Trả hồ sơ vụ bán nhà “ảo” chiếm đoạt hơn 150 tỉ đồng

Mai Hoàng Minh19:42 17/07/2014

HĐXX sơ thẩm TAND TP.Hà Nội vừa quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ hơn nữa các tình tiết liên quan đến bị cáo Lê Thị Kim Oanh (SN 1968, trú tại khu tập thể Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền hơn 150 tỉ đồng của gần 60 bị hại.

Trước đó, Lê Thị Kim Oanh cùng chồng là Đinh Xuân Hưng (SN 1966) thành lập Cty 0&H với ngành nghề kinh doanh chính là đầu tư và môi giới bất động sản. Quá trình hoạt động và qua mối quan hệ xã hội, Oanh quen biết Đặng Quang Long (SN 1971, nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm GĐ Cty CP Kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội 8, thuộc TCty Xây dựng và phát triển nhà Hà Nội (HUD).

Giữa năm 2009, Oanh được Long cho biết đang có một số lô đất tại Dự án Khu đô thị Vân Canh (huyện Hoài Đức) do HUD làm chủ đầu tư. Thấy vậy, Oanh đã đặt cọc số tiền gần 1 tỉ đồng rồi bắt đầu đi quảng cáo bán nhà, đất “ảo” tại dự án này, mặc dù tất cả mới chỉ là trên giấy.

Để tăng lòng tin cho người mua, ngày 8.2.2010, Đặng Quang Long đã làm giả thông báo với nội dung Cty CP Kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội số 8 triển khai thực hiện đầu tư dự án Khu đô thị mới Vân Canh, kèm theo đó là danh sách, sơ đồ các lô đất liền kề của dự án. Theo thông báo này, Lê Thị Kim Oanh chịu trách nhiệm các công tác chuẩn bị và thực hiện đầu tư. Ngày 27.5.2010, Long lại ra tiếp thông báo thứ 2 với nội dung tương tự.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Bằng thủ đoạn trên, từ giữa năm 2009 đến cuối năm 2011, Lê Thị Kim Oanh cùng đồng bọn đã đứng ra ký hợp đồng bán nhà đất “ảo” và nhận tiền đặt cọc của 57 cá nhân với tổng số tiền hơn 152 tỉ đồng. Ngoài ra, trong quá trình lừa bán nhà đất “ảo”, Oanh cùng Hưng còn bày đặt ra chuyện mua được vé máy bay giá rẻ và đã lừa thêm được hơn 230 triệu đồng của 3 bị hại…

Tại phiên toà, Oanh cùng đồng bọn đã khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng xác định. Về số tiền hơn 156 tỉ đồng chiếm đoạt của 60 bị hại, Oanh và Hưng trình bày đã chuyển cho Đặng Quang Long hơn 92 tỉ đồng, số còn lại thì dùng phần lớn vào hoạt động của công ty. Về phía bị cáo Long, khi sự việc không thành, đối tượng đã khắc phục gần hết hậu quả đối với các bị hại.

Tuy nhiên, sau khi phiên toà diễn ra được 2 ngày, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ hơn nữa đối với một số giao dịch giữa các bị cáo với bị hại.

Theo Laodong

Video đang HOT

Xót xa những phụ nữ bị bán sang Trung Quốc làm "cỗ máy sinh con"

Những cô gái đáng thương bị biến thành món hàng cho khách làng chơi, thậm chí bị bán cho các gia đình Trung Quốc nghèo khó, không đủ tiền cưới vợ bản xứ để làm "cỗ máy sinh con" cho họ.

Với mong ước được đổi đời, nhiều cô gái Việt Nam đã chấp nhận "đánh đu" với mạng sống của mình để về làm dâu nơi miền đất lạ. Thế nhưng, không ít những cô gái ấy đã trở thành nạn nhân của bọn tội phạm buôn bán phụ nữ xuyên quốc gia. Chúng chỉ cần bỏ ra vài chục triệu đồng cho gia đình nạn nhân và một khoản chi phí nhỏ để làm thủ tục kết hôn giả thì dễ dàng "rước nàng về dinh" mà không hề gặp bất cứ trở ngại nào.

Tuy nhiên, khi "ván đã đóng thuyền", chúng sẽ biến những cô gái đáng thương này thành một món hàng cho khách làng chơi. Thậm chí, bán cho các gia đình Trung Quốc nghèo khó, không đủ tiền cưới vợ bản xứ để làm "cỗ máy sinh con" cho họ.

