh Thúy, mẹ đẻ của Tuấn Anh biết Úy làm thủ tục đi lao động tại Đức. Vì muốn cho con trai sang Đức lao động, bà Thuý đã liên hệ với Úy; hai bên thoả thuận số t.iền chi phí là 430 triệu đồng. Khoảng tháng 12/2023, sau khi Uý thông báo có visa, bà Thúy đã chuyển cho đối tượng số t.iền trên…
Video đang HOT
Ngày 19/12/2023, Úy đưa Tuấn Anh đến sân bay Nội Bài bàn giao cho Tùng để làm thủ tục xuất cảnh đi Đức. Tuy nhiên, sau đó Tuấn Anh bị phát hiện sử dụng visa giả nên không xuất cảnh được. Sau khi Tuấn Anh không đi Đức được, ngày 20/12/2023, người nhà Úy đã chuyển khoản trả bà Thúy số t.iền trên.
Từ công tác kiểm tra, phát hiện đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép
Trước đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ngày 19/12/2023, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an phát hiện 3 khách gồm Tuấn Anh, Khuê và Nguyễn Thanh Trúc (SN 1999, trú tại xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) sử dụng hộ chiếu dán visa giả để xuất cảnh đi Đức theo lộ trình Nội Bài – Doha – Berlin, Đức. Ngày 20/12/2023, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội để điều tra.
Sau khi tiếp nhận thông tin, Thượng tá Trần Văn Dũng, Phó trưởng Phòng ANĐT Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các điều tra viên và cán bộ điều tra vào cuộc. Căn cứ vào kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 28/12/2023, Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Hoàng Văn Úy cùng đồng phạm tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép” xảy ra tại TP Hà Nội; đồng thời ra quyết định khởi tố bị can; lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” đối với Úy và Tùng.
Quá trình điều tra xác định, Úy quen biết Nguyễn Văn Vân (SN 1988, HKTT tại Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) – hiện đang sinh sống tại Pháp. Vân trao đổi với Úy về việc có thể đưa người sang Đức lao động với chi phí khoảng 430 triệu đồng/ người, tùy từng trường hợp ở từng địa phương. Theo thoả thuận giữa hai bên, thủ tục xin visa, vé máy bay, tìm việc làm cho khách sẽ do Vân chịu trách nhiệm. Nếu khách sang được Đức, Vân tìm được việc làm cho khách thì Uý sẽ được trả công 10 triệu đồng/người.
Tại cơ quan Công an, Tùng cho biết, anh ta quen biết Vân từ khoảng tháng 6/2023 (do Vân là bạn học của Nguyễn Thị Loan – vợ của Tùng). Tùng biết Vân đưa được người đi lao động nước ngoài nên nhờ Vân làm thủ tục đi xuất khẩu lao động tại Ba Lan. Tùng đã nộp hồ sơ gồm hộ chiếu, bản sao căn cước công dân, sơ yếu lý lịch, đăng ký kết hôn… qua công ty; đã đi học nghề nhưng chưa được đại sứ quán gọi đi phỏng vấn, lăn tay, chụp ảnh, chưa xin được visa. Quá trình quen biết, Vân nhiều lần nhờ Tùng nhận hồ sơ của khách đi lao động nước ngoài và chuyển đến người nhận theo yêu cầu của Vân; trong đó có hồ sơ của 3 khách là Tuấn Anh, Khuê và Trúc. Tùng đã nhận hồ sơ đi lao động tại Đức của 3 khách, chuyển hộ chiếu cho Vân để xin visa và hướng dẫn khách khai báo đi theo diện visa du học khi bị từ chối xuất vé máy bay khi làm thủ tục xuất cảnh…
Cụ thể, sau khi nhận hồ sơ của 3 khách theo hướng dẫn của Vân, ngày 24/10/2023, Tùng gửi 3 hộ chiếu của khách cho Vân, theo địa chỉ được cung cấp. Khoảng 10 ngày sau, Vân đã chụp ảnh visa của 3 khách và gửi qua zalo cho Tùng xem. Ngày 12, 13/12/2023, Vân gửi hộ chiếu đã có visa của 3 khách về cho Tùng để Tùng đặt vé máy bay một chiều cho 3 khách đi và đón 3 khách tại sân bay Nội Bài để hướng dẫn làm thủ tục xuất cảnh. Sau khi đặt vé, Tùng đã chuyển thông tin vé máy bay cho Vân…
Chiều 19/12/2023, Tùng đón 3 khách tại sân bay Nội Bài; đưa hộ chiếu đã dán visa cho 3 người này và hướng dẫn họ làm các thủ tục xuất cảnh. Khi 3 người này bị hãng hàng không từ chối xuất vé máy bay vì lý do chỉ đặt vé một chiều đi. Lúc này, Vân và Tùng đã hướng dẫn khách khai báo là đi sang Đức theo diện visa du học. Sau đó, do nghi ngờ visa của 3 khách được làm giả theo cách thức in, phun mầu, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã tiến hành kiểm tra; kết luận thị thực của 3 khách trên là giả, được làm giả theo cách thức in phun màu.
