Tranh cãi về tiền trong vụ “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành

Theo dõi VGT trên

Phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ “ siêu lừaNguyễn Thị Hà Thành đã phải tạm dừng trước đó, hôm nay được mở lại và các bên vẫn “ nóng” với những tranh cãi về tiền.

Ngày 24/5, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo của “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành cùng các bị cáo khác.

Trước đó, chiều 3/4, tại phiên tòa phúc thẩm xét xử “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành lừa đảo chiếm đoạt hơn 400 tỷ đồng của Ngân hàng NCB, PVComBank, VAB và các cá nhân khác, HĐXX thay vì tuyên án như đã thông báo trước đó đã quay lại phần xét hỏi để làm rõ thêm một số vấn đề.

Tại phiên tòa ngày 3/4, bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành mong muốn dùng 26% cổ phần tại Công ty MHD để bồi thường, khắc phục tối đa, song Ngân hàng Việt Á chưa đưa ra câu trả lời cuối cùng về giá trị số cổ phần.

Luật sư của bị cáo Thành cho hay, có một nhà đầu tư muốn mua lại số cổ phần trên để lấy tiền thay bị cáo Thành trả nợ các bị hại. Luật sư của bà Thành đề nghị hoãn tòa để có thời gian cho bị cáo và doanh nghiệp làm việc, giải quyết chuyện sang nhượng cổ phần tại MHD.

Tranh cãi về tiền trong vụ siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành - Hình 1
Bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành tại tòa. Ảnh: DT

Nhà đầu tư muốn mua lại cổ phần của bị cáo Hà Thành là doanh nghiệp đầu tư kinh doanh bất động sản, có nhiều kinh nghiệm, khẳng định có khả năng khắc phục và kịp thời gian khắc phục thay, mong HĐXX tạo điều kiện để họ thực hiện các thủ tục.

Video đang HOT

Theo HĐXX cấp phúc thẩm, nhà đầu tư kể trên kinh doanh nhiều lĩnh vực, Tòa không công bố danh tính, do thuộc bí mật kinh doanh.

Tại phiên xét xử hôm nay, đại diện nhà đầu tư cho biết, doanh nghiệp muốn mua lại cổ phần và đã tìm hiểu, xác minh, cử luật sư gặp mặt đàm phán và đề nghị giao dịch phải được ký kết tại tòa, có sự xác nhận của Công ty MHD.

Theo đại diện nhà đầu tư, họ được biết số cổ phần trên đã được chuyển nhượng cho hai người khác trước khi thế chấp cho Ngân hàng Việt Á. Do thấy chưa đảm bảo quyền lợi, nhà đầu tư chưa nộp tiền vào cơ quan thi hành án.

Trước tình hình trên, bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành đồng ý với phương án, nếu nhà đầu tư không mua cổ phần thì bị cáo vẫn mong muốn dùng cổ phần này khắc phục hậu quả.

Liên quan đến vụ án, có 8 đại gia gửi tiền tiết kiệm bị bà Thành mang sổ tiết kiệm đi thế chấp vay tiền tại các ngân hàng. Trong số đó có 5 người kháng cáo yêu cầu HĐXX cấp phúc thẩm buộc ngân hàng trả lại tiền trong sổ tiết kiệm hoặc gỡ bỏ phong tỏa sổ.

Tuy nhiên, kháng cáo của các đại gia này trước đó đã bị đại diện VKS đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm bác toàn bộ.

Một trong số các đại gia gửi tiền ở các ngân hàng phải kể đến ông ông Đặng Nghĩa T. Theo bản án sơ thẩm, bà Thành vay của ông T. 50 tỷ đồng bằng hình thức yêu cầu ông này gửi tiền tiết kiệm (5 sổ tiết kiệm đứng tên hai vợ chồng ông T.) vào NCB rồi đưa sổ tiết kiệm cho mình giữ.

Lợi dụng sơ hở trong quá trình thẩm định ký hồ sơ cho vay của nhân viên Ngân hàng NCB trong hoạt động cấp tín dụng, giải ngân, bà Thành giả chữ ký của vợ chồng ông T. trên các chứng từ, chiếm đoạt của NCB 47,5 tỷ đồng.

Với cách thức tương tự, bà Thành còn thực hiện cú lừa tại Ngân hàng PVcombank và NCB. Tổng số tiền “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành vay của ông T., sau đó chỉ định ông gửi tiết kiệm tại 3 ngân hàng là 122 tỷ đồng.

