tội phạm kinh tế

Người mua hóa chất sẽ phải trình CMND

Trong sáu tháng đầu năm, đội QLTT 1A (đội chuyên ngành hóa chất) thực hiện kiểm tra 76 đơn vị sản xuất kinh doanh lĩnh vực này, phát hiện đến 71 đơn vị vi phạm, trong đó có 36 tổ chức và cá nhân kinh doanh tại khu vực chợ Kim Biên.

Tội phạm tham nhũng kinh tế luôn tinh vi và phức tạp

Sau khi một số vụ án lớn trong lĩnh vực ngân hàng như vụ Huỳnh Thị Huyền Như, Nguyễn Đức Kiên, Hà Văn Thắm, Phạm Công Danh... bị phát hiện, điều tra, xử lý đã có tác dụng răn đe tộ...

Nạn nhân của tập đoàn đa cấp lừa đảo lên tới hơn 60.000 người

Đó là khẳng định của đại tá Trần Quang Huy, Trưởng phòng Hướng dẫn điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng, Cục Cảnh sát kinh tế (C46) Bộ Công an - cơ quan đang điều tra vụ lừa đảo...

Mật vụ Trung Quốc bí mật tung hoành ở nhiều nước bắt quan tham

Báo New York Times ( Mỹ) tháng 12/2015 đưa tin, mật vụ Trung Quốc đang gia tăng hoạt động bí mật ở Mỹ và một số nước nhằm truy bắt những tội phạm bị truy nã ở Trung Quốc vì tội tha...

Tội phạm Trung Quốc sang Thái Lan phẫu thuật thẩm mỹ để tránh truy nã

Một tội phạm kinh tế bị truy nã ở Trung Quốc trốn sang Thái Lan phẫu thuật, thay đổi diện mạo nhằm tránh bị phát hiện, nhưng y vẫn không thoát được lưới của cảnh sát.

Hơn 1% người giàu nhất Trung Quốc ngồi trong trại giam

Không phải tất cả người giàu nhất Trung Quốc đang hưởng thụ những gì mình đã làm ra. Một báo cáo cho biết hơn 1% những người giàu nhất nước này đang ngồi trong trại giam hoặc không...

Bị kiểm toán “sờ gáy”, nhiều lãnh đạo vướng vòng lao lý

Theo đánh giá của Kiểm toán Nhà nước, tình hình tội phạm, nhất là tội phạm kinh tế, tham nhũng ngày càng diễn biến phức tạp. Qua 110 báo cáo kiểm toán, đã kiến nghị xử lý tài chính...

Mỹ bắt doanh nhân Trung Quốc chuyển lậu hàng triệu USD

Một doanh nhân Trung Quốc bị bắt tại thành phố New York vì chuyển lậu hơn 4,5 triệu USD tiền mặt vào Mỹ trong hai năm.

Mỹ buộc hồi hương một tội phạm kinh tế Trung Quốc

Mỹ đã đồng ý đưa một trong những tội phạm kinh tế bị truy nã gắt gao nhất trở lại Trung Quốc, cơ quan giám sát chống tham nhũng của đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, theo Reuters.

Bắt giữ 3 container thiết bị y tế cũ nhập lậu

Ngày 15.9, Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan kết hợp với Phòng CSĐT tội phạm kinh tế và chức vụ Công an TP.HCM kiểm tra 3 container chứa hàng của Công ty Phương Nam Lux...

Bộ Công an muốn nhập Cục điều tra tham nhũng và kinh tế làm một

Ngày 17/8, UB Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự. Ngoài việc mở rộng thẩm quyền điều tra với các cơ quan, Thường vụ cũng tranh luận nhiều về đề ...

Hà Nội: Tội phạm tham nhũng tiềm ẩn nhiều phức tạp

Qua công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2015, lực lượng chức năng của Hà Nội phát hiện, kiến nghị thu hồi hơn 100 tỷ đồng, hàng chục nghìn mét vuông đất. Tòa án TP Hà N...

“Bung” container chứa 27.600 chai sữa không rõ nguồn gốc

Hàng chục nghìn chai sữa hiệu Ensure không rõ nguồn gốc, đã bị lực lượng Cảnh sát kinh tế- CATP Hà Nội tạm giữ để tiếp tục điều tra, xứ lý. Ước tính giá trị lô hàng lên đến trên 1 ...

