TP.HCM xử lý hoạt động đòi nợ thuê núp bóng công ty luật

Ngọc Lê12:55 03/03/2023

Ngày 2.3, Công an TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Trong đợt cao điểm này (từ 15.11.2022 – 5.2.2023), công an đã điều tra, truy xét, bắt giữ nhanh nhiều đối tượng thực hiện hành vi phạm tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Công an TP.HCM cũng triệt phá các đường dây tổ chức, tội phạm hoạt động núp bóng dưới hình thức các công ty để thực hiện các hành vi phạm tội, điển hình là vụ án vu khống xảy ra tại Công ty luật TNHH Power Law (trụ sở Q.12). Qua điều tra, công an xác định phương thức của nhóm này là hoạt động dưới vỏ bọc công ty kinh doanh tài chính, văn phòng luật sư, tuyển dụng hàng trăm nhân viên để thu hồi nợ với thủ đoạn “khủng bố”, liên tục gọi điện, nhắn tin quấy rối…

Ngoài ra, Công an TP.HCM cũng đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố 13 bị can về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tại Công ty TNHH dịch vụ – thương mại quốc tế PL và Công ty TNHH TVX Group núp bóng dưới các công ty luật.

Current Time0:00

Video đang HOT

Duration3:54

Auto

Thủ đoạn băng đòi nợ thuê 988 tỉ: Mang quan tài, bình gas đến nhà nạn nhân

Trấn áp mạnh các loại tội phạm thời điểm giáp Tết

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, người dân tỉnh Thừa Thiên-Huế phấn khởi, an tâm khi các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh liên tiếp phá nhiều chuyên án, vụ án, bắt giữ các đối tượng hoạt động "tín dụng đen"; mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đánh bạc và tổ chức đánh bạc...

Với quyết tâm giữ vững ANTT địa bàn để người dân đón Tết an toàn, vui tươi nên vào những ngày cuối năm, giáp Tết Nguyên đán, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế; Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH; Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao; Phòng CSĐT tội phạm về ma túy... đã huy động lực lượng túc trực, bám sát cơ sở để kịp thời phát hiện, điều tra, bắt giữ các đối tượng gây án. Đặc biệt vào dịp cuối năm, nắm bắt nhu cầu người dân cần tiền để trả khoản nợ vay hoặc chi tiêu dịp Tết nên các đối tượng hoạt động "tín dụng đen" đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để "mời gọi" người dân vay tiền không cần thế chấp.

Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, qua công tác tuyên truyền, người dân ở địa phương đã cảnh giác với các hoạt động cho vay của tội phạm "tín dụng đen". Tuy nhiên, vì nhiều lý do nên vẫn có nhiều người rơi vào bẫy cho vay nặng lãi của các đối tượng này. Với quyết tâm tấn công, trấn áp mạnh tội phạm trong lĩnh vực này, lực lượng đơn vị đã liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng, chặt đứt các đường dây cho vay nặng lãi vào thời điểm cận Tết.

Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế bắt giữ 2 đối tượng Lý Đức Lâm, Lê Tuấn Anh về hành vi cho vay lãi nặng.

Cụ thể vào đầu tháng 1/2023, qua theo dõi, Phòng CSHS phát hiện Lý Đức Lâm (SN 1976, trú tại phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) và Lê Tuấn Anh (SN 1972, trú tại phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) có hành vi cho vay lãi nặng ở địa bàn Thừa Thiên-Huế. Lâm và Anh đều có tiền án về tội trộm cắp tài sản và mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Hai đối tượng này từ TP Hà Nội vào thuê ở tại số nhà 11/2/106 Nguyễn Lộ Trạch, phường Xuân Phú (TP Huế) để hoạt động cho vay nặng lãi.

Đến thời điểm bị bắt, các đối tượng này đã cho người dân ở địa bàn TP Huế; thị xã Hương Thủy và Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên-Huế) vay hơn 1.192 lượt vay, lãi suất cho vay dao động từ 150% đến 421%. Tổng số tiền các đối tượng cho vay hơn 15,6 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 2,1 tỷ đồng.

