Triệt phá băng đánh bạc ‘khủng’ qua mạng

Theo dõi VGT trên

Cục Cảnh sát Hình sự (CSHS) Bộ Công an đồng loạt ra quân, triệt phá băng chuyên cá độ qua mạng tại website www.188bet.com, bắt giữ 7 nghi can cùng số tiền giao dịch lên tới khoảng 500 tỉ đồng.

Sau một thời gian phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50), sáng 18.10, Cục CSHS Bộ Công an đồng loạt triển khai các mũi chủ công thi hành lệnh khám xét và bắt khẩn cấp đối với 7 nghi can là những đầu mối, con bạc trong đường dây cá độ thể thao, đánh bài trực tuyến… tại địa chỉ website www.188bet.com (địa điểm đặt tại Q.1, Q.Tân Bình, TP.HCM).

Theo cơ quan điều tra, trang mạng cá độ này đặt máy chủ ở nước ngoài, nhưng được các trùm xây dựng và hình thành ở nhiều địa phương trên lãnh thổ Việt Nam, với thủ đoạn rất tinh vi, chuyên nghiệp.

Trong số 7 nghi can bị bắt khẩn cấp, có hai cặp vợ chồng là những đầu mối lớn, núp bóng dưới các hình thức kinh doanh điện thoại, thẻ cào, thiết bị tin học viễn thông, điện thoại di động… để che mắt cơ quan chức năng nhằm lôi kéo các con bạc vào vòng xoáy của đường dây này.

Triệt phá băng đánh bạc khủng qua mạng - Hình 1

Video đang HOT

Vợ chồng Thanh, Khuyến nghe đọc lệnh bắt – Ảnh do Cơ quan công an cung cấp

Theo đó, Công ty TNHH Quốc tế Viễn Tin (đặt trụ sở ở đường 3 tháng 2, Q.11) do Vương Chấn Thanh (37 tuổi, ngụ Q.11, làm giám đốc) và vợ là Đàm Kim Khuyến (35 tuổi, ngụ Bến Tre) cầm đầu.

Tại đây, cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài liệu, phương tiện công nghệ cao sử dụng vào mục đích đánh bạc, cùng hàng trăm ngàn USD, hàng trăm triệu đồng…

Tuy nhiên, Thanh khai số tiền này là của người khác gửi chứ không phải của mình sử dụng vào mục đích đánh bạc. Đặc biệt, trong số tài liệu ghi nhận tiền và chuyển tiền của các con bạc, cơ quan công an phát hiện vợ chồng Thanh tàng trữ nhiều phiếu thu tiền trắng của một số ngân hàng.

Cùng thời điểm trên, cơ quan công an cũng đã ra lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với cặp vợ chồng Nguyễn Thanh Triều (35 tuổi) và vợ là Vương Thúy Hằng (36 tuổi, cả hai cùng ngụ tại TP.HCM).

Theo cơ quan công an, cặp vợ chồng này đựơc xác định là người đứng ra tổ chức đánh bạc. Các nghi can là những con bạc của hai cặp vợ chồng này, cũng bị bắt để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra mở rộng.

Hoài Nam

Theo TNO

Nghi án trốn thuế titan 48 tỉ đồng

Một doanh nghiệp trong 2 năm xuất khẩu 33.000 tấn quặng titan khai giá thấp, có dấu hiệu trốn 48 tỉ đồng tiền thuế xuất khẩu.

Tổng cục Hải quan đang vào cuộc điều tra 39 bộ hồ sơ của Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản và thương mại Bình Thuận (gọi tắt là Công ty KS Bình Thuận) xuất khẩu 33.000 tấn titan sang Trung Quốc. Ngày 25.12.2012, Công ty KS Bình Thuận chuẩn bị xuất 4.800 tấn titan ra Hải Phòng với giá rẻ, thì bất ngờ bị Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49 - Bộ Công an) phát văn bản gửi Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Biên phòng cửa khẩu cảng, đề nghị chưa cho phép tàu Luck Fortune (chứa 4.800 tấn titan) rời bến, để C49 phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Trong quá trình C49 điều tra 4.800 tấn titan này, Cục Kiểm tra sau thông quan (Tổng cục Hải quan) cũng tiến hành điều tra và phát hiện, từ năm 2009 - 2012, Công ty KS Bình Thuận đã xuất khẩu 33.000 tấn titan sang Trung Quốc, có dấu hiệu giả mạo hồ sơ xuất khẩu, khai giá thấp nhằm trốn thuế; nên đầu năm 2013, lãnh đạo Cục Kiểm tra sau thông quan phê duyệt kế hoạch yêu cầu Công ty KS Bình Thuận cung cấp 39 bộ hồ sơ đã xuất khẩu số hàng trên, để xác minh làm rõ.

