Ngày 8-1, Phòng Cảnh sát hình sự – Công an tỉnh Cao Bằng cho biết vừa triệt phá 2 điểm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cơ quan Công an ghi lời khai đối tượng vi phạm
Trước đó, ngày 5-1, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với Công an huyện Hà Quảng, Cao Bằng bắt giữ các đối tượng Nông Tuấn Linh (SN 1992), trú tại thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng và Nông Văn Mạnh (SN 1989), trú tại xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng.
Video đang HOT
Theo tài liệu điều tra, đây là 2 điểm cho vay lãi nặng, do hai đối tượng Linh và Mạnh tổ chức cho vay tiền trong một thời gian khá dài. Các đối tượng này hoạt động với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, núp bóng kinh doanh cầm đồ và thường giao dịch số tiền lớn.
Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng (cao gấp 5 lần lãi suất Nhà nước quy định) của các đối tượng.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ việc.
Nữ quái 3 tiền án ở Vinh bị bắt vì cho vay lãi nặng
Đối tượng Nguyễn Thị Hảo bị Công an TP Vinh bắt giữ để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo đó, ngày 4/1/2020, Đội Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Vinh) đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Hảo về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Khám xét tại chỗ ở của đối tượng, Công an thu giữ nhiều sổ sách, tài liệu, điện thoại di động liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.
Đối tượng Nguyễn Thị Hảo tại cơ quan Công an.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, đối tượng Nguyễn Thị Hảo đã cho vay lãi nặng từ năm 2017 đến thời điểm bị bắt giữ, với số tiền cho vay khoảng 3 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng.
Đối tượng Hảo là chủ cơ sở kinh doanh bán quần áo tại khu vực chợ Vinh, thành phố Vinh, đã cho nhiều người thân, quen trên địa bàn thành phố Vinh để vay tiền với lãi suất từ 5.000đ/1 triệu đồng/1 ngày đến 8.000đ/1 triệu đồng/1 ngày (tương đương từ 180%/năm đến 230%/năm).
Người vay tiền được viết giấy vay tiền do Hảo in sẵn và bị trừ tiền lãi khi nhận nhận tiền vay, chủ yếu là người thân quen, không cần thế chấp tài sản khi vay tiền. Tiền lãi hàng tháng được trả theo địa điểm mà Hảo thông báo qua điện thoại hoặc chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của người khác, nhằm đánh lạc hướng cơ quan Công an.
Nguyễn Thị Hảo đã có 3 tiền án, hơn 9 năm ngồi tù về các tội chứa mại dâm, môi mới mại dâm và đánh bạc.
Khởi tố 4 đối tượng cho vay lãi nặng hơn 240%/năm Linh khai nhận cùng với 3 đối tượng là Cường, Đức và Nguyên thuê một nhà trọ ở khóm 7, phường 1 (TP Bạc Liêu) để hoạt động "tín dụng đen" cho vay với lãi suất trên 240%/năm. Ngày 4/1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam...
Tin mới nhất
Phó Thủ tướng: 10 tháng có hơn 9.000 người vĩnh viễn không thể trở về nhà
07:15:49 18/11/2024
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết, trong 10 tháng đầu năm, cả nước có hơn 9.000 người vĩnh viễn không thể trở về đoàn tụ với gia đình vì tai nạn giao thông.
Khởi tố Giám đốc công ty trốn thuế 5,8 tỷ đồng
07:13:18 18/11/2024
Cơ quan chức năng xác định, từ năm 2021 đến năm 2023, Công ty TNHH Văn phòng phẩm Tuấn Như đã có hành vi trốn thuế thu nhập doanh nghiệp 5,8 tỷ đồng.
Khởi tố nhiều bị can là lãnh đạo BQL các công trình công cộng và quỹ đất tại Quảng Bình
07:06:48 18/11/2024
Trong 2 ngày 15 và 16/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành khởi tố 11 bị can có liên quan và đang tiếp tục điều tra, mở rộng.
Công an Bình Phước bắt 14 đối tượng ma túy có súng
07:02:11 18/11/2024
Ngày 17/11, thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang tạm giữ 14 đối tượng về các hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 6kg ma túy, 1 khẩu súng và nhiều phương tiện pha trộn, đóng gói ma túy.
Gây 4 vụ trộm, chống trả lực lượng vây bắt bất thành
06:54:26 18/11/2024
Chiều 17/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh) cho biết, vừa bắt giữ Nguyễn Hoàng Nguyên (SN 1994, ngụ thị xã Hoà Thành) và Giáp Minh Thành (SN 1998, ngụ huyện Tân Châu) để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 2.000 tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng
06:52:53 18/11/2024
Theo Cơ quan Công an, đây là đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng với số tiền cá cược rất lớn, có sự tham gia của các đối tượng hình sự cộm cán.
Lên mạng giả gái lừa nạn nhân đến chỗ vắng vây đánh cướp tài sản
06:46:21 18/11/2024
Nhóm Văn tạo nick giả trên mạng xã hội giả gái nói chuyện dụ anh P. đến chỗ vắng, sau đó vây đánh cướp đi chiếc xe gắn máy...
Bắt nhanh đối tượng dùng dao khống chế chủ quán cà phê cướp tài sản
06:44:27 18/11/2024
Sau khi ra chợ mua con dao, Thanh dạo xe qua nhiều tuyến đường rồi ghé vào quán cà phê của chị N. dùng dao khống chế cướp đi chiếc Iphone và 1,2 triệu đồng...
Việt kiều lừa giúp định cư nước ngoài hòng chiếm đoạt tiền tỷ
06:39:04 18/11/2024
Tin tưởng, chị T. đã chuyển trước số tiền 347 triệu đồng. Đến ngày 10/11, Đức và Huy gửi ảnh visa của chị T. qua zalo và yêu cầu đưa thêm số tiền là 350 triệu đồng.
Triệt phá 3 nhóm đối tượng làm giả con dấu, tài liệu để chiếm đoạt tài sản của ngân hàng
06:09:32 18/11/2024
Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng chỉ ra lỗ hổng của ngân hàng trong việc thẩm định, duyệt hồ sơ vay tín chấp, mở thẻ tín dụng, nâng hạn mức thẻ tín dụng để nhóm đối tượng lợi dụng chiếm đoạt tiền.
Cặp vợ chồng hờ điều hành đường dây mua bán hơn 16kg ma tuý như thế nào?
09:59:01 17/11/2024
Các đối tượng gồm Vũ Hoàng Hải (SN 1981); Nghiêm Thị Hường (SN 1986) và Nguyễn Minh Trường (SN 1981, cùng ở tại tổ 3, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội).
Nhập cảnh lậu cùng 3kg ma túy đá
09:56:55 17/11/2024
Qua kiểm tra hành lý của đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện bên trong ba lô chứa 3 gói ma túy đá (trọng lượng khoảng 3kg) và 10 gói ma túy nước vui.