Tranh cãi về tiền trong vụ “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành

Theo dõi VGT trên

Phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ “ siêu lừaNguyễn Thị Hà Thành đã phải tạm dừng trước đó, hôm nay được mở lại và các bên vẫn “ nóng” với những tranh cãi về tiền.

Ngày 24/5, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo của “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành cùng các bị cáo khác.

Trước đó, chiều 3/4, tại phiên tòa phúc thẩm xét xử “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành lừa đảo chiếm đoạt hơn 400 tỷ đồng của Ngân hàng NCB, PVComBank, VAB và các cá nhân khác, HĐXX thay vì tuyên án như đã thông báo trước đó đã quay lại phần xét hỏi để làm rõ thêm một số vấn đề.

Tại phiên tòa ngày 3/4, bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành mong muốn dùng 26% cổ phần tại Công ty MHD để bồi thường, khắc phục tối đa, song Ngân hàng Việt Á chưa đưa ra câu trả lời cuối cùng về giá trị số cổ phần.

Luật sư của bị cáo Thành cho hay, có một nhà đầu tư muốn mua lại số cổ phần trên để lấy tiền thay bị cáo Thành trả nợ các bị hại. Luật sư của bà Thành đề nghị hoãn tòa để có thời gian cho bị cáo và doanh nghiệp làm việc, giải quyết chuyện sang nhượng cổ phần tại MHD.

Tranh cãi về tiền trong vụ siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành - Hình 1
Bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành tại tòa. Ảnh: DT

Nhà đầu tư muốn mua lại cổ phần của bị cáo Hà Thành là doanh nghiệp đầu tư kinh doanh bất động sản, có nhiều kinh nghiệm, khẳng định có khả năng khắc phục và kịp thời gian khắc phục thay, mong HĐXX tạo điều kiện để họ thực hiện các thủ tục.

Video đang HOT

Theo HĐXX cấp phúc thẩm, nhà đầu tư kể trên kinh doanh nhiều lĩnh vực, Tòa không công bố danh tính, do thuộc bí mật kinh doanh.

Tại phiên xét xử hôm nay, đại diện nhà đầu tư cho biết, doanh nghiệp muốn mua lại cổ phần và đã tìm hiểu, xác minh, cử luật sư gặp mặt đàm phán và đề nghị giao dịch phải được ký kết tại tòa, có sự xác nhận của Công ty MHD.

Theo đại diện nhà đầu tư, họ được biết số cổ phần trên đã được chuyển nhượng cho hai người khác trước khi thế chấp cho Ngân hàng Việt Á. Do thấy chưa đảm bảo quyền lợi, nhà đầu tư chưa nộp tiền vào cơ quan thi hành án.

Trước tình hình trên, bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành đồng ý với phương án, nếu nhà đầu tư không mua cổ phần thì bị cáo vẫn mong muốn dùng cổ phần này khắc phục hậu quả.

Liên quan đến vụ án, có 8 đại gia gửi tiền tiết kiệm bị bà Thành mang sổ tiết kiệm đi thế chấp vay tiền tại các ngân hàng. Trong số đó có 5 người kháng cáo yêu cầu HĐXX cấp phúc thẩm buộc ngân hàng trả lại tiền trong sổ tiết kiệm hoặc gỡ bỏ phong tỏa sổ.

Tuy nhiên, kháng cáo của các đại gia này trước đó đã bị đại diện VKS đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm bác toàn bộ.

Một trong số các đại gia gửi tiền ở các ngân hàng phải kể đến ông ông Đặng Nghĩa T. Theo bản án sơ thẩm, bà Thành vay của ông T. 50 tỷ đồng bằng hình thức yêu cầu ông này gửi tiền tiết kiệm (5 sổ tiết kiệm đứng tên hai vợ chồng ông T.) vào NCB rồi đưa sổ tiết kiệm cho mình giữ.

Lợi dụng sơ hở trong quá trình thẩm định ký hồ sơ cho vay của nhân viên Ngân hàng NCB trong hoạt động cấp tín dụng, giải ngân, bà Thành giả chữ ký của vợ chồng ông T. trên các chứng từ, chiếm đoạt của NCB 47,5 tỷ đồng.

Với cách thức tương tự, bà Thành còn thực hiện cú lừa tại Ngân hàng PVcombank và NCB. Tổng số tiền “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành vay của ông T., sau đó chỉ định ông gửi tiết kiệm tại 3 ngân hàng là 122 tỷ đồng.

