Trà Vinh: Bắt nữ chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt trên 1 tỷ đồng

Mai Hoàng Minh13:48 09/08/2018

Với vai trò là chủ hụi, Nhân đã tự ý lấy tên hụi viên để hốt hụi, rồi lấy tiền sử dụng vào mục đích cá nhân. Tổng số tiền chiếm đoạt được trên 1 tỷ đồng.

Sáng nay (9.8), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Huỳnh Thị Nhân (37 tuổi, ngụ ấp Tân Đại, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác thông qua hình thức đầu thảo hụi (chủ hụi).

Huỳnh Thị Nhân tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo Công an tỉnh Trà Vinh, từ tháng 2.2016 đến tháng 2.2018, Nhân đã đứng ra tổ chức làm đầu thảo 19 dây hụi với khoảng 80 hụi viên tham gia.

Trong quá trình này, ở mỗi tháng khui hụi theo định kỳ, Nhân lợi dụng việc các hụi viên không đến khui hụi, tự ý lấy tên hụi viên để hốt hụi.

Video đang HOT

Đến giữ tháng 3.2018, Nhân tuyên bố vỡ hụi và trốn khỏi địa phương. Theo thống kê, tổng số tiền Nhân chiếm đoạt là trên 1 tỷ đồng.

Phần lớn các nạn nhân bị giật hụi là người ở xã Long Đức và một số địa bàn lân cận. Trong đó, có các nạn nhân là người thân quen của Nhân. Số tiền Nhân chiếm đoạt được sử dụng vào mục đích cá nhân.

Theo Danviet

Phúc thẩm vụ án Agribank Trà Vinh: Yêu cầu triệu tập điều tra viên đến tòa

Cho rằng vụ án cần làm rõ nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến tội danh và mức án của các bị cáo, luật sư đã yêu cầu triệu tập điều tra viên Công an tỉnh Trà Vinh đến tòa.

Hôm nay, 8-8, TAND Cấp cao tại TP HCM đưa vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Trà Vinh (Agribank Trà Vinh) theo kháng cáo của các bị cáo.

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Văn Trực (SN 1957, nguyên Phó Giám đốc Agribank Trà Vinh) kháng cáo kêu oan, yêu cầu cấp phúc thẩm xét xử theo hướng không phạm tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Bị cáo Nguyễn Hữu Lộc (SN 1959, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty CP Aquafeed Cửu Long) kháng cáo kêu oan, yêu cầu cấp phúc thẩm tuyên bố không phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do hành vi của bị cáo không thoả mãn hai dấu hiệu căn bản của cấu thành tội phạm là "gian dối" và "chiếm đoạt tài sản". Đồng thời, bị cáo Lộc còn yêu cầu tòa huỷ bỏ mọi biện pháp ngăn chặn có liên quan và khôi phục lại mọi quyền lợi hợp pháp của bị cáo theo luật định.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm ở Trà Vinh

Ngoài ra, một số bị cáo khác cũng có kháng cáo kêu oan và xin giảm nhẹ hình phạt. Đáng chú ý, trước phiên phúc thẩm, TAND Cấp cao tại TP HCM đã nhận được đơn của các luật sư yêu cầu triệu tập điều tra viên thuộc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đến tòa để tham gia tố tụng. Theo các luật sư, trong vụ án này cần làm rõ một số vấn đề liên quan đến các chứng cứ chứng minh ý thức chiếm đoạt, hành vi chiếm đoạt của bị cáo Nguyễn Hữu Lộc và các bị cáo khác.