Xác minh tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an, Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội xác định, Vân đã xuất cảnh qua cửa khẩu Nội Bài; hiện chưa có thông tin nhập cảnh về Việt Nam… Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 27/6, Cơ quan ANĐT đã ra quyết định tách hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và tài liệu liên quan đến Nguyễn Văn Vân để tiếp tục xác minh, làm rõ
Núp bóng đưa học sinh đi trại hè để tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
Cơ quan An ninh điều tra, Công an Hà Nội tiếp nhận hồ sơ vụ việc 10 học sinh Việt Nam trốn ở lại Thụy Sĩ khi tham gia khóa học trại hè ngắn hạn.
Ngày 18/3, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Phạm Thị Hà (SN 1982, ở quận Hoàng Mai, giám đốc Công ty Eduglobal), Nguyễn Hữu Ninh (SN 1969, ở huyện Gia Lâm), Lê Thanh Tuyên (SN 1973, ở Quảng Bình) và Vũ Thị Lan (SN 1974, ở Nghệ An) về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.
Trước đó, vào tháng 12/2022, Cơ quan An ninh điều tra, Công an Hà Nội tiếp nhận hồ sơ vụ việc 10 học sinh Việt Nam trốn ở lại Thụy Sĩ khi tham gia khóa học trại hè ngắn hạn do Học viện Quản lý du lịch và khách sạn HTMi Thụy Sĩ (gọi tắt là trường HTMi Thụy Sĩ) hợp các với Công ty Tư vấn du học tại Việt Nam tổ chức từ ngày 24-31/7/2022.
Kết quả điều tra cho thấy, Trường HTMi tại Thụy Sĩ có Chương trình du học trại hè ngắn hạn. Hoàng Minh Thùy Dương (SN 1994, là Giám đốc tiếp thị của trường HTMi tại Việt Nam) đã gửi thư điện tử và tổ chức hội thảo giới thiệu về nội dung chi tiết của chương trình này tới 5 công ty để mời hợp tác tư vấn, tuyển sinh học sinh.
Sau khi nhận được thông tin, các công ty đã giới thiệu, quảng bá trên trang web, fanpage của công ty về đối tượng du học là học sinh, sinh viên độ t.uổi từ 13-17.
Từ tháng 5-7/2022, có 5 công ty đã hoàn thành hồ sơ, thủ tục cho 11 học sinh tham gia. Sáng 24/7/2022, Hoàng Minh Thùy Dương cùng các học sinh xuất cảnh đi Thụy Sĩ để tham gia chương trình trại hè. Sau đó các học sinh lần lượt bỏ trốn, đến nay chỉ có 1 học sinh trở về Việt Nam theo đúng lịch trình.