Tại phiên tòa hôm nay, ông T. liên tục đặt vấn đề: Tại sao ông không có mặt tại ngân hàng, không có chữ ký của ông, không có căn cước công dân của ông mà số tiền trong sổ tiết kiệm của ông vẫn bị rút ra.

Trong khi đó, đại diện các ngân hàng giữ quan điểm cho rằng, sổ tiết kiệm thì khách hàng phải tự bảo quản. Hơn nữa trong trường hợp này, giao dịch gửi tiền tiết kiệm của vợ chồng ông T. là hợp đồng giả cách, được thực hiện nhằm mục đích che dấu đi một hợp đồng khác và thông qua hợp đồng đó để chuộc lợi, chiếm đoạt tài sản khi có sự vi phạm nghĩa vụ về hợp đồng.

Chiều nay, đại diện VKS giữ nguyên quan điểm luận tội trước đó, chỉ đề nghị HĐXX giảm án cho bị cáo Nguyễn Mai Phương (kiểm soát viên Phòng giao dịch Đông Đô Việt Á Bank) vì cho rằng bị cáo này có thêm tình tiết giảm nhẹ mới.

'Đại gia' và ngân hàng kháng cáo vụ siêu lừa 433 tỉ đồng

3 ngân hàng cùng hàng loạt 'đại gia' kháng cáo trong vụ án siêu lừa 433 tỉ đồng, do Nguyễn Thị Hà Thành cùng đồng phạm thực hiện.

Sáng 26.3, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ siêu lừa 433 tỉ đồng của hàng loạt ngân hàng và "đại gia".

Phiên tòa được mở do có kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành (41 tuổi, trú tại Hà Nội), người bị cáo buộc giữ vai trò cao nhất trong vụ án, cùng kháng cáo của Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc dân (NCB), Ngân hàng thương mại cổ phần đại chúng Việt Nam (PVCombank), Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á (VietAbank) và nhiều "đại gia" sở hữu hàng trăm tỉ đồng liên quan.

Đại gia và ngân hàng kháng cáo vụ siêu lừa 433 tỉ đồng - Hình 1

Bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh PHÚC BÌNH

Hồi tháng 3.2023, Nguyễn Thị Hà Thành bị tuyên mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hàng chục cựu cán bộ ngân hàng NCB, PVCombank và VietAbank cũng lĩnh án tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Thị Hà Thành được các cựu cán bộ 3 ngân hàng nêu trên tiếp tay trong việc lập các sổ tiết kiệm đồng sở hữu với nhiều "đại gia", hứa trả lãi suất cao.

Bị cáo giả mạo chữ ký của "đại gia" để cầm cố sổ tiết kiệm, vay tiền 3 ngân hàng này. Hậu quả khiến NCB thiệt hại 47,5 tỉ đồng, PVcombank 49,4 tỉ đồng, VietAbank hơn 273 tỉ đồng, 4 cá nhân bị rút 63 tỉ đồng; tổng cộng thiệt hại là hơn 433 tỉ đồng.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Khởi tố Quang Linh Vlog, Hằng Du MụcKhởi tố Quang Linh Vlog, Hằng Du Mục
19:06:20 04/04/2025
Quang Linh VLog: Từ thần tượng giới trẻ hút triệu views đến vết trượt dàiQuang Linh VLog: Từ thần tượng giới trẻ hút triệu views đến vết trượt dài
21:31:09 04/04/2025
Bất thường ở nơi sản xuất kẹo rau củ Kera không có vườn rau ?Bất thường ở nơi sản xuất kẹo rau củ Kera không có vườn rau ?
17:49:28 05/04/2025
Quang Linh Vlogs thôi làm Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VNQuang Linh Vlogs thôi làm Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN
22:52:53 04/04/2025
Điều tra mở rộng vụ lừa dối khách hàng tại Công ty CP Tập đoàn Chị Em RọtĐiều tra mở rộng vụ lừa dối khách hàng tại Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt
12:07:48 05/04/2025
Danh sách lãnh đạo Bộ Y tế có trách nhiệm ở dự án Bạch Mai, Việt ĐứcDanh sách lãnh đạo Bộ Y tế có trách nhiệm ở dự án Bạch Mai, Việt Đức
13:30:05 05/04/2025
Truy nã quốc tế Chủ tịch HĐQT Công ty Cây xanh Công Minh gây thiệt hại 100 tỷ đồngTruy nã quốc tế Chủ tịch HĐQT Công ty Cây xanh Công Minh gây thiệt hại 100 tỷ đồng
12:04:32 05/04/2025
Vụ khởi tố Quang Linh Vlog, Hằng Du Mục: Vỏ bọc của công ty sản xuấtVụ khởi tố Quang Linh Vlog, Hằng Du Mục: Vỏ bọc của công ty sản xuất
22:56:33 04/04/2025

