TPHCM: Băng nhóm mua bán hoá đơn thuế GTGT khống lĩnh án

Theo dõi VGT trên

Bằng chiêu giả pháp nhân của doanh nghiệp có thật và sử dụng nhiều giấy CMND giả, băng nhóm của Vũ Phạm Tuân đã thành lập và sang nhượng 4 công ty TNHH nhằm mục đích mua bán hóa đơn GTGT khống ra ngoài thị trường.

Ngày 26/7, TAND TPHCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo trong đường dây mua bán hoá đơn thuế giá trị gia tăng (GTGT) khống để trục lợi. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Vũ Phạm Tuân (26 tuổi, ngụ quận 8, TPHCM) 8 năm tù, Nguyễn Đình Thuần (32 tuổi, tỉnh Đắc Nông) 4 năm, Nguyễn Văn Bé Sáu (27 tuổi, ngụ tỉnh Long An) 3 năm 6 tháng, Vũ Khắc Thụy (35 tuổi, anh trai Tuân, ngụ quận 8) 3 năm 6 tháng và Phan Thị Ngọc Hoa (39 tuổi, TPHCM) 3 năm tù về các tội “Làm, lưu hành giấy tờ có giá giả khác”, “Trốn thuế”, “Làm giả con dấu, tài liệu củ cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng của VKS, tháng 2/2010, Cơ quan CSĐT phát hiện Bé Sáu bán bốn hóa đơn GTGT của Công ty CP APT (phường 2, quận 8, là công ty có thật) ra thị trường. Sáu khai nhận đã cùng Tuân làm hồ sơ pháp nhân và con dấu giả của Công ty CP APT để ký khống hàng loạt hóa đơn GTGT, bán ra thị trường với giá 5 triệu đồng/hóa đơn.

TPHCM: Băng nhóm mua bán hoá đơn thuế GTGT khống lĩnh án - Hình 1

Các bị cáo tại toà

Tuân cùng một số người mua lại toàn bộ hồ sơ pháp lý (gồm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận mã số thuế…) và con dấu giả của Công ty APT từ một người khác với giá hơn 30 triệu đồng. Sau đó, Tuân dùng số giấy tờ giả nói trên để ký khống vào các hóa đơn GTGT bán ra thị trường. Ngoài ra, Tuân còn câu kết với Thuần và một số người khác làm giả giấy CMND nhằm mục đích thành lập công ty TNHH để bán hóa đơn GTGT ghi khống nội dung, trị giá. Tổng cộng Tuân và đồng bọn đã thành lập và sang nhượng bốn công ty TNHH.

Tuân còn mua thêm hai quyển hóa đơn GTGT mới, sau đó ký lập khống nội dung, trị giá hàng hóa xuất bán cho các đơn vị và cá nhân trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận. Từ tháng 4/2009 đến ngày 28/3/2010, tổng cộng Tuân cùng đồng phạm đã dùng hồ sơ pháp nhân và con dấu giả của Công ty CP APT để kê khống hơn 109 tờ hóa đơn GTGT bán cho các doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tỉnh Long An để hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ không có hóa đơn chứng từ.

Bé Sáu, Hoa đã mua hóa đơn của Tuân và Thụy đem bán cho người khác để hưởng lợi chênh lệch. Ngoài ra, Hoa còn mua bán hóa đơn giá trị gia tăng của Tuân và Thụy để kê khai khấu trừ đầu vào cho doanh nghiệp Hoàng Khánh Vy do Hoa làm giám đốc để trốn thuế nhà nước hơn 300 triệu.

Theo Dân Trí

Bắt giam giám đốc chiếm đoạt tiền tỷ

Với thủ đoạn thành lập công ty "ma" để mua bán hóa đơn kiếm lời, chỉ trong thời gian ngắn, Nguyễn Bá Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Tuấn Quỳnh Trang (trụ sở tại Thanh Hóa) đã bán ra hàng trăm hóa đơn, thu lợi bất chính trên 1 tỷ đồng. Ngày 26-5-2011, Cơ quan CSĐT CATP Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Bá Tuấn về hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Bắt giam giám đốc chiếm đoạt tiền tỷ - Hình 1

