Tòng Thiên Mã nhận mọi trách nhiệm về mình
Khi chỉ đạo nhân viên làm báo cáo khống, Tòng đã làm cam kết chịu tất cả trách nhiệm dân sự và hình sự, ai không làm thì nghỉ việc….
Ngày 11-9, TAND TP Cần Thơ tiếp tục ngày thứ hai xét xử đại gia Phan Bá Tòng (Tòng Thiên mã, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã) l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản hơn 120 tỉ đồng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) Chi nhánh Cần Thơ
Bị truy tố cùng tội danh này còn có Trần Thị Diễm (48 t.uổi, nguyên kế toán trưởng Công ty Thiên Mã). Bị cáo Nguyễn Thị Mai (61 t.uổi nguyên trưởng phòng tín dụng xuất khẩu – Ngân hàng VDB Cần Thơ) và Lâm Chí Công (42 t.uổi, nguyên phó phòng tín dụng xuất khẩu – VDB Cần Thơ) và Huỳnh Thanh Trúc (38 t.uổi, nguyên cán bộ tín dụng – VDB Cần Thơ) bị truy tố về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo cáo trạng, trong quá trình vay vốn tín dụng xuất khẩu tại Ngân hàng VDB Cần Thơ, Tòng đã sử dụng t.iền vay tại 13 khế ước nhận nợ của Hợp đồng tín dụng xuất khẩu hạn mức số 02-2009 để trả cho các khoản nợ tại các ngân hàng khác, sử dụng t.iền v.ào mục đích cá nhân.
Sau đó, Tòng chỉ đạo kế toán trưởng là Diễm cùng một số nhân viên của Thiên Mã dùng các thủ đoạn gian dối như lập giả báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009, 2010 từ lỗ thành có lãi. Ngoài ra, còn lập khống các hợp đồng, chứng từ mua bán các nguyên liệu khống để chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, tạo ra tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay để lập hồ sơ đề nghị vay vốn và đề nghị giải ngân tại VDB Cần Thơ… Qua đó, bị cáo đã chiếm đoạt của của VDB cần Thơ hơn 147 tỉ đồng.
Theo đó, kết quả điều tra bổ sung của VKSND Tối cao xác định hậu quả thiệt hại của VDB Cần Thơ đã tính trừ số t.iền có thể được khác phục từ giá trị một phần tài sản là công trình xây dựng trên đất và máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất của nhà máy chế biến thủy sản Thiên Mã 3 được dùng thế chấp một phần cho các hợp đồng tín dụng, hai quyền sử dụng đất thế chấp bổ sung tổng công là trên 27 tỉ đồng. Như vậy số t.iền còn bị Tòng chiếm là trên 120 tỉ đồng.
Trong buổi sáng, các luật sư tập trung hỏi để làm rõ vai trò trách nhiệm của bị cáo Tòng và bị cáo Diễm; số t.iền mà Tòng dùng để chi trả cho các ngân hàng khác; vai trò trách nhiệm của bị cáo Trúc.
Tại tòa, bị cáo Tòng vẫn cho rằng cáo trạng quy kết đã chiếm đoạt số t.iền 120 tỉ là không đúng mà đây là khoản nợ vay nuôi trồng thủy sản và bị cáo chấp nhận trả chậm cho ngân hàng. Khoản t.iền hơn 24 tỉ đồng bị cáo trả cho các ngân hàng nó không nằm trong số t.iền 147 tỉ mà cáo trạng quy kết.
Còn việc bị cáo Diễm lập các báo cáo tài chính khống là theo chỉ đạo của Tòng. Trong quá trình thực hiện bị cáo Diễm thấy việc làm vi phạm nên không chịu làm. Tuy nhiên lúc này Tòng đã làm cam kết bằng văn bản với các nhân viên sẽ chịu tất cả trách nhiệm (hình sự và dân sự nếu có) về việc chỉ đạo, mọi nhân viên không chịu trách nhiệm .
Video đang HOT
Bị cáo Tòng cho biết nhân viên chỉ làm theo chỉ đạo, mọi trách nhiệm do Tòng chịu hết
“Tôi là giám đốc công ty mọi việc chi xuất t.iền không ai có quyền quyết định ngoài tôi. Trong quá trình điều tra tôi cũng có nói cán bộ xin miễn tất cả trách nhiệm cho Diễm. Nhân viên chỉ làm theo chỉ đạo của tôi thôi, tôi là người rất quyết đoán, chỉ đạo của tôi thì phải làm, không làm thì viết đơn xin nghỉ.”- bị cáo Tòng nhận mọi trách nhiệm về mình.
Bị cáo Trúc thừa nhận chỉ thẩm định hồ sơ vay chỉ căn cứ vào hồ sơ tài kiệu kèm thông tin như báo cáo tài chính, hồ sơ pháp nhân của Công ty Thiên Mã, không kiểm tra khách hàng, người cũng cấp nguyên liệu trước khi đề xuất cho vay, không kiểm soát được nguồn t.iền của khách hàng…
Tuy nhiên Trúc cho rằng việc tiếp nhận hồ sơ vay của Thiên Mã đều làm theo chỉ đạo của cấp trên, bị cáo không có quyền tổ chức đi kiểm tra thẩm định…
HẢI DƯƠNG
Theo PLO
“Đại gia” Tòng Thiên Mã bị truy tố tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản
Ngày 17/1/2018, nguồn tin của PV cho biết, VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố "đại gia" Phan Bá Tòng, 44 t.uổi tức "Tòng Thiên Mã" - Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu thuỷ sản Thiên Mã (Cần Thơ) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cùng bị truy tố cùng tội danh với Phan Bá Tòng là Trần Thị Diễm (48 t.uổi) - nguyên kế toán trưởng của Công ty.