Tin đang nóng

Giới học giả nước ngoài đánh giá tích cực kết quả cuộc điện đàm giữa Tổng bí thư Tô Lâm và Tổng thống Mỹ TrumpGiới học giả nước ngoài đánh giá tích cực kết quả cuộc điện đàm giữa Tổng bí thư Tô Lâm và Tổng thống Mỹ Trump
06:09:06 06/04/2025
Hoà Minzy lên tiếng tin đồn đang "bể nợ"Hoà Minzy lên tiếng tin đồn đang "bể nợ"
07:16:40 06/04/2025
Lật xuồng, phó chủ tịch xã bị nước cuốn tử vongLật xuồng, phó chủ tịch xã bị nước cuốn tử vong
07:14:46 06/04/2025
Vô tình gặp lại chồng cũ, tôi thấy trái tim xuyến xao nhưng khi anh hỏi có muốn tái hợp không, tôi lại sợ hãi vội lắc đầuVô tình gặp lại chồng cũ, tôi thấy trái tim xuyến xao nhưng khi anh hỏi có muốn tái hợp không, tôi lại sợ hãi vội lắc đầu
05:55:21 06/04/2025
Đêm tân hôn, chồng bắt tôi ký cam kết không nhận tài sản, tôi mở tủ, lấy ra 2 thứ mà anh ta tái mét mặt màyĐêm tân hôn, chồng bắt tôi ký cam kết không nhận tài sản, tôi mở tủ, lấy ra 2 thứ mà anh ta tái mét mặt mày
06:35:17 06/04/2025
Võ Hoàng Yến sau sinh: Vắng chồng Việt kiều, cuộc sống thay đổi "180 độ"Võ Hoàng Yến sau sinh: Vắng chồng Việt kiều, cuộc sống thay đổi "180 độ"
07:32:43 06/04/2025
Sao Việt 6/4: H'Hen Niê được chồng chăm sóc, Hương Tươi trẻ trung ở tuổi 55Sao Việt 6/4: H'Hen Niê được chồng chăm sóc, Hương Tươi trẻ trung ở tuổi 55
07:19:45 06/04/2025
Vụ hơn 300 giáo viên thành "con nợ": Tìm thấy biên bản thể hiện đã nộp tiềnVụ hơn 300 giáo viên thành "con nợ": Tìm thấy biên bản thể hiện đã nộp tiền
06:41:32 06/04/2025

Tin mới nhất

Xô nước 120 lít và loạt biểu hiện 'lạ' của người mẹ sát hại con trai trục lợi bảo hiểm

Xô nước 120 lít và loạt biểu hiện 'lạ' của người mẹ sát hại con trai trục lợi bảo hiểm

09:29:05 06/04/2025
Theo chia sẻ từ gia đình, sau khi con trai mất, người phụ nữ ở Quảng Nam đã nhận số tiền bảo hiểm lớn và từ đó thường xuyên đi xa nhà.
Vụ sát hại con trục lợi tiền bảo hiểm: Người mẹ đối diện hình phạt nào?

Vụ sát hại con trục lợi tiền bảo hiểm: Người mẹ đối diện hình phạt nào?

09:27:12 06/04/2025
Vụ việc xảy ra tại Quảng Nam, nơi một người mẹ bị khởi tố và bắt tạm giam vì hành vi sát hại con để trục lợi bảo hiểm nhân thọ đang gây xôn xao dư luận.
Nạn nhân kể giây phút giáp mặt kẻ sát hại cô gái tại chung cư ở Hà Nội

Nạn nhân kể giây phút giáp mặt kẻ sát hại cô gái tại chung cư ở Hà Nội

09:24:58 06/04/2025
Vụ án xảy ra tại chung cư Bamboo Garden thuộc xã Sài Sơn (huyện Quốc Oai, Hà Nội) vào sáng 5/4, khi một thanh niên nghi ngáo đá cầm hung khí tấn công nhiều người, khiến một cô gái tử vong.
Công an Khánh Hòa truy tìm người phụ nữ đầu trần đi xe máy dắt 2 con chó