Nguyễn Bá Tuấn

Quá trình điều tra được biết: tháng 7-2010, Tuấn thành lập Công ty Tuấn Quỳnh Trang, đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng. Thực tế, công ty của Tuấn không có tiền, cũng không có kho tàng, bến bãi như đã kê khai để làm thủ tục thành lập doanh nghiệp. Tuấn thuê Lê Danh Ngưu làm kế toán. Từ tháng 10-2010 đến tháng 3-2011, Công ty Tuấn Quỳnh Trang mua 5 quyển hóa đơn GTGT của Chi cục Thuế TP. Thanh Hóa (mỗi quyển 50 số), sau đó bán 150 số hóa đơn khống với nội dung bán các loại vật liệu xây dựng cho nhiều doanh nghiệp khác ở Thanh Hóa. Tổng số tiền "ảo" của hóa đơn trên 9 tỷ đồng. Theo thỏa thuận, các đơn vị có nhu cầu mua hóa đơn phải trả cho Tuấn từ 10 - 12% giá trị hàng ghi trên hóa đơn. Để hợp thức chứng từ hàng hóa đã bán ra, thông qua kế toán Ngưu, Tuấn liên hệ với một đối tượng ở Hải Phòng mua 6 hóa đơn GTGT khống của hai doanh nghiệp là Công ty TNHH Phương Hóa, Công ty Hoàng Đức và 1 hóa đơn của Công ty TNHH Lam Sơn (Thanh Hóa) với tổng giá trị hàng ghi trên hóa đơn trên 9 tỷ đồng. Trong số những hóa đơn đã mua này, có doanh nghiệp chưa xuất hóa đơn bán hàng nhưng Tuấn vẫn kê hóa đơn để được khấu trừ tiền thuế đầu vào nhằm rút tiền Nhà nước. Qua xác minh, Công an TP. Thanh Hóa làm rõ hai công ty tại Hải Phòng đã xuất hóa đơn bán hàng cho Công ty Tuấn Quỳnh Trang thực chất cũng chỉ là "công ty ma". Hai công ty này cũng không hề hoạt động kinh doanh, mà thuê giám đốc là nông dân, trả công 2 triệu đồng/tháng để làm công việc ký khống hóa đơn GTGT, bán cho các doanh nghiệp có nhu cầu. Để mua được những hóa đơn GTGT này, Tuấn khai phải trả cho các công ty bán hóa đơn khống số tiền tương đương 10% trị giá hàng ghi trên hóa đơn, hiện Tuấn đã trả khoảng 500 triệu đồng.

Theo CATP

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

    Tiêu điểm

    Người phụ nữ ở Gia Lai khóa cửa, nhốt công anNgười phụ nữ ở Gia Lai khóa cửa, nhốt công an
    04:08:36 29/01/2025
    Hình ảnh cuối cùng của á khôi bị giết và chiếc thùng xốp ám ảnhHình ảnh cuối cùng của á khôi bị giết và chiếc thùng xốp ám ảnh
    08:21:56 29/01/2025
    Truy đuổi 40km bắt tên cướp dùng dao khống chế người đi đườngTruy đuổi 40km bắt tên cướp dùng dao khống chế người đi đường
    12:51:51 29/01/2025
    Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp caoĐường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao
    18:46:21 28/01/2025
    Giám đốc tổ chức tiệc tất niên cho công nhân bằng ma túyGiám đốc tổ chức tiệc tất niên cho công nhân bằng ma túy
    08:28:20 29/01/2025
    Tây Ninh: Đề nghị truy tố nguyên Trưởng công an huyện và nguyên Viện trưởng VKSND huyện Tân BiênTây Ninh: Đề nghị truy tố nguyên Trưởng công an huyện và nguyên Viện trưởng VKSND huyện Tân Biên
    08:16:26 29/01/2025
    Công an TPHCM không để tội phạm đường phố "có đất sống" dịp Tết Ất TỵCông an TPHCM không để tội phạm đường phố "có đất sống" dịp Tết Ất Tỵ
    04:06:50 29/01/2025
    Bắt 2 tên cướp nhằm ngày Tết đi "ăn bay"Bắt 2 tên cướp nhằm ngày Tết đi "ăn bay"
    18:11:27 29/01/2025

