Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống giá trị lên tới 1.500 tỷ đồng

Theo dõi VGT trên

Cơ quan An ninh điêu tra CATP Hai Phong vừa lam ro, băng thu đoan thanh lâp nhiêu công ty, sau đo thuê ngươi thân trong gia đinh điêu hanh, Quyên đưng đăng sau chi đao viêc mua ban trai phep hoa đơn GTGT không có giá trị lên tới 1.500 ti đông.

Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống giá trị lên tới 1.500 tỷ đồng - Hình 1

Cơ quan an ninh điêu tra xac đinh Quyên la đôi tương câm đâu đương dây mua ban hoa đơn GTGT sô lương lơn với giá trị lên đến 1.500 ti đông.

Sang nay 11/8, CA TP Hai Phong cho biêt, phong An ninh điêu tra (CATP Hai Phong) vưa phôi hơp vơi cac đơn vi nghiêp vu triêt pha đương dây mua ban trai phep hoa đơn sô lương lơn va băt giư 3 đôi tương.

Thông tin cho biêt, trong cac ngay mông 5 – 6/8, Phòng An ninh điều tra phối hợp với các phòng nghiệp vụ CA TP Hai Phong tiên hanh băt giư 3 đôi tương gôm: Ngô Thị Quyên, (SN 1983, Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng); Ngô Văn Hà, (SN 1993, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng) và Trần Thị Hoa, (SN 1985, Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ với số lượng lớn.

Cơ quan an ninh điêu tra thu giư tang vật gôm 3 bộ dấu các Công ty khac nhau va hơn 5000 số hoá đơn GTGT cùng nhiều chứng từ ngân hàng và các tài liệu các công ty liên quan khác; 2 máy tính văn phòng, 1 máy tính xách tay, 2 sổ tiết kiệm ngân hàng mang tên Ngô Thị Quyên và Nguyễn Quang Hoà (chồng Quyên).

Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống giá trị lên tới 1.500 tỷ đồng - Hình 2

Video đang HOT

Tang vât vu an đươc cơ quan an ninh điêu tra thu giư.

Tại Cơ quan An ninh điều tra, các đối tượng khai nhận: từ năm 2010 đến nay, Quyên đã thuê người đứng tên làm Giám đốc, thành lập 5 công ty gôm: Công ty TNHH thương mại dầu khí Đình Vũ; Công ty TNHH thương mại vật tư An Bình; Công ty TNHH dịch vụ vận tải và xây dựng An Đại Thịnh; Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải và xây dựng Hải Phòng; Công ty TNHH thương mại xăng dầu Minh Lương và mua lại hoá đơn, con dấu của 2 công ty khác là: Công ty TNHH thiết bị phụ tùng Ngọc Liên, Công ty TNHH An Đông Trang để thực hiện hành vi mua bán trái phép hoá đơn GTGT thu lợi bất chính.

Cơ quan an ninh điêu tra xac đinh, Quyên là người cầm đầu, chỉ đạo điều hành, con đôi tương Hoa vừa được Quyên thuê làm kế toán vừa đứng tên làm giám đốc. Ngô Văn Hà (em trai của Quyên) được thuê chuyển rút tiền giao dịch ngân hàng để hợp thức hoá việc mua bán trái phép hoá đơn GTGT.

Theo đanh gia cua cơ quan An ninh điêu tra (CATP Hai Phong), đây là vụ án mua bán trái phép hoá đơn GTGT với số lượng lớn, hoạt động trong thời gian dài; đối tượng Quyên lôi kéo chủ yếu người thân tham gia để có thể câu kết chặt chẽ nhằm đối phó với cơ quan chưc năng.

Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống giá trị lên tới 1.500 tỷ đồng - Hình 3

Lanh đao CATP Hai Phong tăng hoa khen thương can bô chiên si trong Ban chuyên an.

Cơ quan An ninh điêu tra lam ro, Quyên đã mua và bán tổng số hóa đơn GTGT hàng hoá, dịch vụ ghi khống trên hoá đơn hơn 1.500 tỷ đồng làm thất thu thuế của Nhà nước trên 160 tỷ đồng, quá trình mua bán trái phép hoá đơn GTGT Quyên đã thu lợi được hơn một tỷ đồng.

Ngày 10/8, Đai ta Đao Anh Tuân, Pho Giam đôc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an thanh phô Hải Phòng đã khen thương, can bô chiên si các đơn vi tham gia điều tra, khám phá vụ án trên.