Trước đó, sau hai tuần xét xử, ngày 9-2, TAND tỉnh Trà Vinh đã tuyên án nhóm 5 bị cáo thuộc Công ty Cổ phần Aquafeed Cửu Long: ông Nguyễn Hữu Lộc 14 năm tù; ông Đỗ Thái Hòa 12 năm tù; ông Nguyễn Hồng Nam 10 năm tù; bà Bùi Tuyết Mai 10 năm tù; ông Trần Vũ Dũng 7 năm tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Liên quan đến vụ án, 3 bị cáo nguyên là cán bộ Agribank Trà Vinh cùng lãnh 5 năm tù gồm: ông Nguyễn Văn Trực, (nguyên Phó giám đốc phụ trách Agribank Trà Vinh); ông Nguyễn Quốc Hoàn (nguyên Trưởng phòng Tín dụng) và ông Cao Văn Phong (nguyên Phó phòng Tín dụng Agribank Trà Vinh).

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX còn tuyên buộc nhóm 5 bị cáo thuộc Công ty CP Aquafeed Cửu Long phải có trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại tổng cộng 54 tỉ đồng.

Theo án sơ thẩm, Công ty CP Aquafeed Cửu Long thành lập vào năm 2007, chuyên kinh doanh và sản xuất thức ăn thủy sản.

Công ty này do các cổ đông sáng lập gồm: Công ty CP Biển Tây (do ông Trần Vũ Dũng làm đại diện), Công ty CP Công nghiệp Thủy sản (do ông Nguyễn Hữu Lộc làm đại diện) và Công ty dịch vụ cảng cá Cát Lở.

Năm 2009, ông Phạm Đặng Hữu Thành, quyền Giám đốc Aquafeed Cửu Long, cùng kế toán trưởng Đỗ Thái Hòa trao đổi với ông Phạm Thanh Cần, Giám đốc Agribank Trà Vinh, xin vay vốn.

Từ ngày 30-6-2010 đến 29-12-2011, ông Lộc cùng ông Dũng và các đồng phạm khác ký nhiều hợp đồng mua bán nguyên liệu khống giữa Aquafeed Cửu Long với Công ty Công nghiệp Thủy sản, Công ty Biển Tây để Aquafeed Cửu Long sử dụng 50 hóa đơn khống làm giải ngân chuyển tiền vào tài khoản của Aquafeed Cửu Long.

Từ đây, Aquafeed Cửu Long chuyển cho Công ty Công nghiệp Thủy sản hơn 28 tỉ đồng và Công ty Biển Tây 26,1 tỉ đồng để chiếm đoạt. Theo hồ sơ vụ án, nhóm 3 bị cáo nguyên là lãnh đạo Agribank Trà Vinh đã gây thiệt hại cho nhà nước 52,4 tỉ đồng.

Phạm Dũng

Theo NLĐ

Chủ hụi lừa đảo trên 4 tỉ đồng của 234 người Trong quá trình làm chủ hụi, từ năm 2012 đến tháng 4.2014, Nguyễn Thị Na đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của 234 hụi viên với trên 4 tỉ đồng Bị cáo Nguyễn Thị Na đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của 234 hụi viên ẢNH: GIANG PHƯƠNG Ngày 7.8, TAND tỉnh Tây...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Tạm giữ 6 nghi can liên quan vụ nam sinh bị nhóm người đánh đến nứt sọ01:11

Người mẹ giết con để trục lợi bảo hiểm từng lãnh 40 tháng tù00:38

'Hơn 1 tấn ketamin chưa lọt ra thị trường'06:41

Đối tượng uy hiếp bé gái ở Bắc Ninh vẫn 'ngáo đá' sau hơn 1 ngày bị bắt giữ03:23

Một ngày sau khi sát hại bạn gái ở Hà Nội, kẻ nghi 'ngáo đá' vẫn chưa tỉnh táo11:47

Toàn cảnh vụ mẹ sát hại con: Từ tin đồn đến sự thật bị vạch trần10:50

Lý do Viện kiểm sát kháng nghị vụ tài xế đánh người trước Bệnh viện Từ Dũ08:27

Nguyên nhân ban đầu vụ 4 ô tô tông nhau trên đèo Bảo Lộc00:51

Vụ kẻ nghiện ma túy cầm dao uy hiếp bé gái: Phải phòng ngừa các 'quả bom hẹn giờ'00:24

