Trầm Bê và các bị cáo xin tòa phán quyết phù hợp

Phan Thương06:52 30/07/2020

Về khắc phục thiệt hại trong vụ án, bị cáo Dương Thanh Cường xin HĐXX được ưu tiên khắc phục cho Sacombank trước, sau đó mới trả cho Agribank.

Bị cáo Trầm Bê ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Ngày 29.7, phiên tòa xét xử sơ thẩm Dương Thanh Cường, Trầm Bê, Phan Huy Khang và 7 đồng phạm gây thiệt hại hơn 505 tỉ đồng cho ngân hàng (NH) Phương Nam (năm 2015 sáp nhập vào Sacombank) đã kết thúc phần tranh luận và HĐXX cho 10 bị cáo nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án.

Bị cáo Dương Thanh Cường (54 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP thương mại và xây dựng Bình Phát (gọi tắt Công ty Bình Phát), nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH sản xuất xây dựng và thương mại Thanh Phát) trình bày bị cáo đã gán tài sản và tất toán hợp đồng tín dụng với NH Phương Nam từ năm 2010. Đến năm 2012 mới bị bắt.

Trong khoảng 2 năm đó, NH Phương Nam chưa thanh lý tài sản, đến khi tài sản bị kê biên là lỗi của NH, vì vậy phần thiệt hại ở lỗi này không thể buộc bị cáo phải chịu trách nhiệm. Về khắc phục thiệt hại trong vụ án, Cường xin HĐXX được ưu tiên khắc phục cho Sacombank trước, sau đó mới trả cho Agribank.

Trước đó, trong phần tranh luận về thiệt hại của Sacombank, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Sacombank trình bày, ngày 5.1.2010, do Cường không trả được nợ gốc và lãi, gồm 81,771 tỉ đồng và 9.205 lượng vàng SJC (làm tròn) nên Công ty Bình Phát đề nghị gán 23 sổ đỏ tại H.Bình Chánh (TP.HCM) để cấn trừ nợ.

Theo Sacombank, dù nắm giữ 23 sổ đỏ nhưng không thể xử lý tài sản do cần tiếp tục hoàn tất các thủ tục của bên nhận chuyển nhượng. Đến năm 2012, Cường bị bắt trong vụ thế chấp 23 sổ đỏ tại Agribank, rồi CQĐT yêu cầu NH Phương Nam giao bản chính sổ đỏ để định giá, sau đó lại kê biên… nên NH Phương Nam phải dừng lại việc xử lý khối tài sản này.

“Năm 2013, khoản 2 điều 4 Thông tư 28/2012 của NH Nhà nước quy định tổ chức tín dụng không được duy trì trạng thái vàng âm, trong khi 9.205 lượng SJC là khoản nợ, không phải là vàng vật chất, mà là khoản phải thu vì thực tế Công ty Bình Phát chưa trả khoản vàng này. Vì vậy, ngày 16.1.2013, NH Phương Nam chuyển số nợ bằng vàng do Công ty Bình Phát để lại thành tiền đồng, nghĩa là NH Phương Nam phải dùng 423,430 tỉ đồng tiền mặt của mình để mua 9.205 lượng SJC, khi đó khoản nợ 9.205 lượng SJC được chuyển đổi thành khoản nợ 423,454 tỉ đồng. Yêu cầu bồi thường hơn 505 tỉ đồng của Sacombank là có căn cứ, và có lợi cho các bị cáo. Bởi, nếu để đến hôm nay mới quy đổi thì tỷ giá có thể cao hơn”, luật sư phía Sacombank trình bày.

Đối đáp trở lại, luật sư bào chữa cho Dương Thanh Cường nêu thời điểm quy đổi tỷ giá vàng, NH Phương Nam dựa vào quy định của NH Nhà nước. Vì vậy, khoản tiền chênh lệch 174 tỉ đồng mà các bên đang tranh cãi là thiệt hại của Sacombank, có phải do Cường gây ra hay không, luật sư đề nghị HĐXX xem xét khi nghị án. Chiều nay (30.7), HĐXX tuyên án.

Vì sao “đại gia” Trầm Bê phải tiếp tục hầu tòa?

Tranh giành 23 sổ đỏ trong vụ án Trầm Bê

Ông Trầm Bê, Dương Thanh Cường, Sacombank, Agribank đều muốn dùng hơn 10 ha đất ở huyện Bình Chánh (trị giá hơn 1.000 tỷ) để khắc phục hậu quả vụ án.

Ngày 24/7, phiên xét xử Trầm Bê (61 tuổi, cựu Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam, đã sáp nhập vào Sacombank) và đồng phạm về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụngtiếp tục với phần xét hỏi.