Cặp vợ chồng lừa đảo hơn 103 tỉ đồng qua mua, bán nhà

Ngày 4/5, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết đã tống đạt cáo trạng vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời truy tố vợ chồng bị can Lã Thị Thuỳ Vân (SN 1958) và Lâm Phúc ...

Hé lộ về biệt đội “Săn cáo” của Trung Quốc

Lực lượng được chính quyền Trung Quốc giao trách nhiệm truy lùng các quan chức cao cấp bị nghi ngờ tham nhũng đang trốn tránh ở nước ngoài, có độ tuổi trung bình là 30, biết nhiều ...

Bắt giữ nguyên Phó phòng một ngân hàng ở Hà Giang

Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Bùi Nguyên Vỹ về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

“Siêu lừa” giả danh “sếp bự” chạy dự án

Tuy nhiên, chờ hơn 1 tháng sau không thấy được ký hợp đồng, anh Hải thắc mắc thì được Bích trả lời BQL khu kinh tế đang thay đổi nhân sự nên mọi việc tạm hoãn để chờ ổn định. Trước...

Chuyện những người phá án “vô hình”

Qua theo dõi chi tiết hoạt động của Hiếu, các trinh sát nhận định nhiều khả năng Hiếu là đối tượng cầm đầu đường dây trộm cước viễn thông ở TP HCM. Một kế hoạch trinh sát phối hợp ...

TS Nguyễn Sĩ Dũng: Ủng hộ tội kinh tế nộp tiền thay tù

Ở đây chúng ta phải theo nguyên tắc nếu cơ quan thực thi pháp luật không tìm ra được chứng cứ người ta phạm tội thì đương nhiên người ta vô tội. Còn bây giờ có thể nghi ngờ người n...

Trung Quốc nhờ phương Tây giúp truy tìm tội phạm kinh tế

Theo thông báo được đưa ra vào ngày 26/11 của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Bắc Kinh mong muốn Trung Quốc và Mỹ sẽ sớm ký kết được một thỏa thuận về dẫn độ tội phạm. Qua đó, Washington...

Trung Quốc bắt giữ 102 tội phạm kinh tế trốn ra nước ngoài

Trong số những đối tượng này, một đối tượng đã trốn ra nước ngoài được 10 năm, một đối tượng làm giả hợp đồng kinh tế "ôm" theo 67 triệu NDT của ngân hàng, một đối tượng làm giả hợ...

RFI: Trung Quốc “truy nã đỏ” các quan chức đào tẩu ra nước ngoài

Một quan chức cấp cao của Cục Hợp tác Quốc tế Trung Quốc Vương Cương cũng cho biết, Washington đã hiểu lầm sự tồn tại của hệ thống tư pháp Trung Quốc, Mỹ luôn cho rằng cơ cấu tư ph...

“Thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế ở công an cấp huyện”

Đó là chủ đề buổi hội thảo giữa Khoa Nghiệp vụ Cảnh sát kinh tế, thuộc Học viện CSND với CAQ Long Biên (Hà Nội), vừa được tổ chức tại hội trường CAQ Long Biên. Buổi hội thảo tập tr...

Bắt giam Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường TP.Vũng Tàu

Cùng ngày, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng Bộ Công An (C48) cũng tạm giam bà Ngô Thị Minh Phượng (55 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP địa ốc An Khang, TP.Vũng Tàu), chủ ...

Bắt nghi can cầm đầu đường dây cá độ lớn

Nhà của nghi can Điền là đại lý buôn bán vật liệu xây dựng (cửa hàng Ngọc Anh) ở trung tâm thị trấn Trà My. Hàng trăm người dân hiếu kỳ đã tập trung tại khu vực này để theo dõi quá...

Ngày 6/1, xử vụ “siêu lừa đảo” 4.000 tỷ đồng

Trong đó, bị can được xác định là kẻ chủ mưu trong vụ án - Huỳnh Thị Huyền Như (35 tuổi, nguyên quyền Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ, ngân hàng Vietinbank chi nhánh TP.HCM) b...

Chiêu lừa đảo mới qua tài khoản ngân hàng

Thậm chí tại Vietcombank, thời gian qua, một số khách hàng phản ánh có hiện tượng có người gọi đến xưng danh là cán bộ chăm sóc khách hàng của Vietcombank, thông báo việc khách hàn...