Sau 6 tháng xác minh, Cục Kiểm tra sau thông quan phát hiện trong 33.000 tấn titan mà Công ty KS Bình Thuận khai báo tại Chi cục Hải quan Cát Lở (Bà Rịa-Vũng Tàu) và Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn KV4 (nơi tàu vận chuyển 33.000 tấn titan sang Trung Quốc) có giá trị hơn 21 triệu USD (tương đương hơn 432 tỉ đồng). Số tiền thuế mà Công ty KS Bình Thuận phải nộp cho nhà nước là 62 tỉ đồng. Thế nhưng, Công ty KS Bình Thuận khai báo giá của 33.000 tấn titan này chỉ có 5,7 triệu USD (tương đương 114 tỉ đồng), nên chỉ phải nộp 14 tỉ đồng tiền thuế (có dấu hiệu trốn hơn 48 tỉ đồng tiền thuế). Từ đây, Cục Kiểm tra sau thông quan đã bàn giao toàn bộ 39 bộ hồ sơ cho Tổng cục Hải quan tiếp tục điều tra làm rõ.

Ngày 26.7, Tổng cục Hải quan đã gửi 37/39 bộ hồ sơ đến Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an (phía nam) để giám định những bộ hồ sơ này. Ngày 21.8, Phân viện Khoa học hình sự phản hồi: toàn bộ 37 bộ hồ sơ mà Tổng cục Hải quan gửi giám định được làm giả bằng phương pháp photocopy.

Một cán bộ Cục Kiểm tra sau thông quan cho PV Thanh Niên biết hiện nay Tổng cục Hải quan đang tiến hành điều tra làm rõ, nhưng ban đầu Cục Kiểm tra sau thông quan phát hiện Công ty KS Bình Thuận không chỉ có dấu hiệu khai báo 33.000 tấn titan xuất khẩu giá thấp nhằm trốn 48 tỉ đồng tiền thuế, mà còn có dấu hiệu làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức.

Chống người thi hành công vụ Liên quan đến Công ty KS Bình Thuận, Viện KSND tỉnh Bình Thuận đang nghiên cứu toàn bộ hồ sơ vụ án "chống người thi hành công vụ và cố ý làm hư hỏng tài sản", xảy ra tại công ty này. Trong đó 3 bị can bị đề nghị truy tố gồm: Phan Đình Hiển (56 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM, nguyên Phó tổng giám đốc Công ty KS Bình Thuận), Hoàng Đắc Hòa (43 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM) và Trần Đức Du (54 tuổi, ngụ TP.Thái Bình, Giám đốc Công ty TNHH thương mại xây dựng CoTraCo Bình Thuận) cùng về tội "chống người thi hành công vụ". Kết luận điều tra của Công an H.Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) nêu rõ, 3 bị can Hiển, Hòa và Du đã chống lại tổ công tác của C49 tới làm việc ngày 2.1, làm hư hỏng một máy vi tính, khiến tổ công tác không thực hiện được kế hoạch đã được lãnh đạo Cục C49 phê duyệt.

Theo Dantri

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Bị cáo Trương Huệ Vân xin tòa trả lại tài sản riêng của chồng
08:18:19 05/11/2024
Nữ sinh trong nhóm 'quái xế' tông chết 1 người ở Hà Nội nói lời hối hận
14:26:36 04/11/2024
Bắt giữ nhóm 'quái xế' phóng xe bạt mạng khiến 1 phụ nữ tử vong ở Hà Nội
08:16:41 04/11/2024
Tòa xét đơn kháng cáo bản án tử hình của bà Trương Mỹ Lan
07:36:27 04/11/2024
Vì sao nhiều người mắc bẫy "cô đồng" Thu Trang, mất tiền tỷ?
06:09:06 04/11/2024
Chế ma túy giả từ mỳ chính, thuốc tây rồi đem bán
12:52:41 04/11/2024
Bà Trương Mỹ Lan có được miễn 674 tỷ đồng án phí?
07:21:30 04/11/2024
Khi sinh viên tổ chức sử dụng ma túy
12:39:04 04/11/2024