Công an Khánh Hòa truy tìm người phụ nữ đầu trần đi xe máy dắt 2 con chó

08:59:17 06/04/2025
Người dân phát hiện một phụ nữ chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm, đồng thời dắt theo 2 con chó chạy trên đường ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nên chụp ảnh báo cảnh sát.
Con bốc đầu xe quay video đăng TikTok, cha bị phạt 14 triệu đồng

Con bốc đầu xe quay video đăng TikTok, cha bị phạt 14 triệu đồng

08:57:53 06/04/2025
Ngày 5/4, Trạm Cảnh sát giao thông Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) đã xử phạt ông Đ.V.N. (huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) số tiền 14 triệu đồng do vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
Đồng loạt khám xét, đưa 30 đối tượng khai thác cát ở Thanh Hoá về Hà Nội điều tra

Đồng loạt khám xét, đưa 30 đối tượng khai thác cát ở Thanh Hoá về Hà Nội điều tra

08:42:02 06/04/2025
Được biết, các đối tượng đều nằm trong đường dây khai thác cát trái phép trên sông Chu, thuộc địa bàn huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá.
Bắt tạm giam người đàn bà giết con để trục lợi bảo hiểm

Bắt tạm giam người đàn bà giết con để trục lợi bảo hiểm

08:38:40 06/04/2025
Tối 5/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tô Thị Ty Na (SN 1981, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) về hành vi giết người.
Giang hồ Tùng "Hiên" bị bắt

Giang hồ Tùng "Hiên" bị bắt

08:09:58 06/04/2025
Theo cơ quan điều tra, Tùng Hiên có 5 tiền án về các tội Cưỡng đoạt tài sản, Cố ý gây thương tích, Gây rối trật tự công cộng. Đối tượng có ảnh hưởng đặc biệt trong các băng nhóm xã hội đen.
Xử lý người đàn ông bịa đặt "công an thu tiền của con bạc rồi thả về"

Xử lý người đàn ông bịa đặt "công an thu tiền của con bạc rồi thả về"

22:22:23 05/04/2025
Người đàn ông 39 tuổi ở Nghệ An đăng thông tin không đúng sự thật liên quan nội dung công an xã bắt một vụ đánh bạc, nhằm tăng tương tác.
Chủ nhà nghỉ báo công an khi vị khách bí ẩn liên tục mua nhiều đá lạnh

Chủ nhà nghỉ báo công an khi vị khách bí ẩn liên tục mua nhiều đá lạnh

22:22:18 05/04/2025
Nam thanh niên thuê phòng ở một mình nhưng liên tục mua nhiều đá lạnh. Điều này khiến chủ nhà nghi ngờ nên báo công an kiểm tra.
Quang Linh Vlogs gửi lời xin lỗi những người đã mua kẹo Kera

Quang Linh Vlogs gửi lời xin lỗi những người đã mua kẹo Kera

21:22:38 05/04/2025
Bị khởi tố về tội Lừa dối khách hàng, Quang Linh Vlogs khai nhận hành vi của bản thân, đồng thời gửi lời xin lỗi tới những người đã tin tưởng mình mua sản phẩm.
Trộm thẻ ATM, dò đúng mật khẩu rút được hàng chục triệu đồng

Trộm thẻ ATM, dò đúng mật khẩu rút được hàng chục triệu đồng

21:08:20 05/04/2025
Ngày 5/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã tạm giữ khẩn cấp đối tượng Trần Quốc Linh (SN 1978, trú tại xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Có thể bạn quan tâm

Phó Tổng thống Iran mất chức vì đi du lịch xa xỉ

Phó Tổng thống Iran mất chức vì đi du lịch xa xỉ

Thế giới

09:21:04 06/04/2025
Phó Tổng thống Iran Shahram Dabiri đã mất chức do những lùm xùm liên quan đến chuyến du lịch xa xỉ đến Nam Cực vào dịp năm mới.
Tại sao phụ nữ lại dễ bị thiếu hụt magiê hơn?

Tại sao phụ nữ lại dễ bị thiếu hụt magiê hơn?

