Trả hồ sơ vụ bán nhà “ảo” chiếm đoạt hơn 150 tỉ đồng

Mai Hoàng Minh19:42 17/07/2014

HĐXX sơ thẩm TAND TP.Hà Nội vừa quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ hơn nữa các tình tiết liên quan đến bị cáo Lê Thị Kim Oanh (SN 1968, trú tại khu tập thể Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền hơn 150 tỉ đồng của gần 60 bị hại.

Trước đó, Lê Thị Kim Oanh cùng chồng là Đinh Xuân Hưng (SN 1966) thành lập Cty 0&H với ngành nghề kinh doanh chính là đầu tư và môi giới bất động sản. Quá trình hoạt động và qua mối quan hệ xã hội, Oanh quen biết Đặng Quang Long (SN 1971, nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm GĐ Cty CP Kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội 8, thuộc TCty Xây dựng và phát triển nhà Hà Nội (HUD).

Giữa năm 2009, Oanh được Long cho biết đang có một số lô đất tại Dự án Khu đô thị Vân Canh (huyện Hoài Đức) do HUD làm chủ đầu tư. Thấy vậy, Oanh đã đặt cọc số tiền gần 1 tỉ đồng rồi bắt đầu đi quảng cáo bán nhà, đất “ảo” tại dự án này, mặc dù tất cả mới chỉ là trên giấy.

Để tăng lòng tin cho người mua, ngày 8.2.2010, Đặng Quang Long đã làm giả thông báo với nội dung Cty CP Kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội số 8 triển khai thực hiện đầu tư dự án Khu đô thị mới Vân Canh, kèm theo đó là danh sách, sơ đồ các lô đất liền kề của dự án. Theo thông báo này, Lê Thị Kim Oanh chịu trách nhiệm các công tác chuẩn bị và thực hiện đầu tư. Ngày 27.5.2010, Long lại ra tiếp thông báo thứ 2 với nội dung tương tự.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Bằng thủ đoạn trên, từ giữa năm 2009 đến cuối năm 2011, Lê Thị Kim Oanh cùng đồng bọn đã đứng ra ký hợp đồng bán nhà đất “ảo” và nhận tiền đặt cọc của 57 cá nhân với tổng số tiền hơn 152 tỉ đồng. Ngoài ra, trong quá trình lừa bán nhà đất “ảo”, Oanh cùng Hưng còn bày đặt ra chuyện mua được vé máy bay giá rẻ và đã lừa thêm được hơn 230 triệu đồng của 3 bị hại…

Tại phiên toà, Oanh cùng đồng bọn đã khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng xác định. Về số tiền hơn 156 tỉ đồng chiếm đoạt của 60 bị hại, Oanh và Hưng trình bày đã chuyển cho Đặng Quang Long hơn 92 tỉ đồng, số còn lại thì dùng phần lớn vào hoạt động của công ty. Về phía bị cáo Long, khi sự việc không thành, đối tượng đã khắc phục gần hết hậu quả đối với các bị hại.

Tuy nhiên, sau khi phiên toà diễn ra được 2 ngày, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ hơn nữa đối với một số giao dịch giữa các bị cáo với bị hại.

Theo Laodong

Video đang HOT

Xót xa những phụ nữ bị bán sang Trung Quốc làm "cỗ máy sinh con"

Những cô gái đáng thương bị biến thành món hàng cho khách làng chơi, thậm chí bị bán cho các gia đình Trung Quốc nghèo khó, không đủ tiền cưới vợ bản xứ để làm "cỗ máy sinh con" cho họ.

Với mong ước được đổi đời, nhiều cô gái Việt Nam đã chấp nhận "đánh đu" với mạng sống của mình để về làm dâu nơi miền đất lạ. Thế nhưng, không ít những cô gái ấy đã trở thành nạn nhân của bọn tội phạm buôn bán phụ nữ xuyên quốc gia. Chúng chỉ cần bỏ ra vài chục triệu đồng cho gia đình nạn nhân và một khoản chi phí nhỏ để làm thủ tục kết hôn giả thì dễ dàng "rước nàng về dinh" mà không hề gặp bất cứ trở ngại nào.

Tuy nhiên, khi "ván đã đóng thuyền", chúng sẽ biến những cô gái đáng thương này thành một món hàng cho khách làng chơi. Thậm chí, bán cho các gia đình Trung Quốc nghèo khó, không đủ tiền cưới vợ bản xứ để làm "cỗ máy sinh con" cho họ.