Tin đang nóng

Cặp đôi đình đám showbiz chính thức "toang" sau 1 năm phim giả tình thật
20:25:28 05/11/2024
Hóng: Người đẹp Vbiz đã có bạn trai, rầm rộ tin hẹn hò đồng giới chỉ là cú lừa?
22:33:01 05/11/2024
Siêu thảm đỏ hot nhất Cbiz: Triệu Lộ Tư mặc sến lép vế trước dàn mỹ nhân, Bạch Lộc đụng độ "tình địch" Ngu Thư Hân
20:35:30 05/11/2024
20 trẻ mầm non nhập viện nghi ăn nhầm thuốc chuột: Cô Hiệu phó tiết lộ lý do
21:57:23 05/11/2024
Đen Vâu lộ diện sau thời gian dài ở ẩn giữa tin đồn lên chức "bố bỉm"
21:47:13 05/11/2024
Vợ chồng Khánh Vân, Quốc Trường cùng dàn sao đổ bộ Phú Quốc dự hôn lễ một cặp đôi Vbiz!
20:53:14 05/11/2024
Con gái MC Quyền Linh trả lời nghi vấn thẩm mỹ ở tuổi 16, hút 2 triệu lượt xem
21:00:58 05/11/2024
NSND Kim Xuân bật khóc: "Điều tôi nuối tiếc nhất là không sinh được nữa"
20:22:14 05/11/2024

Tin mới nhất

Khởi tố vụ án vi phạm đấu thầu tại dự án trạm quan trắc nước Bạc Liêu

12:04:11 05/11/2024
Ngày 4.11, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, liên quan dự án xây dựng 3 trạm quan trắc nước mặt tự động, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Quảng Bình: Bị tuyên án 48 tháng tù giam, trốn nã 11 năm mới ra đầu thú

12:00:56 05/11/2024
Bị tuyên án 48 tháng tù giam về tội làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức và tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép , Bông bỏ trốn khỏi địa phương từ năm 2013 đến nay mới ra đầu thú.

Hà Nội: Người dân kể phút chạm mặt "quái xế", thoát chết trong gang tấc

10:24:17 05/11/2024
Nhiều người dân sống ở khu vực quận Hoàn Kiếm cho biết, thường xuyên gặp cảnh đoàn đua xe ngông cuồng nẹt pô, lạng lách đánh võng giữa phố.

Mạo danh phó giám đốc công an tỉnh để lừa dì ruột hơn 4,5 tỷ đồng

07:52:12 05/11/2024
Do cần tiền trả nợ, Thiện mạo danh Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang và lãnh đạo phòng ma túy để lừa dì ruột đang định cư nước ngoài với số tiền hơn 4,5 tỷ đồng.

Nam thanh niên mặc quần đùi trộm nhẫn kim cương ở Đà Nẵng

07:47:41 05/11/2024
Nam thanh niên mặc áo khoác jean, quần đùi đến cửa hàng PNJ ở Đà Nẵng vờ hỏi mua nhẫn kim cương rồi trộm luôn chiếc nhẫn trị giá gần 79 triệu đồng mang đi cầm cố.

Nữ cựu giám đốc sở ở Thanh Hóa không nhận tội vẫn nộp 10 tỷ đồng khắc phục

07:44:21 05/11/2024
Trong 11 bị can bị truy tố liên quan đến sai phạm tại dự án Hạc Thành Tower, duy nhất cựu Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa không nhận tội, nhưng vẫn nộp 10 tỷ đồng khắc phục hậu quả.

Hiện trạng công trình thủy lợi hơn 5.500 tỷ đồng có 8 người bị bắt

07:36:06 05/11/2024
Sau gần 15 năm khởi công, xây dựng, dự án hồ chứa nước Bản Mồng có tổng mức đầu tư 5.550 tỷ đồng ở Nghệ An vẫn chưa tích nước. Liên quan đến dự án này, Bộ Công an đã khởi tố 8 bị can.

Tạm giữ tài xế xe ben tông loạt ô tô và xe máy dừng đèn đỏ ở Bình Dương

06:04:51 05/11/2024
Công an TP Tân Uyên (Bình Dương) đang tạm giữ Lê Minh Trung, nam tài xế xe ben tông 3 ô tô và một xe máy dừng đèn đỏ ở Bình Dương khiến một người tử vong.

Tịch thu 2 máy múc khai thác cát trái phép ở Khánh Hòa

19:41:29 04/11/2024
Cán bộ ở huyện Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa) phát hiện 2 máy múc khai thác cát trái phép lúc giữa đêm nên tạm giữ. Đến nay, địa phương này ra quyết định tịch thu các phương tiện trên.

Đem súng pháo đi giải quyết mâu thuẫn, dùng mã tấu chém người

19:37:24 04/11/2024
Nhóm người đem súng pháo đi giải quyết mâu thuẫn và dùng mã tấu chém nhóm đối thủ, bị Cơ quan CSĐT Công an H.Vũng Liêm (Vĩnh Long) khởi tố, bắt tạm giam.