Trả lời HĐXX, Dương Thanh Cường (nguyên Tổng giám đốc Công ty CPXD TM Bình Phát, chủ mưu trong vụ án) cho rằng, mục đích của mình khi dùng 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (10,3 ha) tại huyện Bình Chánhlà nhằm vay vốn đầu tư vào bất động sản, chứ không phải để thực hiện dự án trên chính khu đất này. Lúc mua đất, bị cáo không biết khu này nằm trong quy hoạch, đến khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới phát hiện.

Đến năm 2010, bị cáo đã tất toán với Ngân hàng Phương Nam số tiền là 331 tỷ đồng gồm cả gốc và lãi bằng việc gán 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bị cáo không đồng ý với cáo buộc gây thiệt hại 505 tỷ đồng.

Cường cho rằng, giá trị của 10,3 ha đất đang thế chấp tại ngân hàng Phương Nam hiện có giá hơn 1.000 tỷ đồng. Bị cáo đề nghị cơ quan chức năng cho phép cùng cơ quan thi hành án phát mãi toàn bộ khu đất để trả nợ cho Agribank và Sacombank.

Cường không đồng ý với yêu cầu của ông Bê trước đó - xin được trả nợ thay cho Cường hơn 170 tỷ đồng mà công ty của ông đang nợ Agribank. Đồng thời giao 23 sổ đỏ Cường đang thế chấp tại Sacombank cho ngân hàng để khắc phục hậu quả vụ án ông và cấp dưới gây ra. "Nếu trong trường hợp xấu nhất bị cáo mới đồng ý cho Trầm Bê trả tiền thay", Cường nói.

Bị cáo Trầm Bê được đưa đến toà hôm 23/7. Ảnh: Hữu Khoa.

Được xác định là bị hại trong vụ án, đại diện Ngân hàng Sacombank cho biết, năm 2015, khi Ngân hàng Phương Nam sáp nhập có tiếp nhận khoản nợ của công ty của Dương Thanh Cường. Phía ngân hàng đồng ý với số tiền thiệt hại được nêu trong cáo trạng, đồng thời yêu cầu các bị cáo phải có trách nhiệm liên đới bồi thường.

Đặc biệt, Sacombank cũng đề nghị HĐXX giao 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ngân hàng để giải quyết hậu quả của vụ án. Đại diện Sacombank xin tòa xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho ông Bê và các bị cáo nguyên là nhân viên Ngân hàng Phương Nam vì họ phạm tội không vì động cơ tư lợi...

Là đơn vị có quyền, nghĩa vụ liên quan, đại diện Ngân hàng Agribank không đồng ý giao 23 sổ đỏ cho Sacombank. Đại diện Agribank cho rằng, Dương Thanh Cường đang phải thi hành bản án trả cho ngân hàng hơn 1.000 tỷ đồng, toà cần giải tỏa kê biên và giao 23 sổ đỏ cho Agribank xử lý.

Tại tòa hôm nay, ông Trầm Bê tiếp tục đề nghị được trả khoản nợ của Cường tại Agribank và giao 23 sổ đỏ cho Sacombank để khắc phục hậu quả vụ án. "Nếu được chấp thuận, trong vòng 15 ngày tôi sẽ trả tiền ngay", ông Bê nói.

Trước đó, trả lời HĐXX, các bị cáo nguyên là cán bộ, nhân viên Ngân hàng Phương Nam thừa nhận sai phạm trong việc phê duyệt cho công ty của Cường vay và đề nghị tòa xem xét lại về số tiền thiệt hại.

Riêng bị cáo Trầm Viết Trung (giám đốc trung tâm xét duyệt tín dụng) kêu oan, cho rằng hợp đồng đầu tiên Ngân hàng Phương Nam giải ngân cho công ty của Dương Thanh Cường đã thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, với đầy đủ các điều kiện về tài sản bảo đảm và quản lý rủi ro. Hợp đồng này đã được tất toán, ngân hàng không xảy ra thiệt hại.

12 ngày sau khi tham gia hội đồng tín dụng phê duyệt cho công ty của Cương vay 130 tỷ đồng, vì áp lực và bất đồng quan điểm với cấp trên ông đã xin nghỉ việc.

Thiệt hại của vụ án chỉ xảy ra từ khi lãnh đạo và nhân viên Ngân hàng Phương Nam tiếp tục ký duyệt 2 hợp đồng tín dụng tiếp theo cho công ty của Cường vay số tiền vàng lớn hơn và nhằm mục đích đảo nợ. Lúc này, Trung đã không còn làm việc tại ngân hàng.

Liên quan đến hành vi gian dối đối với Agribank, hồi tháng 11/2015, TAND TP HCM đã tuyên phạt Dương Thanh Cường mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buộc Cường bồi thường cho ngân hàng này hơn 1.100 tỷ đồng.

Toà cũng hủy lệnh kê biên 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giao cho Ngân hàng Phương Nam quản lý. Bởi ngân hàng này là đơn vị quản lý hợp pháp.

