Triệt phá đường dây vận chuyển trái phép hơn 10.000 tỷ đồng qua biên giới

Theo điều tra, từ năm 2024 đến nay, các đối tượng đã vận chuyển trái phép hơn 10.000 tỷ đồng cho các đối tác là người Việt Nam và Trung Quốc tại thành phố Đà Nẵng và nhiều địa phương trên cả nước.

Ngày 13/2, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú 3 đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: N.T.T. (SN 2000), N.V.T. (SN 2003), N.H.L. (SN 2001), cùng trú phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh.

Các đối tượng trong đường dây chuyển tiền trái phép qua biên giới (Ảnh: Công an Đà nẵng).

Trước đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng phát hiện nhóm đối tượng ngoại tỉnh tổ chức, điều hành đường dây thanh toán hộ, chuyển tiền xuyên biên giới trái phép giữa Việt Nam – Trung Quốc, hoạt động tại Đà Nẵng và nhiều địa phương khác trên toàn quốc.

Theo kết quả xác minh ban đầu, các đối tượng lợi dụng hoạt động thanh toán hộ nhân dân tệ (RMB), giao dịch thương mại điện tử, sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp để hợp thức hóa dòng tiền, che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.

Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng hết sức tinh vi, trao đổi qua các hội nhóm kín trên WeChat, Telegram… giao dịch với tần suất lớn, số tiền rất cao, chuyển tiền ngày đêm, không ghi nội dung, không kê khai theo quy định quản lý ngoại hối.

Hình thức chuyển đổi tiền tệ được các đối tượng ngụy trang bằng cách nhận tiền Việt Nam trong nước, sau đó đối ứng nhân dân tệ qua các tài khoản tại Trung Quốc và thu phí chênh lệch từ khách hàng có nhu cầu.

Quá trình điều tra ban đầu của cơ quan chức năng xác định, từ năm 2024 đến nay, các đối tượng đã thực hiện vận chuyển trái phép tổng số tiền hơn 10.000 tỷ đồng cho các đối tác là người Việt Nam và Trung Quốc.

Theo cơ quan công an, số lượng giao dịch đặc biệt lớn, phức tạp, hành vi của các đối tượng đã tiếp tay cho nhiều hoạt động vi phạm pháp luật như buôn lậu, rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản… gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự quản lý kinh tế và chính sách quản lý ngoại hối của nhà nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đang mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức có liên quan; đồng thời kêu gọi những ai có liên quan đến hoạt động chuyển đổi tiền tệ trái phép nêu trên khẩn trương liên hệ cơ quan điều tra để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước.