Triệt phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ do một “quý bà” cầm đầu
Bước đầu cơ quan điều tra xác định số tiền mà nhóm đối tượng sử dụng để đánh bạc bằng hình thức lô, đề là gần 2.000 tỷ đồng.
Ngày 9/11, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự 11 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc “khủng” do một người phụ nữ Hà Nội cầm đầu.
Đây là đường dây đánh bạc có quy mô lớn, liên quan đến nhiều đối tượng ở nhiều địa phương khác nhau, với số tiền đánh bạc mỗi ngày lên tới 20-30 tỷ đồng.
Cầm đầu đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề này là Nguyễn Thùy Linh (SN 1983) trú quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Dưới “trướng” của Linh là một loạt hệ thống đại lý cấp 1, phân bố ở nhiều tỉnh thành khác nhau.
Đại lý cấp 1 của Linh tại Nghệ An do Lê Cảnh Toàn (SN 1986) trú tại TP Vinh phụ trách. Hàng ngày, Toàn có nhiệm vụ thu gom bảng lô, đề trên địa bàn TP Vinh và huyện Hưng Nguyên để chuyển cho Linh.
Nguyễn Thùy Linh (góc phải) được xác định là kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc liên tỉnh với số tiền hàng chục tỷ đồng mỗi ngày (Ảnh: B.M).
Video đang HOT
Để che mắt lực lượng công an, các đối tượng sử dụng điện thoại thông minh và các ứng dụng mạng xã hội để chuyển thông tin về số tiền tham gia, số lô, đề…
Người chơi trả tiền cho đại lý qua các tài khoản được chỉ định do nhóm Linh mua lại của người khác. Các đối tượng sử dụng phần mềm chuyên dụng để tính toán số tiền được, mất trên kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc để trả cho các con bạc. Toàn bộ dấu vết trên điện thoại đều được xóa sạch sau khi giao dịch kết thúc.
Đầu tháng 11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Cục cảnh sát hình sự – Bộ Công an và các đơn vị liên quan đồng loạt bắt giữ các chân rết của Nguyễn Thùy Linh tại Hà Nội, Nghệ An. Riêng Linh bị bắt giữ tại tỉnh Lạng Sơn, công an cũng thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ có liên quan.
“Qua biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi xác định hàng ngày các đối tượng chuyển bảng lô, đề cho Linh từ 20-30 tỷ đồng. Riêng trong ngày 2/11 (thời điểm bị bắt giữ), cơ quan điều tra đã chứng minh được số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc là hơn 12,6 tỷ đồng. Tính từ đầu tháng 7/2021 đến ngày bị bắt, các đối tượng đã sử dụng số tiền lên đến trên 2.000 tỷ đồng để đánh bạc.
Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra đang củng cố, hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thùy Linh và đồng bọn về tội đánh bạc, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An thông tin.
"Ông trùm" đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng mới học đến... lớp 5
Theo cơ quan công an, Phạm Công Anh mới chỉ học đến lớp 5 nhưng tự mày mò, tìm hiểu về công nghệ thông tin, tạo lập đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng internet.
Liên quan đến đường dây đánh bạc 14.000 tỷ đồng vừa bị triệt phá, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đang tạm giữ Phạm Công Anh (SN 1979, trú tại TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) cùng 13 nghi phạm khác để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Một trong các đối tượng bị cảnh sát bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).
Theo cơ quan công an, Phạm Công Anh là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng internet. Công Anh cùng với 2 "trợ lý" là Hoàng Mạnh Lâm (SN 1987), Đinh Văn Hoàng (SN 1985, cùng trú tại Lạng Sơn) điều hành 42 "đại lý" cấp dưới trong đường dây đánh bạc này.
Hồ sơ của cảnh sát thể hiện, năm 2004, Phạm Công Anh từng bị TAND TP Lạng Sơn tuyên phạt 4 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích". Đối tượng mới học đến lớp 5 nhưng tự mày mò, tìm hiểu về công nghệ thông tin, từ đó tạo lập đường dây đánh bạc qua mạng internet.
Các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản ảo, dùng chứng minh nhân dân của người khác để thực hiện hành vi phạm tội, gây khó khăn cho quá trình điều tra.
Phạm Công Anh cùng đồng bọn tạo lập website cung cấp các dịch vụ trò chơi trực tuyến đổi thưởng có tính chất cờ bạc như: Tiến lên miền nam, Poker, quay hũ slot, tài xỉu, xóc đĩa, bắn cá...
Sau khi đăng ký tài khoản trên trang web của các đối tượng, người chơi mua tiền ảo (xu) thông qua nạp mã thẻ cào viễn thông tại các nhà mạng hoặc liên hệ với 42 đại lý trải khắp các tỉnh thành để chuyển tiền thông qua tài khoản ngân hàng, ví điện tử.
Để lôi kéo người chơi, nhóm của Phạm Công Anh quảng cáo trò chơi rầm rộ trên mạng xã hội facebook, youtube...
Dàn xe sang của các đối tượng trong đường dây đánh bạc bị cảnh sát thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).
"Ông trùm" Phạm Công Anh không thể hiện ra bên ngoài mình là người giàu có. Đối tượng thường thay đổi địa điểm sinh hoạt, di chuyển bằng xe taxi, tránh để lại dấu vết.
Theo Công an huyện Gia Lâm, đây là đường dây đánh bạc quy mô đặc biệt lớn, số tiền giao dịch nhiều nhất trong các chuyên án do đơn vị này triệt phá.
Đáng chú ý, trong vụ án này, cảnh sát thu giữ nhiều tang vật nhưng không có tiền mặt, chỉ có các thẻ ngân hàng có nhiều tỷ đồng.
Như tin đã đưa, chiều ngày 4/11, Công an huyện Gia Lâm phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) đã huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ triển khai 15 tổ công tác, đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm tại Hà Nội, Lạng Sơn, Phú Quốc (Kiên Giang), Quảng Ninh, Thái Nguyên, là nơi ở của các đối tượng.
Cơ quan công an đã triệu tập, làm việc với 23 đối tượng tại tất cả các địa điểm trên. Qua khám xét, cảnh sát đã thu giữ 4 xe ô tô (trong đó có 2 xe Mercedes Maybach), nhiều máy tính, điện thoại, thẻ ngân hàng và đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, đến thời điểm bị triệt phá, đường dây đánh bạc này đã giao dịch hơn 14.000 tỷ đồng. Có ngày, người chơi đặt cược tổng số tiền trên 30 tỷ đồng.
Dựng màn kịch lừa tiền của nghi can đường dây mang thai hộ Vào gặp người yêu nói chuyện, lúc quay ra, Vũ Huy Hoàng (ở Hà Nội) bảo 2 người phụ nữ đang đứng đợi rằng anh ta mới vào đưa tiền cho vợ lãnh đạo VKS để "chạy án". Hôm nay (9/11), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Vũ Huy Hoàng (SN 1994, nhân viên ngân hàng, ở Thanh Xuân) mức án...