Trả hồ sơ vụ nhân viên bưu điện xã chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng
Ngày 7/11, sau hơn 1 ngày xét xử sơ thẩm vụ án nhân viên bưu điện xã Xà Phiên chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng, TAND tỉnh Hậu Giang đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Trước đó, bị cáo Nguyễn Võ Nhật Vy (sinh ngày 28/8/2000, ngụ ấp 4, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) bị VKS tỉnh Hậu Giang truy tố về tội “Tham ô tài sản” và bị cáo Nguyễn Minh Luân nguyên kế toán bưu điện huyện Long Mỹ về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo cáo trạng, vào ngày 13/11/2017, Nguyễn Võ Nhật Vy, được Bưu điện huyện Long Mỹ nhận vào làm nhân viên hợp đồng Bưu điện Văn hóa Xà Phiên (có làm hồ sơ xin việc, nhưng chưa ký hợp đồng lao động chính thức), Giám đốc Bưu điện huyện Long Mỹ phân công Vy phụ trách nhận bưu kiện, bưu phẩm và chuyển tiề.n và.o tài khoản cá nhân qua hệ thống Ngân hàng Bưu điện. Trong đó Vy đã sử dụng phần mềm Paypost do bưu điện tỉnh cài đặt để nhận chuyển tiề.n qua hệ thống bưu điện và nhận chuyển tiề.n và.o tài khoản cá nhân qua hệ thống các Ngân hàng đã liên kết với nghành bưu điện.
Trong quá trình chuyển tiề.n cho khách hàng Vy phát hiện việc chuyển tiề.n và.o tài khoản cá nhân rồi sử dụng thẻ ATM rút ra được thực hiện dễ dàng nên Vy nảy xin ý định chiếm đoạt tiề.n bằng cách chuyển tiề.n và.o tài khoản của cá nhân, bạn bè, người thân hoặc nhờ bạn bè mượn số tài khoản của người khác để Vy chuyển tiề.n và.o rồi dùng thẻ ATM rút ra để chiếm đoạt. Thủ đoạn của Vy là trên các giấy chứng nhận chuyển tiề.n phần người nộp tiề.n Vy tự nghĩ ra họ tên và địa chỉ không có thật rồi nhập tên khống địa chỉ và số tiề.n cần gửi vào.
Ngoài ra, khi khách hàng đến chuyển tiề.n cho người thân thông qua hệ thống chuyển tiề.n của bưu điện thì Vy thực hiện giao dịch chuyển tiề.n đồng thời nhận tiề.n mặt từ người xin chuyển nhưng không nộp lại cho bưu điện huyện Long Mỹ.
Bị cáo Vy và bị cáo Luân tại phiên toà
Trong khoảng thời gian 22/02/2018 đến 01/06/2018 Vy đã lợi dụng chức trách nhiệm vụ được giao Vy đã dùng thủ đoạn lấy tên người gửi tiề.n không có thật (tên khống) hoặc dùng tên người gửi tiề.n có thật nhưng thực tế không có gửi tiề.n để chuyển tiề.n bằng phần mềm Paypost vào tài khoản cá nhân bị can, vào tài khoản bạn bè, người thân sau đó rút tiề.n ra tiêu sài cá nhân, cho bạn bè, cho người thân mượn với tổng số tiề.n chiếm dụng của Công ty Bưu điện Việt Nam là 1.984.161.750 đồng (Một tỷ chín trăm tám mươi bốn triệu một trăm sáu mươi mốt nghìn bảy tăm năm mươi đồng). Trong quá trình điều tra, bị can Vy đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Đối với bị cáo Nguyễn Minh Luân được Giám đốc Bưu điện tỉnh Hậu Giang ký hợp đồng lao động vào làm việc tại Phòng Kế toán thống kê tài chính, Bưu điện tỉnh Hậu Giang vào ngày 20/02/2012. Đến ngày 29/10/2015 Nguyễn Minh Luân được Bưu điện tỉnh Hậu Giang điều động về công tác tại Bưu điện huyện Long Mỹ và được phân công phụ trách Kế toán thống kê tài chính Bưu điện huyện Long Mỹ. Luân được lãnh dạo Bưu điện phân công quản lý, đối chiếu Paypost kiểm soát giao dịch, báo cáo, theo dõi thu gom tiề.n hàng ngày tại Bưu điện văn hoá xã thuộc huyện Long Mỹ.
Video đang HOT
Trong quá trình công tác, từ giữa tháng 02/2018 đến ngày 20/5/2018 Luân không thực hiện nhiệm vụ được phân công, cụ thể là Luân không vào phần mềm hệ thống Pay post do mình trực tiếp quản lý theo dõi, kiểm tra. Viêc Luân không kiểm tra hàng ngày đã tạo điều kiện cho bị can Nguyễn Võ Nhật Vy làm khống các thủ tục chuyển tiề.n và.o tài khoản của Vy, người thân và bạn bè rồi rút ra để chiếm đoạt.