    Tin đang nóng

    Viral khoảnh khắc Văn Hậu cho "thu nhập chính" ăn ngày tết, dân mạng: "1 năm không đá bóng vẫn thắng đời 1-0"Viral khoảnh khắc Văn Hậu cho "thu nhập chính" ăn ngày tết, dân mạng: "1 năm không đá bóng vẫn thắng đời 1-0"
    13:01:23 30/01/2025
    Căng nhất mùa Tết: Thí sinh Rap Việt đòi nợ công ty cũ!Căng nhất mùa Tết: Thí sinh Rap Việt đòi nợ công ty cũ!
    15:52:18 30/01/2025
    Trấn Thành sẽ làm ra bộ phim doanh thu 1.000 tỷ?Trấn Thành sẽ làm ra bộ phim doanh thu 1.000 tỷ?
    11:44:59 30/01/2025
    Sai lầm khiến loạt lữ đoàn Ukraine "chưa đánh đã tan" ở chảo lửa DonetskSai lầm khiến loạt lữ đoàn Ukraine "chưa đánh đã tan" ở chảo lửa Donetsk
    13:07:42 30/01/2025
    Cận cảnh Quang Hải cầm xấp tiền, đếm rồi lì xì cho mẹ vợ, dân mạng "chỉ biết ước" nhưng vẫn góp ý 1 điềuCận cảnh Quang Hải cầm xấp tiền, đếm rồi lì xì cho mẹ vợ, dân mạng "chỉ biết ước" nhưng vẫn góp ý 1 điều
    16:37:29 30/01/2025
    Phim Tết bị chê nhiều nhất hiện tại: Nam chính xấu đến mức khán giả đòi trả lại tiền vé, kịch bản như rác phẩm càng xem càng tứcPhim Tết bị chê nhiều nhất hiện tại: Nam chính xấu đến mức khán giả đòi trả lại tiền vé, kịch bản như rác phẩm càng xem càng tức
    15:36:16 30/01/2025
    Pháp có thể triển khai quân đến GreenlandPháp có thể triển khai quân đến Greenland
    13:06:41 30/01/2025
    Sao Việt 30/1: MC Mai Ngọc khoe bụng bầu, vợ chồng Trấn Thành tình tứ đón TếtSao Việt 30/1: MC Mai Ngọc khoe bụng bầu, vợ chồng Trấn Thành tình tứ đón Tết
    15:58:01 30/01/2025

    Tin mới nhất

    Năm Rắn tỉnh táo tránh bẫy 'phông bạt sang chảnh, thành đạt' lừa đảo

    Năm Rắn tỉnh táo tránh bẫy 'phông bạt sang chảnh, thành đạt' lừa đảo

    14:30:34 30/01/2025
    Hoa mắt trước sự xa hoa ngụy tạo, không ít người đã đặt niềm tin nhầm chỗ, mất tiền tỷ đầu tư vào các loại tài sản ảo, tiền ảo do các đối tượng lừa đảo câu nhử.
    Truy bắt nhanh nhóm đối tượng giết người đêm 28 Tết

    Truy bắt nhanh nhóm đối tượng giết người đêm 28 Tết

    14:29:37 30/01/2025
    Ngày 29/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã điều tra, truy bắt nhanh 3 đối tượng liên quan đến vụ án Giết người xảy ra trên địa bàn phường Châu Phú A, TP Châu Đốc vào đêm 28 Tết.
    Bị xử lý hình sự vì đi bộ sang đường thiếu quan sát gây tai nạn

    Bị xử lý hình sự vì đi bộ sang đường thiếu quan sát gây tai nạn

    09:03:34 29/01/2025
    Bị cáo D khi đi bộ sang đường đã thiếu chú ý quan sát các xe đang đi tới, không đảm bảo quy định về an toàn giao thông đường bộ nên đã xảy ra va chạm...
    Rao bán số lô, số đề trúng 100% để lừa tiền

    Rao bán số lô, số đề trúng 100% để lừa tiền

    08:16:30 29/01/2025
    Dù không phải là nhân viên công ty xổ số và không biết trước kết quả xổ số nhưng Đ đăng bài viết liên quan đến việc cho số lô, số đề để chiếm đoạt tiền.
    Nhóm "Vỡ nợ làm liều" lên kế hoạch kiếm tiền tiêu Tết ở TPHCM