Ngoài tội phạm "tín dụng đen", những ngày giáp Tết, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng liên tiếp lập chiến công khi đã phá các chuyên án ma túy lớn. Qua theo dõi, lực lượng đơn vị phát hiện đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1989, trú tại phường Phường Đúc, TP Huế) mua ma túy từ Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị đưa về Huế tiêu thụ nên lập tức bắt giữ Tuấn cùng 2 đối tượng Nguyễn Văn Vui (SN 1999) và Nguyễn Thị Dung (SN 1995, cùng trú tại TP Huế). Trong chuyên án này, cơ quan Công an thu giữ gần 5kg ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng Rulo và 40 viên đạn...

Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho hay, vào dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 sẽ có lượng lớn du khách trong nước và quốc tế đến Huế nên lực lượng Công an tỉnh đã đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo ANTT địa bàn. Không chỉ các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh mà lực lượng Công an các phường, xã cũng đã bám địa bàn để giữ vững an ninh chính trị, TTATXH. Trong đó đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phát động toàn dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng pháo; tích cực đấu tranh làm rõ các hành vi buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Cùng với đó, để đảm bảo trật tự ATGT trên các tuyến, nhất là QL1A, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tăng cường lực lượng kiểm tra tại các bến xe, ngăn chặn, xử lý kịp thời các xe khách chở quá số người quy định, quá tải trọng, chạy không đúng tuyến, tranh giành khách, thu quá giá vé niêm yết; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp xe khách không luồng tuyến đi vào thành phố để đón, trả khách gây mất ANTT, ATGT, nhất là tình trạng xe du lịch, hợp đồng, open tour trá hình tuyến cố định hoạt động bán vé, đặt chỗ, tạo sự cạnh tranh không lành mạnh. Ngoài ra, lực lượng Công an tỉnh còn tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT như vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, vi phạm tốc độ và nồng độ cồn, chở quá số người quy định, lạng lách, đánh võng để giúp người dân, du khách an tâm đón Tết, vui Xuân.

Làm rõ nhiều vụ lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Vào thời điểm cuối năm, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nổi lên tình trạng nhiều công dân có đơn gửi Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tố cáo các đối tượng có hành vi lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tiếp nhận thông tin, cơ quan Công an đã điều tra làm rõ một số vụ việc. Chỉ tính từ ngày 15/11/2022 đến nay, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố 11 vụ; bắt tạm giam 12 đối tượng liên quan.

Điển hình, vụ Nguyễn Ngọc Châu (SN 1985, trú thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn) đã lợi dụng mối quan hệ với nhiều người và "nổ" có quen biết các cơ quan tiến hành tố tụng. Từ đó, Châu nhận tiền "chạy án" cho một số trường hợp có người thân vi phạm pháp luật, lừa đảo chiếm đoạt hơn 530 triệu đồng. Hay vụ Trần Văn Hoàng (SN 1966, trú phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ) và vợ là Trần Thị Thanh Nguyên (SN 1971, quê quán TP Đà Nẵng) chiếm đoạt tiền của gần 100 người, với tổng số tiền 371 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam, để điều tra vụ án này, đơn vị phải huy động rất nhiều cán bộ, chiến sĩ tham gia điều tra. Kết quả điều tra ban đầu xác định, vợ chồng Hoàng và Nguyên, từ năm 2004, thành lập Công ty Hoàng Nguyên. Quá trình kinh doanh và mua bất động sản, Công ty Hoàng Nguyên đã thế chấp 27 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các ngân hàng để vay tiền và vay tiền từ nhiều cá nhân.

Đến tháng 6/2022, Hoàng và Nguyên mất khả năng trả nợ. Để có tiền trả tiền vay, lợi dụng mối quan hệ quen biết, vợ chồng Hoàng và Nguyên đã vay mượn tiền của nhiều bị hại với mục đích làm đáo hạn ngân hàng nhưng thực tế dùng số tiền này để trả gốc, lãi cho ngân hàng, các cá nhân và kinh doanh sau đó chiếm đoạt rồi mất khả năng trả nợ. Ngày 6/12/2022, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Hoàng và Trần Thị Thanh Nguyên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lãnh đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết thêm, ngoài các vụ án đã khởi tố, đơn vị này đang tiếp tục tập trung lực lượng để làm rõ thêm một số vụ lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản khác để tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định, góp phần ổn định tình hình ANTT địa phương cho nhân dân vui Tết, đón Xuân.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên 35 tỷ đồng Ngày 26/12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra làm rõ đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch trên 35 tỷ đồng. Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bảo đảm an ninh trật tự...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Vì sao Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng bị khởi tố, bắt tạm giam?09:41