Tại phiên tòa hôm nay, ông T. liên tục đặt vấn đề: Tại sao ông không có mặt tại ngân hàng, không có chữ ký của ông, không có căn cước công dân của ông mà số tiền trong sổ tiết kiệm của ông vẫn bị rút ra.

Trong khi đó, đại diện các ngân hàng giữ quan điểm cho rằng, sổ tiết kiệm thì khách hàng phải tự bảo quản. Hơn nữa trong trường hợp này, giao dịch gửi tiền tiết kiệm của vợ chồng ông T. là hợp đồng giả cách, được thực hiện nhằm mục đích che dấu đi một hợp đồng khác và thông qua hợp đồng đó để chuộc lợi, chiếm đoạt tài sản khi có sự vi phạm nghĩa vụ về hợp đồng.

Chiều nay, đại diện VKS giữ nguyên quan điểm luận tội trước đó, chỉ đề nghị HĐXX giảm án cho bị cáo Nguyễn Mai Phương (kiểm soát viên Phòng giao dịch Đông Đô Việt Á Bank) vì cho rằng bị cáo này có thêm tình tiết giảm nhẹ mới.

'Đại gia' và ngân hàng kháng cáo vụ siêu lừa 433 tỉ đồng

3 ngân hàng cùng hàng loạt 'đại gia' kháng cáo trong vụ án siêu lừa 433 tỉ đồng, do Nguyễn Thị Hà Thành cùng đồng phạm thực hiện.

Sáng 26.3, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ siêu lừa 433 tỉ đồng của hàng loạt ngân hàng và "đại gia".

Phiên tòa được mở do có kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành (41 tuổi, trú tại Hà Nội), người bị cáo buộc giữ vai trò cao nhất trong vụ án, cùng kháng cáo của Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc dân (NCB), Ngân hàng thương mại cổ phần đại chúng Việt Nam (PVCombank), Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á (VietAbank) và nhiều "đại gia" sở hữu hàng trăm tỉ đồng liên quan.

Đại gia và ngân hàng kháng cáo vụ siêu lừa 433 tỉ đồng - Hình 1

Bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh PHÚC BÌNH

Hồi tháng 3.2023, Nguyễn Thị Hà Thành bị tuyên mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hàng chục cựu cán bộ ngân hàng NCB, PVCombank và VietAbank cũng lĩnh án tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Thị Hà Thành được các cựu cán bộ 3 ngân hàng nêu trên tiếp tay trong việc lập các sổ tiết kiệm đồng sở hữu với nhiều "đại gia", hứa trả lãi suất cao.

Bị cáo giả mạo chữ ký của "đại gia" để cầm cố sổ tiết kiệm, vay tiền 3 ngân hàng này. Hậu quả khiến NCB thiệt hại 47,5 tỉ đồng, PVcombank 49,4 tỉ đồng, VietAbank hơn 273 tỉ đồng, 4 cá nhân bị rút 63 tỉ đồng; tổng cộng thiệt hại là hơn 433 tỉ đồng.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Vụ ma túy ở Quảng Ninh: Bạn gái kẻ trốn nã Bùi Đình Khánh bị khởi tốVụ ma túy ở Quảng Ninh: Bạn gái kẻ trốn nã Bùi Đình Khánh bị khởi tố
09:58:28 28/04/2025
Hàng trăm tấn dầu ăn, bột canh giả đã bán cho bếp ăn khu công nghiệpHàng trăm tấn dầu ăn, bột canh giả đã bán cho bếp ăn khu công nghiệp
10:01:59 28/04/2025
Công an Vĩnh Long làm rõ thủ phạm vụ nổ súng bắn người rồi tự sátCông an Vĩnh Long làm rõ thủ phạm vụ nổ súng bắn người rồi tự sát
12:11:41 28/04/2025
Phát hiện 25 tấn vitamin, collagen không rõ nguồn gốc tuồn vào Bắc NinhPhát hiện 25 tấn vitamin, collagen không rõ nguồn gốc tuồn vào Bắc Ninh
08:14:46 28/04/2025
Bạn gái Bùi Đình Khánh đối diện mức phạt nào?Bạn gái Bùi Đình Khánh đối diện mức phạt nào?
14:35:44 28/04/2025
Nữ giáo viên ở Điện Biên bị bắt khi đang vận chuyển ma tuýNữ giáo viên ở Điện Biên bị bắt khi đang vận chuyển ma tuý
21:58:40 28/04/2025
Vụ sữa bột giả: Hai 'ông trùm' chi 150.000 USD để 'chạy án'Vụ sữa bột giả: Hai 'ông trùm' chi 150.000 USD để 'chạy án'
07:23:39 29/04/2025
Vụ phát hiện 573 nhãn hiệu sữa giả: Bắt tạm giam thêm 4 ngườiVụ phát hiện 573 nhãn hiệu sữa giả: Bắt tạm giam thêm 4 người
20:43:09 28/04/2025