Ảnh minh họa

Lần theo dấu vết "kẻ môi giới"

Sau vụ việc, PV tiếp tục di chuyển tìm về xứ miệt dừa nổi tiếng vùng ĐBSCL. PV phải khá vất vả mới đến được nhà của cụ bà Nguyễn Thị Phi (SN 1934, trú tại 68/28, ấp Phú Thới, xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre). Cụ Phi là bà ngoại của Nguyễn Thị Thảo (tức Kim, SN 10/9/1982) bị mất tăm tích gần 10 tháng nay. Được biết, Thảo có cuộc đời rất sóng gió. Thảo từng có hai đời chồng và hai đứa con với hai ông chồng này.

Cụ Phi kể: "Cách đây khoảng một năm, con Thảo sang thị xã Bình Minh làm nghề phục vụ cho quán nhậu và chơi cùng với nhóm bạn gồm: Cẩm H. (nạn nhân duy nhất trốn được về nước), Lành, Mạnh và một người tên Cương. Những người bạn này cũng trạc tuổi của Thảo, do có tình cảm thân thiết với nhau nên mỗi khi tới ngày đám giỗ gia đình thì Thảo thường dẫn các bạn về nhà chơi và nghỉ lại".

Cụ Phi đang trao đổi cùng PV.

Trong tiếng nấc nghẹn, cụ Phi kể tiếp: "Cuộc sống khốn khó nên đôi lần Thảo nhỏ to với tôi xin được đi nước ngoài và lấy chồng để ở luôn bên đó đôi ba năm kiếm được ít tiền sẽ trở lại quê nhà nuôi tôi và lo việc học hành cho con trai của nó. Tôi nhất quyết không cho nhưng nó nài nỉ mãi, cuối cùng tôi cũng xiêu lòng. Để tôi an tâm, con Thảo liền cho biết những ngày tháng mưu sinh ở thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long tình cờ gặp được một người tốt bụng, người này là quản lý khu nhà trọ có tên là út Mười. Đồng thời con Thảo nói út Mười tốt lắm, thấy hoàn cảnh đáng thương nên giới thiệu cho quen biết, gặp gỡ với người đàn ông có quốc tịch Trung Quốc nên khỏi phải lo sợ sang bên kia (tức Trung Quốc) sẽ bị lừa bán vào các động chứa mại dâm. Nếu con Thảo ưng thuận lấy chồng ngoại quốc sẽ được 40 triệu đồng...".

Cụ Phi nói trong uất nghẹn: "Không lâu sau đó tôi có bắt xe buýt, lặn lội từ quê sang thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long để gặp người mai mối tìm hiểu thực hư, nhưng đến nơi thì không gặp út Mười. Thấy tôi tỏ ra sốt ruột, con Thảo cũng bấm số gọi cho út Mười để tôi nói chuyện. út Mười nói là đừng nên ràng buộc Thảo làm gì, cho nó đi lấy chồng nước ngoài mà kiếm tiền về nuôi con, chứ ở đây thì cả đời chỉ nghèo xác, nghèo xơ mà thôi. Út Mười còn cho tôi biết là có người em gái ở Trung Quốc nên gia đình yên tâm, không cần phải lo lắng gì".

Theo điều tra của PV, ngày mùng 3/8/2013, Nguyễn Thị Thảo có dẫn người đàn ông ngoại quốc về gia đình mình ra mắt và nghỉ lại một ngày, một đêm (không có đăng ký tạm trú cho chính quyền sở tại). Người đàn ông này là ZHANG MING LIANG (SN 20/4/1987, trú số 2 thôn Doanh Tử, Vương Gia Phù, Giao Bán Kỳ Kiến Tử, thành phố Xích Phong Nội Mông Cổ, Trung Quốc) không biết nói tiếng Việt, thỉnh thoảng chỉ trao đổi thông tin với Thảo bằng quyển sách phiên dịch. Sau khi Thảo và chồng tương lai từ giã mọi người để bay về Trung Quốc thì từ đó đến nay mất luôn liên lạc.Hé lộ đường dây môi giới buôn bán phụ nữ xuyên quốc gia

Trao đổi với PV, cụ Phi tỏ ra xúc động và bật khóc: "Cũng tại con Thảo quá tin lời người ta (tức út Mười) nên giờ mới như thế, gia đình chúng tôi như ngồi trên đống lửa, chỉ biết trông chờ vào các cơ quan chức năng cứu giúp".

Quyết làm rõ vấn đề, PV hóa thân vào vai người anh họ của nạn nhân Nguyễn Thị Thảo để tiếp cận người đàn bà bí ẩn có tên út Mười. Trước mắt PV là một phụ nữ trạc 40 tuổi, tóc nhuộm vàng, ăn mặc chải chuốt bóng lộn. Sau cái nhìn dò xét, út Mười gắt giọng hỏi "tìm ai, làm gì (?!)", khi biết PV là người nhà của Thảo thì bà mới mời ngồi để trò chuyện.