CAP Hàng Bài: Chủ động tấn công tội phạm

Thiếu tá Trần Quyết Thắng, trưởng CAP Hàng Bài cho biết, để triển khai hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm và TNXH, đơn vị đã phân rõ trách nhiệm của chỉ huy ...

Tiêu huỷ 94 con rùa biển đã chết

Chiều 12-11, phòng CSĐT tội phạm kinh tế và chức vụ công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa phối hợp Sở Tài chính, Chi Cục khai thác vào bảo vệ nguồn lợi thủy sản và Công ty cổ phần đ...

Sắp xét xử Dương Chí Dũng và trùm Kiên

Bên cạnh đó, những vụ án được thực hiện các biện pháp tố tụng thì hành vi phạm tội đã xảy ra từ nhiều năm trước khiến cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn trong việc chứng minh hàn...

Có thể thu hồi được nhà Dương Chí Dũng mua cho bồ nhí

"Nếu người đang sở hữu 2 căn hộ trên không tự nguyện trả lại chắc chắn sẽ buộc phải cưỡng chế. Còn tự nguyện trả lại thì rất đơn giản. Sổ đỏ căn hộ sẽ bị hủy, tài sản Nhà nước thu ...

Vụ án lừa đảo, chiếm đoạt gần 110 tỷ tiền hoàn thuế GTGT: Xuất hàng ảo nhưng “cuỗm” tiền thật

Sáng 11/10, Thượng tá Trần Thanh Chàng, Trưởng phòng CSĐT tội phạm kinh tế (PC46) Công an TP Cần Thơ cho biết Cần Thơ chưa phát hiện được doanh nghiệp (DN) xuất hàng ảo qua biên gi...

Sổ tiết kiệm còn, tiền tỷ bốc hơi

Nội dung văn bản còn cho biết, sau khi kiểm tra, bước đầu cho thấy có một số chứng từ rút tiền tại VIB có chữ ký của bà H. nhưng bà H. xác nhận chưa từng ký; để xác minh sự việc, V...

Chân dung đại gia BĐS ở Việt Nam bị truy nã quốc tế

Trước khi "nhập vai" doanh nghiệp, Edward Chi từng là tư vấn lâu năm cho các dự án bất động sản. Với vai trò là Tổng giám đốc Tuần Châu Hà Tây, ông tham vọng biến đây trở thành một...

Trung Quốc bắt 4 giám đốc hãng dược Anh đưa hối lộ

Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 4 quan chức của hãng dược Anh GlaxoSmithKline (GSK) chi nhánh tại Trung Quốc vì bị cáo buộc hối lộ quan chức nước này để "làm giá" thuốc.

Đánh đúng, đánh trúng tội phạm

Cũng trong dịp này, CAQ Cầu Giấy đã phát động 4 đợt thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" với những chủ đề cụ thể, nhằm khuyến khích, động viên CBCS phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

‘Công an có trách nhiệm bảo vệ những quần chúng tích cực’

Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Văn Hiếu đánh giá, năm qua, các vụ phạm pháp hình sự ở Hà Nội giảm 2,6% là điều đáng mừng. Nhiều vụ trọng án ở Hà Nội gây bức xúc dư luận đã được cơ quan...

‘Không để hình thành tổ chức chống phá’

Công tác phòng chống tội phạm kinh tế, tội phạm công nghệ cao được chú trọng cả về biện pháp phòng ngừa và điều tra xử lý; đã phát hiện 11.600 vụ phạm tội kinh tế; 320 vụ tham nhũn...

Hà Nội phấn đấu không còn tội phạm ‘xã hội đen’

Theo dự tính, thành phố sẽ triển khai 5 dự án để thực hiện thành công chương trình gồm: Đầu tư trang thiết bị phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ, thiết bị nghiệp vụ phục vụ công t...

Báo cáo thực hiện lời hứa là căn cứ bỏ phiếu tín nhiệm Bộ trưởng

Phiên họp cuối năm, theo thông lệ, để xem xét các vấn đề kinh tế xã hội, tình hình thu chi ngân sách... Quốc hội sẽ dành 10 ngày để nghiên cứu, thảo luận về các báo cáo kinh tế, xã...