Bản án này được tòa phúc thẩm giữ nguyên. Tuy nhiên, TAND Tối cao sau đó kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm về phần dân sự - tức xem xét lại quyết định trả cho Phương Nam 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngày 3/5/2019, TAND TP HCM xử sơ thẩm lần 2, tiếp tục kê biên các tài sản này để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án cho Agribank. Quyền lợi của Ngân hàng Phương Nam sẽ được xem xét khi Trầm Bê và các thuộc cấp bị đưa ra xét xử.

Sacombank đã bán thành công 3 lô đất tại Bình Chánh, dự kiến thu về gần 800 tỉ đồng Trong 4 tháng đầu năm 2020, Sacombank đã bán thành công 3 lô đất tại huyện Bình Chánh, TP.HCM thu về gần 800 tỉ đồng. Ảnh: TL. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, HOSE: STB) đã vượt các kế hoạch năm 2019 vê thanh lý các tài sản. Theo báo cáo thường niên của Sacombank, Ngân hàng đã...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: tài sản luật sư tranh luận xét xử sơ thẩm sacombank agribank thanh lý tài sản bị cáo trầm bê công ty bình phát

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Kế hoạch bắt cóc người đàn ông Trung Quốc, tống tiền 10 tỷ đồng ở TPHCM13:48

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Hôm nay xét xử 8 bị cáo vụ cháy chung cư mini làm 56 người chết

08:31:31 10/03/2025

Nghiêm Quang Minh, chủ chung cư mini, cùng 7 cựu cán bộ bị đưa ra xét xử về các tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trốn thuế hàng trăm triệu đồng, một chủ tài khoản TikTok bị khởi tố

22:34:59 09/03/2025

Ngày 9/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội danh Trốn thuế theo quy định tại khoản 1, Điều 200 BLHS, đối với một nữ chủ tài khoản TikTok.

Bi kịch do mâu thuẫn gia đình khiến chồng chết, vợ bị thương

22:30:53 09/03/2025

Ngày 9/3, Công an tỉnh Bình Phước đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác minh vụ án mạng do mâu thuẫn gia đình khiến người chồng chết và người vợ bị thương nặng.

Từ vụ nhân viên y tế bị hành hung: "Sợ nhất cấp cứu cho người say rượu"

22:27:24 09/03/2025

Lăng mạ, dọa đánh, thậm chí dọa giết là những điều mà đồng nghiệp và chính bác sĩ K., nhân viên y tế trực phòng cấp cứu, đã phải trải qua trong quá trình công tác.

Giả danh công an xã để gọi điện lừa đảo

21:36:46 09/03/2025

Nắm bắt thông tin không còn công an cấp huyện, kẻ lừa đảo giả danh công an xã gọi điện cho người phụ nữ ở Hà Tĩnh yêu cầu thanh toán một khoản nợ ngân hàng không có thật.

Đánh sập đường dây cá độ bóng đá 400 tỷ đồng ở miền Tây

20:05:13 09/03/2025

Cơ quan CSĐT đã khởi tố Nguyễn Đăng Khoa (51 tuổi, ngụ TP Rạch Giá) cùng các đồng bọn để điều tra hành vi Tổ chức đánh bạc . Bị can Khoa là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc này.

Thanh niên tóc vàng chặn ô tô, dùng cây sắt hành hung tài xế giữa phố

18:28:54 09/03/2025

Đang di chuyển trên đường, nam thanh niên tóc vàng bất ngờ chặn ô tô trên đường phố ở Hải Phòng rồi liên tục hành hung tài xế.

Giang hồ Tuấn 'trắng' là ai?

18:21:13 09/03/2025

Sở hữu biệt phủ và nhiều tài sản giá trị, Nguyễn Văn Tuấn (tức Tuấn trắng ) bị Công an tỉnh Phú Thọ cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, từng có nhiều tiền án, tiền sự.

Người dân vây bắt kẻ mang vàng giả đi cầm ở Đồng Nai

15:30:32 09/03/2025

Mang sợi dây chuyền bằng vàng giả đi cầm giá 80 triệu đồng, người đàn ông bị chủ tiệm vàng phát hiện nên bỏ chạy, nhưng bị người dân vây bắt.

Công an Phú Thọ tìm nạn nhân bị Tuấn "Trắng" chiếm đoạt tài sản

12:54:04 09/03/2025

Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị ai là nạn nhân bị đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (Tuấn Trắng ), chủ trạm dừng nghỉ Ngọc Anh, chiếm đoạt tài sản thì gửi đơn tố giác đến cơ quan này để giải quyết vụ án.

Khởi tố 7 người ở thẩm mỹ viện vì làm khách hàng bị méo miệng

08:17:41 09/03/2025

Làm đẹp ở thẩm mỹ viện Gangwho, nhiều khách hàng ở Thanh Hóa bị sái hàm, méo miệng. Cơ quan chức năng xác định nhân viên tại đây không có trình độ chuyên môn nhưng vẫn làm dịch vụ cho khách.