Làm rõ
Tài liệu điều tra xác định, khoảng tháng 5/2022, Nguyễn Hữu Ninh được một người đàn ông tên Hùng (quê Nghệ An, hiện đang sinh sống ở châu Âu, không rõ thông tin) gửi 18 bộ hồ sơ của khách (trong đó có hồ sơ Đặng Minh Ngọc và Nguyễn Minh Hoàng) có nhu cầu đi Hungary, Ba Lan lao động.
Ninh đã liên hệ nhờ Lê Thanh Tuyên nhận hồ sơ với giá thỏa thuận là 8.000 USD phí đi (bao gồm vé máy bay) và 4.000 USD phí cọc chống trốn, tổng cộng là 12.000 USD, tương đương 285 triệu đồng/khách.
Sau đó Tuyên đã liên hệ với Võ Nha Trang nhờ đưa 18 khách này sang châu Âu lao động và được Trang thông báo sẽ đưa Đặng Minh Ngọc và Nguyễn Minh Hoàng đi bằng hình thức du học hè ngắn hạn tại Thụy Sĩ.
Tuyên thông báo lại Ninh. Sau khi Hùng trao đổi và gia đình khách đồng ý, Ninh đã nhận t.iền của khách, chuyển cho Tuyên để làm thủ tục. Tuyên chuyển hồ sơ và t.iền nhận từ Ninh cho Vũ Thị Lan. Lan liên hệ, chuyển hồ sơ và chi phí cho Phạm Thị Hà làm thủ tục.
Cáo cho cho rằng, bị cáo Hà biết rõ mục đích của Đặng Minh Ngọc và Nguyễn Minh Hoàng tham gia khóa học hè tại Thụy Sĩ là để trốn ở lại châu Âu. Ngày 24/7/2022, Đặng Minh Ngọc, Nguyễn Minh Hoàng đến Thụy Sĩ, được khoảng 6 ngày thì Ngọc trốn sang nước Anh, Hoàng trốn sang Đức.
Quá trình điều tra, Hà khai nhận, Lan trao đổi với Hà việc các học sinh tham gia trại hè là để trốn ở lại. Hà biết vì đã trao đổi cụ thể với Trang về việc các học sinh đi du học, sau đó tìm cách trốn ở lại với người nhà tại châu Âu.
Cáo buộc cho rằng, quá trình làm thủ tục, Hà được hưởng lợi 206 triệu đồng; Lan được hưởng lợi 10 triệu đồng; Trang được hưởng lợi 35 triệu đồng. Riêng Ninh và Tuyên CQĐT xác định hai người này chưa được hưởng lợi gì.
Đối với Võ Nha Trang, hiện đã xuất cảnh đi Cộng hòa Séc từ năm 2008 đến nay chưa có thông tin nhập cảnh về Việt Nam. Do vậy, CQĐT tách hành vi của người này để làm rõ sau.
Các bị cáo đều được tại ngoại. Phiên tòa hôm nay đã phải tạm hoãn do sự vắng mặt của 3/4 bị cáo.
Xác minh tại Cục quản lý xuất nhập cảnh- Bộ Công an về thông tin xuất nhập cảnh của các học sinh Đặng Minh Ngọc, Nguyễn Minh Hoàng và 8 người khác xác định: Ngày 24/7/2022, 10 học sinh này đã xuất cảnh khỏi Việt Nam, đến nay chưa có thông tin nhập cảnh.
Ngày 28/6/2023, CQĐT có yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự gửi Cơ quan Tư pháp liên bang tại Thụy Sĩ đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc cấp thị thực cho các học sinh trên, đến nay chưa có kết quả trả lời.
VKS cho rằng, việc chưa có kết quả trả lời tương trợ tư pháp không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án.
Nữ điều tra viên kể chuyện phá đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài Ngày 19/11, Phòng An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Đây là vụ án có tính chất rất nghiêm trọng, các đối tượng vì vụ lợi đã móc nối, đưa dẫn những người có nhu cầu sang Đài Loan...