Triệt phá băng đánh bạc ‘khủng’ qua mạng
Cục Cảnh sát Hình sự (CSHS) Bộ Công an đồng loạt ra quân, triệt phá băng chuyên cá độ qua mạng tại website www.188bet.com, bắt giữ 7 nghi can cùng số tiền giao dịch lên tới khoảng 500 tỉ đồng.
Sau một thời gian phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50), sáng 18.10, Cục CSHS Bộ Công an đồng loạt triển khai các mũi chủ công thi hành lệnh khám xét và bắt khẩn cấp đối với 7 nghi can là những đầu mối, con bạc trong đường dây cá độ thể thao, đánh bài trực tuyến… tại địa chỉ website www.188bet.com (địa điểm đặt tại Q.1, Q.Tân Bình, TP.HCM).
Theo cơ quan điều tra, trang mạng cá độ này đặt máy chủ ở nước ngoài, nhưng được các trùm xây dựng và hình thành ở nhiều địa phương trên lãnh thổ Việt Nam, với thủ đoạn rất tinh vi, chuyên nghiệp.
Trong số 7 nghi can bị bắt khẩn cấp, có hai cặp vợ chồng là những đầu mối lớn, núp bóng dưới các hình thức kinh doanh điện thoại, thẻ cào, thiết bị tin học viễn thông, điện thoại di động… để che mắt cơ quan chức năng nhằm lôi kéo các con bạc vào vòng xoáy của đường dây này.
Video đang HOT
Vợ chồng Thanh, Khuyến nghe đọc lệnh bắt – Ảnh do Cơ quan công an cung cấp
Theo đó, Công ty TNHH Quốc tế Viễn Tin (đặt trụ sở ở đường 3 tháng 2, Q.11) do Vương Chấn Thanh (37 tuổi, ngụ Q.11, làm giám đốc) và vợ là Đàm Kim Khuyến (35 tuổi, ngụ Bến Tre) cầm đầu.
Tại đây, cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài liệu, phương tiện công nghệ cao sử dụng vào mục đích đánh bạc, cùng hàng trăm ngàn USD, hàng trăm triệu đồng…
Tuy nhiên, Thanh khai số tiền này là của người khác gửi chứ không phải của mình sử dụng vào mục đích đánh bạc. Đặc biệt, trong số tài liệu ghi nhận tiền và chuyển tiền của các con bạc, cơ quan công an phát hiện vợ chồng Thanh tàng trữ nhiều phiếu thu tiền trắng của một số ngân hàng.
Cùng thời điểm trên, cơ quan công an cũng đã ra lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với cặp vợ chồng Nguyễn Thanh Triều (35 tuổi) và vợ là Vương Thúy Hằng (36 tuổi, cả hai cùng ngụ tại TP.HCM).
Theo cơ quan công an, cặp vợ chồng này đựơc xác định là người đứng ra tổ chức đánh bạc. Các nghi can là những con bạc của hai cặp vợ chồng này, cũng bị bắt để phục vụ công tác điều tra.
Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra mở rộng.
Theo TNO
Nghi án trốn thuế titan 48 tỉ đồng
Một doanh nghiệp trong 2 năm xuất khẩu 33.000 tấn quặng titan khai giá thấp, có dấu hiệu trốn 48 tỉ đồng tiền thuế xuất khẩu.
Tổng cục Hải quan đang vào cuộc điều tra 39 bộ hồ sơ của Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản và thương mại Bình Thuận (gọi tắt là Công ty KS Bình Thuận) xuất khẩu 33.000 tấn titan sang Trung Quốc. Ngày 25.12.2012, Công ty KS Bình Thuận chuẩn bị xuất 4.800 tấn titan ra Hải Phòng với giá rẻ, thì bất ngờ bị Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49 - Bộ Công an) phát văn bản gửi Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Biên phòng cửa khẩu cảng, đề nghị chưa cho phép tàu Luck Fortune (chứa 4.800 tấn titan) rời bến, để C49 phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Trong quá trình C49 điều tra 4.800 tấn titan này, Cục Kiểm tra sau thông quan (Tổng cục Hải quan) cũng tiến hành điều tra và phát hiện, từ năm 2009 - 2012, Công ty KS Bình Thuận đã xuất khẩu 33.000 tấn titan sang Trung Quốc, có dấu hiệu giả mạo hồ sơ xuất khẩu, khai giá thấp nhằm trốn thuế; nên đầu năm 2013, lãnh đạo Cục Kiểm tra sau thông quan phê duyệt kế hoạch yêu cầu Công ty KS Bình Thuận cung cấp 39 bộ hồ sơ đã xuất khẩu số hàng trên, để xác minh làm rõ.