Trong vụ án này, còn các bị can Nguyễn Thị Mai (61 t.uổi nguyên Trưởng phòng tín dụng xuất khẩu -Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) Chi nhánh Cần Thơ), Lâm Chí Công (42 t.uổi, nguyên phó phòng tín dụng xuất khẩu - VDB Cần Thơ) và Huỳnh Thanh Trúc (38 t.uổi, nguyên cán bộ tín dụng - VDB Cần Thơ) cũng bị truy tố về tội " Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Công ty Thiên Mã có trụ sở tại khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ
Theo cáo trạng của VKS, trong quá trình vay vốn tín dụng xuất khẩu tại VDB Cần Thơ, trong năm 2009, bị can Phan Bá Tòng- giám đốc công ty TNHH xuất nhập khẩu thuỷ sản Thiên Mã đã sử dụng t.iền vay tại 13 khế ước, nhận nợ của hợp đồng tín dụng, xuất khẩu để trả cho các khoản nợ tại các ngân hàng khác, sử dụng t.iền v.ào các mục đích cá nhân.
Sau đó "Tòng Thiên Mã" chỉ đạo Trần Thị Diễm - kế toán trưởng cùng một số nhân viên công ty Thiên Mã dùng các thủ đoạn gian dối lập giả báo kinh doanh năm 2009, 2010 từ lỗ trên thực tế thành lãi; Tạo dựng các hợp đồng chứng từ mua, bán cá nguyên liệu khống để chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, tạo ra tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay để lập hồ sơ đề nghị vay vốn và giải ngân tại VDB Cần Thơ tiếp tục chiếm đoạt, sử dụng cho các mục đích cá nhân và trả nợ các khoản t.iền đã chiếm đoạt của VDB trước đó.
Với thủ đoạn trên, bị can Phan Bá Tòng đã chiếm đoạt 147,3 tỷ đồng vay gốc của VDB Cần Thơ đến nay không thanh toán. Cơ quan chức năng xác định Tòng "Thiên mã" là người có vai trò chính trong vụ án.
Đối với bị can Trần Thị Diễm, cơ quan chức năng xác định với vai trò Kế toán trưởng đã tích cực thực hiện sự chỉ đạo của Tòng "Thiên mã", trực tiếp lập giả báo cáo kết quả kinh doanh từ lỗ thành lãi; ký duyệt Kế toán trưởng trên các chứng từ, bảng biểu lập khống trong các hồ sơ xin vay, hồ sơ xin giải ngân để Tòng "Thiên mã" vay vốn tại VDB Cần Thơ.
"Đại gia" Tòng Thiên Mã bên siêu xe
Ngoài ra, Diễm cũng được xác định giúp sức đắc lực cho Tòng "Thiên mã" thực hiện hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản tại VDB Cần Thơ.
Đặc biệt, cáo trạng cũng xác định, Tòng "Thiên mã" và Diễm còn phải liên đới chịu trách nhiệm dân sự đối với số t.iền lãi phát sinh từ số t.iền hơn 147,3 tỷ đồng nói trên đã chiếm đoạt là hơn 219,5 tỷ đồng (tính đến ngày 31/3/2016).
Cũng theo cáo trạng, các bị can Mai, Công, Trúc là những người có nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thẩm định, xét duyệt, đề xuất cho Công ty Thiên Mã vay theo hai khế ước nhận nợ... không làm đúng theo quy định về điều kiện vay vốn tín dụng xuất khẩu, quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu... dẫn đến hậu quả để bị can Tòng, Diễm chiếm đoạt hơn 147 tỷ đồng không có khả năng thu hồi cho VDB Cần Thơ.
Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định ông Lương Quang Minh - nguyên GĐ VDB Cần Thơ là người trực tiếp chỉ đạo, quyết định và ký các hợp đồng tín dụng xuất khẩu, giải ngân cho Công ty Thiên Mã vay, phải chịu trách nhiệm chính trong việc cố ý làm trái các quy định cho vay, gây hậu quả...Tuy nhiên, do ông Minh đã c.hết nên cơ quan CSĐT không truy cứu trách nhiệm hình sự.
Còn đối với các cá nhân khác tại Công ty Thiên Mã, trong đó có vợ của bị can Tòng, cơ quan CSĐT xác định đã thực hiện theo sự chỉ đạo của Tòng "Thiên mã" lập và ký các phiếu mua, nhập cá nguyên liệu khống...
Tuy nhiên, do Tòng "Thiên mã" cam kết bằng văn bản sẽ chịu mọi trách nhiệm về việc chỉ đạo, nếu không làm sẽ bị đuổi việc nên chấp nhận thực hiện. Cơ quan CSĐT cho rằng, các cá nhân này là nhân viên, bị phụ thuộc, buộc thực hiện theo sự chỉ đạo và không được hưởng lợi gì nên không xem xét xử lý hình sự.
Phạm Tâm
Theo Dantri
“Đại gia” thủy sản Tòng “Thiên Mã” tiếp tục hầu tòa Ngày 10/9, TAND TP Cần Thơ tiếp tục mở phiên tòa sơ thẩm xét xử "đại gia" thủy sản Tòng Thiên Mã, sau nhiều ngày tạm hoãn để điều tra bổ sung. Các bị cáo trước vành móng ngựa Các bị cáo trong vụ án gồm: Phan Bá Tòng (tức Tòng "Thiên Mã", 44 t.uổi), Giám đốc Công ty Thiên Mã và Trần...