Ảnh minh họa

Lần theo dấu vết "kẻ môi giới"

Sau vụ việc, PV tiếp tục di chuyển tìm về xứ miệt dừa nổi tiếng vùng ĐBSCL. PV phải khá vất vả mới đến được nhà của cụ bà Nguyễn Thị Phi (SN 1934, trú tại 68/28, ấp Phú Thới, xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre). Cụ Phi là bà ngoại của Nguyễn Thị Thảo (tức Kim, SN 10/9/1982) bị mất tăm tích gần 10 tháng nay. Được biết, Thảo có cuộc đời rất sóng gió. Thảo từng có hai đời chồng và hai đứa con với hai ông chồng này.

Cụ Phi kể: "Cách đây khoảng một năm, con Thảo sang thị xã Bình Minh làm nghề phục vụ cho quán nhậu và chơi cùng với nhóm bạn gồm: Cẩm H. (nạn nhân duy nhất trốn được về nước), Lành, Mạnh và một người tên Cương. Những người bạn này cũng trạc tuổi của Thảo, do có tình cảm thân thiết với nhau nên mỗi khi tới ngày đám giỗ gia đình thì Thảo thường dẫn các bạn về nhà chơi và nghỉ lại".

Cụ Phi đang trao đổi cùng PV.

Trong tiếng nấc nghẹn, cụ Phi kể tiếp: "Cuộc sống khốn khó nên đôi lần Thảo nhỏ to với tôi xin được đi nước ngoài và lấy chồng để ở luôn bên đó đôi ba năm kiếm được ít tiền sẽ trở lại quê nhà nuôi tôi và lo việc học hành cho con trai của nó. Tôi nhất quyết không cho nhưng nó nài nỉ mãi, cuối cùng tôi cũng xiêu lòng. Để tôi an tâm, con Thảo liền cho biết những ngày tháng mưu sinh ở thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long tình cờ gặp được một người tốt bụng, người này là quản lý khu nhà trọ có tên là út Mười. Đồng thời con Thảo nói út Mười tốt lắm, thấy hoàn cảnh đáng thương nên giới thiệu cho quen biết, gặp gỡ với người đàn ông có quốc tịch Trung Quốc nên khỏi phải lo sợ sang bên kia (tức Trung Quốc) sẽ bị lừa bán vào các động chứa mại dâm. Nếu con Thảo ưng thuận lấy chồng ngoại quốc sẽ được 40 triệu đồng...".

Cụ Phi nói trong uất nghẹn: "Không lâu sau đó tôi có bắt xe buýt, lặn lội từ quê sang thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long để gặp người mai mối tìm hiểu thực hư, nhưng đến nơi thì không gặp út Mười. Thấy tôi tỏ ra sốt ruột, con Thảo cũng bấm số gọi cho út Mười để tôi nói chuyện. út Mười nói là đừng nên ràng buộc Thảo làm gì, cho nó đi lấy chồng nước ngoài mà kiếm tiền về nuôi con, chứ ở đây thì cả đời chỉ nghèo xác, nghèo xơ mà thôi. Út Mười còn cho tôi biết là có người em gái ở Trung Quốc nên gia đình yên tâm, không cần phải lo lắng gì".

Theo điều tra của PV, ngày mùng 3/8/2013, Nguyễn Thị Thảo có dẫn người đàn ông ngoại quốc về gia đình mình ra mắt và nghỉ lại một ngày, một đêm (không có đăng ký tạm trú cho chính quyền sở tại). Người đàn ông này là ZHANG MING LIANG (SN 20/4/1987, trú số 2 thôn Doanh Tử, Vương Gia Phù, Giao Bán Kỳ Kiến Tử, thành phố Xích Phong Nội Mông Cổ, Trung Quốc) không biết nói tiếng Việt, thỉnh thoảng chỉ trao đổi thông tin với Thảo bằng quyển sách phiên dịch. Sau khi Thảo và chồng tương lai từ giã mọi người để bay về Trung Quốc thì từ đó đến nay mất luôn liên lạc.Hé lộ đường dây môi giới buôn bán phụ nữ xuyên quốc gia

Trao đổi với PV, cụ Phi tỏ ra xúc động và bật khóc: "Cũng tại con Thảo quá tin lời người ta (tức út Mười) nên giờ mới như thế, gia đình chúng tôi như ngồi trên đống lửa, chỉ biết trông chờ vào các cơ quan chức năng cứu giúp".

Quyết làm rõ vấn đề, PV hóa thân vào vai người anh họ của nạn nhân Nguyễn Thị Thảo để tiếp cận người đàn bà bí ẩn có tên út Mười. Trước mắt PV là một phụ nữ trạc 40 tuổi, tóc nhuộm vàng, ăn mặc chải chuốt bóng lộn. Sau cái nhìn dò xét, út Mười gắt giọng hỏi "tìm ai, làm gì (?!)", khi biết PV là người nhà của Thảo thì bà mới mời ngồi để trò chuyện.