    Nhóm "Vỡ nợ làm liều" lên kế hoạch kiếm tiền tiêu Tết ở TPHCM

    03:59:20 29/01/2025
    Để kiếm tiền tiêu Tết, các nghi phạm lên nhóm Vỡ nợ làm liều kết bạn, lôi kéo nhau thực hiện vụ cướp tài sản ở TPHCM.
    Một bị can được đình chỉ điều tra sau 6,5 tháng tạm giam

    Một bị can được đình chỉ điều tra sau 6,5 tháng tạm giam

    15:54:21 28/01/2025
    Ngày 16.4.2024, TAND H.U Minh đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Tuy nhiên, HĐXX đã trả hồ sơ điều tra bổ sung do phát sinh vấn đề liên quan đến định giá tài sản thiệt hại.
    Phá án ngày 30 Tết

    Phá án ngày 30 Tết

    15:10:36 28/01/2025
    Qua công tác rà soát, truy tìm và phát động phong trào quần chúng, đến tối cùng ngày, cơ quan Công an đã phát hiện thêm phần cẳng chân phải cùng các phần nội tạng.
    Nhìn lại những vụ án tham nhũng gây nhức nhối dư luận

    Nhìn lại những vụ án tham nhũng gây nhức nhối dư luận

    06:38:52 28/01/2025
    Khi có cơ hội, nhiều quan chức như cựu Bộ trưởng Bộ y tế, cựu bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã để tiếp tay cho hành vi trái pháp luật.
    Lời khai của phó hiệu trưởng sát hại cô giáo trẻ ở Lào Cai

    Lời khai của phó hiệu trưởng sát hại cô giáo trẻ ở Lào Cai

    06:35:17 28/01/2025
    Nghi phạm Tải Văn Quý (39 tuổi, trú xã Na Hối, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai), Phó hiệu trưởng Trường PTDT bán trú TH&THCS xã Tả Van Chư khai sát hại cô giáo trẻ do ghen tuông.
    Chủ tịch Công ty Hải Hà Trần Tuyết Mai bị truy tố, lộ khoản nợ hơn 1.180 tỷ đồng

    Chủ tịch Công ty Hải Hà Trần Tuyết Mai bị truy tố, lộ khoản nợ hơn 1.180 tỷ đồng

    06:30:44 28/01/2025
    Đối với các khoản nợ tại 5 ngân hàng của Công ty Hải Hà, CQĐT kiến nghị các ngân hàng xử lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ theo đúng quy định của pháp luật.
    Khởi tố đối tượng tàng trữ 3 khẩu súng trong nhà

    Khởi tố đối tượng tàng trữ 3 khẩu súng trong nhà

    05:18:19 28/01/2025
    Công an huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang một đối tượng ở địa phương tàng trữ trái phép 3 khẩu súng trong nhà của mình.
    Người phụ nữ chăn bò bị đối tượng trùm kín mặt cướp tiền

    Người phụ nữ chăn bò bị đối tượng trùm kín mặt cướp tiền

    22:03:47 27/01/2025
    Ngày 27/1, Công an huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai cho biết, đã ra quyết định tạm giữ Kyư (SN 1985, trú tại làng Tul Đoa, xã Đak Sơ Mei, huyện Đăk Đoa) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

    Có thể bạn quan tâm

    Cô gái sang Việt Nam gây sốt với đôi chân cực phẩm

    Cô gái sang Việt Nam gây sốt với đôi chân cực phẩm

    Phong cách sao

    17:15:44 30/01/2025
    Với những ai yêu thích cuộc thi sắc đẹp của xứ sở Chùa Vàng thì không mấy xa lạ với cái tên Charlotte Austin - nàng Á Hậu 5 Hoa hậu Hoà Bình Thái Lan 2022.
    Lời nguyện ước cuối cùng của chàng trai chết não hiến tạng cứu 5 người

    Lời nguyện ước cuối cùng của chàng trai chết não hiến tạng cứu 5 người

    Thế giới

    17:15:34 30/01/2025
    Chàng trai 17 tuổi người Hàn Quốc rơi vào tình trạng chết não sau một lần bất tỉnh không lý do. Gia đình đã chọn hiến tạng của anh để cứu sống 5 người, đem lại hi vọng cho 100 bệnh nhân.
    Thái Lan kêu gọi đốt nhang, vàng mã online để chống ô nhiễm không khí