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Kịch bản thao túng tâm lý, dẫn dụ con mồi tự nguyện chuyển tiền

07:03:57 04/03/2025

Từng bước xâm nhập tâm trí nạn nhân, những kẻ lừa đảo sử dụng kịch bản thao túng tâm lý tinh vi, biến những người phụ nữ cô đơn thành con mồi ngoan ngoãn, tự nguyện chuyển hàng trăm triệu, thậm chí cả chục tỷ đồng.

Truy bắt nhanh các đối tượng sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn

22:36:34 03/03/2025

Nguyễn Thanh Quang (SN 2009, trú phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên) và Đặng Văn Kiệt có mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau từ trước.

Truy tố nữ chủ quán bar Redlight cùng 17 đàn em tham gia hỗn chiến

22:31:04 03/03/2025

Nữ chủ quán bar Redlight (phường Bến Nghé, quận 1) đã kéo 17 đàn em đến hành hung cả chủ và nhân viên quán bar Sala vì cho rằng chủ quán bar Sala giành khách...

Tài xế xe đầu kéo vi phạm nồng độ cồn gấp 2,2 lần mức 'kịch khung' trên cao tốc

22:21:30 03/03/2025

Tài xế xe đầu kéo có nồng độ cồn cao gấp 2,2 lần mức kịch khung vừa bị lưc lượng CSGT phát hiện, xử lý trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Trả hồ sơ vụ hơn 2.000 người 'sập bẫy' vay tiền lãi suất 0 đồng

22:14:55 03/03/2025

Do vụ án có nhiều vấn đề cần phải làm rõ nên TAND TPHCM quyết định trả hồ sơ vụ lừa đảo bằng hình thức giả nhân viên ngân hàng mời vay tiền lãi suất 0 đồng rồi chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.

Hơn 3.600 người bị lừa mua gói giáo dục trực tuyến giả

19:39:10 03/03/2025

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 3 bị can Hà Thị Hoa (SN 1993), Trần Quang Vinh (SN 1990, đều ở quận Hà Đông), An Bảo Trung (SN 1994, ở tỉnh Nghệ An)

Truy xét kẻ chặn đầu xe buýt, ném đá vỡ kính rồi hành hung lái xe

16:30:01 03/03/2025

Thông tin từ UBND xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) ngày 3/3 cho biết, Công an địa phương đang truy xét hành tung người đàn ông chặn đầu xe buýt của doanh nghiệp này, ném đá vỡ kính chắn gió, rồi cùng đồng phạm hành hung lái xe.

Dựng màn kịch "thẻ thường trú" tại Canada, nữ luật sư chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng

16:25:13 03/03/2025

Ngày 3/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1980, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công an triệu tập người phụ nữ tung tin sai về sáp nhập tỉnh

15:27:47 03/03/2025

Sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội, chị B.T.H. ở Hòa Bình đã đăng tải thông tin sai sự thật về việc sáp nhập tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trần tình của các nạn nhân dính bẫy "app tình yêu" và "app hẹn hò" qua mạng

12:14:05 03/03/2025

Gần đây, trong các thủ đoạn lợi dụng nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Tiktok để lừa đảo thì độc chiêu app tình yêu và app hẹn hò được các đối tượng sử dụng triệt để.

Tạo thế trận liên hoàn trong phòng, chống tội phạm vùng biên

08:59:43 03/03/2025

Ghi đậm dấu ấn trong sự phối hợp của hai lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng là mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma tuý và tội phạm mua bán người...

Nhân viên bảo vệ báo Công an tóm gọn kẻ chuyên "thó" điện thoại của bệnh nhân

08:54:34 03/03/2025

Trước khi bị bắt Hiền đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản . Đến thời điểm bị bắt, Hiền đã thực hiện hàng loạt vụ trộm điện thoại của các bệnh nhân trong Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh...