Tranh cãi về tiền trong vụ “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành
Phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ “ siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành đã phải tạm dừng trước đó, hôm nay được mở lại và các bên vẫn “ nóng” với những tranh cãi về tiền.
Ngày 24/5, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo của “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành cùng các bị cáo khác.
Trước đó, chiều 3/4, tại phiên tòa phúc thẩm xét xử “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành lừa đảo chiếm đoạt hơn 400 tỷ đồng của Ngân hàng NCB, PVComBank, VAB và các cá nhân khác, HĐXX thay vì tuyên án như đã thông báo trước đó đã quay lại phần xét hỏi để làm rõ thêm một số vấn đề.
Tại phiên tòa ngày 3/4, bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành mong muốn dùng 26% cổ phần tại Công ty MHD để bồi thường, khắc phục tối đa, song Ngân hàng Việt Á chưa đưa ra câu trả lời cuối cùng về giá trị số cổ phần.
Luật sư của bị cáo Thành cho hay, có một nhà đầu tư muốn mua lại số cổ phần trên để lấy tiền thay bị cáo Thành trả nợ các bị hại. Luật sư của bà Thành đề nghị hoãn tòa để có thời gian cho bị cáo và doanh nghiệp làm việc, giải quyết chuyện sang nhượng cổ phần tại MHD.
Bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành tại tòa. Ảnh: DT
Nhà đầu tư muốn mua lại cổ phần của bị cáo Hà Thành là doanh nghiệp đầu tư kinh doanh bất động sản, có nhiều kinh nghiệm, khẳng định có khả năng khắc phục và kịp thời gian khắc phục thay, mong HĐXX tạo điều kiện để họ thực hiện các thủ tục.
Video đang HOT
Theo HĐXX cấp phúc thẩm, nhà đầu tư kể trên kinh doanh nhiều lĩnh vực, Tòa không công bố danh tính, do thuộc bí mật kinh doanh.
Tại phiên xét xử hôm nay, đại diện nhà đầu tư cho biết, doanh nghiệp muốn mua lại cổ phần và đã tìm hiểu, xác minh, cử luật sư gặp mặt đàm phán và đề nghị giao dịch phải được ký kết tại tòa, có sự xác nhận của Công ty MHD.
Theo đại diện nhà đầu tư, họ được biết số cổ phần trên đã được chuyển nhượng cho hai người khác trước khi thế chấp cho Ngân hàng Việt Á. Do thấy chưa đảm bảo quyền lợi, nhà đầu tư chưa nộp tiền vào cơ quan thi hành án.
Trước tình hình trên, bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành đồng ý với phương án, nếu nhà đầu tư không mua cổ phần thì bị cáo vẫn mong muốn dùng cổ phần này khắc phục hậu quả.
Liên quan đến vụ án, có 8 đại gia gửi tiền tiết kiệm bị bà Thành mang sổ tiết kiệm đi thế chấp vay tiền tại các ngân hàng. Trong số đó có 5 người kháng cáo yêu cầu HĐXX cấp phúc thẩm buộc ngân hàng trả lại tiền trong sổ tiết kiệm hoặc gỡ bỏ phong tỏa sổ.
Tuy nhiên, kháng cáo của các đại gia này trước đó đã bị đại diện VKS đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm bác toàn bộ.
Một trong số các đại gia gửi tiền ở các ngân hàng phải kể đến ông ông Đặng Nghĩa T. Theo bản án sơ thẩm, bà Thành vay của ông T. 50 tỷ đồng bằng hình thức yêu cầu ông này gửi tiền tiết kiệm (5 sổ tiết kiệm đứng tên hai vợ chồng ông T.) vào NCB rồi đưa sổ tiết kiệm cho mình giữ.
Lợi dụng sơ hở trong quá trình thẩm định ký hồ sơ cho vay của nhân viên Ngân hàng NCB trong hoạt động cấp tín dụng, giải ngân, bà Thành giả chữ ký của vợ chồng ông T. trên các chứng từ, chiếm đoạt của NCB 47,5 tỷ đồng.
Với cách thức tương tự, bà Thành còn thực hiện cú lừa tại Ngân hàng PVcombank và NCB. Tổng số tiền “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành vay của ông T., sau đó chỉ định ông gửi tiết kiệm tại 3 ngân hàng là 122 tỷ đồng.
Tại phiên tòa hôm nay, ông T. liên tục đặt vấn đề: Tại sao ông không có mặt tại ngân hàng, không có chữ ký của ông, không có căn cước công dân của ông mà số tiền trong sổ tiết kiệm của ông vẫn bị rút ra.
Trong khi đó, đại diện các ngân hàng giữ quan điểm cho rằng, sổ tiết kiệm thì khách hàng phải tự bảo quản. Hơn nữa trong trường hợp này, giao dịch gửi tiền tiết kiệm của vợ chồng ông T. là hợp đồng giả cách, được thực hiện nhằm mục đích che dấu đi một hợp đồng khác và thông qua hợp đồng đó để chuộc lợi, chiếm đoạt tài sản khi có sự vi phạm nghĩa vụ về hợp đồng.
Chiều nay, đại diện VKS giữ nguyên quan điểm luận tội trước đó, chỉ đề nghị HĐXX giảm án cho bị cáo Nguyễn Mai Phương (kiểm soát viên Phòng giao dịch Đông Đô Việt Á Bank) vì cho rằng bị cáo này có thêm tình tiết giảm nhẹ mới.
'Đại gia' và ngân hàng kháng cáo vụ siêu lừa 433 tỉ đồng
3 ngân hàng cùng hàng loạt 'đại gia' kháng cáo trong vụ án siêu lừa 433 tỉ đồng, do Nguyễn Thị Hà Thành cùng đồng phạm thực hiện.
Sáng 26.3, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ siêu lừa 433 tỉ đồng của hàng loạt ngân hàng và "đại gia".
Phiên tòa được mở do có kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành (41 tuổi, trú tại Hà Nội), người bị cáo buộc giữ vai trò cao nhất trong vụ án, cùng kháng cáo của Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc dân (NCB), Ngân hàng thương mại cổ phần đại chúng Việt Nam (PVCombank), Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á (VietAbank) và nhiều "đại gia" sở hữu hàng trăm tỉ đồng liên quan.
Bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh PHÚC BÌNH
Hồi tháng 3.2023, Nguyễn Thị Hà Thành bị tuyên mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hàng chục cựu cán bộ ngân hàng NCB, PVCombank và VietAbank cũng lĩnh án tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Thị Hà Thành được các cựu cán bộ 3 ngân hàng nêu trên tiếp tay trong việc lập các sổ tiết kiệm đồng sở hữu với nhiều "đại gia", hứa trả lãi suất cao.
Bị cáo giả mạo chữ ký của "đại gia" để cầm cố sổ tiết kiệm, vay tiền 3 ngân hàng này. Hậu quả khiến NCB thiệt hại 47,5 tỉ đồng, PVcombank 49,4 tỉ đồng, VietAbank hơn 273 tỉ đồng, 4 cá nhân bị rút 63 tỉ đồng; tổng cộng thiệt hại là hơn 433 tỉ đồng.
Xét xử phúc thẩm 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành Theo quyết định của TAND Cấp cao tại Hà Nội, ngày 26/3 tới, vụ "siêu lừa" chiếm đoạt hàng trăm tỷ của ngân hàng sẽ được đưa ra xét xử theo trình tự phúc thẩm. Đây là vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Vi phạm quy định về hoạt động ngân...