Thấy chúng tôi thể hiện đang rất lo lắng vì có em gái xuất ngoại lấy chồng Trung Quốc mà sao biệt luôn tăm tích, cũng không một cuộc điện thoại về quê thăm hỏi bà ngoại già yếu và đứa con trai tội nghiệp, thì út Mười mới buông lời: "Từ ngày bé Thảo đi theo chồng thì tôi cũng không biết gì nữa...".

Theo tìm hiểu của PV, trước kia bà út Mười là quản lý của một dãy nhà trọ (tọa lạc tại QL1A, tại ấp Thuận Tiến, xã Thuận An, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long).

Người phụ nữ có tên là út Mười đang trò chuyện cùng PV.

Mẹ ơi, bao giờ mẹ về với con?

Qua tìm hiểu PV được biết, nạn nhân Nguyễn Thị Thảo có hoàn cảnh khá đặc biệt. Thuở bé đã thiếu hẳn vòng tay chở che, yêu thương của đấng sinh thành nên phải về tá túc với bà ngoại già yếu (tức cụ Phi). Lớn lên, Thảo lại theo mẹ về ở Vũng Tàu sinh sống và phụ giúp những công việc vặt vãnh trong gia đình.

Tại đây, Thảo phải lòng với một thanh niên làm nghề biển tên là Beo (quê ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp). Không lâu sau đó thì hai người nên nghĩa vợ chồng và sinh được một cậu con trai kháu khỉnh tên là Nguyễn Lê Gia Bảo (SN 2004). Khi Gia Bảo hơn 1 tuổi thì tình cảm giữa Thảo và Beo tan vỡ. Thảo một mình phải chèo chống bế con trai về lại quê nghèo sống cùng bà ngoại và làm mọi nghề để mưu sinh kiếm sống, ai thuê gì làm đó.

Đến khoảng năm 2010, Thảo đi thêm bước nữa với người đàn ông cùng xóm tên Trung, đồng thời sinh tiếp một bé trai (hiện 4 tuổi, đang sống với ông Trung). Gã chồng thứ hai này của Thảo thường say xỉn triền miên, thêm nghiện lô đề và đá gà ăn tiền, nên cuộc sống càng thêm túng quẫn. Mặc dù vậy, Thảo vẫn cam chịu nhưng mỗi khi gã chồng có men rượu thì lại dùng dao rượt chém, đánh đập một cách không thương tiếc. Không chịu nổi những cảnh tra tấn thừa sống thiếu chết của gã chồng hờ nên Thảo đã trốn biệt về thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long để ở và tìm việc làm, không ngờ tại đây Thảo lại gặp phải bọn buôn người, lừa bán sang Trung Quốc, đến nay không còn tin tức gì về Thảo nữa.

Ảnh và CMND của nạn nhân mất tích Nguyễn Thị Thảo.

Thấy PV tìm hiểu thông tin vụ việc thì bé Gia Bảo (con trai của Thảo, vừa học xong lớp 4 tại địa phương) ánh mắt đỏ hoe nói: "Mẹ ơi, bao giờ mẹ về với con vậy (?!), chú đi tìm mẹ giùm cháu nha, cháu nhớ mẹ lắm. Ngày mẹ đi, con biết nhưng con không dám kêu mẹ ở lại, chỉ biết chạy vào góc nhà mà khóc một mình...". Những lời nói ngây thơ của Gia Bảo khiến PV không khỏi chạnh lòng, xót xa, đồng thời phẫn nộ lên án những kẻ táng tận lương tâm đã đưa những phụ nữ nghèo khó, kém nhận thức vào vòng xoáy của cuộc đời để rồi biến họ thành một món hàng buôn bán trao tay vào những "động quỷ".

Bé Gia Bảo đang khóc vì nhớ mẹ.

Sẵn sàng vào cuộc điều tra

Trao đổi với PV, ông Võ Trung Trường - Trưởng Công an xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre cho biết: "Hiện đơn vị chưa nhận được đơn cầu cứu của người nhà nạn nhân Nguyễn Thị Thảo (SN 10/9/1982, trú tại 68/28, ấp Phú Thới). Tuy nhiên, chúng tôi luôn sẵn sàng kết hợp cùng báo vào cuộc điều tra nhằm vạch trần đường dây buôn người qua biên giới, núp bóng dưới hình thức giả đăng ký kết hôn để được xuất ngoại như thông tin phản ánh".