Tin đang nóng

Những khiếu nại của người cha vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh LongNhững khiếu nại của người cha vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long
20:18:37 29/04/2025
Chủ tịch nước đặc xá cho 8.055 phạm nhânChủ tịch nước đặc xá cho 8.055 phạm nhân
18:02:11 29/04/2025
Nam diễn viên Việt bí mật đám cưới, đã có con gái đầu lòng nhưng không ai hay biếtNam diễn viên Việt bí mật đám cưới, đã có con gái đầu lòng nhưng không ai hay biết
17:00:28 29/04/2025
Chi Pu hé lộ tư liệu quý về ông nội, từng trực chiến cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào sáng 30/4/1975!Chi Pu hé lộ tư liệu quý về ông nội, từng trực chiến cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào sáng 30/4/1975!
21:00:06 29/04/2025
Hoa hậu khiến tài tử hạng A bỏ chính thất, cái kết bẽ bàng, 13 năm chưa tái xuấtHoa hậu khiến tài tử hạng A bỏ chính thất, cái kết bẽ bàng, 13 năm chưa tái xuất
17:24:21 29/04/2025
Điều tra vụ phụ huynh vào trường hành hung nữ giáo viênĐiều tra vụ phụ huynh vào trường hành hung nữ giáo viên
18:05:49 29/04/2025
Ý Nhi cao tay, lễ phép chào hỏi người từng đòi tước vương miện, fan phấn khíchÝ Nhi cao tay, lễ phép chào hỏi người từng đòi tước vương miện, fan phấn khích
17:29:49 29/04/2025
Chuyện ít biết về tác giả ca khúc 'Đất nước trọn niềm vui'Chuyện ít biết về tác giả ca khúc 'Đất nước trọn niềm vui'
18:01:15 29/04/2025

Tin mới nhất

Người cha đòi lại công lý cho con gái, tự tay bắn tài xế xe tải rồi tự kết thúc

Người cha đòi lại công lý cho con gái, tự tay bắn tài xế xe tải rồi tự kết thúc

22:28:41 29/04/2025
Vụ việc người cha mất con gái trong vụ TNGT khiến gia đình ông Phúc không chấp nhận được nỗi đau. Vì không chấp nhận nhìn kẻ xấu tồn tại nhởn nhơ, ông Phúc đã có phút bốc đồng dùng súng tự chế để ra tay đòi lại công lý cho con gái rồi t...
Nghi án con sát hại mẹ tại nhà riêng rồi trốn vào nhà nghỉ

Nghi án con sát hại mẹ tại nhà riêng rồi trốn vào nhà nghỉ

21:49:34 29/04/2025
Trên địa bàn xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc lặc, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ án mạng khiến một người phụ nữ tử vong. Nghi phạm trong vụ án đã bị bắt giữ chính là con trai của nạn nhân.
Kẻ cướp ngân hàng VietinBank bị khởi tố 2 tội danh

Kẻ cướp ngân hàng VietinBank bị khởi tố 2 tội danh

20:31:04 29/04/2025
Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Văn Lịch - nghi phạm cướp tài sản tại phòng giao dịch Ngân hàng VietinBank.
Khởi tố 13 đối tượng chiếm đoạt tài khoản Facebook để bán, thu lợi hơn 22,7 tỷ đồng

Khởi tố 13 đối tượng chiếm đoạt tài khoản Facebook để bán, thu lợi hơn 22,7 tỷ đồng

20:14:43 29/04/2025
Chiều 29/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt các quyết định khởi tố 13 bị can và lệnh bắt các bị can để tạm giam về hành vi Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác .
"Ăn chặn" tiền của vận động viên, một huấn luyện viên bị khởi tố

