TP.HCM: Bắt nhóm người Trung Quốc cho vay lãi suất hơn 1.000%/ năm
Khách không trả nợ đúng hạn thì nhóm đối tượng sẽ gọi điện, nhắn tin đe dọa mà còn gửi thông tin cho nhiều người thân khác nhằm làm mất uy tín và danh dự của khách.
Nhiều người không chịu nổi áp lực phải nhanh chóng xoay tiền để trả cho chúng.
Ngày 20/4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng gồm: Tu Long (SN 1992), Yuan Deng Hui (SN 1991, mang quốc tịch Trung Quốc), Chề Ngọc Trinh (SN 1995, ngụ tỉnh Đồng Nai), Lâm Cảm Quyền (SN 1990, ngụ quận 5) và Lài Thế Hùng (SN 1994, ngụ quận Bình Tân) về hành vi cho vay nặng lãi.
Theo đó, qua công tác điều tra, trinh sát PC02 phát hiện 1 nhóm người Trung Quốc gồm: Niu Li Li (chưa rõ lai lịch) và Jiang Miao (SN 1981, quốc tịch Trung Quốc) “núp bóng” phía sau 1 số công ty như V.F, B.M.V và Đ.P cung cấp các dịch vụ tài chính cho vay tiền, thông qua các ứng dụng trên điện thoại như “Vaytocdo”, “Moreloan” và “VD online” với lãi suất cao.
Nhóm đối tượng bị khởi tố.
Video đang HOT
Hai người này thuê Tu Long và Yuan Deng Hui làm quản lý các công ty này và trả lương là 35 triệu đồng/tháng. Tu Long và Deng Hui có nhiệm vụ quản lý nhân viên thẩm định hồ sơ, nhắc nhở, đòi nợ…Bên cạnh đó, cả 2 thuê Trinh làm phiên dịch và kế toán với mức lương là 15 triệu đồng/tháng. Hùng và Quyền được thuê với mức lương 10 triệu đồng/tháng vừa làm phiên dịch, thẩm duyệt hồ sơ, quản lý người vay.
Nhóm thuê 2 căn nhà ở đường 28 và đường 30, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân cho nhân viên (khoảng 40 người) làm ở bộ phận duyệt hồ sơ vay tiền và thu hồi nợ. Sau đó, các đối tượng chủ chốt sẽ tạo các ứng dụng cho vay “Vaytocdo”, “Moreloan” và “VD online” trên điện thoại. Các app này được quảng cáo trên mạng xã hội, internet để người vay tự liên lạc.
Khi người vay cần, ứng dụng sẽ yêu cầu người vay tạo 1 tài khoản bằng cách cung cấp thông tin cá nhân (hình ảnh, CMND, số tài khoản ngân hàng) và phải đồng ý theo 7 điều khoản, trong đó có điều khoản buộc người vay đồng ý cho ứng dụng truy cập danh bạ trên máy ĐTDĐ. Vì thế mà kẻ cho vay nắm được hết các số điện thoại của người thân, bạn bè, đồng nghiệp của người vay để sau này nhân viên gọi đòi nợ.
Cụ thể, khách hàng vay tiền qua ứng dụng “Vaytocdo” thì người vay lần đầu được duyệt vay tối đa 1,7 triệu đồng. Khách nhận được 1,42 triệu đồng, còn lại 272.000 đồng là phí dịch vụ. Trong vòng 8 ngày, con nợ sẽ phải trả cả gốc lẫn lãi với số tiền 2,04 triệu đồng. Nếu khách hàng trả chậm sẽ bị phạt 102.000 đồng/ngày.
Với khách hàng vay qua ứng dụng “Moreloan” và “VD online” thì người vay lần đầu được duyệt vay số tiền 1,5 triệu đồng nhưng nhận 900 ngàn đồng, còn lại 600 ngàn đồng là phí dịch vụ, tiền lãi trong 7 ngày. Sau 7 ngày thì người vay phải trả gốc vay là 1,5 triệu đồng. Nếu khách vay trả chậm sẽ bị phạt từ 2-5% lãi suất/ngày.
