Tổng Giám đốc địa ốc Khang Gia bị truy nã

Quốc Thắng08:18 06/12/2020

Ông Trịnh Minh Thanh, 56 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty địa ốc Khang Gia, bị cáo buộc bán một căn hộ cho nhiều người và bán căn hộ ki-ốt xây trái phép.

Ông Thanh bị Công an TP HCM khởi tố bị can, phát lệnh truy nã về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Thanh đang bị cảnh sát truy nã. Ảnh: Công an cung cấp.

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc Khang Gia thành lập năm 2003 do ông Thanh làm Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật, có trụ sở tại số 103 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10. Một số chi nhánh của công ty đặt tại khu dân cư Trung Sơn, huyện Bình Chánh và thị trấn Cần Đước (huyện Cần Đước, Long An).

Theo điều tra, Khang Gia là chủ đầu tư chung cư Khang Gia Chánh Hưng tại đường 16, phường 4, quận 8. Ông Thanh với vai trò là Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật đã có hành vi bán căn hộ số 12B tầng 5 (không có thật) cho một cá nhân chiếm đoạt trên 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, cùng căn hộ số 10 tầng 7, công ty này bán cho hai người khác nhau, chiếm đoạt gần một tỷ đồng.

Ngoài chung cư Chánh Hưng, cảnh sát nhận được đơn tố cáo của nhiều người khác cho rằng Công ty Khang Gia có hành vi tương tự, trong đó có việc bán các căn hộ ki-ốt thuộc diện tích xây dựng trái phép tại các chung cư Khang Gia Tân Hương (quận Tân Phú), Khang Gia (quận Gò Vấp).

Truy lùng 'cá mập' trong vụ buôn lậu 51 kg vàng

Sau khi trùm buôn lậu "Tỉ đường" Vi Ngươn Thạnh bị bắt, Mười Tường được xem là "cá mập" thâu tóm hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa ở vùng biên giới An Giang.

Video đang HOT

Liên quan vụ vận chuyển trái phép 51 kg vàng qua biên giới, Công an tỉnh An Giang đang tập trung lực lượng điều tra, truy bắt chủ mưu Nguyễn Thị Kim Hạnh (còn gọi là Mười Tường, 51 tuổi, quê An Giang) và những người liên quan theo quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Khởi tố 10 bị can

Đến nay cơ quan điều tra đã tạm giam 5 bị can, gồm: Trần Văn Hải (49 tuổi), Nguyễn Văn Minh (29 tuổi), Võ Minh Tâm (33 tuổi) và Phan Văn Bồ (43 tuổi) và Nguyễn Hoàng Út (49 tuổi) về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Năm người bị can khác đang truy nã đặc biệt nguy hiểm, gồm: Nguyễn Thị Kim Hạnh, Lê Thị Bạch Vân (54 tuổi), Nguyễn Hữu Phước (31 tuổi), Võ Văn Trung (40 tuổi) và Phạm Tấn Lộc (34 tuổi, tất cả cùng ở An Giang).

Ngoài ra, cảnh sát đang truy tìm nhiều người liên quan đang không có mặt tại nơi cư trú.

Số vàng được cảnh sát bắt giữ vào trưa 30/11. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, lời khai của các bị can và tài liệu thu thập đủ cơ sở xác định bà Mười Tường là kẻ cầm đầu đường dây buôn lậu vàng.

Chiều 28/11, cảnh sát đã khám xét đồng loạt 15 địa điểm liên quan đến bà Mười Tường và đồng phạm, trong đó có nhà, phủ thờ, kho hàng, khách sạn của kẻ chủ mưu.

Cảnh sát đánh giá vụ vận chuyển trái phép 51 kg vàng qua biên giới liên quan đến nhiều người. Mười Tường và đồng bọn sử dụng thủ đoạn hết sức tinh vi, gây khó khăn cho quá trình điều tra, khám phá.

Cảnh sát giám định tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.

"Cá mập" thâu tóm hoạt động buôn lậu

Sau khi xác lập chuyên án, trưa 30/10, đại tá Đinh Văn Nơi trực tiếp chỉ đạo các tổ công tác mật phục, theo dõi nhóm người đi thuyền máy chở vàng từ Campuchia vào Việt Nam.

Đến phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc, nhóm này đưa vàng lậu lên bờ. Khi cảnh sát ập đến, họ chống trả, lên xuồng máy tẩu thoát.

Trần Văn Hải bị bắt tại hiện trường cùng 51 kg vàng. Ba người chạy thoát đã ra đầu thú sau đó ít ngày.

Mở rộng điều tra, ban chuyên án xác định băng nhóm do bà Mười Tường còn buôn lậu nhiều mặt hàng khác.

Chân dung Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, bên trái) và Lê Thị Bạch Vân, hai bị can có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm. Ảnh: Anh Minh.

Sau khi trùm buôn lậu "Tỉ đường" Vi Ngươn Thạnh bị Bộ Công an bắt giữ vào năm 2015, bà Mười Tường được xem là "cá mập" thâu tóm hoạt động buôn lậu ở vùng biên giới An Giang.

