Triệt phá đường dây l.ô đ.ề, tạm giữ trên 300 triệu đồng
Chiều 28/3, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Hậu Giang cho biết vừa triệt phá đường dây đ.ánh b.ạc dưới hình thức l.ô đ.ề do Lê Văn Tấn (SN 1976, ngụ xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) tổ chức, tạm giữ trên 300 triệu đồng.
Trước đó, vào tối 26/3, Phòng CSHS phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hậu Giang tiến hành khám xét, bắt quả tang Nguyễn Thanh Nhàn (SN 1976) đang tổng hợp các phơi đề và bán s.ố l.ô, s.ố đ.ề tại nhà ở ấp Thạnh Thuận, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành. Tại hiện trường, cơ quan Công an tạm giữ trên 300 triệu đồng t.iền mặt; nhiều phơi đề; 5 điện thoại di động cùng một số tang vật liên quan.
Đối tượng Tấn (không mặc áo), bị Công an tỉnh Hậu Giang bắt quả tang tổ chức đ.ánh b.ạc dưới hình thức l.ô đ.ề.
Cùng ngày, cơ quan Công an tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Văn Tấn. Khám xét nơi ở của Tấn, lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ trên 30 triệu đồng, nhiều tờ giấy ghi s.ố l.ô, s.ố đ.ề; nhiều điện thoại di động, máy tính. Bước đầu, Tấn, Nhàn và hai tay em Nguyễn Văn Tư (SN 1984) và Lê Minh Thuận (SN 1975, cùng ngụ xã Đông Thạnh) thừa nhận hành vi tổ chức và mua s.ố l.ô, s.ố đ.ề. Riêng trong ngày bị bắt, các đối tượng đã bán được khoảng 100 triệu đồng t.iền s.ố đ.ề.
Hiện, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang tạm giữ hình sự Lê Văn Tấn về hành vi “Tổ chức đ.ánh b.ạc”; Nguyễn Thanh Nhàn, Lê Minh Thuận, Nguyễn Văn Tư về hành vi “Đ.ánh b.ạc”, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng có hành vi cố tình chống đối, gây khó khăn cho lực lượng Công an khi làm nhiệm vụ
Bắt chủ quán karaoke cho vay lãi nặng
Ngày 27/3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trần Trọng Cương (SN 1969), chủ một quán Karaoke ở phường 3, TP Vị Thanh (Hậu Giang), về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Theo điều tra, trong tháng 6-2017, do làm ăn thua lỗ, một cặp vợ chồng ở TP Vị Thanh nhiều lần vay của Cương với tổng số t.iền 1,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến tháng 7-2018, tức sau 13 tháng, tổng số lãi và gốc được Cương tính lên trên 4,4 tỷ đồng, trong đó t.iền lãi gần 2,7 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Cương (áo trắng).
Do số nợ quá lớn, hai vợ chồng người vay đã chuyển nhượng quyền sử dụng 2 thửa đất ở TP Vị Thanh cho vợ Cương để cấn trừ số nợ 2,5 tỷ đồng, còn lại 1,9 tỷ đồng được Cương giảm xuống còn 1,1 tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, Cương khai nhận số lãi gần 2,7 tỷ đồng được tổng kết với con nợ gồm trên 1,4 tỷ đồng t.iền lãi của các khoản vay, số còn lại là do vợ chồng này mượn thêm. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, trong các khoản t.iền Cương cho cặp người vay có hai khoản vay với lãi suất lên đến 108%/năm, vượt hơn 5 lần theo quy định của pháp luật hiện hành và tổng số t.iền Cương thu lợi bất chính được tính từ tháng 1-2018 đến tháng 7-2018 hơn 102 triệu đồng.
Khám xét nhà của Cương, cơ quan điều tra còn thu được nhiều giấy tờ liên quan đến việc cho vay
Bắt đối tượng cho vay lãi nặng bị truy nã Định cùng 4 đối tượng thành lập Công ty Thịnh Tín Phát (địa chỉ tại phường 1, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) để cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự dưới hình thức mua bán, cho thuê xe, thu lợi bất chính trên 1,2 tỷ đồng. Ngày 15/2, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Hậu Giang cho...