Tính ra, người vay phải trả lãi suất lên đến 3%/ngày, tương đương 21%/tuần, 90%/tháng và 1.095%/năm. Những khách trả tiền đúng hạn, lần sau chúng sẽ cho nâng cấp để vay được nhiều tiền hơn với các cấp độ từ 1 đến 7. Cấp độ cao nhất sẽ được duyệt vay tối đa 2,75 triệu đồng.
Khách không trả nợ đúng hạn thì nhân viên sẽ gọi điện, nhắn tin đe dọa mà còn gửi thông tin cho nhiều người thân khác nhằm làm mất uy tín và danh dự của khách. Nhiều người không chịu nổi áp lực phải nhanh chóng xoay tiền để trả cho chúng.
Sau thời gian dài đeo bám, công an đã ập vào 2 căn nhà nói trên bắt giữ các đối tượng và thu giữ nhiều tang vật như máy tính…. Bước đầu, công an xác định nhóm hoạt động vào khoảng tháng 4/2019 tới nay với số tiền cho vay khoảng 100 tỷ đồng. Nhóm cho vay với hơn 60.000 người ở nhiều tỉnh thành trong cả nước.
Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.
Chí Tâm – Công Quý
Bắt kẻ "ăn quỵt" 500 triệu đồng đặt cọc máy đo thân nhiệt qua Wechat
Công an Lào Cai vừa bắt khẩn cấp 1 đối tượng người Trung Quốc bị tình nghi "ăn quỵt" 500 triệu tiền đặt cọc để mua máy đo thân nhiệt qua Wechat.
Khoảng giữa tháng 3, Đào Phi Giang và Chu Mạnh Cường (trú phường Lào Cai, TP Lào Cai) thông qua người phiên dịch đã quen biết Tiền Hựu Thừa (tên gọi khác là Tiền Hữu Thành, SN 1996, ở Hà Khẩu, Vân Nam, Trung Quốc) và được Thừa chào bán máy đo thân nhiệt.
Đối tượng Tiền Hựu Thừ
Vì muốn bán máy kiếm lời, Giang và Cường đã thỏa thuận đặt mua 2.000 máy đo thân nhiệt của Thừa, với giá từ 200-270NDT/cái.
Thừa yêu cầu Giang đặt cọc trước 50.000NDT cho lô hàng. Ngày 18/3, Giang chuyển 5 vạn nhân dân tệ cho Thừa vào số tài khoản cá nhân mở tại Ngân hàng Kiến Thiết (Trung Quốc). Sau đó, việc thống nhất mẫu mã, chất lượng hàng hóa và chuyển tiền đặt cọc giao dịch mua bán máy đo thân nhiệt được thực hiện thông qua tài khoản Wechat cá nhân của Giang và Thừa.
Sau khi chuyển tiền đặt cọc cho Thừa, Giang và Cường tiếp tục đặt mua thêm 5.000 máy đo thân nhiệt loại 220NDT/máy và đặt cọc số tiền 100.000NDT cho lô hàng này. Ngày 19/3, Giang và Cường tiếp tục chuyển 100.000NDT vào tài khoản của Thừa để thực hiện hợp đồng.
Sau khi nhận được 15.000NDT (khoảng 500 triệu đồng), Thừa đã "ăn quỵt" toàn bộ số tiền này đồng thời cắt liên lạc với Giang và Cường. Sau nhiều lần liên lạc không được, Giang đi tìm và biết Thừa đang ở tại nhà mẹ đẻ ở xã Phúc An, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Ngày 27/3, Giang và Cường đã đưa được Tiền Hựu Thừa về thành phố Lào Cai để giải quyết. Ngày 31/3, Giang đã đưa Tiền Hựu Thừa đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai.
Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai vào cuộc đã tiến hành ghi lời khai của người bị hại; triệu tập một số nhân chứng có liên quan, làm rõ việc chuyển tiền.
Qua thu thập đủ căn cứ, tới ngày 4/4, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Tiền Hựu Thừa để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định./.
An Kiên
9 tháng theo dấu ổ sản xuất cả tấn ma túy đá Những trinh sát như đại úy Nguyễn Đình Thắng - cán bộ Cục Cảnh sát điều tra Tội phạm về ma túy và nhiều người khác trong nhiều tháng trơi đa ăn đói, nhịn khát, sống trong bóng tối, chịu cảnh rét mướt... để lần theo băng nhóm tội phạm người Trung Quốc sang Việt Nam sản xuất ma túy đá. Lực lượng...