Người phụ nữ này có mối quan hệ với nhiều đầu nậu ở bên kia biên giới. Gần đây, bà ta thành lập nhiều doanh nghiệp, thường xuyên tham gia công tác từ thiện để che giấu thân phận.

Thông qua việc làm từ thiện khu vực giáp biên, Mười Tương gây dựng các mối quan hệ để đàn em vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

Đại tá Đinh Văn Nơi trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra, khám nghiệm vào trưa 30/10. Ảnh: Công an cung cấp.

"Nguồn tin và sự hỗ trợ của nhân dân góp phần rút ngắn thời gian điều tra, xác minh của Ban chuyên án. Chỉ 2 tháng Ban chuyên án đã có đủ chứng cứ vững chắc, quyết định phá án, bắt giữ vận chuyển trái phép 51 kg vàng", đại tá Đinh Văn Nơi thông tin.

Người đứng đầu Công an tỉnh An Giang cho biết vụ án đang được mở rộng điều tra. Cảnh sát xác định điều tra đến đâu xử lý đến đó, tuyệt đối không có vùng cấm.

19 người trong vụ Tuấn "khỉ" hầu tòa Các bị cáo hầu tòa về các tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm. Ngày 1-12, TAND TP.HCM vừa ra quyết định sẽ mở phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ Lê Quốc Tuấn (sinh năm 1987, tại...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: cảnh sát bị cáo truy nã lừa đảo khởi tố bị can chiếm đoạt tài sản trịnh minh thanh công ty địa ốc khang gia

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Xác định kẻ sát hại 2 mẹ con tại nhà riêng ở Bình Dương

17:10:22 22/02/2025

Chiều 22/2, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã xác định được đối tượng sát hại 2 mẹ con trong một ngôi nhà tại khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi, TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Nghi vấn hai mẹ con bị sát hại ở Bình Dương

17:03:15 22/02/2025

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, chồng chị T. (đã ly hôn) đến ngôi nhà trên để thăm con trai. Khi đến nơi thì phát hiện chị T. cùng con trai đã tử vong.

Chọc ghẹo cô gái giữa phố, hai thanh niên bị đánh nhập viện

13:47:42 22/02/2025

Ngày 22/2, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết, đã truy xét, mời hai nhóm đối tượng đánh nhau trên đường Ngô Văn Sở lên làm việc.

Hành trình lật tẩy tội ác của kẻ sát hại vợ rồi phân xác phi tang xuống biển

13:26:44 22/02/2025

Bằng sự mưu trí cùng các biện pháp nghiệp vụ linh hoạt, chỉ sau 2 ngày điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam đã xác định được nghi phạm sát hại vợ rồi phân xác phi tang xuống biển.

Dồn dập các vụ côn đồ đường phố, tự cho mình quyền 'mạnh được, yếu thua'

11:33:48 22/02/2025

Liên tiếp các vụ côn đồ đường phố xảy ra ở nhiều nơi dù đã được lực lượng chức năng xử nghiêm theo hướng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp nhưng kiểu hành xử tự hung hãn vẫn cứ tái diễn khiến người dân bức xúc, bất bình.

Vụ tai nạn 6 người chết ở Sơn La: Khởi tố vụ án

10:44:40 22/02/2025

Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố vụ án hình sự, giữ người trong trường hợp khẩn cấp với tài xế xe khách gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên quốc lộ 6, khiến 6 người chết, 8 người bị thương.

Bắt 2 đối tượng lừa nhiều phụ nữ sang nước ngoài bán dâm

10:30:15 22/02/2025

Hai đối tượng đã đưa những phụ nữ có nhu cầu tìm việc sang một nước ở khu vực Trung Đông để làm nhà hàng, giúp việc lương cao nhưng thực tế là hoạt động mại dâm.

Thưởng nóng lực lượng phá nhanh vụ án bà bán bún riêu giết ông giao thịt heo

10:28:21 22/02/2025

Chỉ trong vòng 48 tiếng, Công an tỉnh An Giang phối hợp các lực lượng chức năng phá thành công vụ bà bán bún riêu giết ông giao thịt heo, cướp tài sản gây rúng động cả vùng quê.

Xử phạt chủ tài khoản Facebook Phú Lê đăng clip đánh bạc để 'câu view'

10:25:50 22/02/2025

L.V.P. (tức Phú Lê) và các cá nhân thừa nhận việc dàn dựng clip đánh bạc dưới hình thức chơi xóc bầu, tôm, cua, cá , sau đó đăng clip lên mạng xã hội nhằm câu like , câu view .

Kháng cáo liên quan số tiền 2.700 tỷ đồng và dự án Đại Ninh

10:11:56 22/02/2025

Liên quan tới vụ án Sài Gòn - Đại Ninh, Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc Nova và Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Thiên Vương (đều thuộc Tập đoàn Novaland) đã gửi đơn kháng cáo.

Chủ tịch Hội chữ thập đỏ quận 1 'thụt két' hàng chục triệu đồng

09:58:08 22/02/2025

Theo cáo buộc, từ năm 2018-2019, các bị cáo Long và Huê có hành vi ký khống hợp đồng lao động với bà Trần Thị A để chiếm đoạt 8,8 triệu đồng từ ngân sách nhà nước cấp cho Hội chữ thập đỏ quận 1.