Thấy chúng tôi thể hiện đang rất lo lắng vì có em gái xuất ngoại lấy chồng Trung Quốc mà sao biệt luôn tăm tích, cũng không một cuộc điện thoại về quê thăm hỏi bà ngoại già yếu và đứa con trai tội nghiệp, thì út Mười mới buông lời: "Từ ngày bé Thảo đi theo chồng thì tôi cũng không biết gì nữa...".

Theo tìm hiểu của PV, trước kia bà út Mười là quản lý của một dãy nhà trọ (tọa lạc tại QL1A, tại ấp Thuận Tiến, xã Thuận An, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long).

Người phụ nữ có tên là út Mười đang trò chuyện cùng PV.

Mẹ ơi, bao giờ mẹ về với con?

Qua tìm hiểu PV được biết, nạn nhân Nguyễn Thị Thảo có hoàn cảnh khá đặc biệt. Thuở bé đã thiếu hẳn vòng tay chở che, yêu thương của đấng sinh thành nên phải về tá túc với bà ngoại già yếu (tức cụ Phi). Lớn lên, Thảo lại theo mẹ về ở Vũng Tàu sinh sống và phụ giúp những công việc vặt vãnh trong gia đình.

Tại đây, Thảo phải lòng với một thanh niên làm nghề biển tên là Beo (quê ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp). Không lâu sau đó thì hai người nên nghĩa vợ chồng và sinh được một cậu con trai kháu khỉnh tên là Nguyễn Lê Gia Bảo (SN 2004). Khi Gia Bảo hơn 1 tuổi thì tình cảm giữa Thảo và Beo tan vỡ. Thảo một mình phải chèo chống bế con trai về lại quê nghèo sống cùng bà ngoại và làm mọi nghề để mưu sinh kiếm sống, ai thuê gì làm đó.

Đến khoảng năm 2010, Thảo đi thêm bước nữa với người đàn ông cùng xóm tên Trung, đồng thời sinh tiếp một bé trai (hiện 4 tuổi, đang sống với ông Trung). Gã chồng thứ hai này của Thảo thường say xỉn triền miên, thêm nghiện lô đề và đá gà ăn tiền, nên cuộc sống càng thêm túng quẫn. Mặc dù vậy, Thảo vẫn cam chịu nhưng mỗi khi gã chồng có men rượu thì lại dùng dao rượt chém, đánh đập một cách không thương tiếc. Không chịu nổi những cảnh tra tấn thừa sống thiếu chết của gã chồng hờ nên Thảo đã trốn biệt về thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long để ở và tìm việc làm, không ngờ tại đây Thảo lại gặp phải bọn buôn người, lừa bán sang Trung Quốc, đến nay không còn tin tức gì về Thảo nữa.

Ảnh và CMND của nạn nhân mất tích Nguyễn Thị Thảo.

Thấy PV tìm hiểu thông tin vụ việc thì bé Gia Bảo (con trai của Thảo, vừa học xong lớp 4 tại địa phương) ánh mắt đỏ hoe nói: "Mẹ ơi, bao giờ mẹ về với con vậy (?!), chú đi tìm mẹ giùm cháu nha, cháu nhớ mẹ lắm. Ngày mẹ đi, con biết nhưng con không dám kêu mẹ ở lại, chỉ biết chạy vào góc nhà mà khóc một mình...". Những lời nói ngây thơ của Gia Bảo khiến PV không khỏi chạnh lòng, xót xa, đồng thời phẫn nộ lên án những kẻ táng tận lương tâm đã đưa những phụ nữ nghèo khó, kém nhận thức vào vòng xoáy của cuộc đời để rồi biến họ thành một món hàng buôn bán trao tay vào những "động quỷ".

Bé Gia Bảo đang khóc vì nhớ mẹ.

Sẵn sàng vào cuộc điều tra

Trao đổi với PV, ông Võ Trung Trường - Trưởng Công an xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre cho biết: "Hiện đơn vị chưa nhận được đơn cầu cứu của người nhà nạn nhân Nguyễn Thị Thảo (SN 10/9/1982, trú tại 68/28, ấp Phú Thới). Tuy nhiên, chúng tôi luôn sẵn sàng kết hợp cùng báo vào cuộc điều tra nhằm vạch trần đường dây buôn người qua biên giới, núp bóng dưới hình thức giả đăng ký kết hôn để được xuất ngoại như thông tin phản ánh".