Hiện Giám đốc Công an thành phố đang chỉ đạo Phòng An ninh điều tra phối hợp với các đơn vị chức năng tập tập trung xác minh, điều tra mở rộng và hoàn chỉnh hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tuân Hơp

Theo Dantri

Giả danh cán bộ "Vip", lừa đảo tiền xây dựng nông thôn mới

Sáng 4/8, tin từ Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Am (SN 1965, trú tại xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) về hành vi "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản".

Theo đó, đối tượng Nguyễn Văn Am cùng đồng bọn đã giả danh cán bộ của công ty "ma" có tên là Tập đoàn xây dựng Việt Nam - Cu Ba (gọi tắt là VIS) để thực hiện hành vi "lừa đảo, chiếm đoạt tài sản" của các địa phương, doanh nghiệp trên cả nước.

Tại cơ quan công an, bước đầu, Am khai nhận cùng đồng bọn lợi dụng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới (NTM), giả danh cán bộ của một tập đoàn "ma", có tên gọi là Tập đoàn xây dựng Việt Nam - Cu Ba (VIS), trực thuộc Bộ Xây dựng và Văn phòng Chính phủ trực tiếp về tại hàng trăm xã thuộc 20 tỉnh thành khắp cả nước, trong đó có tỉnh nghèo Quảng Bình tuyên truyền việc tập đoàn VIS đang nắm giữ nguồn vốn Phi Chính phủ có giá trị hàng nghìn tỉ đồng, nhằm hỗ trợ cho các địa phương thực hiện 5 tiêu chí xây dựng NTM.

Giả danh cán bộ Vip, lừa đảo tiền xây dựng nông thôn mới - Hình 1

Đối tượng Nguyễn Văn Am tại cơ quan điều tra

Để lấy lòng tin từ các địa phương, doanh nghiệp, Am tự nhận mình là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tập đoàn VIS, có quan hệ thân cận với nhiều cán bộ cấp cao.

Bằng thủ đoạn trên, Am đã gợi ý cho các công ty, doanh nghiệp ở địa bàn tỉnh Quảng Bình và rất nhiều địa phương khác trong cả nước có nhu cầu muốn thi công các công trình thì đóng phí quảng bá, tuyên truyền trên VTV1, mức phí thấp nhất là 5 triệu đồng, cao nhất có thể lên đến hàng chục triệu đồng. Được biết, Am cùng đồng bọn đã thực hiện trót lọt hàng trăm trường hợp, số tiền chưa được thống kê nhưng theo ước tính là không hề nhỏ.

Vụ việc hiện đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đặng Tài

Theo Dantri

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Bắt nghi phạm sát hại người phụ nữ nhặt ve chaiBắt nghi phạm sát hại người phụ nữ nhặt ve chai
21:08:20 01/03/2025
TPHCM: Bắt khẩn cấp thanh niên đánh nhân viên bảo vệ bất tỉnh trên phố đi bộ Nguyễn HuệTPHCM: Bắt khẩn cấp thanh niên đánh nhân viên bảo vệ bất tỉnh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ
09:19:22 28/02/2025
Ninh Thuận: Người phụ nữ lượm ve chai bị sát hạiNinh Thuận: Người phụ nữ lượm ve chai bị sát hại
14:13:20 01/03/2025
Vì sao người bị đánh trước Bệnh viện Từ Dũ đòi bồi thường gần 250 triệu?Vì sao người bị đánh trước Bệnh viện Từ Dũ đòi bồi thường gần 250 triệu?
07:27:50 28/02/2025
Bắt đối tượng xúc phạm người khác trên mạng xã hộiBắt đối tượng xúc phạm người khác trên mạng xã hội
00:00:05 28/02/2025
Giả gái lừa người đàn ông ở Cà Mau hơn 5 tỷ đồngGiả gái lừa người đàn ông ở Cà Mau hơn 5 tỷ đồng
07:35:20 28/02/2025
Công an đột kích quán karaoke, phát hiện 28 nam nữ dương tính với ma túyCông an đột kích quán karaoke, phát hiện 28 nam nữ dương tính với ma túy
08:05:19 28/02/2025
Tuyên án 4 bị cáo tội Mua bán người sang Dubai và Nga làm việc nhẹ lương caoTuyên án 4 bị cáo tội Mua bán người sang Dubai và Nga làm việc nhẹ lương cao
06:33:38 28/02/2025

Tin đang nóng

Lý do Mạc Anh Thư và Huy Khánh ly hônLý do Mạc Anh Thư và Huy Khánh ly hôn
20:16:54 01/03/2025
Vợ chồng Huyền thoại Hollywood Gene Hackman đã chết 9 ngày trước khi được phát hiệnVợ chồng Huyền thoại Hollywood Gene Hackman đã chết 9 ngày trước khi được phát hiện
20:19:26 01/03/2025
Hoà Minzy ra mắt MV mà cả làng như mở hội xuân: Dàn Anh Trai tháp tùng tận nơi, liền anh liền chị dàn hàng đón chào quan kháchHoà Minzy ra mắt MV mà cả làng như mở hội xuân: Dàn Anh Trai tháp tùng tận nơi, liền anh liền chị dàn hàng đón chào quan khách
20:56:47 01/03/2025
Clip 2 thanh niên tông trúng người đang dắt chó sang đường rồi luống cuống bỏ chạy, số phận nạn nhân khiến triệu người lo lắngClip 2 thanh niên tông trúng người đang dắt chó sang đường rồi luống cuống bỏ chạy, số phận nạn nhân khiến triệu người lo lắng
19:07:26 01/03/2025
Thỏa thuận khoáng sản Mỹ - Ukraine bất thành sau màn tranh cãi cấp nguyên thủThỏa thuận khoáng sản Mỹ - Ukraine bất thành sau màn tranh cãi cấp nguyên thủ
19:29:52 01/03/2025
Cô giáo gửi ảnh học sinh ngủ trưa và xóa trong 30 giây nhưng đã quá muộn: Phụ huynh quyết định chuyển trườngCô giáo gửi ảnh học sinh ngủ trưa và xóa trong 30 giây nhưng đã quá muộn: Phụ huynh quyết định chuyển trường
19:23:09 01/03/2025
Cuộc hôn nhân của người mẫu Phan Như Thảo với đại gia Đức AnCuộc hôn nhân của người mẫu Phan Như Thảo với đại gia Đức An
19:55:17 01/03/2025
Sao Hoa ngữ 1/3: Trương Quân Ninh tiết lộ cảnh tình tứ với Liên Bỉnh PhátSao Hoa ngữ 1/3: Trương Quân Ninh tiết lộ cảnh tình tứ với Liên Bỉnh Phát
17:49:49 01/03/2025

Tin mới nhất

Nhóm thanh niên xông vào quán nhậu chém người ở TPHCM

Nhóm thanh niên xông vào quán nhậu chém người ở TPHCM

22:24:16 01/03/2025
Bốn người đang ngồi trong quán nhậu ở TP Thủ Đức (TPHCM) bất ngờ bị 2 thanh niên xông vào dùng hung khí đuổi đánh, chém
Hẹn người lạ vào nhà nghỉ tâm sự, người đàn ông bị cướp tài sản

Hẹn người lạ vào nhà nghỉ tâm sự, người đàn ông bị cướp tài sản

21:14:19 01/03/2025
Người đàn ông ở Đà Nẵng bị đe dọa cướp tài sản sau khi hẹn người lạ vừa quen qua mạng xã hội đến nhà nghỉ để tâm sự.
Gã trai dùng clip sex tống tiền nữ Việt kiều Mỹ

Gã trai dùng clip sex tống tiền nữ Việt kiều Mỹ

18:48:17 01/03/2025
Xin tiền bà S. không được, Hùng dùng các clip sex mà bà S. đã gửi cho anh ta trước đó để uy hiếp, ép phải chuyển tiền nếu không sẽ gửi các clip này cho người thân, bạn bè của bà.
Điều tra bổ sung vụ bảo mẫu ở Vũng Tàu làm bé gái 11 tháng tuổi tử vong

Điều tra bổ sung vụ bảo mẫu ở Vũng Tàu làm bé gái 11 tháng tuổi tử vong

18:41:46 01/03/2025
Sau gần 2 năm xảy ra vụ án cháu bé 11 tháng tuổi tử vong khi được gửi trông giữ, bảo mẫu Nguyễn Thị Bình bị đưa ra xét xử về tội Vô ý làm chết người .
Côn đồ ngông cuồng mang kiếm 'gặp đâu chém đó'

Côn đồ ngông cuồng mang kiếm 'gặp đâu chém đó'

