Triệt phá 2 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy tổng hợp
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá 2 đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ
Trong 2 ngày 8-9/12, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá 02 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy tổng hợp từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.
Tang vật thu giữ trên người đối tượng (Nguồn: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh)
Vào lúc 00h30 ngày 8/12, tại Quốc lộ 18 đoạn đối diện Bệnh viện Sản – Nhi Quảng Ninh, thuộc phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra xe khách BKS14B-008.18 chạy tuyến Móng Cái – Hà Nội (Lương Yên).
Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 đối tượng là Hoàng Hữu Mạnh, sinh năm 1996, trú tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái và Nguyễn Tuấn Công sinh năm 1999, trú tại xã Hải Tiến, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, đang cất giấu trong người 4 cục nilon với tổng trọng lượng nặng khoảng 1 kg, có màu trắng hình trụ quấn băng dính, dài khoảng 20 cm, bên trong đựng khoảng 4.000 viên nén bị tình nghi là ma túy tổng hợp.
Sau đó, vào lúc 13h30 ngày 9/12, tại khu vực trạm nghỉ chân – Quán 558 trên Quốc lộ 18A thuộc xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, lực lượng chức năng cũng kiểm tra xe ôtô BKS 15B – 020.41 chạy theo hướng Móng Cái – Hạ Long.
Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện hành khách Nguyễn Thị Mong, sinh năn 1994, trú tại xã Hải Đông, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, đang cất giấu trong túi xách tay chất nghi là ma tuý tổng hợp.
Video đang HOT
Lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật gồm 2 gói nilon với tổng trọng lượng khoảng 1 kg, bên trong có chứa khoảng 3.500 viên nén màu trắng đục bị tình nghi là ma túy tổng hợp.
Qua quá trình điều tra nhanh, lực lượng chức năng đã bắt khẩn cấp 2 đối tượng cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Trung Quốc về Móng Cái – Hải Phòng tiêu thụ là Lê Văn Dương, sinh năm 1986, trú tại xã Hải Tiến, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh và Bùi Thị Hà, sinh năm 1975, trú tại Đông Hải, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra và xử lý theo pháp luật./.
Hoàng Quy
Theo_VOV
Đại án Agribank: tham bát, bỏ mâm
Cuối tháng 12 này, TAND TP. Hà Nội sẽ đưa vụ "đại án" xảy ra tại Agribank ra xét xử sơ thẩm. 18 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ của Agribank và Chi cục Hải quan Hà Tây sẽ phải hầu tòa.
Khoản thiệt hại Agribank phải gánh chịu là 2.496 tỷ đồng
Các bị can bị cáo buộc các tội danh: vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Agribank thiệt hại 2.496 tỷ đồng
Theo cáo buộc, năm 2011, CTCP Enzo Việt đổi tên thành Công ty Liên doanh Lifepro Việt Nam (Lifepro), Chủ tịch HĐQT là Yang Yong (quốc tịch Trung Quốc). 5 đối tượng nguyên là dàn lãnh đạo Lifepro (hiện đang bỏ trốn) đã cấu kết lừa đảo, chiếm đoạt 2.425 tỷ đồng của Agribank.
Thủ đoạn nhóm này sử dụng là thông qua việc xin chuyển đổi pháp nhân và Dự án dệt - nhuộm - may của Enzo Việt thành Dự án Luxfashion của Lifepro, kê khống hồ sơ vay vốn mua máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu và chuyển nhượng 6 thương hiệu "ma" để được Agribank phê duyệt nâng quyền phán quyết cho vay.
Giữ chức vụ Giám đốc Agribank - Chi nhánh Nam Hà Nội thời kỳ từ tháng 8/2008 đến tháng 8/2012, bị can Phạm Thị Bích Lương (SN 1969, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã để xảy ra hàng loạt sai phạm dẫn đến hàng nghìn tỷ đồng của Agribank bị "bốc hơi". Cơ quan tố tụng đã chỉ rõ những vi phạm của bị can này gồm: không thẩm định hồ sơ xin nâng quyền phán quyết cho vay của Lifepro; bỏ qua các điều kiện giải ngân cho vay theo các Nghị quyết số 62 và 77; xin cấp nguồn cho vay ngoại tệ ngoài kế hoạch trái 2 nghị quyết trên; không tổ chức kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng vốn sau cho vay...
