Trai ngoại thuê hai phụ nữ làm giám đốc 15 công ty
Đối tượng người nước ngoài đã thuê hai phụ nữ lập hơn 15 công ty để chiếm đoạt hơn 10,6 tỉ đồng.
Ngày 3-1, sau một buổi xét hỏi, TAND TP.HCM quyết định trả hồ sơ yêu cầu VKS cùng cấp điều tra bổ sung vụ án Chime Obiora Walter (SN 1985, quốc tịch Nigieria) sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ, ngày 12-2-2018, Công ty TNHH Helle Việt Nam gửi đơn trình báo đến Công an TP. Theo trình bày, công ty nợ một công ty có trụ sở tại Ấn Độ ba đơn hàng với tổng số t.iền thanh toán là gần 7.000 euro.
Đến tháng 12-2017, Công ty Helle nhận mail đề nghị thanh toán số t.iền hàng trên do đối tác gửi. Tuy nhiên, trong nội dung mail đã gửi xuất hiện hai hộp mail khác có dấu hiệu bất thường.
Vài ngày sau, Công ty Helle lại nhận mail từ đối tác ở Ấn Độ có nội dung thay đổi tài khoản nhận t.iền hàng. Doanh nghiệp bên Ấn Độ đề nghị chuyển t.iền hàng qua tài khoản một công ty có trụ sở ở quận 1 (TP.HCM).
Làm như thỏa thuận, Công ty Helle chuyển t.iền v.ào tài khoản ngân hàng mới do đối tác yêu cầu. Nhưng sau đó, Công ty Helle làm việc lại với đối tác Ấn Độ mới phát hiện không hề có việc bên bán hàng yêu cầu chuyển t.iền hàng như trên.
Video đang HOT
Bị cáo Chime Obiora Walter được dẫn giải về trại giam sau phiên tòa. Ảnh: HOÀNG YẾN
Vào cuộc, công an xác minh và phát hiện công ty nhận số t.iền trên do Trần Thị Ngọc Tâm thành lập. Mở rộng điều tra, công an xác định thêm Obiora cũng có liên quan đến vụ việc. Khám xét nơi ở cả hai, công an thu giữ sáu con dấu và hồ sơ pháp nhân đứng tên các công ty khác nhau.
Tại CQĐT, Tâm khai nhận Obiora thuê Tâm đứng tên thành lập 10 công ty mua bán, vận chuyển hàng hóa ra nước ngoài. Hằng tháng, Obiora hứa trả công 1.000-2.000 USD.
Cạnh đó, Tâm còn lôi kéo thêm bạn là Nguyễn Thị Ngọc Tuyết đứng tên lập thêm năm ông ty khác. Toàn bộ con dấu công ty do Obiora quản lý. Chỉ lúc đến ngân hàng rút t.iền, Obiora mới giao con dấu cho Tâm và Tuyết. Tổng cộng, Tâm đến ngân hàng rút t.iền bốn lần, Tuyết có hai lần theo yêu cầu của ông chủ.
Cả hai không hay biết mục đích chiếm đoạt tài sản của Obiora. Sau khi biết t.iền có nguồn gốc bất hợp pháp, Tâm và Tuyết cùng đến cơ quan công an trình báo sự việc.
Còn Obiora khai nhận một đối tượng không rõ lai lịch sống ở Panama phân công nhiệm vụ thành lập công ty và mở tài khoản ngân hàng. Sau đó, Obiora gửi thông tin tài khoản sang Panama.
Đối tượng kể trên sẽ làm việc với bên thứ ba ở nước ngoài để nhận t.iền bất hợp pháp chuyển vào tài khoản Obiora mở tại Việt Nam. Về Tâm và Tuyết, Obiora khai nhận mục đích thuê, chỉ đạo thành lập công ty phục vụ đường dây phi pháp.
CQĐT xác định các đối tượng thành lập nhiều công ty và mở tài khoản ngân hàng để nhận t.iền bất hợp pháp từ việc truy cập bất hợp pháp vào email và gửi thông tin giả mạo đến các doanh nghiệp yêu cầu chuyển t.iền thanh toán hợp đồng từ phía đối tác hòng chiếm đoạt.
