Tổng giám đốc làm visa giả đưa người xuất cảnh trái phép
Là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc hai công ty, Thắng đã làm visa giả tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép khiến không ít nạn nhân sau khi rời Việt Nam đã bị trao trả về nước…
Vũ Trọng Thắng.
Hôm nay, Cơ quan An ninh Điều tra, Công an TP Hải Phòng cho biết ngày 17-9 đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Trọng Thắng (49 tuổi, ở đường Miếu Hai Xã, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn làm visa giả, tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép.
Thắng là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc hai công ty là Công ty Cổ phần Du lịch, Dịch vụ XNK Trọng Hoàng và Công ty TNHH Sơn Quỳnh.
Video đang HOT
Trước đó, tháng 5 năm 2012, anh Lê Văn T. (ở Hải Phòng) được Thắng nhận làm dịch vụ nhập cảnh vào nước Anh. Tuy nhiên, khi anh T. làm thủ tục xuất nhập cảnh tại Malaysia đã bị cảnh sát nước này phát hiện là visa giả. Lập tức, anh T. bị cảnh sát Malaysi trao trả về Việt Nam.
Cơ quan An ninh Điều tra Hải Phòng vào cuộc thì phát hiện hai công ty kể trên do Thắng lập ra đều là những công ty “ma” để Thắng làm vỏ bọc đi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Lần theo dấu vết phạm tội của Thắng tại các tỉnh Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bắc Giang, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương và Hải Phòng, lực lượng an ninh đã phát hiện Thắng đã làm visa giả lừa đảo 11 nạn nhân khác có nhu cầu nhập cảnh vào một số nước ở châu Âu.
Trong số đó, gia đình anh Trần Phương H. (ở Quảng Bình) và gia đình anh Nguyễn Văn T. (ở Nghệ An) đã phải đi vay lãi tổng số tiền hơn 40 nghìn USD để đưa cho Tổng Giám đốc Thắng. Để lừa đảo trót lọt, Thắng còn làm giả bìa đỏ ngôi nhà của mình đưa cho gia đình anh nạn nhân cầm làm tin.
Bước đầu, Cơ quan An ninh Điều tra Hải Phòng đã xác định số tiền Thắng đã lừa đảo của 12 nạn nhân lên đến gần 1,7 tỉ đồng. Nhiều nạn nhân của Thắng đã phải ăn chực, nằm chờ, sống vật vờ suốt hai tháng trời ở xứ người trước khi tự bỏ tiền túi mua vé máy bay trở về Việt Nam.
Cơ quan An ninh Điều tra Hải Phòng đề nghị các bị hại bị Thắng lừa đảo đến Cơ quan An ninh Điều tra Hải Phòng, số 4 phố Lê Quýnh, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng để trình báo và tố giác tội phạm.
Theo TPO
Nữ phó tổng GĐ "ôm" gần 900.000 USD bỏ trốn
Đối tượng đã "ôm" lượng tiền lớn rồi bỏ trốn (ảnh minh họa)
Lợi dụng việc ông Sugimoto Hiroyuki, Chủ tịch HĐQT Công ty Sugitec Nhật Bản muốn đầu tư vào Việt Nam, bà Nhi đã nhận lời giúp ông này giao dịch với cơ quan chức năng Việt Nam.
Khi lực lượng công an thực hiện lệnh khám xét, lệnh bắt với bị can Đào Thanh Nhi, nguyên Phó Tổng Giám đốc công ty CP Progtechno Việt Nam, tại nhà riêng và nơi làm việc ở Hà Nội thì vị phó tổng bị tố chiếm đoạt gần 900.000 USD này đã biến mất.
Ngày 14/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở, lệnh bắt đối với bị can Đào Thanh Nhi (trú tại phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội), nguyên Phó Tổng Giám đốc công ty CP Progtechno Việt Nam về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Tuy nhiên, khi cơ quan Cảnh sát điều tra đến thì bị can Nhi đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú cũng như không có mặt tại nơi làm việc.
Theo điều tra, lợi dụng việc ông Sugimoto Hiroyuki, Chủ tịch HĐQT Công ty Sugitec Nhật Bản muốn đầu tư vào Việt Nam, bà Nhi đã nhận lời giúp ông này giao dịch với cơ quan chức năng Việt Nam.
Nhưng sau đó bà Nhi đã gian dối trong việc làm giấy tờ đầu tư, thuê đất để xây dựng nhà xưởng sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ xe ô tô tại Khu công nghiệp Phố Nối A (tỉnh Hưng Yên) nhằm chiếm đoạt của ông Sugimoto Hiroyuki hơn 867.000 USD.
Hiện cơ quan công an đã yêu cầu bị can Đào Thanh Nhi sớm đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.
Theo 24h
Vụ "Chủ tịch HĐQT chém người quỵt nợ": Giám định viên bị tố Vụ án Lê Văn Thắng - Chủ tịch HĐQT, Nguyễn Kiều Hưng - Giám đốc Cty CP lưới thép HN (quận Gia Lâm, Hà Nội) huy động nhân viên chém anh Nguyễn Đình Bài, nhằm quỵt 120 triệu đồng tiền nợ đã qua 4 lần xét xử, đang ở giai đoạn điều tra lại. Bất ngờ, người bị hại có đơn khiếu nại...