Đến khoảng ngày 27/5/2018, Luân hay thông tin có đoàn kíểm tra của Tổng Công ty Bưu diện Việt Nam vào kiểm tra và Bưu diện tỉnh có yêu cầu các Bưu điện huyện phải tự kiểm tra đơn vị mình trước.
Ngày 30/5/2018, Luân vào phần mềm hệ thống PAYPOST do mình trực tiếp quản lý để kiểm tra thì phát hiện số tiề.n mà Vy chiếm đoạt khoảng 1,9 tỷ đồng nhưng Luân không báo cáo lãnh dạo Bưu điện huyện Long Mỹ và Bưu điện tỉnh biết mà Luân tự ý yêu cầu Vy phải kiếm đủ số tiến mà Vy đã chiếm để nộp lại trước ngày 2/6/2018. Tuy nhiên, tối ngày 01/6/2018 Vy viết thư để lại rồ bỏ trốn.
Tại phiên toà bị cáo Vy khai rằng số tiề.n chiếm đoạt trên có vai trò của đồng phạm như: Trần Thị Bé Hương, Nguyễn Thị Mỹ Phụng, Nguyễn Anh Thơ. Riêng bị cáo Luân cho rằng việc thiếu trách nhiệm trong vụ án có liên quan đến bà Trần Thị Mỹ Lan, kế toán Bưu điện huyện Long Mỹ.
HĐXX nhận định trong quá trình điều tra vụ án có nhiều tình tiết chưa được làm rõ, thiếu chứng cứ, trách nhiệm dân sự trong vụ án là chưa được xác định rõ. Do đó, HĐXX căn cứ vào Điều 280 của Bộ luật tố tụng hình sự quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Thành Nhớ
Theo congly
'Phó Chánh án bị bắt ở TP HCM' giữ quyền im lặng nếu không có luật sư, ghi âm, ghi hình?
Như PLVN đã phản ánh trong các số báo trước, vụ việc ông Nguyễn Hải Nam (SN 1974, Thẩm phán, Phó Chánh án TAND quận 4) bị khởi tố, bắt giam về hành vi "xâm phạm chỗ ở của người khác" có dấu hiệu vi phạm tố tụng.
Hôm qua (9/10), Luật sư (LS) bào chữa cho ông Nam đã trao đổi với PV một số thông tin mới về sự việc.
Ông Nguyễn Hải Nam
Sau khi được cấp giấy bào chữa, LS Lưu Vũ Anh (Đoàn LS TP Hà Nội) bào chữa cho ông Nam cho biết đã tiếp xúc với ông Nam tại trại giam. LS Vũ Anh nói: "Tình hình sức khỏe, tinh thần ông Nam ổn định. Trong một ngày làm việc, ông Nam cung cấp một số thông tin riêng cho luật sư nhưng chúng tôi chưa thể công bố do quá trình điều tra. Ông Nam chấp nhận tôi là luật sư bào chữa. Ông Nam nói hành vi của ông không thể bị xử lý hình sự nói chung; và không cấu thành tội danh "Xâm phạm chỗ ở của người khác" nói riêng. Ông Nam yêu cầu CQĐT khi làm việc với ông phải có mặt của luật sư và phải được ghi âm, ghi hình. Nếu không có luật sư, không ghi âm ghi hình, ông sẽ giữ quyền im lặng cho đến khi ra tòa".
Theo LS Vũ Anh, những yêu cầu của ông Nam là đúng luật. "Thông tư liên tịch số 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP ngày 1/2/1018 đã hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh; sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 18/3/2018. Việc ghi âm, ghi hình sẽ hạn chế được bức cung, nhụ.c hìn.h, oan sai và những sai phạm có thể xảy ra trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử; đảm bảo sự minh bạch, quyền công dân, quyền con người trong hoạt động tố tụng hình sự; để từ đó việc giải quyết vụ án được khách quan. Bên cạnh đó sẽ hạn chế việc phản cung".
"Mặc dù Bộ Công an thống nhất đến 1/1/2020 mới triển khai trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên đó là việc bắt buộc phải làm. Còn ở đây, ông Nam yêu cầu theo đúng Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 và Thông tư số 03/2018", LS Vũ Anh nêu.
LS Vũ Anh giải thích, kể từ ngày có luật sư tham gia bào chữa thì việc lấy lờ.i kha.i của ông Nam phải có sự chứng kiến của luật sư. Toàn bộ những lờ.i kha.i từ thời điểm có luật sư mà không có sự tham gia của luật sư là vi phạm pháp luật.
Vẫn theo LS Vũ Anh, ông khá ngạc nhiên khi hồ sơ sự việc vẫn còn ở CQĐT công an quận 1, dù sự việc đã được phân tích là không thuộc thẩm quyền của cơ quan này. "Nhận đơn tố giác, đến khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nam chỉ vỏn vẹn 6 ngày. Nhưng đến nay đã 10 ngày vẫn không chuyển hồ sơ dù không thuộc thẩm quyền điều tra. Tại sao có điều đó? Trong những ngày tới tôi sẽ có đơn đề nghị trả tự do cho ông Nam", LS Vũ Anh nói.