Theo Đời sống Pháp luật

Siêu đại lý "Giang Kim Liên" sa lưới Trong suốt 3 tháng tập trung các biện pháp nghiệp vụ, hàng loạt trinh sát kỳ cựu đã được huy động, Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội, đã xác định, làm rõ hành vi phạm tội của một "siêu đại lý" ma túy trên địa bàn. Hàng nghìn viên ma túy tổng hợp, hơn 1,5kg ma túy...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Vụ tai nạn 6 người chết ở Sơn La: Khởi tố vụ án

10:44:40 22/02/2025

Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố vụ án hình sự, giữ người trong trường hợp khẩn cấp với tài xế xe khách gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên quốc lộ 6, khiến 6 người chết, 8 người bị thương.

Bắt 2 đối tượng lừa nhiều phụ nữ sang nước ngoài bán dâm

10:30:15 22/02/2025

Hai đối tượng đã đưa những phụ nữ có nhu cầu tìm việc sang một nước ở khu vực Trung Đông để làm nhà hàng, giúp việc lương cao nhưng thực tế là hoạt động mại dâm.

Thưởng nóng lực lượng phá nhanh vụ án bà bán bún riêu giết ông giao thịt heo

10:28:21 22/02/2025

Chỉ trong vòng 48 tiếng, Công an tỉnh An Giang phối hợp các lực lượng chức năng phá thành công vụ bà bán bún riêu giết ông giao thịt heo, cướp tài sản gây rúng động cả vùng quê.

Xử phạt chủ tài khoản Facebook Phú Lê đăng clip đánh bạc để 'câu view'

10:25:50 22/02/2025

L.V.P. (tức Phú Lê) và các cá nhân thừa nhận việc dàn dựng clip đánh bạc dưới hình thức chơi xóc bầu, tôm, cua, cá , sau đó đăng clip lên mạng xã hội nhằm câu like , câu view .

Người đàn ông chiếm đoạt tờ vé số trúng thưởng của cụ bà 83 tuổi

10:16:43 22/02/2025

Chiếm đoạt tờ vé số trúng giải phụ đặc biệt trị giá 50 triệu đồng của cụ bà 83 tuổi, Lý Bửu Lến bị toà tuyên phạt 2 năm tù.

Kháng cáo liên quan số tiền 2.700 tỷ đồng và dự án Đại Ninh

10:11:56 22/02/2025

Liên quan tới vụ án Sài Gòn - Đại Ninh, Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc Nova và Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Thiên Vương (đều thuộc Tập đoàn Novaland) đã gửi đơn kháng cáo.

Chủ tịch Hội chữ thập đỏ quận 1 'thụt két' hàng chục triệu đồng

09:58:08 22/02/2025

Theo cáo buộc, từ năm 2018-2019, các bị cáo Long và Huê có hành vi ký khống hợp đồng lao động với bà Trần Thị A để chiếm đoạt 8,8 triệu đồng từ ngân sách nhà nước cấp cho Hội chữ thập đỏ quận 1.

Hàng chục người Việt Nam bị cưỡng ép ở lại Nga làm việc

09:51:11 22/02/2025

Đưa người lao động sang tới Nga, Phan Công Quốc thu giữ toàn bộ hộ chiếu, giấy tờ tùy thân rồi giam lỏng họ trong xưởng may không cho ra ngoài.

Cảnh sát hình sự bắt 75 người đá gà ăn thua bằng tiền, thu hàng trăm triệu đồng

09:30:02 22/02/2025

Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp các đơn vị bao vây tụ điểm đá gà do Luận Già và Ba Heo tổ chức, bắt 75 người, thu giữ hàng trăm triệu đồng.

Xét xử sơ thẩm ông Trương Huy San vào ngày 27/2

09:12:34 22/02/2025

Ông Trương Huy San bị đưa ra xét xử về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 331, khoản 2 - Bộ luật Hình sự.

Xét xử lưu động vụ 'thổi' đất đấu giá 30 tỷ đồng/m2 ở Hà Nội

00:32:07 22/02/2025

TAND TP Hà Nội vừa ra quyết định sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 6 bị cáo trong vụ thổi đất đấu giá lên tới 30 tỷ đồng/m2 xảy ra cách đây 3 tháng ở huyện Sóc Sơn.

Tội ác của kẻ tạt axit 4 cấp trên vì bị nhắc nhở

23:42:13 21/02/2025

Trong quá trình làm việc, Nguyễn Kim Vinh bị cấp trên nhắc nhở, la mắng. Từ đây, anh ta mang lòng thù hận, mua axit tạt vào 4 người gây thương tật nặng cho bị hại.