Tổng giám đốc dạy ‘làm giàu’ để lừa hàng nghìn người
Hơn 2.500 người đã đầu tư gần 3.000 tỷ đồng vào các dự án hứa hẹn lãi suất cao, trong đó có làm giàu từ “cây tỷ đô”.
Ảnh minh họa
VKSND Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng đề nghị truy tố Phạm Thanh Hải (chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty CPTM Đầu tư và phát triển công nghệ quốc tế – IDT) về tội Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản với khung hình phạt cao nhất tới tù chung thân.
Theo cáo buộc, kinh doanh không hiệu quả, để có tiề.n chi phí và phục vụ mục đích cá nhân, từ năm 2008, Hải tổ chức các cuộc hội thảo, thành lập trang mạng xã hội hoclamgiau.vn và tự giới thiệu là tiến sĩ, nhiều năm kinh nghiệm kinh doanh tại Liên bang Nga.
Nghi can khoe IDT đang triển khai các dự án có lãi suất cao, làm giàu từ cây “tỷ đô” (cây macca)…
Hải cam kết nếu góp vốn, ủy thác đầu tư, người tham gia sẽ có mức lãi suất 40-50%/năm và được cắt lãi ngay khi nộp tiề.n dù chưa có hoạt động kinh doanh. Từ tháng 10/2014 đến tháng 10/2015, có 2.500 cá nhân ký hơn 8.300 hợp đồng (gần 3.000 tỷ đồng).
Video đang HOT
Phần lớn số tiề.n được Hải sử sụng vào mục đích cá nhân như cho vay, thanh toán gốc và lãi cho các hợp đồng đến hạn, tham quan, du lịch…. Chỉ một phần nhỏ (hơn 100 tỷ đồng) trong số tiề.n đó được sử dụng để góp vốn dưới danh nghĩa cá nhân Hải vào một số công ty, dự án.
Theo cơ quan công tố, hàng tháng Hải phải thanh toán số tiề.n gốc, lãi lên tới hàng trăm tỷ đồng. Để có tiề.n chi trả cho các hợp đồng đến hạn, Hải phải tiếp tục huy động vốn, mở rộng mạng lưới bằng cách chi từ 2 đến 10% tiề.n thưởng kết nối, môi giới cho mỗi hợp đồng mới.
Mặc dù huy động số tiề.n lớn, song Hải khai không quản lý việc thu chi tiề.n theo sổ sách kế toán, không nắm được số tiề.n đã huy động, số nhà đầu tư góp vốn.
Mai Chi
Theo VNE
'Đại gia' Đài Loan và chiêu chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng
Saga khoe công ty có ký quỹ đầu tư hàng triệu USD, khách hàng góp tiề.n được đưa đi du lịch và hưởng lãi suất "trên trời".
VKSND Hà Nội vừa chuyển cáo trạng sang TAND Hà Nội truy tố Hsu Ming Jung (42 tuổ.i, tức Saga, người Đài Loan) cùng 6 nhân viên công ty TNHH và tư vấn đầu tư Khải Thái về tội Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản. Dự kiến phiên tòa được mở ngày 21/8 tới.
Theo truy tố, Công ty Khải Thái do Saga thành lập, vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Saga không đứng tên vị trí nào trong công ty mà chủ yếu thuê các giám đốc là người Việt Nam. Thực chất, Saga vẫn là người trực tiếp chỉ đạo và quyết định toàn bộ công việc.
Công ty Khải Thái mở 3 chi nhánh gồm 18 phòng kinh doanh, khoảng 200 nhân viên. Từ tháng 10/2011 đến tháng 12/2012, công ty cung cấp dịch vụ vàng ảo nhưng không mang lại hiệu quả. Sau đó, Saga chuyển đổi mô hình kinh doanh sang huy động tiề.n gửi của khách hàng dưới hình thức ủy thác đầu tư.
Ông chủ Saga và cấp dưới Đoàn Thị Luyến.
Saga tung hàng loạt các thông tin gian dối với những lời quảng cáo khủng như công ty kinh doanh vàng tài khoản tại Hong Kong, Quảng Châu (Trung Quốc); kinh doanh ngoại tệ, khách sạn, ôtô; khách hàng tham gia hưởng lãi suất từ 3-3,5%/tháng...
Để khách hàng tin tưởng, Saga giới thiệu công ty có ký quỹ tại ngân hàng 2,5 triệu USD. Các nội dung này sẽ được nhân viên kinh doanh đem tư vấn cho khách hàng.
Mặt khác, Saga đưa ra các chính sách hậu hĩnh với khách hàng và nhân viên như trả thưởng cao; tổ chức hội thảo tại các tòa nhà lớn; đưa khách hàng và nhân viên sang Đài Loan, Hong Kong, Quảng Châu tham quan.
Ma mãnh hơn, bị can còn chỉ đạo nhân viên thuê lô đất của CTCP Đầu tư và Phát triển Sao Phương Bắc rồi in chữ dự án Công ty Khải Thái để "lòe" khách hàng.
Saga cũng chỉ đạo các cán bộ chủ chốt công ty dùng hình thức quảng cáo, trực tiếp tư vấn và đào tạo nhân viên để khách hàng tin tưởng gửi tiề.n.
Bằng phương thức trên, trong vòng 2 năm (từ tháng 12/2012 đến tháng 9/2014), Công ty Khải Thái thu của gần 1.600 khách hàng số tiề.n hơn 500 tỷ đồng. Trong đó có 10,4 tỷ đồng khách hàng chơi vàng tài khoản và 490,6 tỷ đồng là ủy thác đầu tư. Công ty đã trả cho khách hàng gần 180 tỷ đồng, còn lại hơn 320 tỷ.
Để giữ chân nhân viên, Saga áp dụng cơ chế trả lương thưởng cho giám đốc, quản lý chi nhánh, trưởng phòng, nhân viên kinh doanh rất cao gồm nhiều khoản như tiề.n thưởng mở tài khoản mới, cơ chế tích lũy, thưởng lương cứng, thưởng nóng điện thoại Iphone 5S, Samsung... Mặc dù biết rõ hoạt động ủy thác chưa được cơ quan chức năng cấp phép, nhiều nhân viên được thuê vẫn làm việc và nhận lương "khủng".
Theo cơ quan điều tra, trong thời gian ngắn làm việc tại Công ty Khải Thái, nhiều giám đốc chi nhánh và nhân viên đã có thu nhập tiề.n tỷ.
Từ khi vụ việc bị phát giác, đã có 717 người đến trình báo và cơ quan điều tra xác định số tiề.n ủy thác là 280 tỷ đồng. Những người này đã được nhận lãi 17,5 tỷ đồng. Như vậy, số tiề.n công ty còn chiếm đoạt là 264 tỷ đồng.
Do cơ quan điều tra không thu giữ được phần mềm MT4, nên chưa đủ cơ sở kết luận hành vi kinh doanh trái phép vàng tài khoản của Công ty Khải Thái.
Việt Dũng
Theo VNE
Gần 600 người tham gia tố tụng đại án OceanBank Phiên sơ thẩm xét xử sai phạm tại ngân hàng thương mại CP Đại Dương bắt đầu từ ngày 28/8, dự kiến kéo dài trong 20 ngày. Ảnh minh họa Ngày 7/8, TAND Hà Nội cho biết, đã lên lịch xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương - OceanBank. Phiên tòa sơ thẩm bắt đầu từ...