“Trả ơn” người cho vay bằng xe Lexus

CATP Hải Phòng vừa khám phá một đường dây liên quan đến hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức để chiếm đoạt tài sản.

Đinh Thị Đạt cùng tang vật

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, cuối năm 2010, Đinh Thị Đạt (SN 1971), ở số 31 đường Anh Đào, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh có vay 2,8 tỷ đồng của anh Bùi Dũng Tiến (SN 1961), ở phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh để đầu tư làm ăn. Do kinh doanh thua lỗ, không có tiền trả nợ, Đạt đã nảy ý định làm bộ giấy tờ giả liên quan đến đất đai để thế chấp cho anh Dũng làm tin, không đòi nợ gắt gao.

Thông qua các mối quan hệ quen biết, cuối năm 2012, Đạt tiếp cận và kết nối được với các đối tượng Trần Thị Tuyết Lan, (SN 1971), ở quận Ngô Quyền, Hải Phòng; Đoàn Văn Thắng (SN 1967) và Nguyễn Văn Năng (SN 1964) cùng trú huyện Thủy Nguyên; Nguyễn Văn Lạc ở quận Hồng Bàng, Hải Phòng; Vũ Văn Hạnh (SN 1966, từng có 2 tiền án về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức) trú ở phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng để tham gia thực hiện làm giấy tờ giả cho Đạt. Chỉ trong vài ngày, Đạt đã nhận được đủ giấy tờ giả theo yêu cầu gồm: 3 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (diện tích 517m2) cùng quyền sử dụng nhà; các tài sản gắn liền khách sạn Quang Vinh và căn hộ 26B ở đại lộ Lê Duẩn đứng tên Đinh Thị Đạt; 2 hợp đồng của Tổng công ty Toyota mua thửa đất trên của Đạt với giá 7,380 tỷ đồng; 1 bộ biên bản giả nội dung biên bản Tổng Công ty Toyota giao cho Đạt 1,4 tỷ đồng tiền đặt cọc mua thửa đất 517m2 vào đầu tháng 1-2013. Sau khi nhận đủ giấy tờ, Đạt trả cho các đối tượng 77 triệu đồng tiền công.

Sau khi “phù phép” được bộ giấy tờ giả y như thật trên, Đạt đưa cho anh Tiến 1 bản hợp đồng mua bán đất và 1 biên bản giao tiền. Cả tin Đạt có tài sản lớn sẽ hoàn nợ, anh Tiến đã không ráo riết đòi nợ Đạt. Số giấy tờ giả còn lại được Đạt dùng “làm tin” để đặt vấn đề vay số tiền 2,8 tỷ đồng của vợ chồng chị Thoa ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và giở “chiêu lừa” bằng thủ đoạn đề nghị chị Thoa mở tài khoản ở ngân hàng để khi Tổng Ccông ty Toyota trả tiền mua đất của Đạt, thì Đạt sẽ yêu cầu họ chuyển thẳng tiền (tương ứng với tiền Đạt vay của vợ chồng chị Thoa) vào tài khoản của chị Thoa cho thuận tiện. Đạt cũng hứa nếu được vợ chồng chị Thoa cho vay tiền sẽ trả ơn “hậu hĩnh” bằng 1 xe ô tô Lexus trị giá 3,3 tỷ. Vợ chồng chị Thoa không đồng ý lấy xe thì Đạt lại chuyển đổi từ xe ô tô thành tặng khoản tiền 4 tỷ đồng (!).

Sáng 20/3, tại khu vực phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, khi Đạt đang nhận của vợ chồng chị Thoa số tiền 1,3 tỷ đồng thì bị các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV- CAQ Kiến An, Hải Phòng bắt quả tang; thu giữ số tiền trên cùng 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 4 bản hợp đồng mua bán đất và 1 biên bản giao tiền, đều là giấy tờ giả. Mở rộng điều tra, CAQ Kiến An còn làm rõ, bằng thủ đoạn tương tự, Đinh Thị Đạt còn lừa đảo, chiếm đoạt số tiền gần 3 tỷ đồng của chị Phạm Thị Huyền trú ở phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 26/3, Cơ quan CSĐT – CAQ Kiến An, Hải Phòng đã khởi tố bị can 5 đối tượng gồm: Đinh Thị Đạt; Trần Thị Tuyết Lan; Nguyễn Văn Lạc; Đoàn Văn Thắng và Nguyễn Văn Năng về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời bắt khám xét khẩn cấp đối với Vũ Văn Hạnh, cùng tội danh làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ việc đang được CAQ Kiến An điều tra mở rộng.

Theo xahoi