Theo Đời sống Pháp luật

Siêu đại lý "Giang Kim Liên" sa lưới Trong suốt 3 tháng tập trung các biện pháp nghiệp vụ, hàng loạt trinh sát kỳ cựu đã được huy động, Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội, đã xác định, làm rõ hành vi phạm tội của một "siêu đại lý" ma túy trên địa bàn. Hàng nghìn viên ma túy tổng hợp, hơn 1,5kg ma túy...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Công an triệu tập tài xế xe Mercedes dừng giữa làn ngược chiều ở Hà Tĩnh01:39

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Khởi tố cặp đôi đập tủ kính cướp 3 lượng vàng

22:05:51 20/12/2024

Nhân xông vào tiệm vàng, dùng búa đập bể tủ kính trưng bày và lấy 8 sợi dây chuyền vàng 18K (trọng lượng gần 3 lượng) rồi nhanh chóng bỏ chạy ra xe máy do Khánh chờ sẵn để tẩu thoát.

Cựu cán bộ 20 lần báo tin kiểm tra cho chủ quán bar Phương Lâm

21:56:12 20/12/2024

Trong thời gian công tác tại Công an quận Tân Phú, bị cáo Lê Trọng Nghĩa đã 20 lần báo tin kiểm tra cho chủ quán bar Phương Lâm.

Lừa cấp sổ đỏ giả cho người dân để chiếm đoạt 800 triệu đồng

21:50:38 20/12/2024

Võ Quốc Toàn ở Lâm Đồng tìm gặp những người có nhu cầu làm sổ đỏ rồi tự xưng cán bộ địa chính để nhận xử lý thủ tục. Người này sau đó cấp sổ giả cho người dân, chiếm đoạt 800 triệu đồng.

Tội chồng tội, tài xế chặn đường xịt hơi cay có thể bị xử lý ra sao?

21:11:31 20/12/2024

Theo luật sư, với việc phạm tội trong thời gian thử thách, Thành sẽ phải chấp hành hình phạt tù giam bằng tổng hợp thời gian của hình phạt cũ và bản án mới của Tòa án.

Công an triệu tập nhóm thiếu niên "múa lửa" đánh hội đồng nam sinh cấp 3

21:03:22 20/12/2024

Nhóm thiếu niên hành nghề ngậm dầu, phun lửa để xin tiền người xem đã dùng hung khí tấn công một nam sinh cấp 3 ở thành phố Nha Trang (Khánh Hòa).

Nhận hối lộ để bảo kê tội phạm, nhóm cán bộ thuế lĩnh án

20:57:16 20/12/2024

Lê Thành Nhân cùng 3 công chức ngành thuế đã nhận hơn 15 tỷ đồng, để bao che cho đường dây mua bán hóa đơn khống hơn 13.000 tỷ đồng.

Người đàn ông cầm hung khí, đạp mạnh vào cô gái trên đường ở Đồng Nai

20:42:25 20/12/2024

Cô gái thấy nhóm phụ nữ cự cãi trên đường nên ra can ngăn thì bất ngờ bị người đàn ông cầm hung khí rồi đạp mạnh vào bụng nạn nhân.

"Nữ đại gia" lừa góp vốn 54 tỷ đồng vào 5 lô đất rồi chiếm đoạt

20:36:57 20/12/2024

Dù được xem như một đại gia bất động sản tại Đà Nẵng, nhưng người phụ nữ 47 tuổi ở thành phố này đã lừa đưa bị hại vào tròng, chiếm đoạt 54 tỷ đồng.

Dừng xe giữa cầu để nôn ói, nam thanh niên gây tai nạn chết người

20:31:10 20/12/2024

Sau cuộc ăn uống với bạn, Bảo thấy buồn nôn nên dừng xe máy giữa cầu và gây ra vụ tai nạn chết người. Nam thanh niên này sau đó rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân.

Mời gọi đầu tư khu dịch vụ nghỉ dưỡng ở nơi có thành đá triệu năm tuổi

19:33:26 20/12/2024

Ngọn lửa oan khuất tối 18, rạng sáng 19/12 đã thiêu rụi một quán cà phê ở 258 đường Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) khiến 11 người chết, 7 người thoát nạn trong đó có 4 nạn nhân phải nhập viện điều trị.

Tuyên án đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá 14 ngàn tỷ đồng

15:06:29 20/12/2024

Ngày 20/12, TAND TP Hồ Chí Minh tuyên án đối với 55 bị cáo trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn có sự tiếp tay, bảo kê của cán bộ thuế.

Nữ "đại gia" bất động sản bị bắt về hành vi lừa đảo

15:04:38 20/12/2024

Ngày 20/12, Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Huỳnh Thị Thanh Hiền (SN 1977, trú phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tà...