Nhóm bị can là cựu lãnh đạo, cán bộ hải quan thuộc Chi cục Hải quan Hà Tây bị cáo buộc đã giải quyết cho thông quan hàng hóa trái quy định. Hậu quả, làm thất thu thuế nhập khẩu, gián tiếp tạo thuận lợi cho các bị can người nước ngoài có các bộ tờ khai hải quan, lừa dối Agribank giải ngân theo giá trị hàng hóa nhập khẩu thể hiện trên các tờ khai để chiếm đoạt tiền vay.
Tiếp tay cho các hành vi sai trái của bị can Phạm Thị Bích Lương là bị can Chử Thị Kim Hiền (SN 1958, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội), nguyên Phó giám đốc Agribank - Chi nhánh Nam Hà Nội và 4 bị can khác nguyên là cán bộ chi nhánh này.
Biết rõ hạn mức cho vay của Lifepro không còn, nhưng bị can Lương và Hiền đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn giúp công ty này tìm cách "lách" để được tiếp tục vay tiền. Dưới sự chỉ đạo của Lương, Hiền móc nối với ông Lê Minh Hiếu (SN 1974) - Chủ tịch HĐQT Công ty Vietmade và cổ đông Lifepro, sử dụng 2 pháp nhân này để vay vốn.
Hám lợi, ông Hiếu đồng ý đứng tên ký hợp đồng tín dụng và giấy nhận nợ của Lifepro với Agribank - Chi nhánh Nam Hà Nội. Hai công ty nêu trên không đủ điều kiện vay vốn, nhưng Hiếu đã thống nhất với nguyên một số cán bộ Agribank chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ pháp lý, tạo lãi khống. Sau phi vụ này, ông Hiếu kiếm lời hơn 19,5 tỷ đồng.
Sau lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, bản cáo trạng số 25 xác định, khoản thiệt hại Agribank phải gánh chịu là 2.496 tỷ đồng.
Nhận "lót tay" gần 900.000 USD
Cáo buộc cũng chỉ rõ các sai phạm của ông Phạm Thanh Tân (SN 1955, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội), nguyên Tổng giám đốc Agribank. Cụ thể, trong quá trình điều hành, bị can Tân cố ý làm trái Nghị quyết HĐQT Agribank, ký cho Chi nhánh Nam Hà Nội vay ngoài kế hoạch 75 triệu USD từ tiền của Hội sở.
Ông Phạm Thanh Tân có hành vi thiếu trách nhiệm, ký ẩu tờ trình gửi Chủ tịch HĐQT đề nghị nâng mức phán quyết tín dụng ngắn hạn cho vay với Lifepro đến 400 tỷ đồng, phần tăng thêm là 320 tỷ đồng.
Mặt khác, Tân thiếu sát sao, không ban hành văn bản chỉ đạo dẫn đến Chi nhánh Nam Hà Nội giải ngân 50 triệu USD (vượt mức cho phép 15 triệu USD) cho Lifepro, giải ngân không có tài sản đảm bảo, không chứng minh được hiệu quả khả thi.
Quá trình giải quyết cho vay, bị can Lương và Hiền thừa nhận cầm khoản tiền 898.000 USD "lót tay" từ phía đối tác. Số tiền này được chia như sau: Hiền 50.000 USD, Tân 310.000 USD, Đỗ Quang Vinh (nguyên Trưởng ban Tín dụng doanh nghiệp Agribank) 50.000 USD, Hoàng Anh Tuấn (nguyên Ủy viên thường trực HĐQT Agribank) 100.000 USD; số còn lại dùng để chi đối ngoại, bồi dưỡng một số nhân viên cấp dưới, biếu một số người khác thuộc Hội sở...
Đỗ Mến
Theo_Tin Nhanh Chứng Khoán
Đột kích đường dây buôn bán chất Salbutamol gây ung thư Chất Salbutamol được cấm buôn bán vì có thể gây ung thư ở người. Vì lợi nhuận, các đối tượng vẫn bất chấp lương tâm và pháp luật. Ngày 8/12, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49 - Bộ Công an) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Thanh tra của Bộ NN - PTNN đánh sập...