Sau 6 tháng xác minh, Cục Kiểm tra sau thông quan phát hiện trong 33.000 tấn titan mà Công ty KS Bình Thuận khai báo tại Chi cục Hải quan Cát Lở (Bà Rịa-Vũng Tàu) và Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn KV4 (nơi tàu vận chuyển 33.000 tấn titan sang Trung Quốc) có giá trị hơn 21 triệu USD (tương đương hơn 432 tỉ đồng). Số tiền thuế mà Công ty KS Bình Thuận phải nộp cho nhà nước là 62 tỉ đồng. Thế nhưng, Công ty KS Bình Thuận khai báo giá của 33.000 tấn titan này chỉ có 5,7 triệu USD (tương đương 114 tỉ đồng), nên chỉ phải nộp 14 tỉ đồng tiền thuế (có dấu hiệu trốn hơn 48 tỉ đồng tiền thuế). Từ đây, Cục Kiểm tra sau thông quan đã bàn giao toàn bộ 39 bộ hồ sơ cho Tổng cục Hải quan tiếp tục điều tra làm rõ.
Ngày 26.7, Tổng cục Hải quan đã gửi 37/39 bộ hồ sơ đến Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an (phía nam) để giám định những bộ hồ sơ này. Ngày 21.8, Phân viện Khoa học hình sự phản hồi: toàn bộ 37 bộ hồ sơ mà Tổng cục Hải quan gửi giám định được làm giả bằng phương pháp photocopy.
Một cán bộ Cục Kiểm tra sau thông quan cho PV Thanh Niên biết hiện nay Tổng cục Hải quan đang tiến hành điều tra làm rõ, nhưng ban đầu Cục Kiểm tra sau thông quan phát hiện Công ty KS Bình Thuận không chỉ có dấu hiệu khai báo 33.000 tấn titan xuất khẩu giá thấp nhằm trốn 48 tỉ đồng tiền thuế, mà còn có dấu hiệu làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức.
Chống người thi hành công vụ Liên quan đến Công ty KS Bình Thuận, Viện KSND tỉnh Bình Thuận đang nghiên cứu toàn bộ hồ sơ vụ án "chống người thi hành công vụ và cố ý làm hư hỏng tài sản", xảy ra tại công ty này. Trong đó 3 bị can bị đề nghị truy tố gồm: Phan Đình Hiển (56 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM, nguyên Phó tổng giám đốc Công ty KS Bình Thuận), Hoàng Đắc Hòa (43 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM) và Trần Đức Du (54 tuổi, ngụ TP.Thái Bình, Giám đốc Công ty TNHH thương mại xây dựng CoTraCo Bình Thuận) cùng về tội "chống người thi hành công vụ". Kết luận điều tra của Công an H.Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) nêu rõ, 3 bị can Hiển, Hòa và Du đã chống lại tổ công tác của C49 tới làm việc ngày 2.1, làm hư hỏng một máy vi tính, khiến tổ công tác không thực hiện được kế hoạch đã được lãnh đạo Cục C49 phê duyệt.
Theo Dantri
Đường dây đánh bạc trực tuyến 500 tỷ đồng bị triệt phá Website đánh bạc được đặt tại nước ngoài, song ở Việt Nam vợ chồng Thanh được cho là đứng ra tổ chức ăn thua với các con bạc số tiền lên đến 500 tỷ đồng. Rạng sáng 18/10, hàng chục trinh sát dưới sự chỉ đạo của Đại tá Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công...