16:45:39 01/03/2025
Sáng 1.3, tổ tuần tra đặc biệt của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng bàn giao 2 côn đồ cùng hung khí cho Công an P.Hải Châu (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Giám định tâm thần bị can dùng xăng đốt mẹ ruột

Giám định tâm thần bị can dùng xăng đốt mẹ ruột

16:45:00 01/03/2025
Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cơ quan công an đã đưa người dùng xăng đốt mẹ ruột đi giám định tâm thần để củng cố hồ sơ xử lý.
Góc khuất trong vụ án điện mặt trời ở Bộ Công thương

Góc khuất trong vụ án điện mặt trời ở Bộ Công thương

16:44:17 01/03/2025
Tuy nhiên, khi thực hiện, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương cùng thuộc cấp đã cố ý điều chỉnh câu chữ, thay đổi diện đối tượng được hưởng chính sách giá điện ưu đãi.
Hàng loạt tài khoản liên quan đường dây lừa đảo hơn 500 tỷ đồng ở Campuchia

Hàng loạt tài khoản liên quan đường dây lừa đảo hơn 500 tỷ đồng ở Campuchia

16:43:52 01/03/2025
Ngày 1/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, liên quan đến đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng, xảy ra tại địa bàn các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.
Biểu hiện lạ của kẻ cướp ô tô rồi 'phóng như bay' từ Cần Thơ đến Tiền Giang

Biểu hiện lạ của kẻ cướp ô tô rồi 'phóng như bay' từ Cần Thơ đến Tiền Giang

15:04:02 01/03/2025
Viện Kiểm sát nhân dân quận Cái Răng (TP Cần Thơ) truy tố gã đàn ông có biểu hiện lạ, cướp ô tô ở Cần Thơ rồi phóng như bay đến Tiền Giang.
3 phụ nữ lừa đảo hơn 1 tỷ đồng bằng chiêu trò chạy án

3 phụ nữ lừa đảo hơn 1 tỷ đồng bằng chiêu trò chạy án

15:01:08 01/03/2025
Các đối tượng là là Nguyễn Khánh Hoà (50 tuổi), trú phường Đoàn Kết, TP Lai Châu; Nguyễn Thị Đan May (50 tuổi), quận Hoàng Mai, Hà Nội và Vương Thị Hằng (46 tuổi), trú Quốc Oai, Hà Nội.
Khởi tố nữ hiệu trưởng "cắt phế" 7.000 đồng mỗi suất ăn bán trú của học sinh

Khởi tố nữ hiệu trưởng "cắt phế" 7.000 đồng mỗi suất ăn bán trú của học sinh

13:47:34 01/03/2025
Bị can là Vũ Thị Thúy Hà (SN 1974) - Cựu hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Thọ, TP Thanh Hoá bị khởi tố về tội Nhận hối lộ , liên quan tới vụ việc bớt tiền ăn bán trú của học sinh.
"Vẽ" dự án, lừa đảo gần 400 tỷ đồng

"Vẽ" dự án, lừa đảo gần 400 tỷ đồng

10:46:12 01/03/2025
Ngày 28/2, Công an TP Hà Nội cho biết Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Long Biên vừa đấu tranh, khám phá vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu.

Có thể bạn quan tâm

Lê Bống nói gì khi gây tranh cãi về diễn xuất trên phim VTV?

Lê Bống nói gì khi gây tranh cãi về diễn xuất trên phim VTV?

Hậu trường phim

23:30:31 01/03/2025
Khi lấn sân sang diễn xuất, Lê Bống nhận về nhiều gạch đá của khán giả nhưng cô không quá bận tâm vào những nhận xét tiêu cực.
Thúy Ngân - Võ Cảnh: Cặp đôi 'phim giả tình thật' của showbiz Việt?

Thúy Ngân - Võ Cảnh: Cặp đôi 'phim giả tình thật' của showbiz Việt?