Obiora chỉ đạo Tâm và Tuyết rút hơn 10,6 tỉ đồng t.iền bất hợp pháp ra khỏi ngân hàng, chuyển về cho đối tượng ở Panama thụ hưởng. Từ đó, VKS truy tố Obiora theo điểm a khoản 4 Điều 290 BLHS với khung hình phạt 12-20 năm tù.
Đối với Tâm và Tuyết làm việc do tin tưởng Obiora và không hay biết về hành vi phạm tội và không hưởng lợi. Khi phát hiện sự việc, cả hai tự giác đến trình báo, vì vậy cơ quan tố tụng không xử lý hình sự.
HOÀNG YẾN
Theo plo.vn
Thanh Hóa: Thuê xe ô tô rồi bán lấy t.iền tiêu xài
Do cần t.iền tiêu xài cá nhân, nguyên cán bộ Công an ở trại giam đóng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đi thuê xe ô tô rồi tự nhận là của mình để bán cho người khác.
Ngày 7/11, TAND tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án "lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản" với bị cáo Võ Viết Phương- Nguyên là cán bộ Công an ở trại giam đóng trên địa bàn huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.
Cần t.iền tiêu xài, Võ Viết Phương đi thuê xe rồi bán cho người khác
Theo cáo trạng, tháng 4 năm 2018, Võ Viết Phương (sinh năm 1988) trú tại thôn 2, xã Hoằng Long, TP Thanh Hóa (nguyên là cán bộ Công an trại giam thuộc Bộ Công an, đóng trên địa bàn xã Yên Lâm, huyện Yên Định) đã đến nhà anh Lê Quốc Đạt (sinh năm 1991) thôn Thạc Quả, xã Yên Trường, huyện Yên Định thuê chiếc xe ô tô bán tải biển kiểm soát 36C -24273. Tại đây, Phương đặt lại 12 triệu đồng và 1 chiếc xe máy nhãn hiệu Jupiter, 1 chứng minh nhân dân để làm tin và thuê xe từ ngày 18/4 đến 6/5/2018, với giá 2 triệu đồng/ngày.
Khi thuê được xe, Phương chạy ô tô đến nhà Phạm Ngọc Dương, ở phường Quảng Thắng (TP Thanh Hóa) rồi liên hệ với Hoàng Đạt Chiến, ở phường Nam Ngạn (TP Thanh Hóa) bán xe ô tô này với giá 500 triệu đồng. Phương đã nại ra lý do chưa thể đưa luôn giấy tờ xe được, hẹn người mua khoảng 1 tháng sau sẽ bàn giao. Phương lấy trước 300 triệu để sử dụng cá nhân và trả nợ.
Thấy chiêu thức này đơn giản, có được ngay số t.iền lớn nên ngày 14/3/2018, Phương tìm đến nhà chị Nguyễn Thị Hoa (1978) trú tại khu 4, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định thuê chiếc xe ô tô biển kiểm soát 36C- 15926, hiệu Mazda BT50. Có được xe, Phương "hô biến" là của mình để bán cho anh Cao Văn Hùng, trú tại phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa với số t.iền 350 triệu đồng. Phương nhận trước trước 250 triệu đồng, còn 100 triệu đồng sẽ nhận tiếp sau khi bàn giao giấy tờ xe. Sau đó, Phương lại bán chiếc xe này cho người khác ở tỉnh Nghệ An với giá 260 triệu đồng.
Qúa ngày trả xe theo hợp đồng không thấy người thuê xuất hiện, gọi điện không thể liêc lạc được nên chủ cho thuê xe làm đơn tố cáo tới cơ quan chức năng.
Cơ quan điều tra đã vào cuộc điều tra, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Viết Phương về tội "lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản". Căn cứ hồ sơ cũng như tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Võ Viết Phương 12 năm tù giam. Đồng thời buộc Phương phải bồi thường dân sự cho các bị hại.
Thanh Phương
Theo congly
Đã bắt được đối tượng vượt ngục khỏi trại giam của Bộ Công an Đối tượng trốn trại đã bị bắt giữ ở xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước Chiều 19-9, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động đại diện Trại giam An Phước (thuộc Bộ Công an; đóng tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) cho biết phạm nhân Nguyễn Văn Lộc (SN 1993, quê quán Tây Ninh) đã bị bắt...