"Ăn chặn" tiền của vận động viên, một huấn luyện viên bị khởi tố

20:12:10 29/04/2025
Hiện, Cơ quan Công an đã thu hồi toàn bộ số tiền mà Tôn Quý Hòa chiếm đoạt, trả lại tài sản cho các nạn nhân. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
Củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng xuyên tạc lịch sử

Củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng xuyên tạc lịch sử

20:05:22 29/04/2025
Tại cơ quan Công an, L.V.D thừa nhận hành vi viết, đăng tải nội dung xuyên tạc sự thật lịch sử và phủ nhận thành tựu cách mạng của dân tộc..., gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT.
Bắt nhóm bán thuốc "đàn ông" giả thu lợi hàng chục tỷ đồng

Bắt nhóm bán thuốc "đàn ông" giả thu lợi hàng chục tỷ đồng

19:58:00 29/04/2025
Ngày 29/4, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố bị can đối với 9 đối tượng sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả, theo khoản 3, Điều 194 Bộ luật hình sự năm 2015, có khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù.
Khởi tố hàng chục thanh niên gây rối an ninh trật tự

Khởi tố hàng chục thanh niên gây rối an ninh trật tự

19:54:12 29/04/2025
Ngày 29/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với 22 đối tượng về tội Gây rối trật tự cộng theo quy định tại khoản 2, Điều 318 Bộ luật hình sự.
Triệt xóa tụ điểm mua bán, sử dụng ma túy ở quán karaoke

Triệt xóa tụ điểm mua bán, sử dụng ma túy ở quán karaoke

19:48:43 29/04/2025
Ngày 29/4, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Cần Thơ cho biết, đã khởi tố 12 đối tượng để điều tra về các tội Mua bán trái trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy .
Giao xe mô tô cho con trai gây tai nạn, người cha bị khởi tố

Giao xe mô tô cho con trai gây tai nạn, người cha bị khởi tố

17:48:27 29/04/2025
Ông H.V.T bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì giao xe mô tô cho con trai điều khiển tham gia giao thông khi chưa có giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện dẫn tới tại nạn giao thông khiến một ng...
Cả gan vận chuyển hơn 4kg ma túy qua đường hàng không

Cả gan vận chuyển hơn 4kg ma túy qua đường hàng không

16:51:52 29/04/2025
Cơ quan chức năng đã phát hiện Nguyễn Tiến Đạt vận chuyển trái phép hơn 4kg ma túy tổng hợp loại MDMA qua đường hàng không.
Lừa bán Iphone, Macbook giá rẻ chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Lừa bán Iphone, Macbook giá rẻ chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

15:05:23 29/04/2025
Ngày 29/4, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Phạm Trung Anh (SN 1996, trú tại phường Thuận Lộc, quận Phú Xuân, TP Huế).

Có thể bạn quan tâm

Lập Hạ: Làm 3 việc này cả năm Lộc Khí Vào Nhà, kinh doanh đắc tài, cuối năm tậu nhà sắm xe

Lập Hạ: Làm 3 việc này cả năm Lộc Khí Vào Nhà, kinh doanh đắc tài, cuối năm tậu nhà sắm xe

Trắc nghiệm

22:22:10 29/04/2025
Trong ngày Lập hạ gia chủ làm 3 việc này vận khí hanh thông, cuộc sống viên mãn. Trồng cây nguyệt quế trong nhà có tốt không? 5 Lưu ý khi trồng cây nguyệt quế để Thu Hút Tài Lộc
Katy Perry vừa hát vừa khóc vì con gặp chuyện, "réo" Lady Gaga, nói câu bất ngờ?

Katy Perry vừa hát vừa khóc vì con gặp chuyện, "réo" Lady Gaga, nói câu bất ngờ?

Sao âu mỹ

22:15:42 29/04/2025
Khoảnh khắc Katy Perry nước mắt giàn giụa trên sân khấu concert đã được chia sẻ rầm rộ khắp cõi mạng. Nhưng điều này chưa bất ngờ bằng hành động nữ ca sĩ làm với Lady Gaga.
Nữ rapper hot nhất nhì hiện nay bị tố kỳ thị châu Á, netizen réo tên Jennie vì 1 lý do gây phẫn nộ

Nữ rapper hot nhất nhì hiện nay bị tố kỳ thị châu Á, netizen réo tên Jennie vì 1 lý do gây phẫn nộ

