Triệt phá đường dây đ.ánh b.ạc gần 500 tỷ đồng ở Bình Định
Trong 2 ngày 24 và 25-5, CBCS Trung tâm phục hồi dữ liệu chứng cứ điện tử Indira – Gandhy (Phòng 6), Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (C50) phối hợp với Công an tỉnh Bình Định đã phá chuyên án, triệu tập 14 đối tượng trong đường tổ chức đ.ánh b.ạc và đ.ánh b.ạc bằng hình thức c.á đ.ộ bóng đá trên mạng Internet. Đây là đường dây đ.ánh b.ạc lớn nhất tỉnh Bình Định bị triệt phá.
Đường dây đ.ánh b.ạc trên bị lực lượng chức năng phát hiện từ năm 2016 – trong dịp chung kết Euro. Tuy nhiên, sau một thời gian đối tượng ngừng hoạt động, chuyển sang phương thức, thủ đoạn khác để đối phó với cơ quan Công an.
Đến khoảng tháng 3-2017, CBCS phòng Cảnh sát hình sự Công an Bình Định phát hiện các đối tượng hoạt động trở lại nên đã báo cáo lãnh đạo lập án đấu tranh.
Xác định các đối tượng hoạt động chủ yếu trên mạng Internet với nhiều thủ đoạn tinh vi nên Công an Bình Định đã đề nghị Phòng 6, Cục C50 phối hợp đấu tranh. Cầm đầu đường dây trên là Nguyễn Quốc Việt (25 t.uổi, trú ở phố Nguyễn Thị Minh Khai, TP Quy Nhơn). Việt là đối tượng hình sự, có t.iền án, chuyên tụ tập các đối tượng phức tạp trên địa bàn để phục vụ cho việc “làm ăn” của mình.
Các con bạc trong đường dây của Việt đều là những người có “m.áu mặt”, có cả cán bộ nhà nước và con cháu của những gia đình giàu có hoặc làm cán bộ lãnh đạo. Chính vì con bạc là những người “có tóc” nên Việt đã tổ chức cho con bạc tham gia c.á đ.ộ dưới hình thức tín chấp.
Các đối tượng Quân, Việt, Tiến.
Theo đó, vào thứ 2 hàng tuần, Việt cho người đến thanh toán t.iền thắng thua với con bạc. Bên cạnh đó, với những con bạc “sộp”, Việt cấp hẳn một đường dây mạng riêng với hạn mức khá. Khi con bạc chơi hết hạn mức trên, Việt mới cho người đến thanh toán t.iền rồi cấp hạn mức tiếp.
Video đang HOT
Cùng tổ chức đ.ánh b.ạc với Việt là Nguyễn Minh Quân (29 t.uổi, trú ở tổ 23, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) và Ngô Minh Tiến (27 t.uổi, trú ở phường Quang Trung, TP Quy Nhơn). Cùng với việc mua mạng của Việt, Quân và Tiến cũng mua mạng của các đối tượng khác ở TP Hồ Chí Minh để tổ chức cho các con bạc tham gia sát phạt.
Ngày 24-5, đồng loạt 8 tổ công tác của Cục C50 và Công an Bình Định triển khai các mũi tấn công, khống chế, bắt giữ Việt và đồng bọn. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tiếp đó, sáng 25-5, các mũi trinh sát khác tiếp tục triệu tập các đối tượng đ.ánh b.ạc để làm rõ hành vi phạm tội của chúng.
Bước đầu, Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Minh Quân khai nhận đã mua tài khoản c.á đ.ộ từ các đối tượng khác ở trang b88ag.com sau đó chia thành 410 tài khoảng con bạc với tổng số t.iền giao dịch qua tài khoản c.á đ.ộ là 9.523.650 điểm, tương đương gần 500 tỷ đồng (gái mỗi điểm tương đương 50.000 đ).
Hiện Phòng 6, Cục C50 đang cùng Công an Bình Định tiếp tục điều tra, xác minh, mở rộng vụ án.
Theo P. Thuỷ
Công an nhân dân
Triệt phá đường dây đưa người sang Đài Loan, trị giá hàng trăm nghìn đô
Bằng hình thức đưa người sang tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đi du lịch, Quân câu kết với đối tượng người Đài Loan tổ chức cho những người đi du lịch này trốn sang Đài Loan và làm lao động chui. Trong thời gian dài, Quân đã đưa trót lọt 88 người và thu của mỗi người 6000 - 6200USD.
Đối tượng Triệu Hồng Quân.
Cơ quan điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ), vừa triệt phá đường dây tổ chức đưa người trốn sang Đài Loan bằng hình thức đi du lịch sang Trung Quốc rồi trốn sang Đài Loan.