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Người cha đòi lại công lý cho con gái, tự tay bắn tài xế xe tải rồi tự kết thúc

Nghi án con sát hại mẹ tại nhà riêng rồi trốn vào nhà nghỉ

Kẻ cướp ngân hàng VietinBank bị khởi tố 2 tội danh

Khởi tố 13 đối tượng chiếm đoạt tài khoản Facebook để bán, thu lợi hơn 22,7 tỷ đồng

"Ăn chặn" tiền của vận động viên, một huấn luyện viên bị khởi tố

Củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng xuyên tạc lịch sử

Bắt nhóm bán thuốc "đàn ông" giả thu lợi hàng chục tỷ đồng

Khởi tố hàng chục thanh niên gây rối an ninh trật tự

Triệt xóa tụ điểm mua bán, sử dụng ma túy ở quán karaoke

Giao xe mô tô cho con trai gây tai nạn, người cha bị khởi tố

Cả gan vận chuyển hơn 4kg ma túy qua đường hàng không

Lừa bán Iphone, Macbook giá rẻ chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng
Có thể bạn quan tâm

Lập Hạ: Làm 3 việc này cả năm Lộc Khí Vào Nhà, kinh doanh đắc tài, cuối năm tậu nhà sắm xe
Trắc nghiệm
22:22:10 29/04/2025
Katy Perry vừa hát vừa khóc vì con gặp chuyện, "réo" Lady Gaga, nói câu bất ngờ?
Sao âu mỹ
22:15:42 29/04/2025
Nữ rapper hot nhất nhì hiện nay bị tố kỳ thị châu Á, netizen réo tên Jennie vì 1 lý do gây phẫn nộ
Nhạc quốc tế
22:01:18 29/04/2025
Đúng ngày này năm xưa: Như Có Bác Trong Ngày Đại Thắng ra đời, khúc ca khải hoàn gắn liền với thời khắc lịch sử
Nhạc việt
21:57:56 29/04/2025
Người đàn ông tử vong dưới giếng sâu 30m
Tin nổi bật
21:52:34 29/04/2025
Nam NSƯT có chiếc mũi to "kinh điển" và loạt câu nói khiến fan không thể nhịn cười
Sao việt
21:48:46 29/04/2025
5 phim "nhãn đỏ" gây sốc toàn cầu của mỹ nhân đẹp nhất thế giới 2025: Tra tấn khán giả!
Phim âu mỹ
21:45:58 29/04/2025
Vụ Vạn Hạnh Mall: Người mất chưa yên, khách đến hiện trường làm điều khó ngờ
Netizen
21:31:02 29/04/2025
Xabi Alonso quyết định đến Real Madrid
Sao thể thao
21:18:54 29/04/2025
Xem phim "Sex Education" cùng con trai, một câu thoại khiến tôi rớm nước mắt, ôm chầm lấy con: Kỳ tích sẽ đến nếu người cha biết làm điều này
Góc tâm tình
21:16:22 29/04/2025