Sức khỏe

09:17:44 06/04/2025
Hạn chế ăn các thực phẩm có hàm lượng axit phytic cao như ngũ cốc và các loại đậu ngay sau khi bổ sung magiê vì axit phytic có thể làm giảm sự hấp thụ magiê.
Bài văn viết thư của học sinh tiểu học bị chấm 4 điểm kèm lời phê gắt, dân mạng đọc xong thì ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa

Bài văn viết thư của học sinh tiểu học bị chấm 4 điểm kèm lời phê gắt, dân mạng đọc xong thì ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa

Netizen

09:17:35 06/04/2025
Đơn cử, cư dân mạng từng được phen xôn xao trước bài văn của một em học sinh lớp 4 với đề tài: Viết thư thăm hỏi ông bà . Cụ thể học sinh này viết: Đã lâu cháu không viết thư thăm bà, bà có khoẻ không?
Loài vật mới quý hiếm chưa từng ghi nhận trên thế giới, vừa được phát hiện ở Việt Nam

Loài vật mới quý hiếm chưa từng ghi nhận trên thế giới, vừa được phát hiện ở Việt Nam

Lạ vui

09:09:34 06/04/2025
Loài vật quý hiếm này sinh sản vào mùa hè, từ tháng 4 đến tháng 7, chúng xuất hiện ở các đoạn suối chảy chậm và các vũng nước sâu 30-50 cm.
Tour trekking khám phá rừng Gia Canh ở Đồng Nai có gì độc đáo để thử trải nghiệm trong kỳ nghỉ lễ này?

Tour trekking khám phá rừng Gia Canh ở Đồng Nai có gì độc đáo để thử trải nghiệm trong kỳ nghỉ lễ này?

Du lịch

09:05:09 06/04/2025
Thời gian gần đây, tour trekking rừng độc đáo bao gồm các hoạt động đạp xe xuyên rừng, chinh phục núi đá, ngâm chân nước khoáng nóng, tắm thác và nhiều hoạt động tham quan
Đánh 1 phút kiếm 12 tỷ đồng, Rodtang xách vali rút tiền về đưa vợ

Đánh 1 phút kiếm 12 tỷ đồng, Rodtang xách vali rút tiền về đưa vợ

Sao thể thao

08:52:15 06/04/2025
Võ sĩ Rodtang Jitmuangnon mang vali ra ngân hàng rút 12 triệu baht (gần 9 tỷ đồng) tiền mang về tặng vợ và gia đình.
6 bản phối áo cổ Peter Pan khiến con gái châu Á lẫn trời Tây mê mẩn: Xinh, mát và thanh lịch!

6 bản phối áo cổ Peter Pan khiến con gái châu Á lẫn trời Tây mê mẩn: Xinh, mát và thanh lịch!

Thời trang

08:50:32 06/04/2025
Lấy cảm hứng từ nhân vật hoạt hình kinh điển Peter Pan, những chiếu áo có thiết kế phần cổ cách điệu đang làm mưa làm gió bản đồ thời trang hè năm nay.
Mùa hè 2025, hội mỹ nhân Hàn vẫn mê sơ mi lắm!

Mùa hè 2025, hội mỹ nhân Hàn vẫn mê sơ mi lắm!

Phong cách sao

08:47:52 06/04/2025
Sơ mi là item không thể thiếu trong tủ đồ của hội chị em, đặc biệt là các nàng theo phong cách thanh lịch, nữ tính, nhẹ nhàng.
IU xả ảnh hậu trường phim "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt"

IU xả ảnh hậu trường phim "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt"

Hậu trường phim

08:35:54 06/04/2025
Ngày 5/4, IU đã chia sẻ loạt ảnh hậu trường từ quá trình quay bộ phim Khi cuộc đời cho bạn quả quýt để phần nào xoa dịu sự tiếc nuối của người hâm mộ sau khi bộ phim kết thúc.
Cặp mỹ nam hot nhất showbiz tung hint "đám cưới", náo loạn đến cả MXH xứ tỷ dân vì chốt ngày vui giữa tháng 6?

Cặp mỹ nam hot nhất showbiz tung hint "đám cưới", náo loạn đến cả MXH xứ tỷ dân vì chốt ngày vui giữa tháng 6?

Sao châu á

08:33:52 06/04/2025
MXH Weibo rần rần trước nghi vấn Billkin và PP Krit - 2 mỹ nam phim boylove hàng đầu showbiz Thái Lan - sắp công khai mối quan hệ, chính thức bên nhau bằng 1 đám cưới rình rang.
44 giây khiến HIEUTHUHAI bị chê "thì ra vấn đề nằm ở người hát"

44 giây khiến HIEUTHUHAI bị chê "thì ra vấn đề nằm ở người hát"

Nhạc việt

08:30:20 06/04/2025
Video cover dài 44 giây của MAYonair khiến HIEUTHUHAI lần nữa bị chê. Nhiều người cho rằng, thì ra vấn đề không nằm ở Nước Mắt Cá Sấu mà nằm ở người hát.