Tổng Giám đốc Công ty Bạch Việt cùng hai cộng sự bị truy tố về tội lừa đảo

Không chi thê châp hai dư an đê vay vôn ngân hang ma Tông giam đôc Công ty Bach Viêt cung hai công sư con tư biên phong lưu tru khach san thanh “căn hô du lich” đê ban cho nhiêu khach hang rôi chiêm đoat gân 293 ty đông.

Nguôn tin cua PV Bao CAND ngay 20/2 cho biêt, Viên kiêm sat quân sư (VKSQS) Trung ương vưa co cao trang truy tô vê tôi “Lưa đao chiêm đoat tai san” đôi vơi bi can Đinh Tiến Sử (SN 1975) trú ở 36A Núi Thành, phường 13, quận Tân Bình, TP HCM, Tông Giám đốc Công ty TNHH SX TMDV Bạch Việt – chủ đầu tư dự án khách sạn (KS) Bavico Nha Trang ở phường Xương Huân, TP Nha Trang (Khánh Hòa) và dự án KS Bavico Plaza Đà Lạt ở phường 1, TP Đà Lạt (Lâm Đồng).

Khach san Bavico Nha Trang – nơi Đinh Tiên Sư cung hai công sư lưa đao chiêm đoat 215 ty đông cua 125 khach hang mua “căn hô du lich”. Anh: Hưu Toan

Cùng bị truy tố về tội danh nêu trên trong vụ án này còn có Nguyễn Văn Đạt, Pho tông Giam đôc Công ty Bach Viêt kiêm Giam đôc KS Bavico tai Nha Trang va Bui Tiên Dung, phu trach bô phân kinh doanh bât đông san cua Công ty Bach Viêt.

Cach đây hơn 7 năm, vao giữa tháng 11/2013, Công ty Bạch Việt ký kết hợp đồng thuê đất quốc phòng 3.140m2 cua Bô Tư lênh (BTL) Quân khu 5 tai 02 Phan Bội Châu, phường Xương Huân, TP Nha Trang đến hết năm 2060 để đầu tư dự án Bavico Nha Trang với công suất hơn 300 phòng lưu trú và các dịch vụ sky bar, spa, hồ bơi, massage, karaoke, nhà hàng tiệc cưới, sân tennis…

Gân hai năm sau khi triên khai dư an KS Bavico Nha Trang, thang 7/2015, Công ty Bạch Việt ký kết hợp đồng vơi Bô Chi huy quân sư tinh Lâm Đông đê liên doanh, liên kêt đâu tư dự án KS Bavico Plaza Đà Lạt với công suất 252 phòng tai 03 Lê Thị Hồng Gấm, phường 1, TP Đà Lạt.

Dù chưa đảm bảo các điều kiện theo quy định pháp luật , nhưng Đinh Tiên Sư – Tông Giam đôc Công ty Bạch Việt cung môt sô công sư không chi tổ chức hoạt động kinh doanh KS Bavico Nha Trang va KS Bavico Plaza Đà Lạt, ma con giơ chiêu huy động vốn bằng hình thức ký kết hợp đồng bán phòng lưu trú cho nhiều khách hàng ở Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội… sau khi tư biên hoa thành “căn hộ du lịch ”.

Trong hợp đồng, Công ty Bạch Việt cam kết làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (CNQSĐ) cho bên mua, cam kết thuê lại nhà, trả lợi nhuận mỗi năm 15% trên tổng giá trị căn hộ và mua lại căn hộ bất kỳ thời điểm nào.

Bi cao Đinh Tiên Sư cung cac đông pham tai phiên toa hinh sư sơ thâm cuôi thang 9-2019 cua TAND TP Nha Trang xet xư vu an “Chưa mai dâm”. Anh: CTV

Sau nhiêu năm chơ đơi nhưng không được phân chia lợi nhuận sòng phẳng, không nhận được giấy CNQSD căn hộ, nên đông đảo khách hàng nhiều lần tụ tập trước KS Bavico Nha Trang và KS Bavico Plaza Đà Lạt yêu cầu chủ đầu tư thực hiện theo cam kết trong hợp đồng nhưng bất thành. Bức xúc nên khách hàng nhiều lần giăng băng rôn kêu đòi quyền lợi, khiếu kiện, tố cáo Công ty Bạch Việt.