Nhạc quốc tế

22:01:18 29/04/2025
Danh tiếng đi kèm điều tiếng, Doechii mới đây điêu đứng trước loạt nghi vấn phân biệt chủng tộc đang bủa vây xung quanh.
Đúng ngày này năm xưa: Như Có Bác Trong Ngày Đại Thắng ra đời, khúc ca khải hoàn gắn liền với thời khắc lịch sử

Đúng ngày này năm xưa: Như Có Bác Trong Ngày Đại Thắng ra đời, khúc ca khải hoàn gắn liền với thời khắc lịch sử

Nhạc việt

21:57:56 29/04/2025
Năm 2025 đánh dấu tròn 50 năm ca khúc Như Có Bác Trong Ngày Đại Thắng ra đời - một tác phẩm bất hủ của nhạc sĩ Phạm Tuyên.
Người đàn ông tử vong dưới giếng sâu 30m

Người đàn ông tử vong dưới giếng sâu 30m

Tin nổi bật

21:52:34 29/04/2025
Một người đàn ông tại Đắk Lắk trong lúc trèo xuống giếng để sửa máy bơm nước, nghi bị trượt chân rơi xuống độ sâu 30m và tử vong.
Nam NSƯT có chiếc mũi to "kinh điển" và loạt câu nói khiến fan không thể nhịn cười

Nam NSƯT có chiếc mũi to "kinh điển" và loạt câu nói khiến fan không thể nhịn cười

Sao việt

21:48:46 29/04/2025
Qua những câu nói này, có thể thấy Quang Thắng không chỉ không tự ti mà còn khai thác tối đa nét đặc trưng để làm giàu cho hình ảnh nghệ sĩ hài của mình.
5 phim "nhãn đỏ" gây sốc toàn cầu của mỹ nhân đẹp nhất thế giới 2025: Tra tấn khán giả!

5 phim "nhãn đỏ" gây sốc toàn cầu của mỹ nhân đẹp nhất thế giới 2025: Tra tấn khán giả!

Phim âu mỹ

21:45:58 29/04/2025
Sự nghiệp của Demi Moore gắn liền với những bộ phim 18+ nhãn đỏ - (R-rated) táo bạo, nơi nội dung nhạy cảm không chỉ đẩy giới hạn mà còn gây sốc và tranh cãi, từ phòng vé đến dư luận.
Vụ Vạn Hạnh Mall: Người mất chưa yên, khách đến hiện trường làm điều khó ngờ

Vụ Vạn Hạnh Mall: Người mất chưa yên, khách đến hiện trường làm điều khó ngờ

Netizen

21:31:02 29/04/2025
Dù những người này đã có lựa chọn chưa đúng đắn, gây ảnh hưởng đến một số bên nhưng cũng không đáng phải chịu những lời lẽ nặng nề. Thay vì như thế, sao không đối xử với họ nhẹ nhàng hơn.
Xabi Alonso quyết định đến Real Madrid

Xabi Alonso quyết định đến Real Madrid

Sao thể thao

21:18:54 29/04/2025
Sau 11 năm chia tay, Xabi Alonso nhiều khả năng sẽ tái hợp Real Madrid vào mùa hè này với cương vị thuyền trưởng mới của CLB, thay cho Carlo Ancelotti.
Xem phim "Sex Education" cùng con trai, một câu thoại khiến tôi rớm nước mắt, ôm chầm lấy con: Kỳ tích sẽ đến nếu người cha biết làm điều này

Xem phim "Sex Education" cùng con trai, một câu thoại khiến tôi rớm nước mắt, ôm chầm lấy con: Kỳ tích sẽ đến nếu người cha biết làm điều này

Góc tâm tình

21:16:22 29/04/2025
Là một người đàn ông nhưng nghe câu thoại này, tôi lại đỏ hoe mắt cảm động. Vợ chồng tôi chỉ có một cậu con trai duy nhất. Năm nay cháu học lớp 10, học rất giỏi, rất ngoan ngoãn, lễ phép và hiểu chuyện.
Sở thú Hàn Quốc 'đau đầu' vì thú cưng của cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol

Sở thú Hàn Quốc 'đau đầu' vì thú cưng của cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol

Lạ vui

21:04:14 29/04/2025
Sở thú Seoul Grand Park của Hàn Quốc đang đau đầu với 2 chú chó của cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol, khi chi phí nuôi dưỡng hàng năm của chúng tiêu tốn tới 6,7 triệu Won (hơn 120 triệu đồng).