Sao việt

23:28:05 01/03/2025
Thúy Ngân và Võ Cảnh gây chú ý với những khoảnh khắc tình cảm từ trong trường quay đến đời thực, dấy lên nghi vấn phim giả tình thật dù cả hai chưa xác nhận.
Triệu Lệ Dĩnh hạnh phúc bên con trai, sự nghiệp thăng hoa sau giải Thị hậu

Triệu Lệ Dĩnh hạnh phúc bên con trai, sự nghiệp thăng hoa sau giải Thị hậu

Sao châu á

23:20:10 01/03/2025
Sau khi đăng quang Thị hậu Phi Thiên và Kim Ưng, cuộc sống của Triệu Lệ Dĩnh thăng hạng khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Huyền thoại Hollywood Gene Hackman có chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt trước khi qua đời

Huyền thoại Hollywood Gene Hackman có chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt trước khi qua đời

Sao âu mỹ

22:13:03 01/03/2025
Chế độ ăn kiêng và tập thể dục nghiêm ngặt của Gene Hackman được tiết lộ sau cái chết bất thường của ông và vợ - nghệ sĩ piano Betsy Arakawa.
Nam sinh lớp 9 bị xe ben cán tử vong ở Bình Dương

Nam sinh lớp 9 bị xe ben cán tử vong ở Bình Dương

Tin nổi bật

22:13:00 01/03/2025
Nam sinh lớp 9 đang trên đường từ TP Dĩ An (Bình Dương) qua TP Thủ Đức (TPHCM) đi học, không may gặp tai nạn khiến nạn nhân tử vong.
Xuân Hinh tái xuất, cất giọng "trợ giúp" Hoà Minzy đầy ấn tượng, netizen rầm rộ gọi "MV của năm"

Xuân Hinh tái xuất, cất giọng "trợ giúp" Hoà Minzy đầy ấn tượng, netizen rầm rộ gọi "MV của năm"

Nhạc việt

21:58:27 01/03/2025
Bắc Bling là dự án được Hoà Minzy đầu tư khủng nhất sự nghiệp, thể hiện tình yêu sâu sắc, tôn vinh vẻ đẹp và giá trị văn hoá của Bắc Ninh - quê hương nữ ca sĩ.
Còn ai nhớ Jordi Alba

Còn ai nhớ Jordi Alba

Sao thể thao

21:56:38 01/03/2025
Jordi Alba chứng minh rằng tuổi tác không phải là rào cản đối với tài năng và đẳng cấp. Anh vẫn duy trì phong độ đỉnh cao, thậm chí còn tỏa sáng rực rỡ hơn tại Inter Miami.
Jennie công bố tổ chức 1 sự kiện đặc biệt ở TP.HCM, fan "đứng ngồi không yên" nhưng nhớ lưu ý điều này!

Jennie công bố tổ chức 1 sự kiện đặc biệt ở TP.HCM, fan "đứng ngồi không yên" nhưng nhớ lưu ý điều này!

Nhạc quốc tế

21:47:05 01/03/2025
Ngày 1/3, Jennie tiếp tục hâm nóng không khí fandom với thông báo mới nhất - tổ chức listening party album RUBY tại 21 thành phố.
Triều Tiên thử tên lửa chiến lược, ông Kim Jong-un trực tiếp thị sát

Triều Tiên thử tên lửa chiến lược, ông Kim Jong-un trực tiếp thị sát

Thế giới

21:43:36 01/03/2025
Truyền thông CHDCND Triều Tiên ngày 28.2 đưa tin Bình Nhưỡng đã thực hiện vụ phóng tên lửa hành trình chiến lược trong tuần này.
"Nghe tôi bệnh, Quyền Linh ngồi ngoài khóc, mẹ của Lý Hùng gọi điện năn nỉ giúp"

"Nghe tôi bệnh, Quyền Linh ngồi ngoài khóc, mẹ của Lý Hùng gọi điện năn nỉ giúp"

Tv show

20:59:31 01/03/2025
Nghe tôi bệnh, Quyền Linh ngồi ngoài khóc. Quyền Linh nói với tôi: Tôi thề với ông, tôi sẽ ráng giúp, tôi sẽ kêu gọi bạn bè, tôi sẽ cho ông thở riêng , anh Lữ Đắc Long kể.
Học sinh tiểu học làm phép tính "11 - 4 = 7" bị gạch đỏ, mẹ đi chất vấn giáo viên thì nhận về một câu chí mạng

Học sinh tiểu học làm phép tính "11 - 4 = 7" bị gạch đỏ, mẹ đi chất vấn giáo viên thì nhận về một câu chí mạng

Netizen

20:51:51 01/03/2025
Có những bài toán trông thì đơn giản mà hoá ra lại hack não vô cùng. Kiểu như nhìn đề xong tự tin Ơ cái này dễ mà rồi ngồi giải cả buổi vẫn chưa ra đáp án.