Đê đôi pho tinh huông nay, Tổng Giám đốc Đinh Tiến Sử lập thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh mục tiêu đầu tư KS Bavico Nha Trang và KS Bavico Plaza Đà Lạt thành “căn hộ du lịch” để bán hoặc cho thuê dài hạn, nhưng không được UBND tỉnh Khánh Hòa, UBND tỉnh Lâm Đồng chấp nhận. Nghiêm trong hơn nữa là Đinh Tiến Sử cùng môt sô cộng sự thế chấp toàn bộ KS Bavico Nha Trang đê vay 185 ty đông va toan bô KS Bavico Plaza Đà Lạt đê vay 180 ty đông cua Ngân hàng TMCP Quân đội.

Bi can Đinh Tiên Sư bi Phong CSHS Công an tinh Thưa Thiên – Huê băt giư theo quyêt đinh truy na cua Cơ quan điêu tra hinh sư Bô Quôc phong.

Vơi sư trơ giup cua hai công sư Nguyên Văn Đat, Bui Tiên Dung, từ tháng 4/2015 đến tháng 6/2017, Đinh Tiên Sư – Tông Giam đôc Công ty Bach Viêt đa ky kêt 158 hợp đồng bán 164 “căn hộ hô du lich” tai KS Bavico Nha Trang cho 125 khach hang đê chiếm đoạt hơn 215 tỉ đồng.

Đê tao long tin cho khach hang, Sư con chi ve cho Trân Thi Ngoc Anh, nhân viên tap vu KS Bavico Nha Trang mao danh luât sư, ky tên vơi tư cach ngươi lam chưng trong cac hơp đông ban “căn hô du lich”.

Tương tư tư thang 1/2016 đên thang 6/2017, Đinh Tiên Sư ky kêt 61 hợp đồng bán 61 “căn hộ hô du lich” tai KS Bavico Đà Lạt cho 49 khach hang đê chiếm đoạt hơn 77 tỉ đồng. Theo đo, tai hai dư an nêu trên, Đinh Tiên Sư cung hai đông pham đa lưa đao chiêm đoat gân 293 ty đông cua 163 khach hang khi ky kêt hơp đông ban 225 “căn hô du lich”.

Trong luc hanh vi lưa đao chiêm đoat tai san nêu trên đang dân lô diên, thi đêm 24/10/2017, Phòng CSHS Công an tỉnh Khánh Hòa bất ngờ kiểm tra KS Bavico Nha Trang, bắt quả tang 3 cô gái người Việt và 3 du khách người Trung Quốc đang mua bán dâm , trong khi đó tại tầng 4 khách sạn này còn 25 cô gái trẻ tuổi đang chờ phục vụ du khách nước ngoài có nhu cầu mua dâm.

Tư cac chưng cư thu thâp đươc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa lần lượt khởi tố, bắt tạm giam về tội “Chứa mại dâm ” đối với Đinh Tiến Sử – Tổng Giám đốc Công ty Bạch Việt, Nguyễn Văn Hiếu (SN 1969), trú ở phường Ngọc Hiệp; Nguyễn Thị Thanh Hiếu (SN 1979), trú ở phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang (Khánh Hòa) và Phan Thị Hoài Nhung (SN 1986), trú ở TP Phan Thiết (Bình Thuận).

Sau một thời gian bị bắt tạm giam, Đinh Tiên Sư đươc thay đổi biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, chờ ngày hầu tòa. Trong thời gian đang được tại ngoại, Đinh Tiến Sử đã bị Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng khởi tố bị can về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ” theo quyết định số 21/QĐ-KTBC ngày 24/10/2019. Do đôi tương nay lẩn trốn nên ngày 7/11/2019 Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng ra quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc. Hơn 1 tháng sau đó, Đinh Tiến Sử đã bị Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế bắt giữ khi đang lẩn trốn tại chung cư Vicoland, phường Xuân Phú, TP Huế.

Sau 6 ngay xet xư hinh sư sơ thâm vụ án “ Chứa mại dâm ” nêu trên, ngày 23/9/2019 TAND TP Nha Trang đã trả hồ sơ vụ án cho cơ quan kiểm sát cùng cấp để điều tra bổ sung một số nội dung cân được làm rõ.