Xử lý 2 tài xế xe ôm đánh nhau loạn xạ trên đường ở Hóc Môn01:02

Camera ghi cảnh người đàn ông nghi phóng hỏa nhà dân giữa đêm01:03

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Xét xử nhóm làm thị thực 'chui' xuất cảnh sang châu Âu để thu Euro

22:08:12 10/04/2025

Chỉ trong vòng 1 năm, Nguyễn Anh Cường (Việt kiều tại Đức) đã móc nối với nhóm Tiên, Huy, Đức tổ chức làm thị thực giả, đưa hàng chục người xuất cảnh trái phép để làm lao động tại các nước Châu Âu, thu lợi 16.000 Euro/trường hợp.

Liên tiếp bắt giữ 2 vụ buôn bán thuốc lá lậu

22:08:09 10/04/2025

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 5.600 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu được cất giấu trong các thùng giấy và bao cước.

Bắt tạm giam TikToker Dưỡng Dướng Dường

22:08:06 10/04/2025

Do đó, cơ quan điều tra xác định đủ cơ sở xác định hành vi của Dưỡng phạm tội Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 331 Bộ luật hình sự.

Giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn bị đề nghị 11 -12 năm tù

21:43:53 10/04/2025

Cáo trạng xác định, TTDNLX Sài Gòn thuộc Công ty TNHH Phát triển giáo dục và dạy nghề 3T (Công ty 3T) do Hồ Đình Thái Hòa làm giám đốc và được xác định là chủ mưu trong vụ án.

Sắp xét xử Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường chuyển trái phép hơn 9.492 tỷ đồng qua biên giới

21:39:40 10/04/2025

Viện kiểm sát xác định, Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ để vay vốn ngân hàng và chuyển trái phép 426 triệu USD, tương đương hơn 9.492 tỷ đồng ra nước ngoài.

Khám xét trụ sở TAND huyện Đắk Đoa

21:34:47 10/04/2025

Theo nguồn tin, buổi khám xét được Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao được thực hiện vào tối 9/4. Tại buổi khám xét, Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến ông N.X.H.

Ngày 21/4, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng hầu tòa

21:30:30 10/04/2025

Trước đó, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Hoàng Quốc Vượng cùng 8 bị can khác về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ .

Truy xét nhanh nhóm đối tượng chém một thanh niên tử vong lúc rạng sáng

21:28:01 10/04/2025

Hiện Phòng CSHS đã xác minh, đưa 13 đối tượng có liên quan về trụ sở Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi để lấy lời khai, tiếp tục điều tra làm rõ.

Bắt quả tang 17 người tụ tập đánh bạc qua mạng tại quán cà phê

20:14:08 10/04/2025

Đây là nhóm người tụ tập tại quán cà phê tại xã Tân An Thạnh (huyện Bình Tân) do Ngô Thanh Hùng (SN 1973) làm chủ để đánh bạc ăn thua bằng tiền với hình thức đá gà qua mạng internet.

Đình tìm 4 đối tượng liên quan đến vụ án "Tổ chức đánh bạc; đánh bạc" xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố

20:09:39 10/04/2025

Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra các quyết định đình tìm 4 đối tượng liên quan đến vụ án Tổ chức đánh bạc; đánh bạc xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Từ clip trên mạng, bắt kẻ hành hung dã man nam thanh niên

20:03:20 10/04/2025

Ngày 10/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ Đặng Thái Bình (SN 2004, ngụ xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu) để điều tra, làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Khoác áo xe ôm công nghệ thực hiện 7 vụ trộm ở Bình Dương

19:59:51 10/04/2025

Ngày 10/4, Công an phường An Phú, TP Thuận An (Bình Dương) cho biết vừa bắt giữ đối tượng mặc trang phục xe ôm công nghệ thực hiện 7 vụ trộm tài sản để kiếm tiền chơi game và mua ma túy sử dụng.