Triệt phá đường dây đánh bạc 64.000 tỷ đồng, lớn nhất từ trước đến nay

Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây đánh bạc “nổ hũ” có quy mô được coi là lớn nhất từ trước tới nay, với số tiền giao dịch lên tới 64.000 tỷ đồng.

Ngày 28/5, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội bắt giữ Trương Ngọc Tú (SN 1983, HKTT tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội) cùng 15 người khác trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng có tên “nổ hũ”.

Trương Ngọc Tú được xác định cầm đầu đường dây đánh bạc này.

Đường dây này hoạt động từ năm 2018, có hàng triệu tài khoản được đăng ký tham gia đánh bạc với 24 đại lý cấp 1 và hàng trăm đại lý cấp 2. Cùng với đó có hàng triệu tài khoản đăng kí tham gia trò chơi này.

Từ khi bắt đầu hoạt động năm 2018 đến khi bị bắt giữ, triệt xóa, ước tính tổng số lượng tiền giao dịch đánh bạc qua hệ thống trò chơi đổi thưởng “nổ hũ” lên tới 64.000 tỷ đồng. Với số tiền trên, đây được coi là đường dây đánh bạc qua mạng lớn nhất từ trước đến nay.

Lực lượng chức năng kiểm tra các điểm đánh bạc trong đường dây “nổ hũ”

Trò chơi này mô phỏng những trò chơi truyền thống như tá lả, tôm cua cá, xóc đĩa… Người chơi nạp tiền thông qua hệ thống các đại lý để lấy điểm, cá cược và đổi điểm qua trò chơi để lấy tiền thật.

Để thu hút người chơi, đường dây này đăng ký 4 đại lý của trò chơi “nổ hũ” và tổ chức chạy quảng cáo, hướng dẫn những người đánh bạc các ứng dụng tham gia chơi trực tiếp trên máy điện thoại hoặc máy tính cá nhân.

Nhóm này hướng dẫn người chơi cách nạp và rút tiền thông qua những đại lý chúng đặt ra để hưởng tiền hoa hồng mỗi lần rút là 2%. Việc hoạt động của nhóm này rất kín kẽ và tinh vi để trốn tránh lực lượng chức năng.

Theo tài liệu điều tra, Tú cùng với Khuất Vinh Quang (Sn 1993, ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội); Nguyễn Ngọc Trung (SN 1980, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Nguyễn Trọng Tuấn (SN 1977, ở quận Ba Đình, Hà Nội), Trần Hữu Hùng (SN 1987, ở huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) cùng Nguyễn Văn Toàn (Sn 1995, ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội) đứng ra bàn bạc, góp vốn mua tài khoản làm đại lý của trò chơi “nổ hũ”.

Có 4 đại lý được các nhóm này quản lý, vận hành. Cụ thể, đại lý “VipHN Max đỏ” được đặt trụ sở ở tòa nhà N01T1 (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Để phát triển mạnh mẽ game, chúng tìm và thuê người trực, vận hành kỹ thuật cũng như hỗ trợ tư vấn cho người chơi bạc, đồng thời thực hiện các công việc như nạp, rút tiền khi người chơi có nhu cầu nạp, rút trong game “nổ hũ”.

3 đại lý tiếp theo gồm đại lý “Mrs Vy Bayby”, “Hệ thống F88″ và đại lý “Trà My 99″ cũng được lập ra và hoạt động tương tự như đại lý “VipHN Max đỏ”. Để phục vụ cho việc đánh bạc, điều hành đường dây đánh bạc này, các đại lý trên đều được các đối tượng thuê người quen, họ hàng thân thiết để giám sát, phục vụ.

Bên cạnh đó, để tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng, mỗi ngày, các đại lý lập ra ít nhất 6 tài khoản ngân hàng để phục vụ cho việc nạp, đổi tiền hay giao dịch trong đánh bạc.

Điều tra mở rộng, cơ quan chức năng bắt giữ thêm Lương Hải Đăng (SN 1994, HKTT Tại huyện Mê Linh, Hà Nội) là một trong những người quản trị cao nhất hệ thống của trò chơi “nổ hũ”.

Cùng với Đăng, công an cũng bắt giữ Nguyễn Ngọc Anh (SN 1986, ở quận Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Trường Sơn (SN 1984, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) tham gia điều hành đường dây này và được trả công lên tới vài nghìn USD/tháng.

Cơ quan chức năng khám xét trụ sở của ổ nhóm này tại ngõ 93 phố Hoàng Văn Thái (Thanh Xuân, Hà Nội), đã thu giữ 2.000 sim điện thoại, hơn 100 thiết bị phát 3G lắp sim, 2 hệ thống gửi tin nhắn Spam….