Trong các số báo trước, PLVN đã có các bài phân tích về chỗ ở hợp pháp theo quy định của pháp luật và căn nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm có phải chỗ ở hợp pháp của bà Thảo hay không? Sau khi báo đăng, một số chuyên gia pháp luật tiếp tục nhận định khía cạnh pháp lý vụ việc, trong đó có ông Hirota Fushihara, Tiến sĩ thực hành pháp luật tại Nhật, Cử nhân Luật Đại học Luật Hà Nội.
Ông Hirota Fushihara nói: "Đến nay chưa xác định được ai là chủ sở hữu căn nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm vì đang tranh chấp tại tòa. Việc tranh chấp này là dân sự, tòa án mới có quyền tuyên bố căn nhà này của bà Thảo hay bà Chi. Ngoài ra chưa xác định được có những ai khác có quyền sử dụng hợp pháp (thuê hoặc mượn) với căn nhà đó hay không?".
"Khi mà quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng nhà còn chưa được xác định là của ai thì không thể khởi tố, bắt giam ông Nam và ông Tùng về tội "Xâm phạm chỗ ở của người khác". Bởi đó là vấn đề tranh chấp dân sự, cần phải giải quyết theo cơ chế tranh chấp dân sự. Cơ quan hình sự không được phép can thiệp. Phải nhấn mạnh rằng, trong vụ án này vì đang tranh chấp dân sự nên công an không có thẩm quyền đưa ra biện pháp quyền lực liên quan đến quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng nhà này. Từ đó tôi cho rằng không đủ căn cứ để khởi tố, bắt tạm giam ông Nam và ông Tùng về tội "Xâm phạm chỗ ở của người khác", chuyên gia pháp luật Hirota Fushihara nói.
"Mớ bùng nhùng" liên quan căn nhà số 29
Theo hồ sơ, căn nhà được cấp phép xây dựng số 205/GPXD ngày 27/4/2017 do UBND quận 1 cấp. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, căn nhà bị phát hiện xây dựng sai so với giấy phép nên ngày 20/11/2017 Đội Thanh tra địa bàn quận 1 - Thanh tra Sở Xây dựng lập Biên bản số 35/BB-VPHC yêu cầu ngưng thi công.
Ngày 21/11/2017 Chủ tịch UBND phường ĐaKao ra quyết định đình chỉ thi công xây dựng với căn nhà. Ngày 23/11/2017, Thanh tra Sở Xây dựng ra Quyết định 1761/XPVPHC xử phạt hành chính về việc vi phạm xây dựng và yêu cầu bà Chi tự tháo dỡ diện tích vi phạm.
Sau đó Thanh tra ra Quyết định số 153/QĐ-CCXP ngày 18/1/2018 cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, việc cưỡng chế không được tiến hành, công trình vẫn tiếp tục được xây dựng. Đến ngày 29/11/2018, Đội thanh tra địa bàn quận 1 tiếp tục lập biên bản vi phạm hành chính về trật tự xây dựng với căn nhà. Ngoài phần vi phạm đã bị xử phạt nhưng chưa khắc phục trước đây, lần này công trình tiếp tục phát sinh khối lượng vi phạm so với nội dung giấy phép. Lần này bà Chi bị xử phạt 37 triệu và buộc tháo dỡ phần công trình vi phạm.
Thanh tra Sở Xây dựng cho rằng bà Chi không thực hiện tháo dỡ nên ra Quyết định 262/QĐ-CCXP ngày 24/1/2019 cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Quyết định này nêu rõ thời gian thực hiện 15 ngày kể từ ngày nhận quyết định.
Tuy nhiên, không hiểu tại sao Quyết định cưỡng chế trên không được thực hiện và công trình vẫn tiếp tục hoàn thiện gồm cả phần sai phép. Đến nay công trình không thể hoàn công. Trong tất cả các quyết định nói trên, đều ghi rõ bà Hoàng Trọng Anh Chi là người vi phạm và chịu trách nhiệm, không có tên bà Hoàng Thị Thu Thảo.
Do công trình không thể hoàn công, tháng 4/2018 bà Thảo kiện bà Chi đến TAND quận 1 đòi 7 tỷ tiề.n cọc, phạt cọc 7 tỷ, cùng số tiề.n đã đưa để hoàn thiện công trình là hơn 1,8 tỷ; tổng cộng 16,2 tỷ. Đến tháng 10/2018, TAND quận 1 ra Quyết định 123 tạm đình chỉ giải quyết vụ án do "cần đợi kết quả thu thập chứng cứ của UBND quận 1". Đến nay vụ án chưa được mở lại.
Yên Tâm
Theo baophapluat
Xử gian lận thi cử ở Sơn La : Nhâ.n chứn.g cố tình vắng sẽ bị dẫn giải Sau khi hoãn phiên tòa xét xử 8 bị cáo trong vụ án gian lận điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Sơn La, do những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng vắng mặt, Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La sẽ mở lại phiên xét xử vào 8h ngày 15/10/2019. Trả lời...