Tìm chủ của 2 lô hàng hóa nhập khẩu từ Hàn Quốc về Hải Phòng

19:17:42 04/11/2024
Hai lô hàng gồm: mỹ phẩm, thực phẩm, đồ gia dụng, điện tử, quần áo đã qua sử dụng và chưa qua sử dụngnhập khẩu từ Hàn Quốc đang bị lực lượng chức năng tạm giữ tại cảng Green, TP Hải Phòng.

Chủ quán karaoke "thu gom" thiếu nữ dưới 16 tuổi

19:02:17 04/11/2024
Để thu lợi nhuận cao trong việc kinh doanh karaoke, Đặng Thị Giang đã câu kết với Nguyễn Trung Đạo, Nguyễn Văn Thái và Trần Văn Nam đi thu gom và mua lại các cô gái trẻ

Có thể bạn quan tâm

Chồng ngoại tình, con dâu thêm sốc nặng trước lời nói của bố chồng

Góc tâm tình

06:00:23 06/11/2024
Lời trách móc của bố chồng khiến con dâu thêm sốc sau khi phát hiện chồng ngoại tình. Kết hôn được tròn 6 năm, chưa bao giờ tôi thấy mệt mỏi, khổ sở như bây giờ.

Cặp đôi "tổng tài và cô vợ minh tinh" gây sốt MXH: Nhà gái sở hữu đôi chân cực phẩm ai nhìn cũng mê

Hậu trường phim

05:58:42 06/11/2024
Cặp đôi được đánh giá là có ngoại hình và phong cách rất xứng đôi, chỉ đứng cạnh nhau cũng khiến khán giả mê mẩn.

Cách làm lòng xào dưa chua giòn ngon tại nhà

Ẩm thực

05:55:57 06/11/2024
Lòng xào dưa là món ăn được nhiều người yêu thích. Hãy cùng tìm hiểu ngay cách làm món lòng xào dưa chua giòn ngon tại nhà nhé.

Qatar trưng cầu ý dân về việc bãi bỏ bầu cử Quốc hội

Thế giới

05:48:43 06/11/2024
Chính quyền Qatar gọi đây là "cuộc thử nghiệm" và đề xuất thay đổi Hiến pháp. Theo đề xuất, toàn bộ số ghế trong Hội đồng Shura sẽ lại do Quốc vương Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani bổ nhiệm.

Trước thông tin bị đột quỵ, danh hài Xuân Hinh lên tiếng về tình hình sức khỏe

Sao việt

23:35:03 05/11/2024
Mới đây, trên trang cá nhân, danh hài Xuân Hinh đã đăng tải một clip để chia sẻ về tình trạng sức khỏe hiện tại của mình.

Tình thế đảo ngược với Enzo Fernandez ở Chelsea

Sao thể thao

23:33:20 05/11/2024
Inter Milan và Barcelona sẵn sàng thực hiện một động thái chuyển nhượng bất ngờ dành cho Enzo Fernandez khi cầu thủ này đối diện với tương lai bất định tại Chelsea.

Bóng hồng trong 'Độc đạo' tiết lộ cảnh bị cưỡng hiếp và 'ăn tát' nhiều nhất

Tv show

23:26:34 05/11/2024
Trong phim Độc đạo, diễn viên Thanh Huế vào vai Tuyết, một trong những bóng hồng gây chú ý trong phim. Và cũng là vai diễn mà nương tử bị đánh nhiều nhất.

Thực đơn tiệc sinh nhật trong tù của Sean 'Diddy' Combs gây sốc

Sao âu mỹ

23:22:24 05/11/2024
Ông trùm âm nhạc tai tiếng Diddy tròn 55 tuổi vào ngày 4.11 trong Trung tâm giam giữ Metropolitan ở Brooklyn, New York (Mỹ).

Quán quân The Masked Singer thừa nhận ngoại tình với người cũ dù đã có 2 con

Sao châu á

23:18:37 05/11/2024
Nữ ca sĩ thừa nhận cáo buộc ngoại tình và cho biết cô đang suy ngẫm sâu sắc về những sai lầm của mình. với tư cách là 1 người vợ và người mẹ.

Hồ Quỳnh Hương ám ảnh câu nói của NSND Hà Thủy

Nhạc việt

22:56:38 05/11/2024
Nhân tháng chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương chia sẻ chân thành về cô giáo kính yêu - Đại tá, NSND Hà Thủy.

Hai tài tử sexy nhất thế giới cùng xuất hiện trong bom tấn hành động 6.200 tỷ

Phim âu mỹ

22:43:59 05/11/2024
Chris Evans và The Rock - hai tài tử từng được tạp chí People bình chọn là người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh cùng góp mặt trong bom tấn 250 triệu USD Red One: Mật mã đỏ .