Đường dây này do Triệu Hồng Quân (28 t.uổi, trú tại khu 7, xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) điều hành, và đã thực hiện trót lọt 8 phi vụ với tổng cộng 88 người. Theo cơ quan chức năng, các trường hợp xuất cảnh trái phép này thuộc tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Hải Dương, Hà Nam...
Cũng theo cơ quan chức năng, đường dây này có sự cấu kết chặt chẽ giữa các đối tượng trong và ngoài nước, thực hiện việc giao dịch bằng điện thoại và mạng xã hội, thu hút được số đối tượng là người Việt Nam từng sang Đài Loan lao động, đã bị trục xuất trở về nước.
Cơ quan điều tra đã làm rõ: Vào tháng 8/2010, Quân đi xuất khẩu lao động sang Đài Loan, theo hợp đồng lao động, đến tháng 9/2011, Quân trốn ra nước ngoài. Tháng 6/2014, Quân đến Sở di dân Đài Loan đầu thú và bị trục xuất về nước.
Khoảng một năm sau, Quân xuất cảnh sang Trung Quốc theo hình thức du lịch. Sau đó, đi bằng đường tàu biển, trốn sang Đài Loan lao động, thông qua một người tên là Tuấn ở Vĩnh Phúc,
Đến tháng 9/2015, do có việc riêng của gia đình, Quân từ Đài Loan sang Phúc Kiến - Trung Quốc để về Việt Nam. Trong chuyến đi này, Quân đã làm quen và nói chuyện với một chủ tàu người Đài Loan.
Qua trao đổi, người này nói với Quân, về Việt Nam nếu có ai muốn sang Đài Loan thì gọi cho anh ta. Theo thỏa thuận, đối tượng người Đài Loan sẽ thu 5000 USD/ người từ Phúc Kiến sang Đài Loan. Còn từ Việt Nam sang Phúc Kiến, Quân thu của họ bao nhiều thì tùy ý.
Sau khi về nước, Quân đăng số điện thoại cá nhân lên Facebook, nick là "Henny Họ Triệu" với mục đích thông báo cho mọi người việc Quân đã về Việt Nam để tiện liên lạc. Do vậy, nhiều người trước đây đã đi Đài Loan nhưng bị trục xuất về nước, không đi được nữa và người quen của những người này đã liên lạc với Quân nhờ đưa đi.
Sau đó, Quân nói cho những người này biết Quân có thể đưa họ sang Đài Loan bằng hình thức du lịch sang Trung Quốc, rồi xuống tàu biển trốn sang Đài Loan. Chi phí từ 6000 - 6200 USD/người. Nếu đi thì nộp trước cho Quân từ 1000 - 1200 USD, hộ chiếu và bản photo copy chứng minh nhân dân để Quân làm Visa du lịch và mua vé tàu hoặc máy bay để sang Trung Quốc. Số t.iền còn lại là 5000 USD, khi xuống tàu biển sang Đài Loan thì nộp cho chủ tàu. Khi sang Đài Loan thì họ phải tự tìm việc làm.
Tính đến ngày 30/4, trong số các trường hợp do Quân tổ chức mới có 2 người về nước. Trong đó, có trường hợp của Nguyễn Thị Nhan (trú tại Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) bị Đài Loan trục xuất về nước vào cuối năm 2016 và trường hợp của Nguyễn Văn Tuấn (thị trấn Thanh Lê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình). Được biết, số t.iền mà Nhan và Tuấn kiếm được trong những ngày sống và làm bất hợp pháp nơi ở Đài Loan vẫn chưa bù lại được chi phí họ đã bỏ ra để đi xuất cảnh trái phép.
Ngoài ra, còn có trường hợp của Lương Quang Thế, (trú tại Tiên Kiên, Lâm Thao, Phú Thọ) là một trong những trường hợp đi hụt, trên chuyến tàu trốn sang Đài Loan do Quân tổ chức. Nguyên trước đó, Thế bị cấm nhập cảnh trở lại Đài Loan do đã vi phạm nhập cư trái phép. Tuy nhiên sau một thời gian, Thế đã liên lạc với Quân và tiếp tục trốn sang Đài Loan, cũng trong lần này, Thế đã không gặp may, nên đã hụt chuyến trốn sang Đài Loan, khi đường dây xuất nhập cảnh trái phép này bị triệt phá.
Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục làm rõ.
Tuấn Hợp
Theo Dantri
Phá đường dây đã bán 9 phụ nữ Việt qua Trung Quốc, giải cứu 3 người Ngày 28/4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tây Ninh cho biết, cơ quan này vừa triệt phá đường dây buôn bán người sang Trung Quốc, giải cứu 3 phụ nữ suýt bị bán sang Trung Quốc. Trước đó, vào khoảng 17h ngày 27/4, Công an Tây Ninh phối hợp cùng Bộ Công an bắt quả tang Nguyễn Hoàng Hùng (32 t.uổi,...