    Thái Lan kêu gọi đốt nhang, vàng mã online để chống ô nhiễm không khí

    Lạ vui

    17:13:36 30/01/2025
    Trong nỗ lực giảm thiểu ô nhiễm không khí, Chính phủ Thái Lan khuyến nghị người gốc Hoa sinh sống tại đây dùng hương điện, đốt vàng mã trực tuyến.
    Ấn tượng với nhà ống thiết kế vỏ bọc 'rỗng' cực thoáng

    Ấn tượng với nhà ống thiết kế vỏ bọc 'rỗng' cực thoáng

    Sáng tạo

    16:23:02 30/01/2025
    Maison KN là một ngôi nhà ống đơn lập có thiết kế hướng nội , gây ấn tượng với lớp vỏ bọc rỗng và những khoảng mở liên thông theo cả chiều ngang và dọc.
    Neymar hưởng đặc quyền tại Santos

    Neymar hưởng đặc quyền tại Santos

    Sao thể thao

    16:15:02 30/01/2025
    Neymar chỉ ký hợp đồng 6 tháng với Santos, với mức lương cơ bản khoảng 135.507 bảng mỗi tháng (tương đương khoảng 32.500 bảng mỗi tuần). Đây là mức thu nhập tương tự thời điểm anh còn khoác áo Santos trong giai đoạn 2010-2013.
    Hari Won réo tên Trấn Thành liên tiếp trên MXH ngay đầu năm, chuyện gì đây?

    Hari Won réo tên Trấn Thành liên tiếp trên MXH ngay đầu năm, chuyện gì đây?

    Sao việt

    16:09:23 30/01/2025
    Sau 9 năm kết hôn, Trấn Thành và Hari Won hiện tại vẫn mặn nồng và là cặp đôi hot nhất nhì trong showbiz Việt. Mới đây, nữ ca sĩ bất ngờ réo gọi tên của ông xã trên mạng xã hội.
    Mùng 2 tết nhiều tuyến đường ùn tắc kéo dài

    Mùng 2 tết nhiều tuyến đường ùn tắc kéo dài

    Tin nổi bật

    16:08:54 30/01/2025
    Theo đó tại một số tuyền đường cao tốc như Nội Bài - Lào Cai hay nút giao tuyến đường Cao Bồ hướng về cầu Nam Bình ( nối 2 tỉnh Nam Định và Ninh Bình) đã ùn tắc kéo dài.
    Món ngon trong mâm cỗ Tết cổ truyền ở miền Bắc

    Món ngon trong mâm cỗ Tết cổ truyền ở miền Bắc

    Ẩm thực

    16:06:23 30/01/2025
    Món ăn có trong mâm cỗ ngày Tết cổ truyền của người miền Bắc thường chú trọng hương vị thơm ngon, đầy đủ sắc màu.
    Sao Hàn 30/1: Jiyeon 'cạch mặt' chồng cũ, G-Dragon 'lên đồ' chất ở show Chanel

    Sao Hàn 30/1: Jiyeon 'cạch mặt' chồng cũ, G-Dragon 'lên đồ' chất ở show Chanel

    Sao châu á

    16:00:20 30/01/2025
    Jiyeon (T-ara) đáp trả chồng cũ bằng hành động dứt khoát; G-Dragon chứng minh đẳng cấp thời trang tại sự kiện quốc tế.
    Gỡ nút thắt tổ chức để thu hút sao ngoại đến Việt Nam

    Gỡ nút thắt tổ chức để thu hút sao ngoại đến Việt Nam

    Nhạc quốc tế

    15:55:13 30/01/2025
    Dù đã rất cố gắng đưa thần tượng nước ngoài về Việt Nam nhưng các phốt hủy show vẫn thường xảy ra khiến các fan hâm mộ đầu tư và chờ đợi thất vọng về khâu tổ chức.
    Ai là người đánh bại Trấn Thành?

    Ai là người đánh bại Trấn Thành?

    Hậu trường phim

    15:47:55 30/01/2025
    Sáng ngày mùng 2 Tết, đạo diễn Trấn Thành bất ngờ chia sẻ thông tin về người đã đánh bại kỷ lục trước đó của anh.