Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống giá trị lên tới 1.500 tỷ đồng
Cơ quan An ninh điêu tra CATP Hai Phong vừa lam ro, băng thu đoan thanh lâp nhiêu công ty, sau đo thuê ngươi thân trong gia đinh điêu hanh, Quyên đưng đăng sau chi đao viêc mua ban trai phep hoa đơn GTGT không có giá trị lên tới 1.500 ti đông.
Cơ quan an ninh điêu tra xac đinh Quyên la đôi tương câm đâu đương dây mua ban hoa đơn GTGT sô lương lơn với giá trị lên đến 1.500 ti đông.
Sang nay 11/8, CA TP Hai Phong cho biêt, phong An ninh điêu tra (CATP Hai Phong) vưa phôi hơp vơi cac đơn vi nghiêp vu triêt pha đương dây mua ban trai phep hoa đơn sô lương lơn va băt giư 3 đôi tương.
Thông tin cho biêt, trong cac ngay mông 5 – 6/8, Phòng An ninh điều tra phối hợp với các phòng nghiệp vụ CA TP Hai Phong tiên hanh băt giư 3 đôi tương gôm: Ngô Thị Quyên, (SN 1983, Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng); Ngô Văn Hà, (SN 1993, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng) và Trần Thị Hoa, (SN 1985, Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ với số lượng lớn.
Cơ quan an ninh điêu tra thu giư tang vật gôm 3 bộ dấu các Công ty khac nhau va hơn 5000 số hoá đơn GTGT cùng nhiều chứng từ ngân hàng và các tài liệu các công ty liên quan khác; 2 máy tính văn phòng, 1 máy tính xách tay, 2 sổ tiết kiệm ngân hàng mang tên Ngô Thị Quyên và Nguyễn Quang Hoà (chồng Quyên).
Video đang HOT
Tang vât vu an đươc cơ quan an ninh điêu tra thu giư.
Tại Cơ quan An ninh điều tra, các đối tượng khai nhận: từ năm 2010 đến nay, Quyên đã thuê người đứng tên làm Giám đốc, thành lập 5 công ty gôm: Công ty TNHH thương mại dầu khí Đình Vũ; Công ty TNHH thương mại vật tư An Bình; Công ty TNHH dịch vụ vận tải và xây dựng An Đại Thịnh; Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải và xây dựng Hải Phòng; Công ty TNHH thương mại xăng dầu Minh Lương và mua lại hoá đơn, con dấu của 2 công ty khác là: Công ty TNHH thiết bị phụ tùng Ngọc Liên, Công ty TNHH An Đông Trang để thực hiện hành vi mua bán trái phép hoá đơn GTGT thu lợi bất chính.
Cơ quan an ninh điêu tra xac đinh, Quyên là người cầm đầu, chỉ đạo điều hành, con đôi tương Hoa vừa được Quyên thuê làm kế toán vừa đứng tên làm giám đốc. Ngô Văn Hà (em trai của Quyên) được thuê chuyển rút tiền giao dịch ngân hàng để hợp thức hoá việc mua bán trái phép hoá đơn GTGT.
Theo đanh gia cua cơ quan An ninh điêu tra (CATP Hai Phong), đây là vụ án mua bán trái phép hoá đơn GTGT với số lượng lớn, hoạt động trong thời gian dài; đối tượng Quyên lôi kéo chủ yếu người thân tham gia để có thể câu kết chặt chẽ nhằm đối phó với cơ quan chưc năng.
Lanh đao CATP Hai Phong tăng hoa khen thương can bô chiên si trong Ban chuyên an.
Cơ quan An ninh điêu tra lam ro, Quyên đã mua và bán tổng số hóa đơn GTGT hàng hoá, dịch vụ ghi khống trên hoá đơn hơn 1.500 tỷ đồng làm thất thu thuế của Nhà nước trên 160 tỷ đồng, quá trình mua bán trái phép hoá đơn GTGT Quyên đã thu lợi được hơn một tỷ đồng.
Ngày 10/8, Đai ta Đao Anh Tuân, Pho Giam đôc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an thanh phô Hải Phòng đã khen thương, can bô chiên si các đơn vi tham gia điều tra, khám phá vụ án trên.
Hiện Giám đốc Công an thành phố đang chỉ đạo Phòng An ninh điều tra phối hợp với các đơn vị chức năng tập tập trung xác minh, điều tra mở rộng và hoàn chỉnh hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Tuân Hơp
Theo Dantri
Giả danh cán bộ "Vip", lừa đảo tiền xây dựng nông thôn mới
Sáng 4/8, tin từ Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Am (SN 1965, trú tại xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) về hành vi "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản".
Theo đó, đối tượng Nguyễn Văn Am cùng đồng bọn đã giả danh cán bộ của công ty "ma" có tên là Tập đoàn xây dựng Việt Nam - Cu Ba (gọi tắt là VIS) để thực hiện hành vi "lừa đảo, chiếm đoạt tài sản" của các địa phương, doanh nghiệp trên cả nước.
Tại cơ quan công an, bước đầu, Am khai nhận cùng đồng bọn lợi dụng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới (NTM), giả danh cán bộ của một tập đoàn "ma", có tên gọi là Tập đoàn xây dựng Việt Nam - Cu Ba (VIS), trực thuộc Bộ Xây dựng và Văn phòng Chính phủ trực tiếp về tại hàng trăm xã thuộc 20 tỉnh thành khắp cả nước, trong đó có tỉnh nghèo Quảng Bình tuyên truyền việc tập đoàn VIS đang nắm giữ nguồn vốn Phi Chính phủ có giá trị hàng nghìn tỉ đồng, nhằm hỗ trợ cho các địa phương thực hiện 5 tiêu chí xây dựng NTM.
Đối tượng Nguyễn Văn Am tại cơ quan điều tra
Để lấy lòng tin từ các địa phương, doanh nghiệp, Am tự nhận mình là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tập đoàn VIS, có quan hệ thân cận với nhiều cán bộ cấp cao.
Bằng thủ đoạn trên, Am đã gợi ý cho các công ty, doanh nghiệp ở địa bàn tỉnh Quảng Bình và rất nhiều địa phương khác trong cả nước có nhu cầu muốn thi công các công trình thì đóng phí quảng bá, tuyên truyền trên VTV1, mức phí thấp nhất là 5 triệu đồng, cao nhất có thể lên đến hàng chục triệu đồng. Được biết, Am cùng đồng bọn đã thực hiện trót lọt hàng trăm trường hợp, số tiền chưa được thống kê nhưng theo ước tính là không hề nhỏ.
Vụ việc hiện đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.
Đặng Tài
Theo Dantri
Triệt phá ổ đánh bạc bằng hình thức số đề Ngày 4/8, tin từ Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, đơn vị vừa triệt phá ổ đánh bạc bằng hình thức lô đề tại một trang trại trên địa bàn. Trước đó, vào chiều ngày 2/8, lực lượng trinh sát Công an huyện Bố Trạch đã mật phục và bắt quả tang nhóm đối tượng ghi số lô, số đề...